大晟时代文化投资股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告

　　证券简称：大晟文化      证券代码：600892      公告编号：2023-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议于2023年3月22日在深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名。本次董事会由黄苹女士主持，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：

　　1.审议通过《公司2022年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2.审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3.审议通过《公司2022年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　4.审议通过《公司2022年度财务决算报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5.审议通过《公司2022年度利润分配预案》

　　经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为2,466.48万元，母公司实现净利润-6,366.80万元。截至2022年末母公司累积未分配利润-151,733.04万元，由于未分配利润为负数，董事会拟建议，2022年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6.审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7.审议通过《公司2022年度内部控制审计报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　8.审议通过《公司2022年度独立董事述职报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　9.审议通过《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　10.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理及证券投资的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　11.审议通过《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》

　　关联董事陈井阳先生回避表决本议案。董事会授权公司经营层全权办理相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至公司2023 年度股东大会召开之日止。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　12.审议通过《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　13. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　14.审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　15.审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　大晟时代文化投资股份有限公司董事会

　　2023年3月23日

　　证券简称：大晟文化       证券代码：600892         公告编号：2023-005

　　大晟时代文化投资股份有限公司

　　第十一届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十一次会议于2023年3月22日在深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会由林斌先生主持，应到3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过决议如下：

　　1.审议通过《公司2022年年度报告全文及摘要》

　　公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所的规定；报告内容能够真实、准确、完整地反映公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2.审议通过《公司2022年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3.审议通过《公司2022年度财务决算报告》

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4.审议通过《公司2022年度利润分配预案》

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5.审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6.审议通过《2022年度内部控制审计报告》

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

　　7.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理及证券投资的议案》

　　监事会认为在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司及公司控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理及证券投资，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司及公司股东尤其是中小股东的利益。同意公司及公司控股子公司在单日最高余额不超过3亿元的额度内使用闲置自有资金进行现金管理及证券投资。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8.审议通过《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　9.审议通过《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》

　　监事会认为：本次公司申请银行综合授信并提供担保事项的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次公司对外担保额度预计事项。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　10.审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　大晟时代文化投资股份有限公司监事会

　　2023年3月23日

　　证券简称：大晟文化       证券代码：600892       公告编号：2023-013

　　大晟时代文化投资股份有限公司

　　关于变更签字注册会计师的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年4月26日、2022年5月19日召开的第十一届董事会第九次会议、2021年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚事务所(特殊普通合伙)（以下简称“容诚事务所”）为公司2022年度财务报表和内部控制审计机构。

　　近日，公司收到容诚事务所出具的《签字注册会计师变更告知函》，相关情况如下：

　　一、本次签字注册会计师变更的基本情况

　　容诚事务所作为公司聘请的2022年度审计服务机构，原委派曹创先生、赖晓楠先生作为签字注册会计师为公司提供2022年度审计服务，庞红梅女士作为项目质量控制复核人。

　　经容诚事务所安排，曹创先生不再担任公司2022年度审计项目签字会计师，容诚事务所指派刘迪先生、吴欢迎女士作为公司2022年度审计项目的签字注册会计师，庞红梅女士作为项目质量控制复核人继续完成相关工作。本次变更后，为公司提供2022年审计服务的签字注册会计师为刘迪先生、赖晓楠先生及吴欢迎女士，项目质量控制复核人为庞红梅女士。

　　二、本次变更签字注册会计师的基本信息

　　刘迪，2012年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司供审计服务，2019年开始在容诚事务所执业，2022年开始为大晟时代文化投资股份有限公司提供审计服务；近三年签署过1家上市公司审计报告。

　　吴欢迎，2022年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚事务所执业，2020年开始为大晟时代文化投资股份有限公司提供审计服务。

　　刘迪、吴欢迎不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形， 最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　三、其他说明

　　本次变更签字注册会计师不影响相关工作安排，不会对公司 2022 年度财务报告和内部控制审计工作构成不利影响。

　　四、备查文件

　　容诚事务所出具的《签字注册会计师变更告知函》。

　　特此公告。

　　大晟时代文化投资股份有限公司董事会

　　2023年3月23日

　　证券简称：大晟文化       证券代码：600892       公告编号：2023-007

　　大晟时代文化投资股份有限公司关于

　　公司2022年度日常关联交易执行情况

　　及2023年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次关联交易事项需提交股东大会审议

　　● 本次关联交易事项不会使公司对关联方形成较大的依赖

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2023年3月22日，大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》。关联董事陈井阳回避表决，以8票同意，0票反对，0票弃权，通过议案。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　根据公司业务拓展需求，拟对公司2023年度日常关联交易进行预计，具体情况如下：

