铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于公司募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

　　证券代码：600577              证券简称：精达股份            公告编号：2023-016

　　债券代码：110074              债券简称：精达转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称本公司或公司）2022年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　1、公开发行可转换公司债券

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［2020］1397 号文核准，由主承销商中原证券股份有限公司以向原股东优先配售、原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售的部分）采用上交所交易系统网上定价发行的方式公开发行可转换公司债券787.00万张，债券面值为人民币100.00元/张，发行价格为人民币100.00元/张。截至2020年8月25 日止，本公司实际已公开发行可转换公司债券787.00万张，募集资金总额为人民币787,000,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币10,253,113.21元后，实际募集资金净额为人民币776,746,886.79元。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0165号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　2022年度，本公司可转换公司债券募集资金使用情况为：（1）募集资金永久补充流动资金10,693.32万;（2）直接投入募集资金项目11,924.98万元。截至2022年末公司累计使用募集资金66,153.11万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为11,521.58万元，募集资金购买理财产品累计收到的投资收益425.12万元，募集资金专用账户累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为222.15万元（其中，2022年度永久性补充流动资产金额为69.83万元），使用闲置募集资金暂时补充流动资金11,000.00万元，募集资金专用账户余额合计为1,099.02万元。

　　2、非公开发行股票

　　经中国证券监督管理委员会证监许可《关于核准铜陵精达特种电磁线股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3632 号）文核准，并经上海证券交易所同意，精达股份非公开发行人民币普通股(A 股)股票83,333,333股，每股面值 1 元，每股发行价格3.57元，募集资金总额为人民币29,750.00万元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币567.77万元（不含增值税），募集资金净额为人民币29,182.23万元，上述募集资金已于2022年10月14日到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022年10月15日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2022]230Z0267号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理。

　　2022年度，本公司非公开发行股票募集资金使用情况为：（1）补充流动资金29,182.00万元。截至2022年末公司累计使用募集资金29,182.00万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为0.23万元，募集资金专用账户累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为41.79万元，募集资金专用账户余额合计为42.02万元。

　　二、 募集资金管理情况

　　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　1、公开发行可转换公司债券

　　2020年8月，本公司会同保荐机构中原证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行、中国建设银行股份有限公司铜陵市城中支行、中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并在上述三家银行分别开设募集资金专项账户。

　　因中国建设银行机构调整原因，2021年6月，本公司与保荐机构中原证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司铜陵开发区支行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容除签署协议的乙方由中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行变更为中国建设银行股份有限公司铜陵开发区支行外，其他内容不变。此次重新签订部分募集资金专户存储三方监管协议，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。

　　因募投项目实施需要，2021年10月，公司及实施募投项目的子公司广东精达里亚特种漆包线有限公司与保荐机构中原证券股份有限公司、上海浦东发展银行铜陵支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并在上海浦东发展银行铜陵支行开设募集资金专项账户。

　　因募投项目实施需要，2021年10月，公司及实施募投项目的子公司铜陵精达新技术开发有限公司与保荐机构中原证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并在中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行开设募集资金专项账户。

　　上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2022年12月31日止，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　2、非公开发行股票

　　2022年11月，本公司会同保荐机构中原证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并在上述银行开设募集资金专项账户。

　　上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2022年12月31日止，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　三、2022年度募集资金的实际使用情况

　　1、公开发行可转换公司债券

　　截至2022年末，公司累计使用募集资金66,153.11万元，具体使用情况详见附表1：2022年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

　　2、非公开发行股票

　　截至2022年末，公司累计使用募集资金29,182.00万元，具体使用情况详见附表2：2022年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表。

　　四、对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

　　2022年度公司不存在使用募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

　　五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　1、公开发行可转换公司债券

　　公司于2022年4月16日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第二次会议，并于2022年5月13日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金（不超过11,000.00万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。截至2022年6月30日，闲置募集资金暂时补充流动资金金额为11,000.00万元。

　　2、非公开发行股票

　　2022年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　六、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2022年度公司均不存在募集资金实际投资项目变更情况及对外转让或置换的情况。

　　七、节余募集资金使用情况

　　（一）公开发行可转换公司债券

　　1、节余的主要原因

　　（1）在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，从项目实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着公司和全体股东利益最大化的目标和原则，严格管控项目建设各环节费用，降低项目建设成本，合理调整配置资源，审慎使用募集资金。

