苏州瑞可达连接系统股份有限公司关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

　　证券代码：688800           证券简称：瑞可达          公告编号：2023-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月22日召开公司第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。公司拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等部分治理制度的进行修订，具体情况如下：

　　一、 公司章程的修订情况

　　以上修改涉及部分条款的增加与删除，公司章程中原各条款序号依此相应调整，条款中涉及引用其他条款序号变化的亦同步调整。除上述修改的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　本事项尚需提交临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、备案等相关事宜，最终以登记机关核准结果为准。

　　二、 公司部分治理制度的修订情况

　　根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》共3项制度。《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议。上述修订制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　苏州瑞可达连接系统股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月23日