北京利尔高温材料股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002392         证券简称：北京利尔         公告编号：2023-008

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年3月20日下午15:00。

　　（2）网络投票时间： 2023年3月20日，其中：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023年3月20日的交易时间，即9:15—

　　9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；；

　　②通过互联网投票系统投票的时间为：2023年3月20日9:15—15:00。

　　2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

　　3、召开地点：北京市昌平区小汤山工业园，北京利尔高温材料股份有限公司三楼会议室。。

　　4、召 集 人：公司第五届董事会

　　5、主 持 人：公司董事长赵继增先生

　　6、此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。北京市君致律师事务所韦炽卿律师、司瑞律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、会议的出席情况

　　参加本次股东大会的股东或股东代理人共计41人，代表有表决权的股份523,249,924股，占公司股本总额的43.9525%。其中：

　　1）现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共18人，代表有表决权股份480,116,263股，占公司股本总额的40.3293%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的91.7566%；

　　2）通过网络投票方式参加本次股东大会表决的股东及股东代表有23名，代表有表决权股份43,133,661股，占公司股本总额的3.6232%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的8.2434%。

　　3）参与投票的中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）共计38人，代表股份227,911,086股，占公司股份总数的19.1443%。

　　公司董事、监事、董事会秘书、部分高级管理人员列席了会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次会议审议并以现场记名投票和网络投票表决方式审议了本次股东大会的相关议案，形成了以下决议：

　　（一）审议并通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

　　表决结果：同意224,750,886股，占有效表决权股份的98.5581%；反对3,288,000股，占有效表决权股份的1.4419%；弃权0股，占有效表决权股份的0%。

　　中小股东表决情况：同意224,623,086股，占中小股东有效表决权股份的98.5573%；反对3,288,000股，占中小股东有效表决权股份的1.4427%；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0%。

　　本议案属于特别决议事项，已获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　（二）审议并通过了《关于公司与认购对象签订附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意224,750,886股，占有效表决权股份的98.5581%；反对3,288,000股，占有效表决权股份的1.4419%；弃权0股，占有效表决权股份的0%。

　　中小股东表决情况：同意224,623,086股，占中小股东有效表决权股份的98.5573%；反对3,288,000股，占中小股东有效表决权股份的1.4427%；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0%。

　　本议案属于特别决议事项，已获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　（三）审议并通过了《关于公司向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》

　　表决结果：同意224,750,886股，占有效表决权股份的98.5581%；反对3,288,000股，占有效表决权股份的1.4419%；弃权0股，占有效表决权股份的0%。

　　中小股东表决情况：同意224,623,086股，占中小股东有效表决权股份的98.5573%；反对3,288,000股，占中小股东有效表决权股份的1.4427%；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0%。

　　本议案属于特别决议事项，已获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　（四）审议并通过了《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案》

　　表决结果：同意520,937,024股，占有效表决权股份的99.5580%；反对2,312,900股，占有效表决权股份的0.4430%；弃权0股，占有效表决权股份的0%。

　　中小股东表决情况：同意225,598,186股，占中小股东有效表决权股份的98.9852%；反对2,312,900股，占中小股东有效表决权股份的1.0148%；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0%。

　　（五）审议并通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

　　表决结果：同意224,750,886股，占有效表决权股份的98.5581%；反对3,288,000股，占有效表决权股份的1.4419%；弃权0股，占有效表决权股份的0%。

　　中小股东表决情况：同意224,623,086股，占中小股东有效表决权股份的98.5573%；反对3,288,000股，占中小股东有效表决权股份的1.4427%；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0%。

　　本议案属于特别决议事项，已获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　以上议案1、2、3、5涉及关联交易事项，出席会议的关联股东赵继增、赵伟已回避表决，回避表决股份共295,211,038股，占公司股份总数的24.7974%。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市君致律师事务所

　　2、律师姓名：韦炽卿、司瑞

　　3、结论性意见：本次股东大会所审议的事项为《会议通知》中列明的事项，会议的召集、召开程序，召集人资格、出席会议人员资格，会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、北京利尔高温材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议。

　　2、北京市君致律师事务所关于北京利尔高温材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　北京利尔高温材料股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月21日