合富（中国）医疗科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

　　证券代码：603122       证券简称：合富中国     公告编号：2023-006

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2023年3月21日上午在上海市虹漕路456号光启大楼20楼公司董事会议室以现场方式召开，会议通知于2023年3月10日以电子邮件或书面方式发出。会议由监事会主席陈晏女士主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　与会监事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议并通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

　　监事会认为：(一)公司2022年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

　　（二）公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司2022年年度的财务状况和经营成果。

　　（三）未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、审议并通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、审议并通过了《关于公司2023年度财务预算报告的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　5、审议并通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度内部控制评价报告》。

　　监事会认为：公司建立健全行之有效的内部控制体系，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司规范、安全运行。该报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　6、审议并通过了《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-013）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　7、审议并通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-009）。

　　监事会认为：公司2022年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司监事会

　　2023年3月22日

　　● 报备文件

　　1、第二届监事会第四次会议决议。

　　证券代码：603122     证券简称：合富中国     公告编号：2023-010

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司

　　关于聘任2023年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月21日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》，公司拟聘任毕马威华振为公司2023年度审计机构。

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　机构名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：1992年8月18日在北京成立（于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业）

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层

　　首席合伙人：邹俊

　　截至2022年12月31日合伙人数量：225人。

　　截至2022年12月31日注册会计师人数：1,088人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过260人。

　　毕马威华振2021年经审计的业务收入总额超过人民币40亿元，其中审计业务收入超过人民币38亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币8亿元，其他证券业务收入超过人民币11亿元，证券业务收入共计超过人民币19亿元）。

　　毕马威华振2021年上市公司年报审计客户家数为72家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币4.55亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，电力、热力、燃气及水的生产和供应业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、软件和信息技术服务业，卫生和社会工作业，建筑业，以及文化、体育和娱乐业。毕马威华振2021年本公司同行业上市公司审计客户家数为3家。

　　2.投资者保护能力

　　毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　毕马威华振承做合富 (中国) 医疗科技股份有限公司2023年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

　　本项目的项目合伙人徐侃瓴先生，2005 年取得中国注册会计师资格。2001 年开始在毕马威华振执业，2007 年开始从事上市公司审计，从2023年开始为本公司提供审计服务。徐侃瓴先生近三年签署或复核上市公司审计报告6份。

　　本项目的签字注册会计师李艳艳女士，2015年取得中国注册会计师资格。2015年开始在毕马威华振执业，2015年开始从事上市公司审计，从2023年开始作为签字注册会计师为本公司提供审计服务。李艳艳女士近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

　　本项目的质量控制复核人黎志贤先生，2014年取得中国注册会计师资格。黎志贤先生1997年开始在毕马威华振执业，1997年开始从事上市公司审计，从2023年开始为本公司提供审计服务。黎志贤先生近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

　　3.独立性

　　毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

　　4.审计收费

　　毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2022年度本项目的审计收费为人民币260万元，其中年报审计费用人民币210万元，内控审计费用人民币50万元。2023年度的审计费用将由公司管理层与毕马威华振协商后确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》，对聘任公司2023年度会计师事务所的事项进行了认真审核，认为：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）先后为多家上市公司提供年度审计服务，具备丰富的审计经验以及充分的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，具备良好的诚信状况。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度报告财务审计工作期间，相关人员恪守职业道德操守，尽职尽责，严格遵循独立、客观、公正的执业准则和审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况及经营成果，同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

　　（二）独立董事事前认可意见及独立意见：

　　独立董事事前认可意见：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，全面完成了相关审计工作，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。毕马威华振具备多年为上市公司提供审计服务的经营和能力，该事务所执业人员具有良好的执业素养。因此，我们同意继续聘任毕马威华振为公司2023年度审计机构，并提交公司第二届董事会第四次会议审议。

　　独立董事独立意见：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经营和能力，执业人员具有良好的执业素养，在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，全面完成了相关审计工作，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司续聘毕马威华振为公司2023年度审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，因此，我们同意继续聘任毕马威华振为公司2023年度审计机构，同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会审议及表决情况

　　公司于2023年3月21日召开了第二届董事会第四次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》，同意聘请毕马威华振担任公司2023年度审计机构。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