　　二、关联方介绍及关联关系

　　名称：康曦影业深圳有限公司（以下简称“康曦影业”）

　　类型：有限责任公司

　　法定代表人：王小康

　　注册地址：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心3510/3511单元

　　注册资本：1,139.7849万元

　　经营范围：设计、制作、代理和发布各类广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；组织文化艺术交流活动（不含限制项目）；为电影拍摄提供技术咨询、技术服务；（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；影视服装、器材的租赁（不含金融租赁）；计算机软硬件的研发、销售；（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；会议及展览服务、礼仪服务、策划创意服务（以上均不含限制项目）。许可经营项目是：广播电视节目的制作；电影的制作、发行与放映；剧本创作；培训服务（涉及资质证的凭资质证经营）；文化娱乐经纪人服务。

　　与上市公司关联关系：公司现任副董事长陈井阳兼任康曦影业董事，故康曦影业为公司的关联法人。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司的日常关联交易主要涉及公司或全资子公司与关联方签订的影视项目方面的关联交易，是公司正常的业务经营需要。关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则，以市场价格作为定价基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。

　　四、关联交易目的及对公司的影响

　　上述日常关联交易为本公司与关联方之间基于各自的业务发展需要，在平等、互利的基础上进行的，未损害上市公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。

　　五、备查文件目录

　　1.第十一届董事会第十三次会议决议；

　　2.第十一届监事会第十一次会议决议；

　　3.经独立董事签字确认的事前认可意见；

　　4.经独立董事签字确认的独立董事意见。

　　特此公告。

　　大晟时代文化投资股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月23日

　　证券简称：大晟文化       证券代码：600892        公告编号：2023-008

　　大晟时代文化投资股份有限公司关于

　　2023年度向金融机构申请综合授信额度

　　并进行担保预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次授信金额：大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）预计2023年度向金融机构申请总金额不超过人民币30,000万元的综合授信额度，有效期为自股东大会通过之日起至一年内，该授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

　　● 被担保人名称：大晟时代文化投资股份有限公司，深圳悦融投资管理有限公司（以下简称“悦融投资”）、深圳淘乐网络科技有限公司（以下简称“淘乐网络”）、无锡中联传动文化传播有限公司（以下简称“中联传动”）。被担保人为公司及公司合并报表范围内子公司。

　　● 本次担保预计额度：公司拟对2023年度的部分融资授信额度提供担保，担保预计总额度为30,000万元（不含截止到2022年12月31日的担保余额），以上担保事项授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　● 本次担保无反担保。

　　● 截至本公告披露日，公司实际发生的担保累计余额为0元，没有逾期担保，也无对外担保情况。

　　● 特别风险提示：公司及其下属公司（不含本次担保）预计2023年度对外担保总额将超过公司最近一期经审计归母净资产100%、本次被担保对象中联传动、悦融投资最近一期的资产负债率超过70%，敬请投资者关注担保风险。

　　一、金融机构综合授信额度及担保预计概述

　　（一）金融机构综合授信额度情况概述

　　为满足公司2023年度生产经营和业务发展的需要，确保全年各项经营业务的顺利开展，结合公司实际经营情况和总体发展规划，公司及子公司拟向银行和非银行等金融机构申请总金额不超过30,000万元的综合授信额度，有效期为自股东大会通过本议案之日起至一年内，融资方式包括但不限于银行借款或其他融资方式。

　　上述授信额度将主要用于公司及子公司2023年生产经营配套资金，包括原材料购买、生产资金、项目资金及补充流动资金需求等事项，上述授信额度最终以金融机构实际审批的金额为准，本次授信的额度不等同于实际融资金额，具体融资金额将视各融资主体生产经营的实际资金需求来确定，在授信额度内以各融资主体实际发生的融资金额为准，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

　　2023年拟向金融机构申请综合授信额度详情：

　　注：融资主体包括但不限于上述公司，具体包括公司及纳入合并报表的全资及控股子公司（包括已设、新设的全资子公司）。

　　为提高工作效率，及时办理融资业务，申请授权董事长可在总额度内对各融资主体在金融机构的授信额度进行调剂使用，同意根据公司实际经营情况的需要，在上述额度内有计划地开展与各金融机构之间的融资业务，在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署与金融机构融资有关的协议，不再上报董事会进行审议，公司董事会不再就每笔业务出具单独的董事会决议。

