唐山冀东装备工程股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

　　证券代码：000856   证券简称：冀东装备   公告编号：2023-11

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司冀东发展集团河北矿山工程有限公司?（以下简称“矿山工程公司”或“该公司”）注册资本为人民币2,000万元。为加快矿山工程公司发展，持续做优、做大矿山工程服务业务，拟由公司对矿山工程公司增加注册资本金4,000万元，增资完成后矿山工程公司注册资本金由2,000万元增至6,000万元，仍为公司全资子公司。此次增资为矿山工程公司提升业务资质奠定基础，促进综合实力和市场竞争能力提升。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于 2023年3月22日召开第七届董事会第十六次会议，以全票同意，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，并授权矿山工程公司经理层办理增资相关手续。

　　本次对矿山工程公司增资4,000万元，占上市公司最近一期经审计净资产的10.65%，不需提交股东大会审议。

　　（三）是否构成关联交易的说明

　　本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的的基本情况

　　（一）出资方式

　　唐山冀东装备工程股份有限公司用自有资金，以现金方式对矿山工程公司增加注册资本金4,000万元。

　　（三）标的公司基本情况

　　1.标的公司名称：冀东发展集团河北矿山工程有限公司?

　　2.公司类型：有限责任公司

　　3.住所：石家庄新华区合作路159号

　　4.法定代表人：李继良

　　5.注册资本：人民币2,000万元

　　6.统一社会信用代码：91130100063378895Q

　　7.经营范围：爆破工程的设计施工、安全监理；安全评估；园林绿化工程；公路工程；环保工程；建筑物拆除工程；建筑垃圾清运；矿山工程施工，土石方工程施工，地基与基础工程施工，工程测量服务，机电设备安装；计算机软硬件研发及销售，工程技术研发及咨询；矿石加工及销售（希贵矿石除外）；地质勘查；普通货运（凭许可证经营）；搬倒装卸；机械设备租赁；机械设备维修；地质灾害防治的设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8.主要投资人：唐山冀东装备工程股份有限公司出资2,000万元，持股100%。

　　9.此次增资有利于矿山公司持续深耕矿山工程服务领域，为提升业务资质奠定基础，有力于提升综合实力和市场竞争能力。

　　10.标的公司经营情况：

　　（单位：万元）

　　11.此次增资不会导致上市公司合并报表范围变化。

　　12.矿山工程公司不是失信被执行人。

　　三、对外投资的目标、存在的风险和对公司的影响

　　本次增资后，矿山工程公司注册资本增加到6,000万元，资产负债率降低。有利于提升矿山工程施工总承包资质等级，有利于提升市场竞争能力和综合实力，进一步拓展业务范围，持续做优、做大矿山基建、生产等矿山工程承包业务。

　　公司对全资子公司矿山工程公司进行增资，支持其持续深耕矿山工程服务领域，总体风险较小。本次增资后，公司仍持有矿山工程公司100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资事项不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　四、备查文件

　　唐山冀东装备工程股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议。

　　唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

　　2023年3月23日

　　证券代码：000856        证券简称：冀东装备        公告编号：2023-12

　　唐山冀东装备工程股份有限公司

　　拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为保持审计工作的连续性和稳定性，2023年3月22日，唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了公司《关于聘任2023年度财务审计机构的议案》和《关于聘任2023年度内部控制审计机构的议案》。公司董事会提请股东大会，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2023年度审计机构，期限一年，并授权董事会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定年度审计费用。

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息。

　　1.基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青

　　截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1,495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师660余人。

　　信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。

　　2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，按照证监会行业分类，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户222家。

　　2.投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

　　近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　信永中和截止2022年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　拟签字项目合伙人：王佳佳，2012年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2021年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年内未签署上市公司报告。

　　拟担任独立复核合伙人：廖志勇，1998 年获得中国注册会计师资质，1998年开始从事上市公司审计，2004 年开始在信永中和执业，2022 年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司不少于6家。