　　2023年3月22日

　　证券代码：603122       证券简称：合富中国     公告编号：2023-011

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司

　　关于2023年度预计担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司合益信息科技（上海）有限公司（以下简称“合益信息”）、上海合康医院管理咨询有限公司（以下简称“合康医管”）、合康生物技术开发（上海）有限公司（以下简称“合康生物”）、合玺（香港）控股有限公司（ROYAL SEAL HOLDING CO.,LIMITED）（以下简称“合玺香港”）

　　● 已实际为其提供的担保余额：截至目前公司为上述4家全资子公司累计担保额度为1,000万元。其中，合玺医疗0万元、合康医管0万元、合康生物1,000万元、合玺香港0万元。

　　● 本次公司担保预计额度情况：公司为上述全资子公司向金融机构申请综合授信提供总金额不超过人民币3亿元的担保。其中，为合益信息、合康医管、合康生物、合玺香港分别提供不超过人民币0.4亿元、0.1亿元、0.5亿元以及2亿元的担保。

　　● 担保额度自公司第二届董事会第四次会议审议通过之日起的12个月内有效，额度和期限范围内可循环滚动使用。

　　● 是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、 担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　公司为满足全资子公司日常经营和发展需要，确保2023年业务经营稳步运行，公司为以下全资子公司向金融机构申请综合授信提供总金额不超过人民币3亿元的担保。

　　公司为全资子公司提供的担保额度及被担保方的基本情况如下：

　　单位：万元  币种：人民币

　　（二） 履行的内部决策程序

　　公司于2023年3月21日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2023年度对外担保额度计划的议案》，同意公司在任一时点的担保金额不超过3亿元，预计担保额度自公司第二届董事会第四次会议审议通过之日起的12个月内有效，上述额度和期限范围内可循环滚动使用，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。

　　二、被担保人的基本情况

　　三、担保协议的主要内容

　　担保协议的内容以公司与金融机构实际签署的合同为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保预计是为了满足公司及公司下属子公司的日常经营需要，被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其的经营管理、财务等方面具有控制权，违约风险和财务风险在公司可控范围内。上述被担保人拥有良好的信用等级，不存在为失信被列执行人情形，具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

　　五、审议程序履行情况及独立董事意见

　　（一）审议情况

　　公司于2023年3月21日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2023年度对外担保额度计划的议案》，董事会认为：本次预计担保事项考虑了公司所属子公司日常经营需求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意本次担保计划。

　　（二）独立董事意见

　　本次为全资子公司提供担保事项是为了满足全资子公司日常经营和发展需要，利于增强被担保人的资信能力。被担保人为公司下属全资子公司，风险可控，未发现其中存在损害中小股东和公司利益的情形。因此，我们同意该事项。

　　六、保荐机构核查意见

　　经核查，公司保荐机构海通证券股份有限公司认为：公司2023年度预计担保额度事项已经公司董事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及公司对外担保管理制度等相关规定，不存在损害公司及股东合法权益的情形。综上，保荐机构对合富中国2023年度预计担保额度事项无异议。

　　七、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　　截至本公告披露日，本公司及控股子公司对外担保总额为1,000万元、公司对控股子公司提供的担保总额为1,000万元，分别占公司2022年度经审计净资产的比例为0.85%、0.85%。公司未对控股股东提供担保。

　　本公司无逾期对外担保的情况，无涉及诉讼的担保，且贷款期限、贷款使用完全可控，不会对公司带来不可控的风险。

　　特此公告。

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

　　2023年3月22日

　　证券代码：603122       证券简称：合富中国     公告编号：2023-012

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司

　　关于公司向银行申请授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 授信额度：不超过7亿元

　　● 额度期限：自合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日内有效。

　　公司于2023年3月21日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，现将相关事项公告如下：

　　根据公司2022年向银行等金融机构申请授信额度的实际情况，为满足2023年生产经营及发展需要，增强未来可持续性发展能力，公司拟与银行等金融机构签署综合授信协议，2023年全年授信总额预计不超过7亿元，自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日内有效，在综合授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款及贸易融资等有关业务。

　　以上综合授信额度以公司与各家银行等金融机构最终签署的协议为准，且不等同于公司的实际融资金额。公司管理层可根据经营情况增加授信银行范围，调整银行等金融机构之间的授信额度。公司在安排综合授信额度计划时，按照最大限度争取、适当宽松的原则积极从银行等金融机构获取授信资源，但在具体使用时将在考虑长期、稳定的合作关系的基础上，按照满足公司需要且对公司最为有利的条件来操作。