　　（二）担保情况概述

　　2023年，为满足公司及子公司的经营和发展需要，结合公司实际经营情况和总体发展规划，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟对2023年度的部分融资授信额度提供担保（包括公司为子公司提供担保、子公司间互相担保、子公司为母公司提供担保等情形），担保预计总额度为30,000万元（不含截止到2022年12月31日的担保余额），以上担保事项授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　1.本次担保预计概述：

　　具体情况如下：

　　注：上述额度为公司预计为下属公司新增担保的最高额度，实际发生的担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在年度预计额度内，各下属控股公司（包括已设、新设立的控股公司）的担保额度可按照实际情况内部调剂使用，调剂发生时资产负债率为70%以上的公司仅能从股东大会审议时最近一期资产负债率为70%以上的公司处获得担保额度。

　　基于未来可能发生的变化，上述担保额度可在上述被担保公司主体之间调剂使用，公司担保金额以被担保公司实际发生贷款金额为准。同时授权董事长在额度范围内审批具体的担保事宜，并与金融机构签署上述担保事宜项下的有关法律文件。

　　2.被担保人的基本情况

　　（1）大晟时代文化投资股份有限公司

　　法定代表人：黄苹

　　注册资本：人民币55946.4188万元

　　成立日期：1993年9月1日

　　注册地址：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心2406室

　　经营范围：一般经营项目是：投资与资产管理；销售金属矿石、金属材料、建筑材料、五金交电、机械设备、化肥、燃料油；机械设备的租赁；货物进出口，代理进出口，技术进出口；经济信息咨询、财务咨询。影视文化项目投资管理；影视文化信息咨询；文化活动策划；体育赛事项目投资、策划、运营；艺术培训；游戏相关产品的技术开发、销售； 计算机软件的设计、技术开发、销售；网页设计；网络产品的技术维护与技术咨询。（以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：影视文化项目策划、制作、发行（凭许可证经营）。

　　截至2022年12月31日，公司总资产为38,188.47万元、负债总额为17,524.64万元、归属于上市公司股东的净资产为17,867.27万元；公司2022年度营业收入为20,812.77万元、归属于上市公司股东的净利润为2,466.48万元。

　　（2）深圳淘乐网络科技有限公司（公司控股子公司）

　　法定代表人： 张媛媛

　　注册资本：人民币1,117.94万元

　　成立日期：2009年8月31日

　　注册地址：深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道9819号地铁金融科技大厦1505

　　经营范围：一般经营项目是：网络游戏相关产品的技术开发、销售；计算机软件的设计、技术开发、销售；网页设计；网络产品的技术维护与技术咨询(以上均不含法律法规、国务院决定规定在登记前须经审批的项目)；利用互联网经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行，网络文化经营许可证有效期至2013年11月19日）；信息服务业务（仅限互联网信息服务业务，增值电信业务经营许可证有效期至2015年5月7日）。

　　截至2022年12月31日，淘乐网络总资产为17,757.92万元、负债总额为7,113.23万元、归属于母公司净资产为10,612.01万元；淘乐网络2022年营业收入为19,801.51万元、归属于母公司股东的净利润为4,221.94万元。

　　（3）深圳悦融投资管理有限公司（公司全资子公司）

　　法定代表人： 费海江

　　注册资本：人民币4,000万元

　　成立日期：2016年2月24日

　　注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　　经营范围：股权投资；投资管理、受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资咨询（不含限制项目）；经济信息咨询、企业管理咨询、财务咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）。

　　截至2022年12月31日，悦融投资总资产为5,330.70万元、负债总额为43,888.87万元、归属于母公司净资产为-38,858.59万元；悦融投资2022年营业收入为430.46万元、归属于母公司股东的净利润为-481.04万元。

　　（4）无锡中联传动文化传播有限公司（公司全资子公司）

　　法定代表人： 张媛媛

　　注册资本：人民币300万元

　　成立日期：2002年5月17日

　　注册地址：无锡市蠡湖大道2009号D4栋201-1-5

　　经营范围：影视策划；图文设计；组织文化艺术交流（不含演出）；承办展览展示。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2022年12月31日，中联传动总资产为2,922.32万元、负债总额为14,306.58万元、归属于母公司净资产为-11,384.26万元；中联传动2022年营业收入为397.12万元、归属于母公司股东的净利润为1,218.92万元。