　　拟签字注册会计师：马静，2020年获得中国注册会计师资质，2017年开始从事上市公司审计，2017年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司3家。

　　2. 诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。

　　3. 独立性

　　信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4. 审计收费

　　本年公司根据会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准协商确定。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司第七届董事会审计委员会2023年第一次会议审议通过了公司《关于聘任2023年度财务审计机构的议案》和《关于聘任2023年度内部控制审计机构的议案》。

　　审计委员会认为：董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解，并就其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了核查。经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验，已连续为公司提供审计服务多年，为公司从事审计事务以来，严格遵守法律法规及审计准则的规定，具有良好的职业道德规范，在历年的审计工作中，尽职尽责，审慎查验，为公司出具的审计报告真实、客观、公平，具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作。同意向董事会提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的财务审计机构和公司2023年度的内部控制审计机构，聘期一年。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1.事前认可意见

　　独立董事认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券等相关业务许可证，具备足够的独立性、专业胜任能力以及投资者保护能力。该所已为公司连续服务多年，在审计过程中能够坚持独立、客观、公正的审计原则，工作认真严谨、勤勉尽责，具有良好的执业操守和丰富的审计工作经验，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益，特别是中小股东利益。同意推荐信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为上市公司审计机构。同意将公司《关于聘任2023年度财务审计机构的议案》和《关于聘任2023年度内部控制审计机构的议案》提交公司董事会审议。

　　2.独立意见

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券等相关业务许可证，具备足够的独立性、专业胜任能力以及投资者保护能力。该所已为公司连续服务多年，在审计过程中能够坚持独立、客观、公正的审计原则，工作认真严谨、勤勉尽责，具有良好的执业操守和丰富的审计工作经验，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益，特别是中小股东利益。

　　公司本次续聘会计师事务所的程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度财务审计机构及内部控制审计机构。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　公司第七届董事会第十六次会议审议通过了公司《关于聘任2023年度财务审计机构的议案》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司第七届董事会第十六次会议审议通过了公司《关于聘任2023年度内部控制审计机构的议案》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、报备文件

　　1.唐山冀东装备工程股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议

　　2. 唐山冀东装备工程股份有限公司独立董事对相关事项的事前确认及独立意见

　　3. 唐山冀东装备工程股份有限公司董事会审计委员会关于公司拟续聘会计师事务所的意见

　　4. 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明

　　特此公告。

　　唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

　　2023年3月23日

　　证券代码：000856        证券简称：冀东装备         公告编号：2023-10

　　唐山冀东装备工程股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内公司所从事的主要业务、产品、经营模式未发生重大变化。公司主要从事水泥装备制造及维修业务，具备日产2,000吨至12,000吨新型干法水泥熟料生产线从装备研发、设备成套、建筑安装、生产调试到备件供应、维修服务、矿山工程、生产运营的全产业链服务能力。公司业务主要由机械设备与备件、土建安装、维修工程、电气设备与备件、矿山工程及恢复治理等构成：机械设备与备件业务：主要包括立磨、回转窑、篦冷机、堆取料机等高效水泥机械设备；移动破碎机、移动筛分机、固定破碎机等矿山设备；固废、危废处置设备；机械备件等业务。土建安装业务：主要包括工业建筑与民用建筑的工程施工、矿山工程、机电设备安装等业务。维修工程业务：主要包括水泥生产线的维修、窑炉砌筑、技改技措、运行保驾等业务。电气设备与备件业务：主要包括电气盘柜、自动化设备与电气备件及系统工程服务等业务。矿山工程及恢复治理业务：主要包括水泥矿山的工程施工、土石方工程施工、地质灾害防治的设计、施工、矿山恢复及综合治理等业务。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　报告期末,公司总资产21.92亿元，负债总额17.74亿元，所有者权益4.18亿元，其中归属于母公司所有者权益3.86亿元；2022年全年营业收入为32.00亿元，较上年下降7.26%；实现归属于上市公司股东的净利润1,372.87万元，较上年下降34.40%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润673.00万元，较上年增长79.99%。

