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南通醋酸化工股份有限公司 关于签订对外投资框架协议的补充公告

  证券代码:603968       证券简称:醋化股份       公告编号:临2023-015

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 目前本次收购事项的具体受让方及份额、交易作价、支付方式、支付安排等尚未确定。

  ● 本次交易标的为江苏宝灵化工股份有限公司73.53%股份(暨2,225万股)。目前目标公司江苏宝灵化工股份有限公司审计、评估工作尚未完成,后期公司将根据审计、评估情况和各相关方进一步协商谈判,履行必要的决策和批准程序后,另行签订正式的收购协议,因此该事项存在较大不确定性。

  2023年3月18日,南通醋酸化工股份有限公司(以下简称“公司”)与朱峰、顾树基、胡卫平、俞建平、刘夕汉、朱怡新六名自然人(以下简称“交易对方”) 签署了《股份收购意向性框架协议》(以下简称“框架协议”),公司及关联方(以下简称“收购方”或“受让方”)拟通过现金方式购买交易对方所持有的江苏宝灵化工股份有限公司(以下简称“目标公司”或“宝灵化工”)的73.53%股份(以下简称“本次交易”)。

  以上事项已经公司第八届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年3月20日披露的《关于签订对外投资框架协议公告》(临2023-014号)。为便于投资者更好了解公司本次股份收购意向性事项的情况,现将相关事宜补充信息披露如下:

  一、目标公司基本情况

  本次交易标的为目标公司江苏宝灵化工股份有限公司73.53%股份(暨2,225万股)。

  1、主营业务

  目标公司是一家主要从事化学农药原药及其制剂、化工中间体研发、生产和销售的精细化工企业,主要产品包括甲霜灵、精甲霜灵、丙溴磷、2,6-二甲基苯胺等。

  2、目标公司主要财务情况

  单位:元

  

  

  3、目标公司最近12个月内减资情况

  2022年5月,目标公司召开股东大会,决议将前期经股东大会审议通过回购的目标公司465万股股份注销并相应减少目标公司注册资本至3,025.84万元。宝灵化工已就此次减资履行债权人通知及相关公告流程。

  二、对上市公司的影响

  1、目标公司和公司同处南通经济技术开发区,拥有位于南通经济技术开发区化工张江路南、通旺路东面积为166,414.48平方米的土地。若本次交易顺利实施,将能进一步满足公司扩大产能的需求,同时推动园区资源高效整合。收购完成后,公司将协助目标公司提升研发能力和办公场所建设,提升管理水平,吸引优秀人才。公司综合考虑产业链发展规划、便于管理等方面的因素,推进本次交易。

  2、公司主要从事以醋酸衍生物、吡啶衍生物为主体的高端专用精细化学品的研发、生产和销售, 产品主要应用于食品和饲料的防腐、医药及农药的生产、颜(染)料的生产三个领域;目标公司主要从事化学农药原药及其制剂、化工中间体研发、生产和销售。若本次交易顺利实施,公司将对目标公司的相关产品进行进一步评估,巩固优势产品的产业基础,提升盈利能力,丰富公司产品结构;同时公司也将依托自身产品、技术及渠道优势,对两家产品及资源进行整合,共建绿色发展。

  3、本次收购如顺利实施完成,公司将成为目标公司的控股股东,将导致公司合并报表范围发生变化。本次收购将有利于公司扩大产品布局,对公司未来市场竞争力及行业地位的提升产生积极影响。

  特此公告。

  

  

  

  

  南通醋酸化工股份有限公司

  董事会

  2023年3月21日

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