　　3.担保协议的主要内容

　　本次拟担保事项相关担保协议尚未签署，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保的额度范围内确定担保金额、担保期限等条款，签署相关担保协议以及文件，具体事项以上述公司与各金融机构实际签署的协议为准。

　　4.累计对外担保数量及逾期担保情况

　　截至本公告日，公司实际发生的担保累计余额为0元，没有逾期担保，也无对外担保情况。

　　二、申请综合授信及担保的必要性和合理性

　　为满足公司2023年度生产经营和业务发展的需要，确保全年各项经营业务的顺利开展，结合公司实际经营情况和总体发展规划。授信及担保均为公司及公司合并报表范围内的公司，公司为其提供担保的风险可控，不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　三、履行的审议程序

　　（一）董事会意见：为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足公司及下属控股子公司的融资需求，公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》，批准相关授信及担保计划事项。对本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）公司独立董事发表了同意的独立意见：本次公司拟申请银行综合授信并提供担保事项的财务风险处于公司可控范围内，有利于公司及子公司开展日常经营活动，审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的合法权益的情形。综上，我们一致同意本议案并同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见：公司第十一届监事会第十一次会议审议通过了《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》，认为本次公司申请银行综合授信并提供担保事项的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次公司对外担保额度预计事项。

　　特此公告。

　　大晟时代文化投资股份有限公司董事会

　　2023年3月23日

　　证券简称：大晟文化       证券代码：600892       公告编号：2023-009

　　大晟时代文化投资股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“容诚事务所”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

　　2.人员信息

　　截至2022年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人172人，共有注册会计师1267人，其中651人签署过证券服务业务审计报告。

　　3.业务规模

　　容诚会计师事务所经审计的2021年度收入总额为233,952.72万元，其中审计业务收入220,837.62万元，证券期货业务收入94,730.69万元。

　　容诚会计师事务所共承担321家上市公司2021年年报审计业务，审计收费总额36,988.75万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对大晟时代文化投资股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为4家。

　　4.投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2022年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　5.诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 7次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

　　5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次；20名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各2次。

　　6名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　项目合伙人：杨运辉，2009年成为中国注册会计师， 2007年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为大晟时代文化投资股份有限公司提供审计服务；近三年签署过5家上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：赖晓楠，2017年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为大晟时代文化投资股份有限公司提供审计服务；近三年签署过5家上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：吴欢迎，2022年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2020年开始为大晟时代文化投资股份有限公司提供审计服务；近3年签署过一家上市公司审计报告。

　　质量控制复核人：庞红梅，1997年成为中国注册会计师，1996年开始从事上市公司审计业务，1995年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过铜陵有色（000630.SZ）、斯迪克（300806.SZ）、芯瑞达（002983.SZ）等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　2.上述相关人员的诚信记录情况

　　项目合伙人杨运辉、签字注册会计师赖晓楠、签字注册会计师吴欢迎、项目质量控制复核人庞红梅近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　二、审计收费

　　1.审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　本期年报审计费用为50万元，较上期审计费用增长0.00%。

　　本期内控审计费用为20万元，较上期审计费用增长0.00%。

　　2.为保持财务审计和内控审计工作的连续性和完整性，维护公司和股东利益，建议续聘容诚事务所为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，并授权公司经营层以上年度收费标准为基础，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量，与容诚事务所洽谈确定2023年度审计收费。

　　三、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司审计委员会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会认为：容诚事务所具备相应的执业资质和胜任能力，在为公司提供审计服务的过程中，审计人员恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，完成公司2022年度审计工作，同意公司继续聘请该所为公司及2023年度财务报表和内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）公司独立董事发表独立意见认为：容诚事务所具备相应的执业资质和胜任能力，在为公司提供审计服务的过程中，较好地履行了双方所规定的责任和义务。相关审议程序的履行充分、恰当，同意公司继续聘请该所为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构。同时，考虑公司的规模及审计工作量，我们认为支付给该所的2022年度审计费用是合理的。

　　（三）公司于2023年3月22日召开第十一届董事会第十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　（四）本次续聘容诚事务所为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　大晟时代文化投资股份有限公司董事会

