中国电信股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：601728    证券简称：中国电信    公告编号：2023-010

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国电信股份有限公司（以下称“公司”）于2023年3月21日以通讯会议方式召开了第七届监事会第十七次会议。本次监事会的会议通知及资料已于会前发送给公司全体监事。本次监事会会议应到监事5人，实到监事3人，监事戴斌因工作原因授权委托监事张建斌代为表决，监事徐世光因工作原因授权委托监事韩芳代为表决。会议由监事会主席韩芳女士主持，会议的召开及其程序符合有关法律法规和公司章程的规定。

　　二、监事会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告（国际/国内口径）的议案》

　　经审核，监事会认为：

　　公司财务决算报告按照国际/国内会计准则规定编制，真实公允反映了公司的财务状况。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　该事项尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于公司2022年度利润分配和股息宣派方案的议案》

　　经审核，监事会认为：

　　本次利润分配方案综合考虑了公司现金流，以及股东现金回报要求等实际情况，同意本次利润分配方案。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司2022年年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-011）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　该事项尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　经审核，监事会认为：

　　公司募集资金存放与实际使用符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的有关规定，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-012）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过了《关于公司2023年度预算的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

　　经审核，监事会认为：

　　公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，真实客观反映了公司内部控制的实际情况。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过了《关于公司2022年年度报告的议案》

　　经审核，监事会认为：

　　1.《公司2022年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等相关规定；

　　2.《公司2022年年度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

　　3.未发现参与报告编制与审议人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司2022年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。该事项尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过了《2022年度监事会报告》

　　根据公司章程，监事会审议通过《2022年度监事会报告》。同意将本项议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中国电信股份有限公司

　　监 事 会

　　二二三年三月二十二日

　　证券代码：601728        证券简称：中国电信        公告编号：2023-011

　　中国电信股份有限公司

　　2022年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 2022年年度末期每股派发现金股利人民币0.076元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日当日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 如股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本次利润分配方案尚待公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　一、利润分配方案内容

　　经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按照中国企业会计准则，截至2022年12月31日，中国电信股份有限公司（以下称“公司”）归属于上市公司股东的净利润国内准则口径和国际准则口径均为人民币275.93亿元。经公司第七届董事会第二十七次会议批准，公司2022年度利润分配方案如下：

　　公司以实施权益分派股权登记日当日登记的总股本为基数，每股派发末期股息人民币0.076元（含税）。以2022年末总股本91,507,138,699股为基数计算，合计人民币69.55亿元，股息来源于当期实现的净利润。加上2022年中期已派发股息每股人民币0.120元（含税），2022年全年股息为每股人民币0.196元（含税），合计人民币179.35亿元，占2022年度公司股东应占利润的比例为65%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转换公司债券转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司董事会已于2023年3月22日召开第七届董事会第二十七次会议，全体董事审议并一致通过《关于公司2022年度利润分配和股息宣派方案的议案》。本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　（二）独立非执行董事意见

　　公司独立非执行董事对本次利润分配方案发表了同意的独立意见，认为本次利润分配和股息宣派方案综合考虑了全体股东的整体利益、公司持续盈利情况、现金流状况以及长期发展需要，符合《公司章程》相关现金分红政策，相关决策程序符合法律法规和《公司章程》规定，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司监事会已于2023年3月21日召开第七届监事会第十七次会议，监事会认为本次利润分配方案综合考虑了公司现金流，以及股东现金回报要求等实际情况，同意本次利润分配方案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，提请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中国电信股份有限公司董事会

　　二二三年三月二十二日

　　证券代码：601728    证券简称：中国电信    公告编号：2023-009

　　中国电信股份有限公司

　　第七届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国电信股份有限公司（以下称“公司”）于2023年3月22日在香港湾仔告士打道108号光大中心28楼以现场方式召开了第七届董事会第二十七次会议。本次董事会的会议通知及资料已于会前发送给公司全体董事。本次会议应到董事11人，实到董事10人，公司董事刘桂清先生因工作原因无法出席本次现场会议，委托公司董事长柯瑞文先生在本次董事会上对会议议案行使表决权。会议由董事长柯瑞文主持，会议的召开及其程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　二、董事会议审议情况

　　（一）批准《关于公司2022年度财务决算报告（国际/国内口径）的议案》

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　（二）批准《关于公司2022年度利润分配和股息宣派方案的议案》

　　公司独立董事对该议案发表了同意该议案的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司2022年年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-011）。

　　表决结果：赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　（三）批准《关于公司2022年度风险管理及内控报告的议案》

　　批准公司2022年度内部控制评价报告，并确认公司风险管理及内部监控系统稳健妥善且有效。公司独立董事对该议案发表了同意该议案的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票

　　（四）批准《关于公司2022年年度报告的议案》

　　批准公司2022年年度报告（含公司治理报告及董事会报告）、摘要及业绩公告。该议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司2022年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票

　　（五）批准《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票

　　（六）批准《关于公司2022年度社会责任报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司2022年度社会责任报告》。

　　表决结果：赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票

　　（七）批准《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-012）。

　　表决结果：赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票

　　（八）批准《关于公司2023年度预算的议案》

　　表决结果：赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票

　　（九）批准《关于中国电信集团财务有限公司关联交易2022年度风险持续评估报告》

　　公司独立董事对该议案发表了同意该议案的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于中国电信集团财务有限公司关联交易2022年度风险持续评估报告》。

　　表决结果：赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票

　　（十）批准《关于2022年度外部审计师审计工作表现评价及2023年度外部审计师聘用的议案》

　　公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并发表了同意该议案的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-013）。

　　表决结果：赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票

　　（十一）批准《关于2022年度董事会架构和运作回顾的议案》

　　表决结果：赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票

　　（十二）批准《公司2022年度独立董事述职报告》

　　表决结果：赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

　　（十三）批准《公司2022年度董事会审核委员会履职情况报告》

　　表决结果：赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司2022年度董事会审核委员会履职情况报告》。

　　（十四）批准《关于授权董事会决定公司2023年中期利润分配方案的议案》

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票

　　（十五）批准《关于召开2022年年度股东大会的议案》

　　股东大会具体事宜另行通知。

　　表决结果：赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票

　　特此公告。

　　中国电信股份有限公司

　　董 事 会

　　二二三年三月二十二日