海南机场设施股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

　　股票代码：600515         股票简称：海南机场       公告编号：临2023-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2023年3月22日以现场结合通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。鉴于公司已召开2023年第一次临时股东大会，完成了董事会换届选举工作，经全体董事一致同意，推选杨小滨先生主持本次会议，会议应到9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

　　会议审议并通过了以下事项：

　　一、《关于选举第十届董事会董事长的议案》；

　　选举杨小滨先生为公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。杨小滨先生简历见附件。

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　二、《关于选举第十届董事会各专门委员会委员的议案》；

　　1、选举杨小滨先生、林光明先生、唐跃军先生为战略委员会委员，由杨小滨先生担任战略委员会主任委员。

　　2、选举欧阳凌先生、唐跃军先生、杨小滨先生为审计委员会委员，由欧阳凌先生担任审计委员会主任委员。

　　3、选举唐跃军先生、林光明先生、符葵先生为提名委员会委员，由唐跃军先生担任提名委员会主任委员。

　　4、选举林光明先生、欧阳凌先生、符葵先生为薪酬与考核委员会委员，由林光明先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

　　任期与本届董事会任期一致。相关人员简历见附件。

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　经董事会提名，并经公司董事会提名委员会审查同意，公司董事会拟聘任符葵先生、张婷婷女士为公司副总裁；吴钟标先生为公司财务总监；黄尔威先生为公司董事会秘书；王敏先生为公司总裁助理。任期与本届董事会任期一致。相关人员简历见附件。

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　四、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　经董事会提名，公司董事会拟聘任王彬宇先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。王彬宇先生简历见附件。

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　五、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：临2023-016）。

　　特此公告。

　　海南机场设施股份有限公司董事会

　　二二三年三月二十三日

　　附件：相关人员简历

　　1. 杨小滨先生简历

　　杨小滨先生，1969年出生，中国共产党党员，本科学历。历任宜昌三峡机场有限责任公司董事长、海南美兰国际空港股份有限公司总裁、三亚凤凰国际机场有限责任公司总裁、海口美兰国际机场有限责任公司董事长等职务。现任海南机场集团有限公司董事兼总裁，本公司党委书记、董事长。

　　2. 符葵先生简历

　　符葵先生，1974年出生，高级工程师，本科学历。历任海南发展控股置业集团有限公司总工办主任、副总工程师，海南控股开发建设有限公司总工程师，海南发展控股置业集团有限公司总工程师、副总经理，海南海控中能建工程有限公司董事长。现任本公司副总裁。

　　3. 张婷婷女士简历

　　张婷婷女士，1985年出生，持有律师执业资格证书，本科学历。历任海南省发展控股有限公司审计与风险管理部法律事务员、法务项目经理、部长助理，海南省发展控股有限公司风险控制部副部长、资深项目经理，海口美兰国际机场有限责任公司副总裁等职务。现任本公司副总裁。

　　4. 吴钟标先生简历

　　吴钟标先生，1975年出生，中国共产党党员，高级会计师、注册会计师、注册税务师，本科学历。历任海南省发展控股有限公司财务部财务副主管，海南临高金牌港开发有限公司财务部经理，海南儋州滨海新区开发有限公司财务部经理，海南天能电力有限公司财务总监，海南天汇能源股份有限公司党委委员、财务总监，海口美兰国际机场有限责任公司副总裁、财务副总监等职务。现任本公司财务总监。

　　5. 黄尔威先生简历

　　黄尔威先生，1977年出生，中国共产党党员，硕士研究生学历。曾担任海南海航航空进出口有限公司进出口部经理、海航酒店（集团）有限公司财务部总经理、海航集团财务有限公司副总经理、海航集团有限公司财务部副总经理、海南航空股份有限公司财务部总经理，海航集团财务有限公司副董事长兼总经理。现任本公司董事会秘书。

　　6. 王敏先生简历

　　王敏先生，1983年出生，中国共产党党员，本科学历。曾担任金海智造股份有限公司基建管理部副总经理、海南海建工程管理有限公司总裁、本公司项目管理部总经理等职务。现任本公司总裁助理。

　　7. 王彬宇先生简历

　　王彬宇先生，1990年出生，硕士研究生学历。历任海航实业集团有限公司社会责任与品牌部公关传播中心经理、海南海航商务服务有限公司品牌业务部总经理、本公司董事会办公室业务总监等职务。现任本公司证券事务代表、董事会办公室投资者关系中心经理。

