河南平高电气股份有限公司 第八届董事会第二十四次临时会议 决议公告

　　股票代码：600312        股票简称：平高电气         编号：临2023-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十四次临时会议于2023年3月15日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2023年3月21日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到9人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成以下决议：

　　一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司平顶山分行申请综合授信的议案》：

　　同意公司向中国建设银行股份有限公司平顶山分行申请办理17亿元人民币的综合授信业务，担保方式为信用担保，授信期限2年。公司授权法定代表人或其指定的授权代理人，在本授信额度及授信期限内，代表公司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或签章有效。

　　二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<公司董事会提名委员会工作细则>的议案》。

　　修订后的《公司董事会提名委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司董事会

　　2023年3月22日