　　2023年3月23日

　　证券简称：大晟文化       证券代码：600892         公告编号：2023-010

　　大晟时代文化投资股份有限公司

　　关于未弥补亏损达到实收股本总额

　　三分之一的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，根据《公司法》《公司章程》的规定，该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、情况概述

　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2022年度审计报告》，截至2022年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-1,516,315,446.44元，实收股本为559,464,188.00元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。

　　二、导致亏损的主要原因

　　主要因公司前期收购子公司形成较大的商誉，近年来网络游戏行业受版号发放趋缓、影视行业受到严监管政策等多重因素影响，公司根据《企业会计准则》的要求计提了商誉减值准备、长期股权投资减值准备、存货跌价准备、坏账准备等，导致公司在2018年、2019年及2021年亏损较大。

　　2022年，公司围绕“大文化战略格局，打造泛娱乐产业平台”战略目标，开拓进取，克服各种困难,同比实现了扭亏为盈。但尚不能足额覆盖前期累计亏损。

　　三、应对措施

　　公司将继续围绕“大文化战略格局，打造泛娱乐产业平台”战略目标，努力盘活现有影视项目资产，加快处置运营效率低下的资产，重点发展游戏业务，紧跟行业发展趋势，创作高质量游戏内容，驱动主业高质量发展。同时，持续完善内控体系建设，加强风险防范，强化公司规范运作，优化内部管理，提升经营效率。此外，公司还将不断挖掘优质项目，为公司未来发展创造新的利润增长点。

　　特此公告。

　　大晟时代文化投资股份有限公司董事会

　　2023年3月23日

　　证券简称：大晟文化       证券代码：600892         公告编号：2023-012

　　大晟时代文化投资股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会计政策变更系大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）、《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）相关规定进行的变更，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　本次会计政策变更系按照国家统一的会计制度要求而作出，无需提交公司董事会和股东大会审议。

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更的原因及日期

　　2021年12月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35 号）（以下简称“《解释15号》”），其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”（以下简称“试运行销售的会计处理规定”）和“关于亏损合同的判断“内容自2022年1月1日起施行。

　　2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“《解释16号》”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023年 1 月1 日起施行，“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理“和“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

　　本次会计政策变更是按照国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。

　　（二）本次会计政策变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）本次会计政策变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《解释15号》《解释16号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　特此公告。

　　大晟时代文化投资股份有限公司董事会

　　2023年3月23日

　　公司代码：600892          公司简称：大晟文化

　　大晟时代文化投资股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为2,466.48万元，母公司实现净利润-7,662.87万元。截至2022年末母公司累积未分配利润-153,029.11万元，由于未分配利润为负数，董事会拟建议，2022年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。该利润分配预案需提交2022年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1、游戏方面

　　在2022年度中国游戏产业年会大会上，中国音数协游戏工委正式发布了《2022年中国游戏产业报告》，统计了2022年中国游戏产业发展的各项主要数据和专业信息。

　　在游戏从业者和玩家的体感中，2022年对中国游戏产业来说显然不是一个乐观的年头：无论是整体经济下行、玩家付费意愿下降，还是资本市场急转直下、各大国内游戏企业开始收缩产品线乃至大规模裁员。

　　而报告的数据同样证实了这点。据报告显示，2022年中国游戏市场实际销售收入2,658.84亿元，同比减少306.29亿元，下降10.33%；游戏用户规模6.64亿，同比下降0.33%。在中国游戏市场收入和用户规模均出现下降的同时，2022年自主研发游戏收入方面也不容乐观。2022年自主研发游戏国内市场实销收入为2,223.77亿元，同比下降13.07%；自主研发游戏海外市场实际销售收入为173.46亿美元，同比下降3.70%。

　　2022 年国内游戏市场整体正处于“承压蓄力阶段”，多项市场指标出现下滑的原因归结为以下几点：企业生产研发受限，项目进度严重滞后；招聘需求紧缩，岗位优化频繁；资本信心不足，企业投融资困难；用户削减个人开支，娱乐消费数额显著降低；海外竞争更加激烈，企业出海阻力增大。

　　2、影视方面

　　近年来，我国影视传媒行业呈现供给侧方面受监管政策全面趋严的规范约束，需求侧方面受日益丰富的下游渠道对精品内容的强烈需求刺激的局面，行业正加剧洗牌，整体从增加数量向提高质量的方向不断转变。随着短视频平台涵盖内容形式的日益多样化，短视频平台用户时长进一步提升，对用户时长的争夺，进一步推动长视频平台对精品剧集内容的需求。同时，受近几年宏观环境和政策影响，剧集的制作和投资更加谨慎，剧集精品化趋势明显。