　　唐山冀东装备工程股份有限公司

　　董事长：王向东

　　2023年3月22日

　　证券代码：000856        证券简称：冀东装备        公告编号：2023-8

　　唐山冀东装备工程股份有限公司

　　第七届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年3月10日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第七届董事会第十六次会议的通知及资料。会议于2023年3月22日在公司会议室召开。会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名。三名监事及其他相关人员列席会议。会议由王向东先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了公司《2022年年度报告》及年度报告摘要

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（二）审议通过了公司《2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《2022年度董事会工作报告》。

　　（三）审议通过了公司《2022年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过了公司《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《2022年度财务决算报告》。

　　（五）审议通过了公司《2022年度利润分配预案》

　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2022年度审计报告，2022年度冀东装备母公司实现净利润为26,392,343.49元，加年初未分配利润-345,626,737.89元，实际可供股东分配利润为-319,234,394.40元，依照《公司法》和《公司章程》的规定，2022年度预不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过了公司《关于非独立董事人员2022年度薪酬的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过了公司《关于高级管理人员2022年度薪酬的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过了公司《关于对全资子公司增资的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网发布的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号2023-11）。

　　（九）审议通过了公司《关于聘任2023年度财务审计机构的议案》

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司从事审计事务以来，严格遵守法律法规及审计准则的规定，具有良好的职业道德规范，在历年的审计工作中，尽职尽责，审慎查验，为公司出具的审计报告真实、客观、公平。

　　为保持公司年度审计工作的稳定性和连续性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为2023年度财务审计机构，期限一年。并提请股东大会授权董事会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定年度审计费用。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-12）。

　　（十）审议通过了公司《关于聘任2023年度内部控制审计机构的议案》

　　为保持公司年度审计工作的稳定性和连续性，2023年度拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内部控制的审计机构，期限一年。并提请股东大会授权董事会根据行业标准及公司内部控制审计的实际工作情况确定年度审计费用。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-12）。

　　（十一）审议通过了公司《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》

　　此事项属于关联交易，已取得独立董事认可，并发表了独立意见，关联董事王向东先生、焦留军先生、张建锋先生、蒋宝军先生回避表决。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》。

　　（十二）审议通过了公司《2022年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《2022年度内部控制评价报告》。

　　（十三）审议通过了公司《关于计提2022年度信用减值准备和资产减值准备的议案》

　　公司董事会认为：本次计提2022年度信用减值准备和资产减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定，公允反映了公司的资产状况。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于计提2022年度信用减值准备和资产减值准备的公告》（公告编号：2023-13）。

　　（十四）审议通过了公司《关于机构设置及部门职责调整的议案》

　　依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定，结合公司实际成立安全管理部，将原战略发展部安全、环保职能划转至安全管理部。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十五）审议通过了公司《关于租赁房屋暨关联交易的议案》

　　此事项属于关联交易，已取得独立董事认可，并发表了独立意见，关联董事王向东先生、焦留军先生、张建锋先生、蒋宝军先生回避表决。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于租赁房屋暨关联交易的公告》（公告编号：2023-14）。

　　（十六）审议通过了公司《关于召开2022年年度股东大会的议案》

　　公司定于2023年4月12日在河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦11层会议室召开2022年年度股东大会。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-16）。

　　（十七）听取《2022年度独立董事述职报告》

　　上述第一、二、四、五、六、九、十项议案尚需经公司股东大会审议通过。

　　公司独立董事将在2022年年度股东大会上进行述职。

　　三、备查文件

　　唐山冀东装备工程股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

　　2023年3月23日

　　证券代码：000856        证券简称：冀东装备        公告编号：2023-16

　　唐山冀东装备工程股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：唐山冀东装备工程股份有限公司2022年年度股东大会。

　　2.股东大会的召集人：公司董事会。2023年3月22日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定，召集人的资格合法有效。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2023年4月12日  下午2:00

