安徽六国化工股份有限公司 关于2022年年度股东大会增加临时提案 暨补充通知的公告

　　证券代码：600470        证券简称：六国化工        公告编号：2023-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：

　　2022年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2023年4月6日

　　3. 股权登记日

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：铜陵化学工业集团有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2023年3月14日公告了2022年年度股东大会召开的通知，单独或者合计持有25.49%股份的股东铜陵化学工业集团有限公司，在2023年3月22日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　2023年3月22日，公司控股股东铜陵化学工业集团有限公司向公司董事会提交了《关于提请增加六国化工2022年年度股东大会临时提案的函》，提请董事会将以下议案提交至2022年年度股东大会审议：

　　1、关于修订《公司章程》及附件《董事会议事规则》的议案

　　2、关于增补马健为公司第八届董事会董事候选人的议案

　　3、关于增补路漫漫为公司第八届董事会独立董事候选人的议案

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站上披露的公告。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2023年3月14日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年4月6日 14点30分

　　召开地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年4月6日

　　至2023年4月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案中第1-20及24项已分别经公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第七次会议审议通过，相关公告发布于2023年3月14日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。增加临时提案的公告详见2023年3月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：12、13、14、15、16、17、18、19、20、21

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：6、12、13、14、15、16、17、18、19、20

　　应回避表决的关联股东名称：铜陵化学工业集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　安徽六国化工股份有限公司董事会

　　2023年3月24日

　　● 报备文件

　　股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽六国化工股份有限公司：

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月6日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票简称：六国化工      股票代码：600470      公告编号：2023-020

　　安徽六国化工股份有限公司

　　关于股东临时提案增补董事

　　及独立董事候选人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽六国化工股份有限公司（以下简称“六国化工”或“公司”）于2023年3月22日收到控股股东铜陵化学工业集团有限公司（以下简称“铜化集团”）提交的《关于提请增加六国化工2022年年度股东大会临时提案的函》，提请董事会增补马健先生为第八届董事会董事候选人，路漫漫先生为第八届董事会独立董事候选人。具体内容如下：

　　截至本公告日，铜化集团持有公司25.49%的股份，具备临时提案人资格。提案人在股东大会正式召开十日前向本次股东大会召集人书面提交临时提案，其临时提案事项属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，公司董事会在收到提案后2日内发布本次增加临时提案后的股东大会通知公告，同意将上述提案提交至公司2022年年度股东大会审议。路漫漫先生尚未取得独立董事资格证明，其承诺在本次提名后，将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

　　特此公告。

　　安徽六国化工股份有限公司董事会

　　2023年3月24日

　　增补董事及独立董事候选人简历如下：

　　董事候选人简历：

　　马健，男，1986年7月出生，大学本科学历，高级工程师职称。2009年7月至2010年7月任六国化工磷酸车间生产操作工、技术员、主任助理岗位见习；2010年7月至2010年11月任六国化工磷酸车间主任助理；2010年11月至2012年7月任六国化工磷酸车间副主任；2012年7月至2012年10月任六国化工磷铵车间副主任；2012年10月至2014年7月任六国化工总经理助理兼磷铵车间主任、党支部书记。2014年7月至2019年11月任本公司副总经理，2019年12月至今任本公司总经理。

　　独立董事候选人简历：

　　路漫漫，男，1989年12月出生，博士研究生学历。2015年7月至2016年8月任铜陵有色金属集团铜冠冶化分公司工程师；2016年9月至2021年6月，中南大学博士在读；2021年7月至今任武汉工程大学讲师。

　　股票简称：六国化工      股票代码：600470      公告编号：2023-019

　　安徽六国化工股份有限公司

　　关于股东临时提案修改《公司章程》

　　部分条款及附件的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽六国化工股份有限公司（以下简称“六国化工”或“公司”）于2023年3月22日收到控股股东铜陵化学工业集团有限公司（以下简称“铜化集团”）提交的《关于提请增加六国化工2022年年度股东大会临时提案的函》，提请董事会修订《公司章程》及附件《董事会议事规则》，具体内容如下：

　　为进一步优化公司董事会构成，调整治理结构，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。修订前后内容对照如下：

　　以上修改内容涉及《公司章程》附件《董事会议事规则》的相应内容做同样修改，具体如下：

　　特此公告。

　　安徽六国化工股份有限公司董事会                                                                  2023年3月24日