证券代码:002771 证券简称:真视通 公告编码:2023-005
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 对外投资的概述
北京真视通科技股份有限公司(以下简称“公司”或“真视通”)基于战略发展需要,完善产业布局,公司拟以自有资金设立两家全资子公司深圳真视通科技有限公司(暂定名称,最终以工商核定为准,以下简称“深圳真视通”)及深圳小豆易视科技发展有限公司(暂定名称,最终以工商核定为准,以下简称“小豆易视”),注册资本分别为人民币5000万元及3000万元。
根据《公司章程》的相关规定,本次对外投资事项已经2023年3月20日公司第五届董事会第五次会议审议通过。由于本次投资金额在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议批准。
本次对外投资设立全资子公司事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 对外投资设立全资子公司的基本情况
(一)深圳真视通科技有限公司
1、注册资本:5000万元
2、企业类型:有限责任公司(法人独资)
3、出资方式:公司以现金方式出资
4、经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;人工智能应用软件开发;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及外围设备制造;机械设备租赁;普通机械设备安装服务;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;第一类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。
(二)深圳小豆易视科技发展有限公司
1、注册资本:3000万元
2、企业类型:有限责任公司(法人独资)
3、出资方式:公司以现金方式出资
4、经营范围:技术进出口;通信终端设备制造;计算机整机制造;音响设备制造;影视录放设备制造;电子元件及组件制造;计算机应用电子设备制造;电子设备工程安装服务;广播系统工程服务;软件开发;电子、通信与自动控制技术研究、开发:通信系统设备制造;广播电视接收设备及器材制造(不含卫星电视广播地面接收设施);货物进出口(专营专控商品除外);广播电视节目制作及发射设备制造;安全技术防范产品制造;LED显示屏制造;TFT-LCD、OLED等平板显示屏;信息系统集成服务。
(上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。)
三、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司长期发展战略是走出北京,走向世界。基于长期战略考虑,公司拟在深圳设立深圳真视通,定位真视通南方总部。一方面,为了改变公司业务主要集中在以北京为中心的华北区域市场格局,发挥区域作战优势;另一方面,便于公司更好的开拓和服务于南方市场,把握深圳本地市场机遇,进一步扩大市场占有率,提升公司的综合竞争实力和行业影响力。
公司设立小豆易视,意在向主营业务的上游延伸。近年来,国家高度重视自主可控信息产业的发展,明确了计算机信息系统的自主、可控、安全需求。基于公司战略规划与长期发展考虑,公司拟在深圳设立小豆易视,凭借公司多年的行业积累与技术沉淀,加大研发投入,提高多媒体视讯相关软硬件产品的基础研发能力与应用能力,形成自主可控的多媒体信息系统软硬件国产替代产品,实现主营业务的进一步延伸与发展,有助于公司完善产业布局,有助于多媒体视讯行业高质量发展,积极响应国家政策,满足市场需求。
公司设立全资子公司事项可能存在市场变化风险、经营管理风险等,请广大投资者注意投资风险。
本次对外投资由公司以自有资金投入,对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次对外投资有利于增强公司的持续经营能力,促进公司的长远发展。
四、 备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议
特此公告。
北京真视通科技股份有限公司董事会
2023年3月20日
证券代码:002771 证券简称:真视通 公告编码:2023-006
北京真视通科技股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京真视通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 3 月 20 日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任范迪女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展各项工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
范迪女士已于2023年2月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的有关规定。
范迪女士通讯方式如下:
办公地址:北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层
联系电话:010-59220193
传真号码:010-59220128
电子邮箱:IR@bjzst.cn
特此公告。
北京真视通科技股份有限公司董事会
2023年3月20日
附件:范迪女士简历
范迪女士,1992年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,纽约理工学院毕业,研究生学历。曾先后就职于华中融资租赁有限公司、美都能源股份有限公司、北京欣荣资本管理有限公司及恒泰先锋投资有限公司。2022年11月加入公司,任公司证券事务专员。
范迪女士未持有本公司的股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。公司已在最高人民法院网查询,范迪不属于失信被执行人。
股票代码:002771 股票简称:真视通 编号:2023-004
北京真视通科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京真视通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2023年3月20日上午10时在北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,本次会议由公司董事长王国红先生召集并主持,会议通知以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事。应出席董事9人,出席会议董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:
一、 审议通过《关于对外投资设立两家全资子公司的议案》,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。
《关于对外投资设立两家全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
二、 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。
《关于聘任证券事务代表的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
备查文件:
1、第五届董事会第五次会议决议
特此公告。
北京真视通科技股份有限公司董事会
2023年3月20日
扫一扫,即可下载
扫一扫 加关注
扫一扫 加关注
喜欢文章
给文章打分
0/
版权所有证券日报网
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net