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年4月12日（星期三）的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年4月12日（星期三）9:15-15:00（股东大会召开当日）的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6.股权登记日： 2023年4月3日（星期一）

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

　　于股权登记日（2023年4月3日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦11层会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议的提案

　　本次股东大会提案编码表

　　（二）披露情况

　　以上提案内容详见2023年3月23日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　（三）特别说明

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。

　　股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

　　个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

　　法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

　　异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2.登记时间：2023年4月4日-2023年4月11日（上午8:15-11:45 下午13:00-16:45）。（不含假日）

　　3.登记地点及授权委托书送达地点

　　（1）联系地址：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦，冀东装备董事会秘书室。

　　（2）邮政编码：063200

　　（3）联系电话：0315-8860671

　　（4）传真：0315-8860672

　　（5）联系人：万华宇

　　4.出席本次股东大会所有股东的费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，具体投票方法详见《参加网络投票的具体操作流程》（附件1）。

　　五、备查文件

　　1.唐山冀东装备工程股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　2：授权委托书

　　唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

　　2023年3月23日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“360856”，投票简称为“冀装投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数

　　本次会议为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年4月12日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月12日（现场股东大会当日）上午9:15，结束时间为2023年4月12日（现场股东大会当日）下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托          （先生、女士）出席唐山冀东装备工程股份有限公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　一、本人/本公司对本次股东大会提案的表决意见

　　提案表决意见表

　　本次股东大会委托人对受托人的投票意见指示以在“同意”、“反对”、“弃权” 下面的方框中打“√”为准。如果委托人对本次会议审议事项未作明确投票指示或者对同一项审议事项有多项投票指示的，则视为受托人可以按照自己的意见代为行使表决权。

　　二、有效期限

　　本授权委托书的有效期自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托人身份证号码/统一社会信用代码：

　　委托人证券账户号码：

　　委托人持股性质和数量：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　签发日期：    年   月   日

　　（注：委托人为法人的，应当加盖单位印章；授权委托书复印或按以上格式自制均有效）

　　证券代码：000856         证券简称：冀东装备        公告编号：2023-15

　　唐山冀东装备工程股份有限公司

　　第七届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2023年3月10日，以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出了关于召开公司第七届监事会第七次会议的通知。会议于2023年3月 22日在公司11层会议室召开。会议应参加表决监事三名，实际表决监事三名。会议由车宏伟先生主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了公司《2022年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2023年3月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2022年度监事会工作报告》。

　　（二）审议通过了公司《2022年年度报告》及年度报告摘要

　　根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《公司章程》及其他相关规定，经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。

　　（三）审议通过了公司《关于计提2022年度信用减值准备和资产减值准备的议案》

　　监事会认为：本次关于计提2022年度信用减值准备和资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，依据充分，计提2022年度信用减值准备和资产减值准备后能够公允客观地反映公司的资产状况；董事会审议本次关于计提2022年度信用减值准备和资产减值准备的决策程序合法合规。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于计提2022年度信用减值准备和资产减值准备的公告》（公告编号：2023-13）。

　　（四）审议通过了公司《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《2022年度财务决算报告》。    （五）审议通过了公司《2022年度利润分配预案》

　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2022年度审计报告，2022年度冀东装备母公司实现净利润为26,392,343.49元，加年初未分配利润-345,626,737.89元，实际可供股东分配利润为-319,234,394.40元，依照《公司法》和《公司章程》的规定，2022年度预不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过了公司《2022年度内部控制评价报告》

　　根据中国证券监督管理委员会的有关规定，监事会审阅了唐山冀东装备工程股份有限公司《2022年度内部控制评价报告》，并发表意见如下：公司严格按照证券监管部门的要求和内部控制的基本原则建立健全内部控制，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，2022年内部控制建设有序进行。监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告无异议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《2022年度内部控制评价报告》。及《监事会对公司<2022年度内部控制评价报告>的意见》。

