滁州多利汽车科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：001311         证券简称：多利科技          公告编号：2023-012

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开的时间：

　　（1）现场会议时间：2023年3月22日（星期三）下午14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（简称“深交所”）交易系统进行投票的时间为2023年3月22日上午9:15~9:25和9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2023年3月22日上午9:15~下午15:00

　　2、现场会议地点：江苏省苏州市昆山市巴城镇金凤凰路799号公司会议室

　　3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　4、会议的召集人：董事会

　　5、会议的主持人：董事长邓丽琴女士

　　6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定

　　7、会议出席具体情况：

　　公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》和《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。

　　具体表决情况如下：

　　1、总体表决情况

　　上述议案2属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2、中小投资者单独计票表决情况

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所

　　2、律师姓名：陈理民、浦亨

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2023年第一次临时股东大会决议；

　　2、2023年第一次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告！

　　滁州多利汽车科技股份有限公司

　　董事会

　　二二三年三月二十三日