　　申请授信和办理贷款融资等业务时，公司董事会提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信(包括但不限于授信、融资等)有关的合同、协议等各项法律文件。

　　特此公告。

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

　　2023年3月22日

　　公司代码：603122                                                  公司简称：合富中国

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　董事会于2023年3月21日提议本公司向普通股股东派发现金股利，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.50元（含税），预计共派发59,707,894.95元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。此项提议尚待股东大会批准。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　报告期内公司所处行业情况

　　（一）体外诊断行业基本特征

　　体外诊断行业与个人的生命健康关系密切，行业需求刚性较强，因而周期性不明显，行业受经济波动影响较小、抗风险能力较强。国内体外诊断需求市场主要集中在人口密集、经济发达的东南沿海地区以及医疗服务水平较高的一、二线城市，存在一定的区域性特征。随着国内经济水平的整体提高、社会保障体系的完善，行业的区域性特征将有所减弱。体外诊断行业存在一定的季节性特征，一季度节假日较多，选择入院治疗的患者人数较少，相应的诊断试剂产品需求相对较小；二、三季度相对一季度有所提升；四季度由于季节变化、疾病发病率较高，体外诊断产品用量也相对较大。

　　（二）我国体外诊断行业发展趋势

　　我国体外诊断行业处于快速发展阶段。根据中商产业研究院发布的《2022-2027年中国体外诊断市场调查及投资决策研究报告》，2021年我国IVD行业市场规模达1,336亿元，比上年增长24.3%。随着技术的创新、人口老龄化，保险覆盖率及支出不断增加以及收入增长等驱动因素推动我国IVD行业的不断增长。预计2027年中国体外诊断行业市场规模或将超过3,000亿元。

　　（三）体外诊断试剂竞争日益激烈

　　随着人类基因组研究的深入，尤其是后基因组时代的开启，包括功能基因组、蛋白质组和药物基因组等在内的研究成果大大拓展了分子诊断的研究领域，进而推动了检验医学在疾病诊断和评价预后方面的发展，也使得体外诊断试剂竞争比较激烈。

　　目前体外诊断试剂激烈竞争的表现：第一，以科技创新为竞争核心，新兴公司往往通过技术创新向大型公司发起冲击；第二，行业集中性提升，跨国企业在全球的垄断趋势不断强化，在竞争中产业的集中度不断提高；第三，相同应用领域可相互替代产品趋于饱和；第四，市场需求不断增长，产业规模不断扩大；第五，伴随着技术标准的国际化，商业的全球化进程加速；第六，不断创新的技术和产品的竞争，要求不断地制定相应标准。

　　我国体外诊断市场发展迅速，但大部分被外资企业所占据，罗氏、雅培、丹纳赫、西门子在国内体外诊断领域占据较大的市场份额。从细分领域来看，目前生化诊断、分子诊断、POCT国内企业市场份额较低，免疫诊断领域国内企业市场份额达到五成，国产产品进口替代空间较为广阔。

　　（四）体外诊断产品流通与服务行业发展趋势

　　随着市场竞争的加剧，产品同质性越来越高，市场将逐步向能够提供一揽子增值服务的集约化综合服务商集中，行业集中度将逐步提高。行业竞争将体现在产品种类齐全度、服务网络和业务规模、仓储管理和物流配送能力、技术支持服务、客户响应能力等多领域的综合竞争。

　　1、服务网络和业务规模扩容

　　集约化综合服务商的业务规模达到一定程度后，能够在市场网络覆盖的全面性和产品种类的完备性方面获得竞争优势，在实现规模效应的同时，取得更高的采购成本优势，通过为客户提供产品与整体综合服务抢占市场。

　　服务商服务网络所覆盖的区域越广，越容易得到产品制造商和客户的认可，也有利于通过分布在全国各地的服务网络为客户提供稳定、快捷的属地化服务，为客户在全国范围内提供全方位的产品供应、物流配送和技术服务，为争取更多优质客户提供必要的保障。

　　2、综合服务能力提升

　　随着体外诊断产品制造商和服务商分工越来越明确，体外诊断产品终端用户对服务商的综合服务能力要求越来越高，不仅要求服务商提供仓储管理、物流配送、维修保养、及时响应等日常服务，还希望服务商在医院管理等多个层面能够提供更多增值服务。

