贵人鸟股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603555          证券简称：贵人鸟         公告编号：2023-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年3月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：福建省泉州市陈埭镇沟西村贵人鸟股份有限公司老厂二楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，现场会议由董事长李志华先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书苏志强先生出席；其他高管列席。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于全资子公司申请授信及公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举公司非独立董事的议案

　　2、 关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　股东大会审议通过上述议案，无特别决议议案。所有议案均不涉及关联交易，不存在需关联股东回避表决的情形。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：雷娜，韩璐

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员资格和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　贵人鸟股份有限公司董事会

　　2023年3月21日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603555        证券简称：贵人鸟        公告编号：临2023-011

　　贵人鸟股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵人鸟股份有限公司（简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理林思萍先生提交的书面辞职申请，林思萍先生因个人原因，申请辞去公司总经理职务。林思萍先生辞任公司总经理后，仍担任公司董事。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，林思萍先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。公司董事会对林思萍先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守的工作表示衷心的感谢！

　　为保证公司正常运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司于2023年3月20日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任李志华先生（简历附后）为公司总经理，王洪军先生、王洪涛先生（简历附后）为公司副总经理，任期为本次董事会通过之日起至公司第四届董事会届满时止。

　　公司独立董事对聘任李志华先生为公司总经理，王洪军先生、王洪涛先生为公司副总经理发表了明确同意的独立意见。

　　特此公告。

　　贵人鸟股份有限公司董事会

　　2023年3月21日

　　简历：

　　李志华先生：中国国籍，无境外永久居留权，EMBA 硕士研究生在读。2021年3月至今任黑龙江泰富金谷网络科技有限公司执行董事，2021年6月至今任齐齐哈尔金鹤稻米农业文化旅游有限公司执行董事，2019年12月至今任黑龙江和美泰富企业管理有限公司执行董事，2013年5月至今任黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司董事长，2012年2月至今任齐齐哈尔市悦美酒店管理有限公司监事，现任公司董事长。

　　王洪军先生：中国国籍，无境外永久居留权。2013年5月加入黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司担任董事。2021年6月至今任齐齐哈尔金鹤稻米农业文化旅游有限公司监事，现任公司董事。

　　王洪涛先生：中国国籍，无境外永久居留权。2013年5月加入黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司，历任董事；2019年8月至2023年2月任黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司上海分公司负责人。

　　证券代码：603555         证券简称：贵人鸟        公告编号：临2023-010

　　贵人鸟股份有限公司

　　第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2023年3月20日以通讯方式召开，本次会议通知和议案于2023年3月17日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事7人，实际表决的董事7人，公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长李志华先生主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：

　　(一) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　林思萍先生因个人原因申请辞去公司总经理职务。公司董事会同意聘任李志华先生为公司总经理，任期至第四届董事会届满。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-011）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　(二) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　同意聘任王洪军先生、王洪涛先生为公司副总经理，上述人员任期至第四届董事会届满。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-011）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　贵人鸟股份有限公司董事会

　　2023年3月21日