中国交通建设股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码 601800            证券简称 中国交建          公告编号：临2023-028

　　中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2023年1月12日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过公司2023年度向特定对象发行优先股事项相关议案，包括根据当时有效的《优先股试点管理办法》对优先股发行后适用的《中国交通建设股份有限公司章程》进行了修改。2023年2月17日，因全面注册制制度推行，中国证券监督管理委员会对《优先股试点管理办法》进行了修订。因此，2023年3月21日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司优先股发行后适用的<中国交通建设股份有限公司章程>的议案》，根据修订后的《优先股试点管理办法（2023年修订》对《中国交通建设股份有限公司章程（草案）（2023年修订）》进行进一步修改，具体情况如下：。

　　一、本次修订情况

　　公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司优先股发行后适用的<中国交通建设股份有限公司章程>的议案》，本次修订系根据《优先股试点管理办法（2023年修订》在前次修订的《中国交通建设股份有限公司章程（草案）》基础上进行下述调整：

　　修改前：

　　第一条 ……《优先股试点管理办法（2021年修订）》、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》和其他有关规定，制定本章程。

　　第二十条 ……经中国证监会于2023年【】月【】日批准，公司非公开发行优先股共计【】股，于2023年【】月【】日在海证券交易所上市。

　　修改后：

　　第一条 ……《优先股试点管理办法（2023年修订）》、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》和其他有关规定，制定本章程。

　　第二十条 ……经上海证券交易所审核通过并经中国证监会于2023年【】月【】日注册，公司向特定对象发行优先股共计【】股，于2023年【】月【】日在上海证券交易所上市。

　　二、《公司章程》修订对照表

　　本次修订后的《中国交通建设股份有限公司章程（草案）（2023年修订）》与公司现行有效的《公司章程》的具体修订对照情况如下：

　　注：因新增条款，后续条款相应顺改序号。

　　特此公告。

　　中国交通建设股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月22日