中通客车股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000957         证券简称：中通客车       编号：2023-008

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会没有否决提案和变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）现场会议召开的时间：2023年3月21日下午14:30时；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年3月21日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年3月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（2）现场会议召开地点：本公司会议室。

　　（3）召开方式：现场投票及网络投票表决方式。

　　（4）召集人：公司董事会

　　（5）主持人：公司董事长李百成

　　（6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　2、会议出席情况

　　出席会议的股东及股东代理人7人，代表股份130,224,488股，占公司有表决权总股份的21.96%。

　　其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表1名，代表公司有表决权股份124,941,288股，占公司股份总数的21.07%；参加本次股东大会网络投票的股东代表6名，代表公司有表决权股份5,283,200股，占公司股份总数的0.89%。

　　公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。山东博翰源律师事务所宿扬帆、公真真律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　1、审议通过了关于吸收合并全资子公司的议案的议案

　　总表决情况：同意130,224,488股，占出席会议股东所持有表决权股数的100%；反对0股,弃权0股。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,283,200 股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，弃权0股。

　　2、审议通过了关于选举申传东先生为公司董事的议案

　　总表决情况：同意130,224,488股，占出席会议股东所持有表决权股数的100%；反对0股,弃权0股。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,283,200 股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，弃权0股。

　　3、审议通过了关于选举王德建先生为公司独立董事的议案

　　总表决情况：同意130,224,488股，占出席会议股东所持有表决权股数的100%；反对0股,弃权0股。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,283,200 股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　山东博翰源律师事务所宿扬帆、公真真律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等有关事项符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告

　　中通客车股份有限公司

　　2023年3月22日