北新集团建材股份有限公司 2023年度预计日常关联交易公告（上接D88版）

　　（上接D88版）

　　2.与公司关联关系

　　公司的实际控制人中国建材集团也是沈阳地质勘察院的实际控制人

　　3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

　　（四十五）安徽省建筑材料科学技术研究所有限公司（以下简称建筑材料研究所）

　　1.基本情况

　　法定代表人：郑碧

　　注册资本：320万元人民币

　　经营范围：许可项目:检验检测服务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　住所：安徽省合肥市庐阳区阜阳北路与北城大道交口工投创智天地A7号楼

　　财务状况：截至2022年9月30日，建筑材料研究所的总资产为261万元，净资产为239万元；2022年1-9月的主营业务收入为176万元，净利润为121万元

　　2.与公司关联关系

　　是公司实际控制人中国建材集团的四级控股子公司

　　3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

　　（四十六）中国国检测试控股集团青岛京诚有限公司（以下简称中国国检测青岛公司）

　　1.基本情况

　　法定代表人：陈曦

　　注册资本：2000万元人民币

　　经营范围：许可项目:认证服务;检验检测服务;医疗服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:专业保洁、清洗、消毒服务;环境保护监测;生态资源监测;海洋环境服务;工程和技术研究和试验发展;环保咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;认证咨询。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　住所：山东省青岛市黄岛区龙首山路190号

　　财务状况：截至2022年9月30日，中国国检测青岛公司的总资产为12,046万元，净资产为2,777万元；2022年1-9月的主营业务收入为4,067万元，净利润为-126万元

　　2.与公司关联关系

　　是公司实际控制人中国建材集团的四级控股子公司

　　3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

　　（四十七）杭州《新型建筑材料》杂志社有限公司（以下简称新型建筑材料杂志社）

　　1.基本情况

　　法定代表人：曲生华

　　注册资本：50万元人民币

　　经营范围：服务:《新型建筑材料》期刊出版,设计、制作、发布国内广告（除网络广告发布）,新型建筑材料的技术咨询、技术服务,承办会展;其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：浙江省杭州市拱墅区华中路208号华丰大厦601室-3

　　财务状况：截至2022年9月30日，新型建筑材料杂志社的总资产为118万元，净资产为81万元；2022年1-9月的主营业务收入为133万元，净利润为6万元

　　2.与公司关联关系

　　是公司实际控制人中国建材集团的三级全资子公司

　　3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

　　（四十八）苏州非金属矿工业设计研究院有限公司（以下简称非矿院）

　　1.基本情况

　　法定代表人：张韬

　　注册资本：712万元人民币

　　经营范围：建材行业的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务,设计和制作印刷品广告,利用出版的《非金属矿》杂志发布广告,房屋租赁,石材防护处理,石材防护产品的销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目:停车场服务（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　住所：苏州市三香路999号

　　财务状况：截至2022年9月30日，非矿院的总资产为4,031.72 万元，净资产为3,310.93 万元；2022年1-9月的主营业务收入为777.38 万元，净利润为263.89 万元

　　2.与公司关联关系

　　是公司控股股东中国建材股份的三级全资子公司

　　3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

　　（四十九）国检测试控股集团陕西京诚检测有限公司（以下简称国检测试陕西公司）

　　1.基本情况

　　法定代表人：刘涛

　　注册资本：500万元人民币

　　经营范围：一般项目:环境保护监测;生态资源监测;环保咨询服务;环境应急治理服务;水环境污染防治服务;大气环境污染防治服务;土壤环境污染防治服务;土地整治服务;土地调查评估服务;噪声与振动控制服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;仪器仪表销售;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;温室气体排放控制技术研发。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:室内环境检测;检验检测服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）

　　住所：西安市高新区新型工业园发展大道26号8幢3层

　　财务状况：截至2022年9月30日，国检测试陕西公司的总资产为1,444万元，净资产为222万元；2022年1-9月的主营业务收入为664万元，净利润为-238万元

　　2.与公司关联关系

　　是公司实际控制人中国建材集团的四级全资子公司

　　3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

　　（五十）宁国市开源电力耐磨材料有限公司（以下简称开源电力）

　　1.基本情况

　　法定代表人：白雪松

　　注册资本：2,352万元人民币

　　经营范围：耐磨金属及其零部件、机械配件、铸钢铸铁件、合金结构钢件的研发、生产、销售;破碎、粉磨系统节能技术服务;废旧钢球及合金铸钢件的回收;提供劳务服务（不含劳务派遣）;厂房租赁;自营本公司产品和技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的产品和技术除外）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：宁国经济技术开发区河沥园区畈村路