　　（2）为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

　　2、履行的程序

　　公司于2022年4月16日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第二次会议，并于2022年5月13日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“高性能铜基电磁线转型升级项目”已建设完毕，公司对该募投项目进行结项，并将实际节余募集资金10,697.62万元用于永久补充流动资金。

　　2、非公开发行股票

　　2022年度不存在募集资金节余的情况。

　　八、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　九、保荐机构专项核查报告的结论性意见

　　中原证券股份有限公司针对本公司2022年度募集资金存放与使用情况出具了《中原证券关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，核查报告认为，精达股份 2022年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　附表1：2022年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　附表2：2022年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

　　2023年3月21日

　　附表1：

　　2022年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　注 1：本年度高性能铜基电磁线转型升级项目实现效益；截至 2022年12月31日止，累计实现效益4,744.26万元系募集资金累计实现效益。注2：高性能铜基电磁线转型升级项目的累计实现效益低于承诺效益，主要系（1））期间原材料电解铜价格上涨导致财务费用支出增加；（2）中部崛起原因部分重要客户战略重点转移，造成订单流失，再加上疫情原因使得销量未达预期；（3）新厂区建设固定资产增长幅度较大，年度折旧成本上升，且设备调试、磨合损耗较大，产能发挥受到影响；（4）初期产品为光伏逆变器配套，受国家政策影响，市场启动时间较晚，产能未能发挥。

　　注 3：新能源产业及汽车电机用扁平电磁线项目尚未完工投入使用，尚未产生效益，主要系（1）经第七届董事会第十八次会议、2020年年度股东大会审议通过，公司根据实际经营情况并综合内外部环境、长期发展规划等因素，对本项目的实施主体、实施地点进行了变更，实施主体由公司变更为全资子公司铜陵精达新技术开发有限公司，实施地点由公司全资子公司铜陵精迅特种漆包线有限责任公司现有场地内变更为经开区西湖三路以北、天门山大道以东、黄山大道以西地块。（2）2021年上半年受疫情影响，募投项目土建工程延期至2021年8月开工建设；截止目前已进行试生产。

　　附表2：

　　2022年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　证券代码：600577             证券简称：精达股份             公告编号：2023-018

　　债券代码：110074             债券简称：精达转债

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　关于召开2022年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2023年4月7日(星期五)下午14:00-15:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2023年3月30日(星期四)至04月06日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@jingda.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年3月21日发布公司2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年4月7日下午14:00-15:00举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2022年4月7日下午 14:00-15:00

　　（二） 会议召开地点：公司二楼会议室

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：李晓

　　总经理：秦兵

　　董事会秘书：周江

　　财务总监：张军强

　　独立董事：郭海兰

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年04月07日(星期五) 下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年03月30日(星期四)至04月06日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqb@jingda.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董秘办

　　电话：0562-2809086

　　邮箱：zqb@jingda.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

　　2023年3月21日

　　公司代码：600577                                                  公司简称：精达股份

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）本部2022年1-12月实现净利润269,164,531.96元，2022年度利润分配预案为：

　　1、按10%提取法定盈余公积金26,916,453.20元；

　　2、扣除1项后本期未分配利润为242,248,078.76元，加上年初未分配利润431,773,298.91元，扣除2022年5月现金分红59,872,982.13元，截止到2022年12月31日实际可供股东分配的利润为614,148,395.54元。

　　3、公司拟以实施2022年度利润分配方案的股权登记日的公司总股本扣除公司回购账户的股数为基数，向全体股东进行现金分红，每10股派发现金红利1.20元(含税)。以此计算合计拟派发现金红利总额。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　电磁线是工业电机、汽车、电力设备、微特电机、仪器仪表、家用电器电磁绕组的基础和关键材料。国家碳达峰、碳中和政策确立后，电磁线行业呈现新的动力。一方面，是新基建，新型城镇化和重大工程所带来的投资新升级需求，以及“一带一路”提供的广阔的国内外市场空间；另一方面，随着“双碳”目标及“高质量发展”等一系列战略利好的推动，新能源、节能环保、智能化是整个制造业的发展方向，相关的技术将不断应用于汽车工业、清洁能源、特种电机、电动工具等电磁线的下游应用领域，节能高效电机、新能源汽车及风电太阳能等领域的加速发展和建设，都将为电磁线的产业升级带来新的机遇。

