海南钧达新能源科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议的公告

　　证券代码：002865      证券简称：钧达股份       公告编号：2023-048

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、 会议召开情况

　　1、 召开时间：

　　（1） 现场会议召开时间：2023年3月20日（星期一）下午14:30开始

　　（2） 网络投票时间：2023年3月20日

　　其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年3月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年3月20日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：江西省上饶市上饶经济技术开发区兴业大道8号上饶捷泰新能源科技有限公司公司会议室。

　　3、会议投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　4、会议召集人：海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　　5、会议主持人：由半数以上董事共同推举董事郑洪伟主持。

　　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、 会议出席情况

　　（一） 出席会议的总体情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东和股东授权代表共有21人， 代表股份45,616,387股，占上市公司总股份的32.2322%。其中：

　　1、 现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表有表决权股份44,399,539股，占公司有表决权股份总数31.3724%；

　　2、 网络投票情况：通过网络投票的股东及股东授权代表共18人，代表股份1,216,848股，占上市公司总股份的0.8598%。

　　（二）中小股东出席的总体情况

　　出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东授权代表18人，代表股份1,216,848股，占上市公司总股份的0.8598%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表0人，代表有表决权股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0%。通过网络投票的中小股东及股东授权代表18人，代表股份1,216,848股，占上市公司总股份的0.8598%。

　　中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　（三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，公司聘任的见证律师出席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议并通过了如下提案：

　　（一）会议审议并通过了《关于公司及下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意45,471,387股，占出席会议所有股东所持股份的99.6821%；反对145,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.3179%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,071,848股，占出席会议的中小股东所持股份的88.0840%；反对145,000股，占出席会议的中小股东所持股份的11.9160%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（二）会议审议并通过了《关于对下属公司担保额度预计的议案》

　　总表决情况：

　　同意45,463,387股，占出席会议所有股东所持股份的99.6646%；反对153,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.3354%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,063,848股，占出席会议的中小股东所持股份的87.4265%；反对153,000股，占出席会议的中小股东所持股份的12.5735%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（三）会议审议并通过了《关于向淮安捷泰新能源科技有限公司增资的议案》

　　总表决情况：

　　同意45,615,487股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980%；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,215,948股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9260%；反对900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0740%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　以上议案2属于特别决议，已经出席股东大会的股东所持有表决权股份的 2/3 以上表决通过。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会经北京植德律师事务所律师杜莉莉、张天慧见证，并出具了法律意见，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　（一）海南钧达新能源科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；

　　（二）北京植德律师事务所出具的《北京植德律师事务所关于海南钧达新能源科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　海南钧达新能源科技股份有限公司董事会

　　2023年3月20日