　　3、医院对于精细化管理要求提升

　　2019年，国务院发布《国务院办公厅关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》，国家卫生健康委联合各部门灵活有序推进三级公立医院绩效考核工作并于2022年7月发布《国家卫生健康委办公厅关于2020年度全国三级公立医院绩效考核国家监测分析情况的通报》。根据通报内容，我国三级公立医院在运营效率方面还有待提高，2020年医疗盈余普遍减少。2020年，全国20个省份医疗盈余为负，占比62.5%，较2019年增加56.25个百分点；753家三级公立医院医疗盈余为负，占比43.5%，较2019年增加25.89个百分点。全国三级公立医院医疗盈余率为-0.6%，较2019年下降3.6个百分点；医院资产负债率为44.09%，与2019年基本持平。由此可见，公立医院的整体运营绩效压力巨大。

　　为落实《国务院办公厅关于建立现代医院管理制度的指导意见》（国办发〔2017〕67号）有关要求，推动公立医院高质量发展，推进管理模式和运行方式加快转变，进一步提高医院运营管理科学化、规范化、精细化、信息化水平，国家卫健委财务司颁布了国卫财务发〔2020〕27号《关于加强公立医院运营管理的指导意见》,明确了公立医院运营管理应当以全面预算管理和业务流程管理为核心，以全成本管理和绩效管理为工具；同时在2022年4月29日国家卫健委财务司再次在国卫财务函[2022]72号《关于在全国范围内持续开展“公立医疗机构经济管理年”活动的通知》中进一步明确推动“以业财融合为重点的运营管理建设，助力提高医疗服务质量、提升资源配置效率效益”，“到2022年底，努力实现全国三级公立医院全覆盖；力争到2023年底，实现全国二级公立医院全覆盖，基层医疗机构运营管理能力明显提升”。

　　根据2021年6月国务院办公厅印发的 《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》，检验属于加强临床专科建设之一，并要求提升公立医院高质量发展新效能，具体为：1）健全运营管理体系；2）加强全面预算管理；3）完善内部控制制度；4）健全绩效评价机制。

　　根据2021年8月国家卫生健康委、国家发展改革委等多部门联合印发的《深化医疗服务价格改革试点方案》，要求深化医疗服务价格改革，推进医疗保障和医疗服务高质量协同发展，加强公立医疗机构内部专业化、精细化管理。

　　因此终端医院对于从粗放管理到精细化管理的转变有迫切的需求。

　　报告期内公司从事的业务情况

　　（一）集约化业务平台

　　公司以终端客户实际个性化需求为导向，有效整合上游供应商资源，构建了完善的一体化服务体系，针对医疗机构等客户开展集约化销售业务并提供增值服务。

　　公司集约化业务与医疗机构签订中长期业务合同，作为集中供应商为医疗机构提供产品的整体供应链管理服务，根据产品种类与品牌要求与供应商进行谈判和采购，为医疗机构的整体试剂及耗材需求进行统一采购、配送及管理；同时，公司派遣专人驻场协助医疗机构进行库存量管理、采购量预估、科室专业培训、信息化建设等工作，进一步落实为医院降本降耗。

　　（二）医疗产品流通平台

　　在医疗产品流通业务中，公司以嵌入上游原厂及其各大代理商主导的渠道网络为导向，积极发挥渠道优势。

　　具体而言，公司医疗产品流通业务主要包括放肿领域设备的销售和维保、免疫诊断和生化诊断等设备的销售等，同时亦能够根据上下游实际需求为其扩大产品服务范围。

　　（三）医院赋能平台

　　公司在提供增值服务的过程中，作为链接两岸优质资源的桥梁，协助中国大陆医疗机构赴台培训，同时引荐中国台湾专家赶赴中国大陆医疗机构进行专业辅导和科室共建，促成两岸医疗机构的资源共享，实现中国台湾与中国大陆医疗机构的合作双赢。为了呼应国家对于公立医院运营管理要求的政策，公司进一步整合两岸医疗资源，创新研发拥有自主著作权的医院科室运营管理软件，并配合软件的使用推出医院科室运营管理的辅导服务，为医院提质增效。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用      √不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入127,966.62万元，同比增长7.44%；归属于母公司股东的净利润为8,271.97万元，同比增长3.10%；归属于母公司的净资产为117,774.26万元，基本每股收益0.22元/股。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603122     证券简称：合富中国     公告编号：2023-005