　　1、公司主要业务

　　制造业是立国之本、兴国之器、强国之基。公司作为传统制造业中从事电线电缆业务的企业，主营特种电磁线、特种导体以及模具制造和维修等生产、研发和销售业务，产品主要应用于汽车、电力、电机、光伏、电子、通讯、电网、交通、航空航天及家电等领域。公司产品主要分为三大系列：一是铜基电磁线系列，二是铝基电磁线系列，三是特种导体系列。公司自成立以来专注于电磁线业务领域，具有长达三十多年的行业历史并发展壮大成为国内电磁线生产制造龙头企业，生产销售总量稳居国内同行业前列。

　　2、公司经营模式

　　公司通过对市场进行分析，结合公司自身生产情况，召开年度销售会议，制定销售目标和生产计划。结合公司产能和订单情况，动态结合市场变化，根据市场波动的实际情况，对原计划进行调整与完善，以满足实际市场需求。

　　3、采购模式

　　公司建立和实施了一套严密的供应链管理体系，专门成立集中采购中心，由采购中心以需求部门所列明的要求为基本标杆筛选出合适的供应商，再由总部牵头进行集中采购。采购中心对原材料采购采取比质比价的采购原则，建立了一套严格的质量有保障、时效有保证、产需可满足、成本可控制的完整程序。

　　4、生产模式

　　公司对订单生产与以销定产相结合的生产组织模式进行了深入研究，充分考虑了产品周期、库存周转率、市场需求变化等因素，通过“以销定产”与“按单生产”相结合的模式进行订单批量制造和柔性生产管理，有效降低了产品库存风险和经营成本。

　　5、销售模式

　　公司坚持品牌销售、大客户销售和传统营销相结合的模式和理念，线上线下相结合，重点项目带动整体发展，维护老客户同时培育新客户。一方面，对终端客户进行直接销售，以订单模式覆盖大客户需求，批量生产，实现销售主渠道。另一方面，公司利用精达电商平台，为中小客户提供小批量、多频率的零星服务，有效利用电商行业的新兴发展态势，抓住发展机遇，创新经营销售渠道，采取线上与线下相结合的销售渠道以丰富销售路径，扩大销售范围，实现销售资源充分发挥协同效应。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内全公司产品生产和销售总量分别为292,227吨和293,880吨，分别完成预算目标91.49%、92.01%。其中：特种电磁线产品产量216,204吨、销量217,530吨，分别比去年减少11.87%、10.64%。

　　2022年，公司坚持“传统主业+新兴产业”双轮驱动发展策略，把握“两极拉伸”战略契机，紧随行业发展态势，勇抓新机遇，积极推进智能制造，主动调整升级公司产品结构，开发产品种类。坚持创新驱动的战略方针，适时抓住行业发展机遇，提前做好业务布局，多措并举不断推进研发、生产、销售等工作。

　　2022年公司重点工作如下：

　　1、建立健全知识产权管理体系，激发员工创新积极性

　　公司从“科技强国”的国家战略的高度出发，全面加强知识产权保护工作，使企业对知识产权保护工作的认识上升到一个新的水平，公司积极开展并高度重视相关工作,开发了专利管理数据平台，对各子公司发明专利、实用新型专利进行收集与审核，及时提醒各公司上传授权专利证书等信息。截止2022年12月底，公司累计拥有专利305项，其中发明专利94项，实用新型专利204项，外观设计专利7项。在标准化工作方面，积极推动或参与行业标准的建立，坚持主导制定出相关的行业标准，争取在行业内占据技术制高点，提升企业在行业技术竞争中的话语权。2022年公司参与2项国家标准和2项团体标准的制修订，公司主导或参与编制的国家、行业、团体标准共21项，已发布的标准共15项，其中国家标准6项、行业标准6项、团体标准3项。公司通过强化知识产权保护，不断激发员工创新精神和创新积极性，增强了企业的核心竞争力。

