深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议决议公告

　　证券代码：002949        证券简称：华阳国际         公告编号：2023-013

　　债券代码：128125        债券简称：华阳转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会于2023年3月20日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开时间：

　　现场会议时间：2023年3月20日（星期一）14：30

　　网络投票时间：2023年3月20日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年3月20日上午9:15—9:25，9：30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年3月20日上午9:15—2023年3月20日下午15:00期间的任意时间。

　　二、股权登记日：2023年3月15日

　　三、会议召开情况：

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议主持人：董事徐清平

　　3、会议地点：广东省深圳市福田区福田保税区市花路盈福大厦4楼会议室

　　4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　5、会议通知：关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决的方式和方法已于2023年3月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》和《上海证券报》刊载。

　　四、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东14人，代表股份118,154,800股，占上市公司总股份的60.2713%。

　　其中：通过现场投票的股东12人，代表股份118,103,300股，占上市公司总股份的60.2450%。

　　通过网络投票的股东2人，代表股份51,500股，占上市公司总股份的0.0263%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份1,461,800股，占上市公司总股份的0.7457%。

　　其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份1,410,300股，占上市公司总股份的0.7194%。

　　通过网络投票的中小股东2人，代表股份51,500股，占上市公司总股份的0.0263%。

　　五、评议及表决结果

　　1、审议并通过：关于补选公司第三届董事会独立董事的议案

　　总表决情况：同意118,154,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,461,800股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　六、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由广东信达律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见。见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格，本次股东大会的审议事项以及表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。《广东信达律师事务所关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　七、备查文件

　　1、《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议》；

　　2、《广东信达律师事务所关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月20日

　　证券代码：002949         证券简称：华阳国际        公告编号：2023-014

　　债券代码：128125         债券简称：华阳转债

　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

　　关于首次公开发行股票的部分募集资金

　　投资项目结项及注销募集资金专用账户的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、首次公开发行股票募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2157号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,903万股，发行价为每股人民币10.51元，共计募集资金51,530.53万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为47,104.47万元。上述资金已于2019年2月19日全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具验资报告。公司对上述募集资金采取了专户存储。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　（一）首次公开发行股票募集资金存储情况：

　　2019年3月，公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳福田保税区支行、招商银行股份有限公司深圳软件基地支行、中国银行股份有限公司深圳深南支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行科技支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议的履行符合相关规定。

　　截至2023年2月28日，募集资金存储情况如下：

　　单位：万元

　　注：募集资金专户余额未包含暂时补充流动资金，截止2023年2月28日，装配式建筑设计研发及产业化项目已实际使用人民币5,600万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　三、募集资金投资项目情况

　　根据《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集的资金投资项目的实际使用情况如下：

　　单位：万元

　　注：截止2023年2月28日累计已使用金额未包含使用募集资金产生的利息及理财收益投入募投项目的金额。

　　四、部分募集资金投资项目结项及注销募集资金专用账户的情况

　　（1）部分募集资金投资项目结项的情况

　　公司首次公开发行股票募集资金投资项目的设计服务网络建设项目、信息化平台建设项目以及补充流动资金项目已按照计划实施完毕，达到结项条件。鉴于公司募集资金已按照规定使用完毕，根据募集资金存放及使用的相关规则，公司拟将上述募集资金专户结息合计人民币695,645.16元转入自有资金账户（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》规定，单个或全部募集资金投资项目完成后，节余资金（包括利息收入）低于五百万或者低于募集资金净额1%的，可以豁免履行董事会审议以及独立董事、监事会以及保荐机构发表明确同意意见的程序。

　　（2）注销募集资金专用账户的情况

　　公司拟将设计服务网络建设项目、信息化平台建设项目以及补充流动资金项目募集资金专户结息后，注销募集资金专户。

　　公司于2022年11月15日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用“工程总承包及全过程工程咨询业务开展项目”的节余资金永久补充流动性资金。公司已将该项目结余募集资金转入公司基本户，拟注销该募集资金账户。

　　募集资金专户注销后，公司及保荐机构与开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

　　特此公告。

　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月20日