中南出版传媒集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：601098       股票简称：中南传媒       编号：临2023-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2023年3月22日以通讯方式召开。本次会议于2023年3月17日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由董事长彭玻先生召集，采用记名投票方式，审议并通过如下议案：

　　一、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于选举公司副董事长的公告》（编号：临2023-015）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于调整公司高级管理人员的公告》（编号：临2023-016）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于变更公司董事会秘书的公告》（编号：临2023-017）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于增补公司第五届董事会专业委员会成员的议案》

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于增补公司第五届董事会专业委员会成员的公告》（编号：临2023-018）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二二三年三月二十三日

　　证券代码：601098     股票简称：中南传媒     编号：临2023-015

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　关于选举公司副董事长的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2023年3月22日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，选举杨壮先生、黄步高先生为公司第五届董事会副董事长。杨壮先生、黄步高先生简历如下：

　　杨壮，男，1968年10月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南汨罗人，中共党员，高级记者、编审，第十五届长江韬奋奖获得者，享受国务院特殊津贴专家、湖南省政府特殊津贴专家，中南大学行政管理专业管理学硕士。1990年7月起历任中国石化总公司洞庭氮肥厂子弟中学教师，湖南经济电视台记者，湖南电视台新闻中心《潇湘晨光》《湖南新闻联播》制片人，湖南电视台新闻中心编辑部主任、新闻中心副主任、新闻中心主任，2010年8月至2016年6月任湖南广播电视台新闻中心主任，2016年6月至2018年6月任湖南广播电视台党委委员、副台长，其间2016年6月至2017年3月兼任湖南广播电视台新闻中心主任，2018年6月至2020年5月任湖南广播电视台党委委员、副台长，湖南广播影视集团有限公司党委委员、副总经理。2020年5月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总编辑、总经理。2021年5月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事。

　　黄步高，男，1971年1月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南桂东人，中共党员，高级经济师，湖南师范大学伦理学专业哲学硕士。1995年6月至 2000年7月在江南机器厂工作，历任党建科、领导干部科科长，2000年7月至2000年11月在湘潭市旅游局任科员，2000年12月至2006年4月在潇湘晨报社工作，历任人力资源部经理、行政管理中心副总监兼人力资源部经理、社委会秘书、社委、党总支副书记兼人力资源部经理、副总经理，2006年4月至2008年1月任湖南出版投资控股集团有限公司人力资源部副部长，2008年1月至2009年3月任人力资源部部长，2009年3月至2013年11月任湖南省新华书店有限责任公司董事、总经理、党委副书记，2013年11月至2014年9月任党委书记、董事，2014年9月至2022年3月任中南出版传媒集团股份有限公司湖南教育出版社分公司总经理、《书屋》杂志主编，其间2014年9月至2015年12月兼任党总支书记，2015年12月至2022年3月兼任党委书记，2014年9月至2016年11月兼任湖南联合教育出版物发行有限公司党支部书记，其间2014年9月至2016年7月兼任董事长。2020年8月至2023年3月任中南出版传媒集团股份有限公司副总经理。2022年11月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员。2023年3月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二二三年三月二十三日

　　证券代码：601098   股票简称：中南传媒   编号：临2023-016

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　关于调整公司高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2023年3月22日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》，公司独立董事发表了同意调整的独立意见。本次调整公司高级管理人员如下：

　　因公司人事调整，陈昕女士、黄步高先生不再担任公司副总经理，根据总经理提名，提请聘任梁威先生、杨俊杰先生为公司副总经理，任期至本届高管团队任期届满。

　　因年龄原因，高军先生、黄楚芳先生不再担任公司副总经理。

　　因公司人事调整，王清学先生不再担任公司财务总监；根据总经理提名，提请聘任马睿女士为公司财务总监，任期至本届高管团队任期届满。

　　公司对陈昕女士、黄步高先生、高军先生、黄楚芳先生、王清学先生任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展所作贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　附：新任高级管理人员简历

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二二三年三月二十三日

　　新任高级管理人员简历

　　梁威，男，1980年1月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南涟源人，中共党员，编辑，湖南师范大学商学院产业经济学硕士。2002年6月至2004年8月任湖南大学工程力学系分团委书记。2004年8月至2005年4月任湖南省新教材有限责任公司营销部业务员。2005年4月至2007年12月任湖南出版集团综合管理部秘书。2007年12月至2009年1月任湖南电子音像出版社副社长。2009年1月至2011年1月任湖南电子音像出版社有限责任公司副总经理。2011年1月至2014年8月任中南出版传媒集团股份有限公司新技术新媒体部副部长兼数字资源中心主任，2014年8月至2017年5月历任新技术新媒体部副部长、部长，2017年5月至2023年1月任战略投资部部长，其间2016年7月至2017年7月兼任天闻数媒科技（北京）有限公司董事，2017年7月至2022年6月兼任共青团湖南省第十五届委员会副书记。2022年11月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员。梁威未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　杨俊杰，男，1969年9月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南浏阳人，中共党员，编辑，北京大学历史学学士，湖南师范大学中国近现代史专业硕士。1991年7月至2005年8月历任湖南画报社助理编辑，湖南省新闻出版局期刊管理处科员、副科级干事，报刊管理处副主任科员、主任科员。2005年8月至2013年6月历任湖南省新闻出版局报刊管理处副处长、政策法规处副处长、图书音像出版管理处副处长、政策法规处调研员。2013年6月至2014年11月任湖南省纪委派驻省新闻出版局纪检组副组长、省监察厅派驻省新闻出版局监察室主任。2014年11月至2019年11月历任湖南省新闻出版广电局公共服务处处长、出版管理处处长。2019年11月迄今任湖南省委宣传部反非法反违禁处（省“扫黄打非”办公室）处长（主任）。杨俊杰未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　马睿，女，1974年10月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，河南内黄人，中共党员，高级会计师，湖南大学工商管理硕士。1996年7月至2008年4月历任湖南省新华书店财务部主办科员、资产财务部副部长、湖南出版投资控股集团有限公司资产财务部主管。2008年4月至2009年3月任湖南出版投资控股集团有限公司改制上市工作领导小组办公室副主任。2009年3月至2016年8月任中南出版传媒集团股份有限公司资产财务部副部长，其间2012年10月至2016年8月兼任政府项目领导小组办公室主任。2016年7月迄今任湖南出版投资控股集团财务有限公司董事。2016年8月至2023年3月任湖南出版投资控股集团有限公司资产财务部部长。2018年8月迄今任湖南盛力投资有限责任公司董事。2022年1月至2023年3月任湖南出版投资控股集团有限公司财务总监。马睿未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：601098     股票简称：中南传媒     编号：临2023-017