　　2、依托国家级技术中心的研发平台，积极开展研发创新工作

　　公司是绕组线行业国家标准的起草单位，参与了电线电缆行业“十二五”、“十三五”、“十四五”规划的编制工作，公司研究团队不断完善实验仪器的配备，用以开展前沿的实验分析工作，为企业技术创新提供有力技术支持。同时，公司依托技术中心平台，积极开展研发创新工作，成立电磁线研究院及高分子材料实验室，进行相关绝缘材料的研发，积极与高等院校进行新型合金导体材料的联合开发，已小批量供应适用于800V高压平台架构、大功率充电技术发展路径的高PDIV耐电晕扁平电磁线。另外还组织多家公司共同研发扁平电磁线专用特种金属杆材，解决后续产能提升、原材料进口供应等问题，为国产替代进口攻克技术关口。

　　3、实施新基建，把握“两极拉伸”战略契机，积极开拓新兴市场

　　面对行业新趋势，市场新挑战，公司积极实施“两极拉伸”发展战略，调整产品结构，一端向高精尖端产品发展，另一端向公司涉及较少和未涉及的领域覆盖，推动传统主业的提质增效和新业务的创新研发，努力提升公司整体经营业绩。在国家实现碳中和、碳达峰的大背景下，积极把握电磁线行业发展的历史新机遇，把握新能源汽车突破性发展带动扁线需求骤增的契机，公司重点加强对扁平电磁线市场的开发力度，提升市场占有率，夯实品牌领先优势。报告期内，公司扁线产品产量持续快速增长，销量突破了19,500吨，较上年同期增长85.71%，其中新能源汽车用扁线约12,000吨，较上年同期增长约100%。全年公司克服经济下行带来的各种压力，在“两极拉伸”发展战略的支持下，公司协调各方资源，抓紧稳步推进项目建设，为公司发展提供新的利润增长点。

　　同时积极推动三大基建项目落地实施，常州恒丰新项目已于2022年8月份竣工，铜陵精迅新项目与精达新技术项目也于2022年底陆续完工，后续将持续推进项目验收及工厂搬迁等工作，扩大生产规模，提升生产能力，加快提升增量步伐，进一步扩大市场参与份额，为巩固行业龙头地位打下坚实基础。

　　4、借助资本市场的力量，推动企业持续发展

　　报告期内，公司借助资本市场积极开展相关证券发行事务，截止目前，股份公司已完成非公开发行A股股票事项，募集资金2.97亿元，全部用于公司补充流动资金，为公司发展提供资金动力；公司控股子公司恒丰特导完成定向增发工作，募集资金1.008亿元，全部用于补充恒丰特导日常经营所需的流动资金。2022年下半年，公司已启动恒丰特导公开发行股票并在北交所上市的相关事项，后续工作将持续推进，通过资本市场，进一步完善公司治理结构。

　　5、设立三大事业部，优化管理团队年龄结构，实现人才队伍新老交替

　　报告期内，公司对内部组织架构进行了优化整合，重新划分生产经营板块，创新设立了铜基、铝基以及特种导体三大事业部，促进公司整合各板块资源，提高工作效率和决策响应。三大事业部实现对安徽、江苏、广东和天津生产基地的全覆盖，进一步巩固长三角、珠三角和环渤海地区国内市场战略布局优势。目前，公司正在不断优化三大事业部的组织构架，继续完善运行机制。

　　同时，注重优化升级公司管理团队，启用高素质青年人才，提拔重用优秀年轻干部，为公司培养新一代可靠接班人。公司积极推进“春蕾计划”，加强青年人才队伍建设，为青年员工创造发展机会，提供发展领域，充分发挥青年人才在引领和助力公司发展中的关键作用。

　　6、实现公司数字化、信息化运营，助力建设新型智慧工厂

　　数据运营中心围绕公司创新发展战略，加快完善各类信息系统集成，通过自主研发信息网络开发平台，提升公司数字化运营，对掌上精达办公系统、设备管理、财务共享等系统进行了多项功能扩展和升级，满足公司一体化办公需求和办公效率提升，实现了数字化、网络化、智能化的高效管理。注重项目开发、升级的同时，加强信息安全的建设，完成了精达工业互联网安全分级评定，提升数据保护和管理能力。同时做好数据价值的挖掘，通过数据智能分析与挖掘，建立经营现状全面诊断、内部标杆分析、战略目标实时监控的管理模式。全新设计开发新精达智能工厂信息管理系统，以生产计划为核心，实现企业运营全过程数字化，帮助企业快速反应、紧密协作、良好运营，主张信息交流共享，杜绝信息孤岛，助力精达新型智慧工厂建设。