　　（七）审议通过了《关于监事人员2022年度薪酬的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　唐山冀东装备工程股份有限公司第七届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　唐山冀东装备工程股份有限公司监事会

　　2023年3月23日

　　证券代码：000856        证券简称：冀东装备        公告编号：2023-13

　　唐山冀东装备工程股份有限公司

　　关于计提2022年度信用减值准备和资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为更加公正客观反映唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况和资产价值，按照《企业会计准则》及公司相关财务会计制度的规定，根据实际经营情况和资产现状，对公司本部及子公司相关资产计提减值准备。

　　一、情况概述

　　（一）计提信用减值准备情况

　　根据企业会计准则及公司会计政策，公司使用预期信用损失模型对应收票据和应收款项进行了减值测试，本期计提与冲回信用减值准备净额898.86万元，具体情况如下：

　　1、截止2022年12月31日，应收票据原值余额为3,786.38万元，累计应计提信用减值准备0.00万元。期初累计已计提信用减值准备3.00万元，本期冲回应收票据信用减值准备净额3.00万元。

　　2、截止2022年12月31日，应收账款原值余额为71,943.90万元，累计应计提信用减值准备11,127.71万元。期初累计已计提信用减值准备10,054.80万元，本期计提与冲回应收账款信用减值准备净额1,072.90万元。

　　3、截止2022年12月31日，其他应收款原值余额为2,675.46万元，累计应计提信用减值准备619.59万元。期初累计已计提信用减值准备790.63万元，本期计提与冲回其他应收款信用减值准备净额-171.04万元。

　　（二）计提资产减值准备情况

　　公司及子公司经对存在减值迹象的存货和合同资产进行减值测试，本期计提与冲回资产减值准备净额为170.62万元，具体情况如下：

　　1、截止2022年12月31日，存货原值余额为22,895.15万元，期末存货累计应计提存货减值准备187.30万元。期初累计已计提存货减值准备172.01万元，本期转销减少存货减值准备13.80万元，本期计提存货减值准备净额29.10万元。

　　2、截止2022年12月31日，合同资产原值余额为22,119.54万元，期末累计应计提合同资产减值准备452.98万元。期初累计已计提合同资产减值准备311.46万元，本期计提合同资产减值准备净额141.52万元。

　　二、对公司财务状况及经营成果的影响

　　2022年度公司及子公司应计提与冲回信用减值准备净额898.86万元，应计提与冲回资产减值准备净额170.62万元，合计减少2022年度利润1,069.48万元。

　　三、本次计提减值准备的决策程序

　　公司于2023年3月22日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于计提2022年度信用减值准备和资产减值准备的议案》。公司董事会认为：本次计提2022年度信用减值准备和资产减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定，公允反映了公司的资产状况。

　　四、独立董事意见

　　独立董事对公司计提2022年度信用减值准备和资产减值准备进行了认真审核，认为：

　　公司本次计提2022年度信用减值准备和资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则；

　　公司计提2022年度信用减值准备和资产减值准备后，公允地反映了公司的资产状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实可靠的会计信息，本次计提具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　公司董事会在审议本次计提2022年度信用减值准备和资产减值准备事项前已征求了独立董事的意见，同意本次计提2022年度信用减值准备和资产减值准备事项；董事会审议该事项的程序合法合规。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：本次关于计提2022年度信用减值准备和资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，依据充分，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况；董事会审议本次关于计提2022年度信用减值准备和资产减值准备的决策程序合法合规。

　　特此公告。

　　唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

　　2023年3月23日

　　证券代码：000856        证券简称：冀东装备        公告编号：2023-14

　　唐山冀东装备工程股份有限公司

　　关于租赁房屋暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）的相关规定，结合公司实际情况，预计公司及子公司2023年度租赁房屋关联交易合计总金额为645.33万元，其中接受关联人租赁645.33万元，向关联人提供租赁0.00万元。2022年公司与关联方发生的租赁房屋关联交易合计644.12万元。