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　关于变更公司董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2023年3月22日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，因年龄原因，高军先生不再担任公司董事会秘书；根据董事长提名，提请聘任王清学先生为公司董事会秘书，任期至本届高管团队任期届满。

　　王清学先生目前暂未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期董事会秘书任职资格培训，通过资格考试并取得资格证书。公司独立董事发表了同意变更的独立意见。

　　公司对高军先生任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展所作贡献表示衷心感谢！

　　王清学先生简历如下：王清学，男，1971年10月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，内蒙古翁牛特旗人，中共党员，会计师，上海财经大学工商管理硕士。1994年7月至2000年12月历任湖南省新闻出版局财务科任出纳、计财处、审计处科员。2000年12月至2009年11月历任湖南出版集团人力资源部、审计室副科级干事，审计室正科级干事、纪检与监察审计部副部长。2009年11月至2014年9月任湖南省新华书店有限责任公司财务总监，其间2014年1月迄今任湖南出版投资控股集团财务有限公司董事。2014年9月至2021年8月任中南出版传媒集团股份有限公司资产财务部部长，其间2015年12月至2016年8月任湖南泊富基金管理有限公司董事。2021年8月至2023年3月任中南出版传媒集团股份有限公司财务总监。2023年3月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事。王清学未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二二三年三月二十三日

　　证券代码：601098   股票简称：中南传媒   编号：临2023-018

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　关于增补公司第五届董事会专业委员会

　　成员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月22日召开第五届董事会第十次会议。审议通过了《关于增补公司第五届董事会专业委员会成员的议案》，增补公司第五届董事会专业委员会成员如下：

　　1、增补周亦翔为董事会战略委员会委员。增补后董事会战略委员会召集人为彭玻，委员为周亦翔、刘志阳；

　　2、增补周亦翔为董事会提名与薪酬考核委员会委员。增补后董事会提名与薪酬考核委员会召集人为雷辉，委员为周亦翔、李桂兰；

　　3、增补王清学为董事会审计委员会委员，增补后董事会审计委员会召集人为李桂兰，委员为王清学、雷辉；

　　4、增补黄步高、熊名辉为董事会编辑委员会委员，增补后董事会编辑委员会召集人为杨壮，委员为黄步高、熊名辉。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二二三年三月二十三日

　　证券代码：601098   股票简称：中南传媒   编号：临2023-019

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　关于选举公司监事会主席的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2023年3月22日召开第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举王斗先生为公司第五届监事会主席。

　　王斗先生简历如下：王斗，男，1968年5月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南长沙人，中共党员，空军电讯工程学院无线电通信工程专业工学学士。1989年7月至2003年10月历任空军电讯工程学院外训队见习排长、五系副连职区队长、外训队正连职干事，国防科技大学自动控制系学员队正连职副队长、自动控制系学员七队副队长（副营职）、通信站副站长，湖南文艺出版社员工，湖南省新闻出版局音像处副科级干事，湖南出版集团党委办、监察室副主任，湖南出版基地工程指挥部办公室副主任、党委办副主任。2003年10月至2012年10月任湖南省远景光电实业有限公司总经理，2005年2月至2016年1月任湖南省远景光电实业有限公司董事长，2009年3月至2015年11月任湖南出版投资控股集团有限公司实业经营部部长，2010年1月至2016年1月兼任湖南远泰生物技术有限公司董事长，2010年1月至2017年4月兼任湖南远科航表面工程有限公司董事长，2013年12月至2016年1月任湖南省远科航远泰生物公司联合党支部书记，2015年11月至2016年3月任中南出版传媒集团股份有限公司基金公司党支部书记，2015年12月至2017年4月任湖南泊富基金管理有限公司监事，2017年4月迄今任湖南正茂医疗健康有限公司党总支书记、董事长，2019年3月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司监事。2023年3月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司监事。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司监事会

　　二二三年三月二十三日

　　证券代码：601098     股票简称：中南传媒    编号：临2023-014

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　第五届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2023年3月22日以通讯方式召开，本次会议于2023年3月17日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决监事6人，实际参加表决监事6人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由全体监事一致推举王斗先生召集，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于选举公司监事会主席的公告》（编号：临2023-019）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司监事会

　　二二三年三月二十三日