　　7、实施党建入章，加强党组织对公司治理的领导

　　为积极响应中共中央关于深化企业改革中坚持党的领导加强党的建设等相关文件要求，深刻领悟加强企业党建工作的内涵，领导企业深入学习党建精神，公司结合自身实际情况，经公司股东大会审议通过，决定对《公司章程》中部分条款进行修改，增设“公司党组织”专章，以丰富章程内容，增强党建色彩，强化党对企业发展的组织领导地位，提升公司治理水平。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600577              证券简称：精达股份             公告编号：2023-017

　　债券代码：110074              债券简称：精达转债

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　关于全资子公司股权内部划转的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为完善铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）管理体系，整合及优化公司战略布局，提高经营决策效率，公司拟对公司全资子公司铜陵精达新技术开发有限公司（以下简称“精达新技术”）股权进行内部无偿划转（以下简称“内部划转”）。

　　一、本次股权划转的概述

　　2023年3月18日，公司第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司股权内部划转的议案》，同意将其持有的全资子公司精达新技术100%的股权以截止至2022年12月31日的账面净资产无偿划转给公司全资子公司铜陵精达漆包线有限公司（以下简称“铜陵精达”）。

　　本次内部划转为无偿划转，不涉及对价支付。本次内部划转完成后，铜陵精达将直接持有精达新技术100%股权，精达新技术成为铜陵精达的全资子公司。

　　本次内部划转不需要提请股东大会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、本次内部划转各方的基本情况

　　（一） 划出方

　　1、 公司名称：铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　2、 注册资本：1,921,449,431元

　　3、 法定代表人：李晓

　　4、 经营范围：一般项目:金属丝绳及其制品制造，金属丝绳及其制品销售；电线、电缆经营；模具制造，模具销售；软件开发；软件销售；互联网数据服务；大数据服务(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。许可项目：货物进出口，电线、电缆制造(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　（二） 划入方

　　1、公司名称：铜陵精达漆包线有限公司

　　2、注册资本：187,982,906.5 元

　　3、法定代表人：秦兵

　　4、经营范围：漆包电磁线、裸铜线、电线电缆的生产和销售及售后服务。

　　（三） 划转标的

　　1、公司名称：铜陵精达新技术开发有限公司

　　2、 注册资本：5000万元

　　3、 法定代表人：储忠京

　　4、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；电线、电缆经营，金属丝绳及其制品制造;金属丝绳及其制品销售；货物进出口(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。许可项目:电线、电缆制造(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　三、本次内部划转的目的和对公司的影响

　　本次内部划转完成后，有助于公司进一步促进和提升业务发展、协同和融合，增强市场竞争力。本次划转不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务情况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、独立董事意见

　　我们认为，公司实施的本次股权内部划转是为了优化资源配置和管理架构，进一步促进和提升公司业务发展，有利于提高经营管理效率；本次股权内部划转不涉及合并报表范围变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响；本次审议的《关于全资子公司股权内部划转的议案》内容合法，审议、表决程序均符合相关规定。

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

　　2023年3月21日

　　证券代码：600577       证券简称：精达股份       公告编号：2023-019

　　债券代码：110074       债券简称：精达转债

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年4月11日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年4月11日   9点45分

　　召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号公司三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年4月11日

　　至2023年4月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第八届董事会第十四次会议和公司第八届监事会第十一次会议审议通过，详情见公司董事会于2023年3月21日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn所做的相关信息披露。

　　2、 特别决议议案：9、10、11

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、10、11、12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）会议登记方式

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人个人身份证、股东账户卡及持股凭证登记；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托人

　　股东账户卡及持股凭证登记。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡。

　　3、异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2023年4月7日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前二十四小时提交到公司董事会秘书办公室。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件和投票代理委托书，同时提交公司董事会秘书办公室。

　　4、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015 年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。

　　（二）会议登记时间

　　2023年4月7日上午 9:30-11:00，下午 2:00-4:00

　　（三）会议登记地点及授权委托书送达地点

　　安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988 号

　　邮 编：244061

　　联 系 人：董秘办

　　六、 其他事项

　　与会人员住宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

　　2023年3月21日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月11日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　   　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：