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司

　　第二届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2023年3月21日在上海市虹漕路456号光启大楼20楼公司董事会议室/台北市敦化南路2段76号23楼以现场与视讯相结合并书面表决方式召开，会议通知于2023年3月10日以电子邮件或书面方式发出。本次会议由董事长李惇先生主持，应到董事7人，实到董事7人，监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议并通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、审议并通过了《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、审议并通过了《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　5、审议并通过了《关于公司2022年度审计委员会履职报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度审计委员会履职报告》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　6、审议并通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　7、审议并通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　8、 审议并通过了《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-013）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　9、审议并通过了《关于公司2023年度财务预算报告的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　10、审议并通过了《关于公司2023年度审计计划的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　11、审议并通过了《关于公司高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事王琼芝、曾冠凯回避表决。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　12、审议并通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-008）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　13、审议并通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-009）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　14、审议并通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-010）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　15、审议并通过了《关于公司2023年度对外担保额度计划的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度预计担保额度的公告》（公告编号：2023-011）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　16、审议并通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-012）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　17、审议并通过了《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-007）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

　　2023年3月22日

　　● 上网公告文件

　　1、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；

　　2、独立董事关于公司第二届董事会第四次会议审议的相关事项的独立意见。

　　● 报备文件

　　1、第二届董事会第四次会议决议。

　　证券代码：603122         证券简称：合富中国       公告编号：2023-007

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年4月28日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年4月28日   14点30分

　　召开地点：上海市徐汇区宜山路650号神旺大酒店

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年4月28日

　　至2023年4月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2023年3月21日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司2023年3月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体的内容。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案7、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）出席会议股东或其委托代理人应持有的证件：出席会议的自然人股东应持本人身份证、股东账户；委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件1）和委托人股东账户；法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人股东账户、法定代表人身份证明或加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件1）、出席人身份证。

　　（二）登记手续及方法：出席会议的股东或委托代理人，应持上述证件办理登记手续；也可通过信函或传真方式进行登记。

　　（三）登记地址：上海市徐汇区虹漕路456号光启大楼21楼公司董秘办

　　（四）登记时间：2023年4月24日上午9：30-11：30，下午2：00-5：00

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　联系人：陈烨

　　联系电话：021-60378999

　　传真：021-60378951

　　电子邮箱：ir_cowealth@cowealth.com

　　地址：上海市徐汇区虹漕路456号光启大楼21楼

　　（二）与会股东的食宿费及交通费自理。

　　特此公告。

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

　　2023年3月22日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月28日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603122        证券简称：合富中国     公告编号：2023-008

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司

　　关于公司使用暂时闲置自有资金

　　进行委托理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：保本型理财产品。

　　● 投资金额：最高额度不超过人民币8,000万元，在该额度范围内，资金可循环滚动使用。?

　　● 履行的审议程序：合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月21日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意使用最高额度不超过人民币8,000万元的闲置自有资金购买理财产品，理财产品期限自董事会审议通过之日起一年内有效，在前述额度及期限范围内资金可循环滚动使用，实现资金的保值和增值。

　　● 特别风险提示：公司拟购买的理财产品品种主要是保本型的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响，投资的实际收益不可预期。

　　一、委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　为了提高公司闲置自有资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，以提高资金使用效率和收益，为公司及股东谋取更好的回报。

　　（二）资金来源及投资额度

　　1、资金来源为公司及合并报表范围内子公司闲置自有资金。

　　2、公司拟使用最高额度不超过人民币8,000万元的闲置自有资金进行委托理财，在该额度范围内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含理财收益进行委托理财再投资的相关金额）不超过人民币8,000万元。

　　（三）委托理财产品类型及授权期限

　　1、产品类型：保本型；

　　2、产品期限：自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。

　　（四）实施方式和授权情况

　　经公司第二届董事会第四次会议审议通过，授权公司法人或其指定代理人士在授权金额范围内按照上述产品条件，并根据相关制度规定，具体处理与购买理财产品相关的事宜，包括但不限于购买金额、购买时间、办理与理财产品购买的相关手续、按照理财产品合同的约定进行转换（如涉及）、赎回、退出等。