　　股票代码：600515         股票简称：海南机场       公告编号：临2023-015

　　海南机场设施股份有限公司

　　第十届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于2023年3月22日以现场结合通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。鉴于公司已召开2023年第一次临时股东大会及2023年职工代表大会，完成了监事会换届选举工作，经全体监事一致同意，推选杨明华先生主持本次会议，会议应到4人，实到4人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式一致审议通过以下事项：

　　1、《关于选举第十届监事会监事长的议案》

　　选举杨明华先生为公司第十届监事会监事长，任期自第十届监事会第一次会议审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止。杨明华先生简历详见附件。

　　该议案表决结果：同意4票；弃权0票；反对0票。

　　特此公告。

　　海南机场设施股份有限公司监事会

　　二二三年三月二十三日

　　附件：杨明华先生简历

　　杨明华先生，1975年出生，中国共产党党员，本科学历。历任海航旅业集团有限公司风险控制部总经理、海航航空旅游集团有限公司风险控制部总经理、海航物流集团有限公司合规法务部副总经理、海航集团有限公司非航资管事业部法务总监。现任本公司法务总监兼审计法务部总经理。

　　股票代码：600515         股票简称：海南机场       公告编号：临2023-016

　　海南机场设施股份有限公司关于使用

　　闲置自有资金购买银行理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财受托方：大型商业银行

　　● 委托理财金额：海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟使用不超过50亿元人民币的闲置自有资金购买保本型银行理财产品。

　　● 委托理财投资产品类型：商业银行发行的保本型短期低风险理财产品，单个银行短期理财产品的投资期限不超过365天。

　　● 委托理财期限：自董事会审议通过之日起十二个月内有效，且在批准额度及有效期内，资金可以滚动使用。

　　● 履行的审议程序：公司于2023年3月22日召开了第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过50亿元人民币的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，并授权公司法人代表及其授权签署人进行投资决策并组织实施。公司独立董事对本事项发表了同意的意见。该事项无需提交股东大会审议。

　　一、委托理财概述

　　（一）委托理财的基本情况

　　1、投资目的

　　为提高资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司及控股子公司拟利用闲置的自有资金进行低风险的保本型银行短期理财产品投资，盘活资金，提高收益。

　　2、投资额度及投资期限

　　公司及控股子公司拟使用不超过50亿元人民币的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，投资期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度内的资金可循环投资，滚动使用。同时，为便于统一管理，2022年第二次临时股东大会决议审议通过的购买银行理财产品额度于2023年4月18日到期后不再继续使用。

　　3、投资品种

　　为控制风险，公司及控股子公司运用闲置自有资金投资的品种为低风险的、单项产品投资期限不超过365天的保本型银行短期理财产品（包括本币和外币理财产品，限于稳健性结构性存款），不得用于证券投资。

　　4、资金来源

　　公司及其控股子公司闲置的自有资金。

　　（二）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1、公司董事会授权公司法人代表及其授权签署人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织资金运营部具体实施。公司计划财务部须建立台账对短期理财产品进行管理，同时建立完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　2、公司财务部门、审计部门相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、独立董事、监事会有权对用于银行理财资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　二、委托理财受托方的情况

　　公司及控股子公司拟购买的保本型银行理财产品交易对方为大型商业银行，公司将视受托方资信状况严格把关风险。公司与受托方之间不得存在关联关系。

　　三、对公司的影响

　　公司及控股子公司使用暂时闲置的自有资金购买低风险的保本型银行短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，实现股东利益最大化。

　　公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形，购买保本型银行短期理财产品不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

　　公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。最终以会计师事务所的年度审计结果为准。

　　四、风险提示

　　为控制风险，公司及控股子公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品时，选择低风险、单项产品期限最长不超过365天的保本型银行理财产品，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响。

　　五、决策程序的履行及独立董事意见

　　（一）董事会

　　公司于2023年3月22日召开了第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过50亿元人民币的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，并授权公司法人代表及其授权签署人进行投资决策并组织实施，投资期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

　　（二）独立董事

　　基于独立判断的立场，独立董事认为：

　　1、 公司使用闲置自有资金购买保本型银行短期理财产品事项的投资期限、审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的要求。

　　2、 公司是在确保公司主营业务正常开展的前提下，使用闲置自有资金购买低风险的保本型银行短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。

　　3、 公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。

　　综上，我们同意公司及控股子公司在符合国家相关法律法规以及不影响正常生产经营的基础上，使用不超过人民币50亿元的闲置自有资金购买低风险、单项产品期限最长不超过365天的保本型银行理财产品。

　　特此公告。

　　海南机场设施股份有限公司董事会

　　二二三年三月二十三日