　　财务状况：截至2022年9月30日，开源电力的总资产为17,397万元，净资产为3,320万元；2022年1-9月的主营业务收入为15,921万元，净利润为161万元

　　2.与公司关联关系

　　是公司实际控制人中国建材集团的三级控股子公司

　　3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

　　（五十一）安徽节源环保科技有限公司（以下简称安徽节源）

　　1.基本情况

　　法定代表人：徐席东

　　注册资本：6,315.7895万元人民币

　　经营范围：一般项目:工业工程设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;余热余压余气利用技术研发;在线能源监测技术研发;运行效能评估服务;节能管理服务;资源再生利用技术研发;合同能源管理;水污染治理;水环境污染防治服务;固体废物治理;生态恢复及生态保护服务;新材料技术研发;工程管理服务;工业互联网数据服务;环境保护专用设备制造;轻质建筑材料制造;建筑砌块制造;建筑工程机械与设备租赁;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;建筑用钢筋产品销售;金属结构销售（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　住所：安徽省合肥市高新区香樟大道168号科技实业园D组团厂房D-6D-11单体2D6室

　　财务状况：截至2022年9月30日，安徽节源的总资产为129,250.87万元，净资产为37,325.11万元；2022年1-9月的主营业务收入为8,156.14万元，净利润为-1,227.14万元

　　2.与公司关联关系

　　是公司控股股东中国建材股份的二级控股子公司

　　3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

　　（五十二）天津水泥工业设计研究院有限公司（以下简称天津水泥研究院）

　　1.基本情况

　　法定代表人：何小龙

　　注册资本：33,858万元人民币

　　经营范围：许可项目:建设工程设计;特种设备设计;建筑智能化系统设计;建设工程施工;特种设备安装改造修理;工程造价咨询业务;建设工程监理;建设工程质量检测;检验检测服务;安全评价业务;肥料生产;特种设备制造。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:货物进出口;技术进出口;对外承包工程;工程管理服务;普通机械设备安装服务;节能管理服务;土壤污染治理与修复服务;劳务服务（不含劳务派遣）;物联网技术研发;软件开发;合同能源管理;化工产品生产（不含许可类化工产品）;特种设备销售;肥料销售;金属结构销售;建筑砌块销售;软件销售;实验分析仪器销售;中草药种植;门窗制造加工;通用设备制造（不含特种设备制造）;建筑材料生产专用机械制造;金属结构制造;建筑砌块制造;计算机软硬件及外围设备制造;实验分析仪器制造;专用设备制造（不含许可类专业设备制造）;机械设备研发;机械设备销售。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　住所：天津市北辰区引河里北道1号

　　财务状况：截至2022年9月30日，天津水泥研究院的总资产为865,731.58万元，净资产为341,211.77万元；2022年1-9月的主营业务收入为337,895.17万元，净利润为29,333.76万元

　　2.与公司关联关系

　　是公司控股股东中国建材股份的二级控股子公司

　　3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

　　（五十三）盘锦山水水泥有限公司（以下简称山水水泥）

　　1.基本情况

　　法定代表人：张福生

　　注册资本：2,000万元人民币

　　经营范围：水泥生产、销售;熟料、矿渣、矿渣粉、（粗）粉煤灰、脱硫石膏、建筑材料（危险化学品除外）销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　住所：大洼县新兴镇王家村

　　2.与公司关联关系

　　是公司控股股东中国建材股份的参股子公司中国山水水泥集团(香港)有限公司的四级全资子公司

　　3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

　　（五十四）北京市贝达通科技有限公司（以下简称贝达通）

　　1.基本情况

　　法定代表人：潘珉

　　注册资本：800万元人民币

　　经营范围：非金属矿及有色金属、黑色金属技术开发、销售;选矿技术、选矿设计及设备的转让及制造、销售;销售建筑材料、包装材料;非金属矿及有色金属、黑色金属加工;销售烟。（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　住所：北京市延庆区八达岭经济开发区

　　财务状况：截至2022年9月30日，贝达通的总资产为3443万元，净资产为3164万元；2022年1-9月的主营业务收入为0万元，净利润为-136万元

　　2.与公司关联关系

　　是公司实际控制人中国建材集团所属二级事业单位中国建筑材料工业地质勘查中心所属子公司

　　3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

　　（五十五）苏州国建慧投矿物新材料有限公司（以下简称国建慧投）

　　1.基本情况

　　法定代表人：张韬

　　注册资本：4,500万元人民币

　　经营范围：非金属矿物材料（不含化学品、不含精炼石油产品）的研发、生产、加工、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：苏州高新区安杨路169号