　　二、审议程序

　　2023年3月21日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币8,000万元的闲置自有资金进行委托理财，自公司董事会审议通过之日起一年之内有效，在前述额度及期限范围内资金可循环滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　三、委托理财风险分析及风险控制措施

　　（一）风险分析

　　公司拟购买的理财产品品种主要是保本型的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响，投资的实际收益不可预期。

　　本着维护公司及股东利益的原则，公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司拟购买的理财产品均系保本型理财产品，在理财产品期间，公司将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。

　　2、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。公司财务部将及时分析和跟踪投资产品情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、对公司的影响

　　1、公司最近一年又一期主要财务指标情况：

　　单位：元

　　截至2022年12月31日，公司货币资金为326,855,769.22元。公司本次现金管理的金额占公司最近一期货币资金的比例为24.48%，公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司将遵循“资金安全、防范风险、规范运作”的原则，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。公司通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的购买理财产品，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　2、会计处理方式

　　公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的委托理财业务进行相应的会计处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

　　五、独立董事意见

　　公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买金融机构发行的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的事宜。

　　特此公告。

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

　　2023年3月22日

　　证券代码：603122         证券简称：合富中国        公告编号：2023-013

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司

　　关于2022年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准合富（中国）医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4074号）核准，合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票9,951.32万股，本次发行价格为每股人民币4.19元，募集资金总额为人民币416,960,308.00元，扣除发行费用人民币（不含增值税）57,269,314.59元后，实际募集资金净额为人民币359,690,993.41元。本次发行募集资金已于2022年2月11日全部到位，并经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年2月11日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第2200567号）。

　　（二）募集资金使用与结余情况

　　截止2022年12月31日，本公司募集资金余额为人民币140,217,531.69元，明细见下表：

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司于2022年2月与保荐机构海通证券股份有限公司、存放募集资金的上海银行虹桥路支行、兴业银行股份有限公司上海分行营业部、富邦华一银行有限公司上海徐汇支行、招商银行股份有限公司上海分行营业部分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。

　　另外，由于公司将部分募投项目实施主体变更为全资子公司合益信息科技（上海）有限公司（以下简称“合益信息”），并使用部分募集资金向合益信息提供借款以实施募投项目，公司于2022年6月与全资子公司合益信息、保荐机构海通证券股份有限公司、存放募集资金的富邦华一银行有限公司上海徐汇支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。三方监管协议、四方监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2022年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

　　单位：元

　　三、募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至本报告期末募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

　　（二）募集资金先期投入及置换情况

　　截至2022年12月31日，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2022年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

　　截至2022年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　截至2022年12月31日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　截至2022年12月31日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截至2022年12月31日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　截至2022年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　截至2022年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　截至2022年12月31日，募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　截至2022年12月31日，本公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　六、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况

　　本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

　　特此公告。

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

　　2023年3月22日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：元

　　注1：本表格中的募集资金投入金额不包含利息收入对募集资金投资项目投入金额460,804.90元。

　　证券代码：603122           证券简称：合富中国       公告编号：2023-009

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司

　　2022年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.15元（含税）；

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；

　　● 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、2022年度利润分配预案内容

　　根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2022年度合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司实现净利润86,974,331.69元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2022年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金8,697,433.17元，加上以前年度结转的未分配利润余额64,484,818.59元，母公司2022年度可供股东分配利润为142,761,717.11元。

　　经董事会决议，公司拟定的2022年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.50元（含税），截至2022年12月31日，公司总股本为398,052,633股，以此计算共计派发59,707,894.95元（含税），本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润比例为72.18%，剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　如在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会决议

　　公司于2023年3月21日召开第二届董事会第四次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权票的表决结果审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　《关于公司2022年度利润分配预案的议案》已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，表决程序符合有关规定。公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，进行2022年度利润分配有利于保障股东合理的投资回报，同时符合中国证监会鼓励上市公司现金分红的政策和《公司章程》等有关规定。公司在保证正常经营业务发展的前提下，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展需要，拟定了《2022年度利润分配预案》。因此，我们同意该预案，同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　《关于公司2022年度利润分配预案的议案》已经公司第二届监事会第四次会议审议通过，监事会认为：公司2022年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

　　2023年3月22日