　　本次关联交易预计的关联人为公司控股股东、控股股东的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易事项构成了关联交易，达到董事会审议标准，但未达到股东大会审议标准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　公司于2023年3月22日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于租赁房屋暨关联交易的议案》，关联董事王向东、焦留军、张建锋、蒋宝军回避表决，其他三名独立董事进行表决，表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

　　独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。

　　二、关联方基本情况

　　（一）名称：冀东发展集团有限责任公司

　　法定代表人：王向东

　　注册地址：唐山丰润区林荫路东侧

　　注册资本：247,950.408万元人民币

　　公司类型：有限责任公司（国有控股）

　　统一社会信用代码：911302211047944239

　　经营范围：通过控股、参股、兼并、租赁运营资本；熟料、水泥、水泥制品、混凝土、石灰石、建材（木材、石灰除外）、黑色金属材料及金属矿产品、电子产品、化工产品（涉及行政许可项目除外）、化肥、石油焦、五金、交电、水泥机械设备、塑料及橡胶制品、石膏及其制品、食用农产品、钢材、针纺织品批发、零售；货物及技术进出口业务（国家限定或禁止的项目除外）；普通货运；对外承包工程：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；煤炭批发；装备工程制造、安装、调试技术咨询；露天建筑用白云岩开采（限玉田，取得资质后方可开采）；以下限分支经营：骨料、建材、砼结构构件、耐火材料制品、石膏、水泥制品、混凝土外加剂、水泥助磨剂、浇注料及其他外加剂生产、销售；新材料技术推广服务。（以上各项涉及国家专项审批的未经批准不得经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2021年12月31日，冀东集团资产总额为2,224,468万元，净资产269,452万元；营业收入5,796,039万元，净利润397,795万元。（经审计）

　　截至2022年12月31日，冀东集团资产总额为2,377,355万元，净资产243,167万元；营业收入2,927,818万元，净利润-18,511万元。（未经审计）

　　冀东发展集团有限责任公司（以下简称“冀东集团”）不是失信被执行人，持有公司30.00%股份，是公司控股股东。冀东集团实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。

　　（二）冀东日彰节能风机制造有限公司

　　法定代表人：周天雷

　　注册地址：唐山曹妃甸工业区

　　注册资本：21,400.00万元人民币

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　统一社会信用代码：9113023055334097X0

　　经营范围：节能高效风机的研发、设计、维修、制造、销售本公司产品以及安装调试、技术咨询、技术服务；机械零部件加工；铆焊件加工、制造、销售；通用及专用机械设备、五金产品、电气设备、电动机、联轴器、仪器仪表销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2021年12月31日，冀东日彰资产总额为15,464万元，净资产7,911万元；营业收入4,828万元，净利润109万元。（经审计）

　　截至2022年12月31日，冀东日彰资产总额为15,816万元，净资产7,929万元；营业收入5,226万元，净利润10万元。（未经审计）

　　冀东日彰不是失信被执行人，是公司控股股东冀东集团的全资子公司。

　　（三）名称：华海风能发展有限公司

　　法定代表人：陈建东

　　注册地址：曹妃甸工业区装备制造产业园区

　　注册资本：15,000万元人民币

　　公司类型：有限责任公司

　　统一社会信用代码：911302306958916032

　　经营范围：风力发电设备制造、销售、技术研发；工业节能技术；低速直驱技术的研发、设计及产品的制造、销售、安装调试；技术服务、咨询、转让等。

　　截至2021年12月31日，华海风能资产总额为21,306万元，净资产-8,519万元；营业收入0万元，净利润-385万元。（经审计）

　　截至2022年12月31日，华海风能资产总额为21,866万元，净资产-8,877万元；营业收入0万元，净利润-358万元。（未经审计）

　　华海风能不是失信被执行人，是公司控股股东冀东集团的全资子公司。

　　三、关联交易标的基本情况及协议的主要内容

　　（一）公司租赁冀东集团房屋

　　1.交易标的：冀东集团拥有的坐落于唐山市曹妃甸工业区北七道南侧、河北三路北侧的科技大厦A座房屋（含设备、设施），建筑面积5,117.39平方米。

　　2.租赁用途：用于公司办公和经营。

　　3.租赁期限：12个月。自2023年1月1日起至2023年12月31日止。

　　4.租金：171.36万元（不含税）。

　　（二）公司子公司威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司租赁冀东日彰节能风机制造有限公司（以下简称“冀东日彰”）厂房

