中船海洋与防务装备股份有限公司 关于董事辞职的公告

　　证券简称：中船防务      股票代码：600685     公告编号：临2023-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事陈忠前先生因退休原因，于2023年3月22日向公司董事会提交书面辞职报告，辞去公司第十届董事会副董事长、董事职务，及董事会战略委员会委员职务。辞职后，陈忠前先生将不再担任公司任何职务。

　　陈忠前先生确认与公司董事会之间无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关的事项须提请公司股东注意。

　　根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，陈忠前先生的辞职未导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序补选董事。

　　公司董事会对陈忠前先生任职期间为公司的业务发展、公司治理等方面做出的卓越贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　中船海洋与防务装备股份有限公司董事会

　　2023年3月22日