成都红旗连锁股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：002697       证券简称：红旗连锁        公告编号：2023-004

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2023年3月20日下午13:30时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2023年3月19日以邮件通知方式发出，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名（其中董事吴乐峰先生、黄明月女士、独立董事汤继强先生、廖中新先生、曹麒麟先生以通讯方式参会并表决），会议由董事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于对外投资的议案》

　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票

　　同意公司在成都天府新区投资设立全资子公司，子公司名称暂定为“成都市天府新区红旗连锁有限公司”，注册资本人民币2000万元，公司以自有资金出资，占100%股权。同意公司与成都天投资产管理有限公司共同发起设立子公司，子公司名称暂定为“天新红旗连锁有限公司”，子公司注册资本为人民币5000万元，公司以自有资金出资人民币4500万元，占90%股权。（以上内容以工商管理部门核准为准）

　　《关于对外投资的公告（一）》、《关于对外投资的公告（二）》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、 第五届董事会第五次会议决议

　　2、 深交所要求的其他文件

　　特此公告。

　　成都红旗连锁股份有限公司

　　董事会

　　二二三年三月二十日

　　证券代码：002697         证券简称：红旗连锁         公告编号：2023-005

　　成都红旗连锁股份有限公司

　　关于对外投资的公告（一）

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟在成都天府新区投资设立全资子公司，子公司名称暂定为“成都市天府新区红旗连锁有限公司” （暂定名，具体以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“全资子公司”），注册资本为人民币2000万元，由公司以自有资金出资，占100%股权。

　　2023年3月20日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司在天府新区投资设立“成都市天府新区红旗连锁有限公司”。

　　根据《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　公司名称：成都市天府新区红旗连锁有限公司

　　拟注册地：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区华阳街道海昌路150号

　　法定代表人：曹世如

　　公司类型：有限公司（法人独资）

　　注册资本：人民币2000万元

　　经营范围：批发与零售业。摄影冲洗服务，家务服务。销售:医疗器械(仅限一类和二类中不涉及行政许可的项目);在互联网上销售商品;票务服务;房屋租赁;零售:卷烟、雪茄烟;预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售，散装食品(含冷藏冷冻食品、散装熟食)销售，婴幼儿配方乳粉，其他婴幼儿配方食品，保健食品，热食类食品、冷食类食品、生食类食品、糕点类食品、自制饮品制售。书刊零售(限分支机构经营):集体用餐配送单位(中餐类制售，含外送，不含凉菜);打字、复印(限分支机构经营)广告业，代居民收水电费及其他费用:商务服务:小型快餐店(不含凉菜、裱花蛋糕、生食海产品、现榨饮料):居民服务:销售:劳保用品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　以上信息，以工商登记机关核准为准。

　　三、对外投资合同的主要条款

　　本次对外投资为公司设立全资子公司，无须签订对外投资合同。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　四川天府新区是国务院批准设立的国家级新区，公司在天府新区设立全资子公司，有利于公司整合天府新区门店资源，快速完善公司门店网点布局，加速提升公司盈利能力，符合公司的长远规划及发展战略。

　　本次对外投资设立全资子公司的资金为公司自有资金，不会影响公司经营活动的正常运作，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　本次设立全资子公司，尚需工商部门等相关部门审批，同时，全资子公司设立后，仍存在一定的经营和财务风险，请投资者注意投资风险。

　　本次投资的审议程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。

　　公司将按相关法律法规规定，及时履行后续信息披露义务。

　　特此公告。

　　成都红旗连锁股份有限公司

　　董事会

　　二二三年三月二十日

　　证券代码：002697         证券简称：红旗连锁         公告编号：2023-006

　　成都红旗连锁股份有限公司

　　关于对外投资的公告（二）

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟在成都天府新区与成都天投资产管理有限公司（以下简称“天投资产”）共同发起设立子公司，子公司名称暂定为“天新红旗连锁有限公司”（暂定名，具体以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“子公司”），子公司注册资本为人民币5000万元，公司以自有资金出资人民币4500万元，占90%股权。

　　2023年3月20日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司在天府新区与天投资产共同设立天新红旗连锁有限公司。

　　根据《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对手方介绍

　　公司名称：成都天投资产管理有限公司

　　住所地：中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区湖畔路北段269号

　　法定代表人：肖敏

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：贰亿元整

　　成立日期：2017年10月25日

　　营业期限：2017年10月25日至长期

　　经营范围：资产经营管理，项目投资及管理，投资咨询。(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)。品牌管理，房屋租赁和销售；物业管理;市政设施维护，企业管理服务，企业管理咨询服务:设备租赁服务，策划创意服务，组织策划文化艺术交流活动，知识产权代理，商标代理，设计、制作、代理发布广告(不含气球广告及固定形式印刷品广告);计算机软硬件、网络技术开发、技术服务、技术转让。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动)。

　　股权结构：成都天府新区投资集团有限公司持股100%。

　　天投资产与公司、公司董事、监事、高级管理人员及公司前十名股东、在产权、业务、资产、债权债务、人员不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　　经查询天投资产不属于失信被执行人，具有履约能力。

　　三、投资标的基本情况

　　公司名称：天新红旗连锁有限公司

　　拟注册地：中国（四川）自由贸易试验区四川省成都市天府新区正兴街道菁蓉北二街79号附109-110号

　　法定代表人：曹世如

　　公司类型：有限公司

　　注册资本：人民币5000万元

　　经营范围：批发与零售业。摄影冲洗服务，家务服务。销售:医疗器械(仅限一类和二类中不涉及行政许可的项目);在互联网上销售商品;票务服务;房屋租赁;零售:卷烟、雪茄烟;预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售，散装食品(含冷藏冷冻食品、散装熟食)销售，婴幼儿配方乳粉，其他婴幼儿配方食品，保健食品，热食类食品、冷食类食品、生食类食品、糕点类食品、自制饮品制售。书刊零售(限分支机构经营):集体用餐配送单位(中餐类制售，含外送，不含凉菜);打字、复印(限分支机构经营)广告业，代居民收水电费及其他费用:商务服务:小型快餐店(不含凉菜、裱花蛋糕、生食海产品、现榨饮料):居民服务:销售:劳保用品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　以上信息，以工商登记机关核准为准。

　　股东认缴出资额及出资比例：

　　四、对外投资合同的主要条款 、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　公司与四川天府新区管理委员会签署《全面合作协议》，按照协议约定共同出资设立子公司，结合直管区特色和市民消费习惯，以时尚新业态、内容新特色、商品新需求为理念，打造区域型、功能型、服务型为一体的时尚新消费升级店，并作为样板在新区进行复制落地，最终将新消费升级店全面推广，提高新区零售市场经济活跃度。

　　本次共同设立子公司，尚需工商部门等相关部门审批，同时，天投资产由成都天府新区投资集团有限公司持股100%，子公司的成立，需经成都天府新区投资集团有限公司审批同意，子公司设立后，仍存在一定的经营和财务风险，请投资者注意投资风险。

　　本次投资的审议程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。

　　公司将按相关法律法规规定，及时履行后续信息披露义务。

　　特此公告。

　　成都红旗连锁股份有限公司

　　董事会

　　二二三年三月二十日