浙江永和制冷股份有限公司关于变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》的公告

　　证券代码：605020         证券简称：永和股份        公告编号：2023-014

　　债券代码：111007         债券简称：永和转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月20日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、 公司注册资本变更情况

　　鉴于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划中部分激励对象因离职或绩效考核不满足全部解锁要求，公司对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票137,317股进行回购注销。

　　公司于2023年2月21日办理完成回购注销手续，并取得了由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。本次回购注销完成后，公司注册资本由27,093.9654万元变更为27,080.2337万元，总股本由27,093.9654万股变更为27,080.2337万股。

　　二、 公司经营范围变更情况

　　根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行增项，同时调整部分经营范围表述，具体变更情况如下：

　　三、 《公司章程》具体修订内容如下：

　　综合上述公司注册资本及经营范围变更情况，同时，为进一步促进规范运作，提升公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》以及《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》等相关法律法规、规范性文件要求，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善。

　　除上述条款修改及相关条款序号自动顺延外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

　　本次变更事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会进行审议。同时提请股东大会授权董事会及授权办理人员办理后续工商变更、章程备案等事宜。

　　特此公告。

　　浙江永和制冷股份有限公司董事会

　　2023年3月21日