　　2.与公司关联关系

　　是公司控股股东中国建材股份的四级参股子公司

　　3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

　　（五十六）中材集团科技开发中心有限公司（以下简称中材科技）

　　1.基本情况

　　法定代表人：史红兵

　　注册资本：305.8万元人民币

　　经营范围：建筑材料、新型建材、无机非金属新材料、非金属矿制品及相关生产设备的开发、技术转让、技术咨询、技术中介、会议服务、承办展览展示活动、国内外技术交流;质量体系认证咨询;科技产业、实业项目的投资;安全预评价;建筑材料、装饰材料、电子产品、机械电子设备的生产和销售;销售润滑油。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　住所：北京市海淀区甘家口街道建设部大院南配楼

　　财务状况：截至2022年9月30日，中材科技的总资产为568万元，净资产为531万元；2022年1-9月的主营业务收入为186万元，净利润为130万元

　　2.与公司关联关系

　　是公司实际控制人中国建材集团的三级全资子公司

　　3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

　　（五十七）《中国建材科技》杂志社有限公司（以下简称中国建材科技）

　　1.基本情况

　　法定代表人：张忠伦

　　注册资本：100万元人民币

　　经营范围：《中国建材科技》的出版、发行;广告设计、制作;会议服务;承办展览展示活动。（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　住所：北京市朝阳区管庄东里中国建筑材料科学研究总院南楼（298号楼）

　　财务状况：截至2022年9月30日，中国建材科技的总资产为290万元，净资产为259万元；2022年1-9月的主营业务收入为85万元，净利润为21万元

　　2.与公司关联关系

　　是公司实际控制人中国建材集团的三级全资子公司

　　4. 履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

　　（五十八）重庆綦江西南水泥有限公司（以下简称綦江西南水泥）

　　1.基本情况

　　法定代表人：王超

　　注册资本：20000万元人民币

　　经营范围：许可项目:露天开采:石灰岩（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目:生产、销售:水泥熟料、水泥、水泥包装袋、新型建材（不含化危品）;加工、销售:石灰岩、水泥配料用泥岩;销售:水泥自动化设备、化工产品（不含化危品）、机械配件;余热余气发电及电力供应（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　住所：重庆市綦江区永城镇温泉村

　　财务状况：截至2022年9月30日，重庆綦江西南水泥的总资产为78518.16万元，净资产为23637.54万元；2022年1-9月的主营业务收入为27515.67万元，净利润为-69.30万元

　　2.与公司关联关系

　　是公司控股股东中国建材股份的四级控股子公司

　　3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

　　三、关联交易的主要内容

　　关联交易的主要内容见“一、（二）预计日常关联交易类别和金额”。

　　公司及其下属公司将根据经营中具体的业务需要，与关联交易涉及的关联方签署单项合同。

　　公司与关联方之间发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害上市公司的利益。

　　如果有政府定价或政府指导价，则适用政府定价或政府指导价；如果政府定价或政府指导价不适用或不再适用，则适用市场价或以市场价格为基础，各方平等磋商后确定；如市场价不适用或不再适用，则双方同意委任独立的审计师或评估师根据相关资料来确定其认为准确和公允之定价标准。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　公司的上述日常关联交易持续发生，公司与各交易方已经形成了稳定的合作关系。在采购方面的关联交易，为公司提供了持续、稳定的原材料来源；在销售方面的关联交易，有利于扩大公司销售市场、提高公司销售额；公司向关联方出租的房屋、供应的水电气提高了相关资产的使用效率等。

　　该等关联交易事项对公司的生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益，也不影响上市公司独立性，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖。

　　五、独立董事意见

　　独立董事对上述关联交易事项发表事前认可意见如下：公司与关联方发生必要、持续的日常关联交易的理由合理、充分，定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，符合上市公司和广大投资者的利益。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。因此，同意将公司2023年度预计日常关联交易的议案提交公司第七届董事会第三次会议审议。

　　独立董事就上述关联交易事项发表独立意见如下：1.公司2023年度预计日常关联交易是在自愿和诚信的原则下进行，必要性和持续性的理由合理、充分，定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，符合投资者利益和公司价值最大化的基本原则。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。2.上述关联交易的表决是在公开、公平、公正的原则下进行的，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上所述，同意公司2023年度预计日常关联交易的议案。

　　六、备查文件

　　1.第七届董事会第三次会议决议；

　　2.第七届监事会第三次会议决议；

　　3.独立董事关于公司2023年度预计日常关联交易的事前认可函；

　　4.独立董事关于公司2023年度预计日常关联交易的独立意见。

　　特此公告。

　　北新集团建材股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月20日