天润工业技术股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：002283            证券简称：天润工业             编号：2023-003

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月9日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第三次会议的通知，会议于2023年3月19日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，独立董事魏安力先生、孟红女士以通讯表决的方式出席会议。公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年年度报告》全文及摘要。

　　《2022年年度报告》全文内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《2022年年度报告摘要》内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　本项议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度董事会工作报告》。

　　《2022年度董事会工作报告》内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　本项议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

　　公司离任独立董事姜爱丽、姚春德，现任独立董事魏安力、曲国霞、孟红分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上进行述职，报告内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度总经理工作报告》。

　　4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度财务决算报告》。

　　公司2022年度财务报告，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具天健审〔2023〕668号标准无保留意见的审计报告。《2022年年度审计报告》内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　2022年度营业总收入313,632.83万元，较2021年度减少158,435.03万元，降幅33.56%；实现利润总额21,047.38万元，较2021年度减少39,610.65万元，降幅65.30%，净利润20,235.38万元（其中归属母公司股东的净利润为20,358.66万元），较2021年度减少33,788.16万元，降幅62.54%。

　　2022年末资产总额798,252.20万元，较上年减少了89,390.88万元，降幅为10.07%；负债总额233,461.40万元，较上年减少了98,671.38万元，降幅为29.71%。

　　2022年经营活动现金流量净额58,211.05万元，比2021年减少47,468.06万元，降幅44.92%；投资活动现金净流入12,715.27万元；筹资活动现金净流出9,141.25万元。

　　本项议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

　　5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度利润分配预案》。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

　　公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报和公司未来业务发展及资金需求，与公司目前的股本结构状况及未来盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》和《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》中对于利润分配的相关规定。

　　公司独立董事已经事前认可本次利润分配预案，并对本事项发表了独立意见。

　　本项议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

　　6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　《2022年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　公司独立董事对公司《2022年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

　　根据董事、监事和高级管理人员的岗位及职务，依照公司的薪酬及激励考核制度核算，公司支付给董事、监事和高级管理人员2022年薪酬总额为835.26万元（含已离任董事、监事、高管）。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　本项议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

　　8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，信用状况良好，不是失信被执行人，具备投资者保护能力。天健会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年为公司提供审计服务，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表审计意见。为保持公司审计工作的连续性，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期为一年，审计费用拟定为人民币95万元。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《拟聘任会计师事务所的公告》。

　　公司独立董事已经事前认可本次聘任会计师事务所的事项，并出具了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　本项议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

　　9、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。关联董事邢运波、孙海涛、徐承飞、刘立回避表决。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

　　公司独立董事对本事项事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　10、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定和公司实际情况，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　2022年度股东大会召开时间董事会将另行通知。

　　三、备查文件

　　公司第六届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。　　　　　　　　　　　　　　 　　　

　　天润工业技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月21日

　　证券代码：002283               证券简称：天润工业             编号：2022-004

　　天润工业技术股份有限公司

　　第六届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于2023年3月9日以电子邮件方式发出，于2023年3月19日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席于树明先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年年度报告》全文及摘要。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2022年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本项议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

　　2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度监事会工作报告》。

　　《2022年度监事会工作报告》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　本项议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

　　3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度财务决算报告》。

　　公司2022年度财务报告，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具天健审〔2023〕668号标准无保留意见的审计报告。《2022年年度审计报告》内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　2022年度营业总收入313,632.83万元，较2021年度减少158,435.03万元，降幅33.56%；实现利润总额21,047.38万元，较2021年度减少39,610.65万元，降幅65.30%，净利润20,235.38万元（其中归属母公司股东的净利润为20,358.66万元），较2021年度减少33,788.16万元，降幅62.54%。

　　2022年末资产总额798,252.20万元，较上年减少了89,390.88万元，降幅为10.07%；负债总额233,461.40万元，较上年减少了98,671.38万元，降幅为29.71%。

　　2022年经营活动现金流量净额58,211.05万元，比2021年减少47,468.06万元，降幅44.92%；投资活动现金净流入12,715.27万元；筹资活动现金净流出9,141.25万元。

　　本项议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

　　4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度利润分配预案》。

　　监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》和公司《未来三年（2021年—2023年）股东回报规划》的相关规定，符合公司实际经营情况，充分考虑了股东回报和公司未来发展经营，不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形，监事会对此分配预案无异议。

　　本项议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

　　5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项制度得到切实有效的执行，能系统防范和控制各项经营风险，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

　　根据董事、监事和高级管理人员的岗位及职务，依照公司的薪酬及激励考核制度对相关人员的年度表现进行考核评定，公司支付给董事、监事和高级管理人员2022年薪酬总额为835.26万元（含已离任董事、监事、高管）。

　　本项议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

　　7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

　　经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，2022年在为公司提供审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，诚信状况良好，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，具备足够的专业胜任能力、独立性和信誉。同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

　　本项议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

　　8、会议以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。关联监事于树明回避表决。

　　监事会认为：公司预计2023年度的日常关联交易，遵循公开、公平、公正的原则，定价依据市场公允价格确定，交易基于互利为基础开展，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，预计的关联交易不会对公司独立性产生影响。董事会在审议关联交易议案时关联董事进行了回避表决。同意公司2023年度日常关联交易预计事项。

　　9、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　三、备查文件

　　第六届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　天润工业技术股份有限公司监事会

　　2023年3月21日