浙江万马股份有限公司关于子公司万马 海工装备对孙公司增资的公告

　　证券代码：002276        证券简称：万马股份        公告编号：2023-012

　　债券代码：149590        债券简称：21万马01

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、本次增资情况概述

　　1. 本次增资的基本情况

　　2023年2月8日，公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于购买青岛海控海洋科技发展有限公司股权暨关联交易的议案》，子公司青岛万马海洋工程装备科技有限公司（以下简称“万马海工装备”）与青岛海控未来城开发有限公司（以下简称“海控未来城”）签署《股权转让合同》，万马海工装备以评估价值4,189.48万元现金购买海控未来城持有的青岛海控海洋科技发展有限公司（以下简称“海洋科技”）100%股权。具体内容详见公司2023年2月10日披露于巨潮资讯网的《关于购买青岛海控海洋科技发展有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

　　截至2023年2月28日，海洋科技股权已完成交割，公司名称变更为万马（青岛）电缆科技发展有限公司（以下简称“万马青岛电缆”），并完成了有关工商变更登记手续，取得了青岛市黄岛区行政审批服务局换发的最新《营业执照》。主要登记变更信息：

　　为实施南北联动产业发展战略，推动青岛万马高端装备产业项目的投资建设，子公司万马海工装备拟以自筹资金向万马青岛电缆增资18,000万元。此次增资完成后，万马青岛电缆的注册资本将由2,000万元变更至20,000万元，万马海工装备持有其100%股权不变。

　　2. 投资行为生效所必需的审批程序

　　2023年3月22日，公司召开第六届董事会第五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于子公司万马海工装备对孙公司增资的议案》。本次事项的批准权限在公司董事会权限内，无需经股东大会批准。

　　3. 本项对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、本次增资标的基本情况

　　1.公司名称：万马（青岛）电缆科技发展有限公司

　　2.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3.法定代表人：危洪涛

　　4.注册资本：2,000万元人民币

　　5.成立日期：2022年11月24日

　　6.注册地址：山东省青岛市黄岛区张家楼街道画家村路777号5栋楼201-22号

　　7.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电线、电缆经营；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电工机械专用设备制造；光缆制造；海上风电相关装备销售；光缆销售；非居住房地产租赁；园区管理服务；电力设施器材销售；电力设施器材制造；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电线、电缆制造。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　8.主要财务数据

　　单位 ：万元

　　注：以上数据经审计。

　　9.与公司的关系：公司子公司万马海工装备持有万马青岛电缆100%的股权。

　　10.经公司查询，万马青岛电缆不属于失信被执行人。

　　11.本次增资前后万马青岛电缆的股权结构对比如下：

　　单位：万元

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次增资万马青岛电缆是公司为实施南北联动产业发展战略，推动青岛万马高端装备产业项目的投资建设，增加万马青岛电缆运营资金，满足其未来业务发展的需要，符合公司战略发展需要。

　　本次增资事项风险可控。本次增资不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　浙江万马股份有限公司董事会

　　二二三年三月二十三日

　　证券代码：002276       证券简称：万马股份         公告编号：2023-011

　　债券代码：149590      债券简称：21万马01

　　浙江万马股份有限公司

　　第六届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2023年3月22日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2023年3月17日以电子邮件等形式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长李刚先生主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　1.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于子公司万马海工装备对孙公司增资的议案》。

　　为实施南北联动产业发展战略，推动青岛万马高端装备产业项目的投资建设，子公司青岛万马海洋工程装备科技有限公司（简称“万马海工装备”）拟以自筹资金向万马（青岛）电缆科技发展有限公司（简称“万马青岛电缆”，原名：青岛海控海洋科技发展有限公司）增资18,000万元。此次增资完成后，万马青岛电缆的注册资本将由2,000万元变更至20,000万元，万马海工装备持有其100%股权不变。

　　《关于子公司万马海工装备对孙公司增资的公告》具体内容详见2023年3月23日巨潮资讯网公司相关公告。

　　2.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度（2023年3月修订）》。

　　《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度（2023年3月修订）》具体内容详见2023年3月23日巨潮资讯网公司相关公告。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　浙江万马股份有限公司董事会

　　二二三年三月二十三日