　　1.交易标的：冀东日彰拥有的坐落于唐山市曹妃甸工业区零公里处和谐路的部分办公楼、厂房及其附属设施，建筑面积6,500平方米。

　　2.租赁用途：用于公司生产和办公。

　　3.租赁期限：6个月。自2023年1月1日起至2023年6月30日止。

　　4.租金：57.25万元（不含税）。

　　（三）公司子公司威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司租赁华海风能发展有限公司（以下简称“华海风能”）厂房

　　1.交易标的：华海风能拥有的坐落于唐山市曹妃甸工业区零公里处和谐路的部分办公楼、厂房及其附属设施，建筑面积8,500平方米。

　　2.租赁用途：用于公司生产和办公。

　　3.租赁期限：6个月。自2023年7月1日起至2023年12月31日止。

　　4.租金：66.14万元（不含税）。

　　（四）公司子公司唐山冀东机电设备有限公司租赁冀东集团房屋

　　1.交易标的：冀东集团拥有的坐落于唐山市曹妃甸工业区北七道南侧、河北三路北侧的科技大厦A座房屋（含设备、设施），建筑面积9,005.68平方米。

　　2.租赁用途：用于公司办公和经营。

　　3.租赁期限：12个月。自2023年1月1日起至2023年12月31日止。

　　4.租金：301.57万元（不含税）。

　　（五）公司子公司唐山盾石建筑工程有限责任公司租赁冀东集团房屋

　　1.交易标的：冀东集团拥有的坐落于唐山市丰润区丰董路西侧的五层综合楼、警卫室、旅行房屋、橡胶车间四宗房产，建筑面积6,278.50平方米。

　　2.租赁用途：用于公司生产和办公。

　　3.租赁期限：12个月。自2023年1月1日起至2023年12月31日止。

　　4.租金：49.01万元（不含税）。

　　四、关联交易定价政策和定价依据

　　公司向关联公司租赁房屋以市场价或以市场价格为基础的协议价进行。

　　五、涉及关联交易的其他安排

　　本次关联交易不涉及其他安排。

　　六、交易目的和对上市公司的影响

　　公司及子公司向关联人租赁房屋解决办公和生产经营需求，对公司发展有着积极的作用，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因上述关联交易对关联人形成依赖，不影响公司独立性，不存在利益输送和交易风险。

　　七、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　本年年初至本公告披露日，公司与冀东集团累计发生的各类关联交易总额为103.99万元；公司与冀东日彰累计发生的各类关联交易总额为119.49万元；公司与华海风能累计发生的各类关联交易总额为0万元。

　　八、独立董事事前认可和独立意见

　　（一）独立董事事前认可情况

　　公司董事会事前就接受关联人租赁事项告知了我们，提供了相关资料并进行了必要的沟通。我们认为，公司本次接受关联人租赁房屋，用于公司办公或经营，对公司发展有着积极的作用；不存在利益转移，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，同意提交董事会审议。

　　（二）独立董事发表独立意见如下：

　　本次接受关联人租赁房屋，是根据市场情况定价，定价原则合理、公允，没有损害公司及其他股东的利益。本次接受关联人租赁房屋，对公司发展有着积极的作用。

　　公司于2023年3月22日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了上述相关议案，相关关联董事均回避表决，该关联交易决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。

　　九、备查文件

　　（一）唐山冀东装备工程股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议；

　　（二）唐山冀东装备工程股份有限公司独立董事对相关事项的事前确认及独立意见。

　　唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

　　2023年3月23日