浙江盾安人工环境股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

　　证券代码：002011      证券简称：盾安环境      公告编号：2023-005

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事喻波先生提交的书面辞职报告，因工作调整，喻波先生辞去公司第八届董事会董事职务，其辞职后不再担任公司任何职务。喻波先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常运行。根据《公司法》和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》的有关规定，喻波先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　喻波先生目前持有公司股份1,200,000股，占公司总股本的0.1136%。喻波先生将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及相关承诺进行股份管理。

　　喻波先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在提升公司治理水平、推动公司持续发展等方面发挥了重要作用。公司董事会对喻波先生为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　公司将根据《公司法》和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》等有关规定，尽快按法定程序补选新的董事。

　　特此公告。

　　浙江盾安人工环境股份有限公司

　　董 事 会

　　二二三年三月二十三日