　　公司的主营业务为网络游戏研发、运营以及影视剧制作、发行业务。

　　在网络游戏业务方面，公司主要从事电脑客户端游戏、移动端游戏的研发和运营，主要以研发游戏产品，再独立运营或联合其他外部机构联合运营，玩家通过支付渠道进行虚拟道具消费的方式获取收入。

　　在影视业务方面，公司主要投资、拍摄及制作影视剧项目，该业务中通常以剧组为生产单位，公司和其他投资方共同出资筹建剧组并进行拍摄创作，最终按各自出资比例或合同约定等方式进行利益分配，该业务主要面向的客户包括电视台、电影院线、视频网站、移动互联网平台等。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　公司主要业务的经营情况详见公司2022年年度报告“第三节一、经营情况讨论与分析”章节。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券简称：大晟文化       证券代码：600892       公告编号：2023-006

　　大晟时代文化投资股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理

　　及证券投资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　投资种类：投资范围包括：理财产品（含银行理财产品、券商理财产品、信托产品等）、国债逆回购、股票、基金、债券等有价证券及其衍生品以及上海证券交易所认定的其他投资品种。

　　投资金额：大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）及公司控股子公司在单日最高余额不超过3亿元的额度内使用闲置自有资金进行现金管理及证券投资，在上述额度内，资金（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）可滚动使用。

　　特别风险提示：投资过程中面临市场风险、收益不确定性风险、资金流动性风险、操作风险、证券市场波动及法律风险等。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、投资情况概述

　　1.投资目的

　　为提高公司及公司控股子公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司及公司控股子公司正常经营的情况下，通过现金管理与证券投资充分提高资金使用效率及收益率，争取实现公司和股东收益最大化。

　　2.投资额度

　　公司及公司控股子公司在单日最高余额不超过3亿元的额度内使用闲置自有资金进行现金管理及证券投资，在上述额度内，资金（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）可滚动使用。

　　3.资金来源

　　资金来源为公司及公司控股子公司闲置自有资金，在不会影响正常流动资金需求的前提下进行。

　　4.投资范围

　　投资范围包括：理财产品（含银行理财产品、券商理财产品、信托产品等）、国债逆回购、股票、基金、债券等有价证券及其衍生品以及上海证券交易所认定的其他投资品种。

　　5.投资额度使用期限

　　授权公司及公司控股子公司经营管理层具体实施上述现金管理及证券投资事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起的12个月内。

　　二、审议程序

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，公司2023年3月22日召开第十一届董事会第十三次会议、第十一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理及证券投资的议案》，独立董事就此发表了同意意见。本次使用自有资金进行委托理财及证券投资事项不构成关联交易。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1.市场风险：金融市场受宏观经济形势、行业周期等多方面因素的影响，可能引起投资产品的价格波动，具有一定的市场风险。

　　2.流动性风险：投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险。

　　3.操作风险：公司在开展委托理财及证券投资业务时，如操作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解投资产品信息，将带来操作风险。

　　4.法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　（二）风险控制措施

　　公司及公司控股子公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资行为的审批和执行程序，确保相关投资事宜的有效开展和规范运行，在加强市场分析和调研的基础上，优选投资对象，强化内部控制和风险防范，规范投资操作流程，在严控投资风险的同时获得相应的投资收益。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司及公司控股子公司使用其闲置自有资金进行现金管理和证券投资是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。公司将合理安排和使用相应资产，提高资金使用效率，防范证券投资风险。

　　公司将依据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号-公允价值计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等会计准则的要求及审计机构意见，进行会计核算及列报。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司及公司控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理及证券投资，履行了必要的审批程序；本次使用闲置自有资金进行现金管理及证券投资，是在保障公司及公司控股子公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不影响公司及公司控股子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。因此，一致同意公司及公司控股子公司在股东大会审议通过之日起的12个月内在单日最高余额不超过3亿元的额度内使用闲置自有资金进行现金管理及证券投资。

　　六、风险提示

　　金融市场受宏观经济影响较大，不排除相关投资受到信用风险、利率风险、流动性风险、宏观经济形势下行、证券市场波动等风险从而影响收益。公司将合理安排和使用相应资产，提高资金使用效率，防范证券投资风险。

　　特此公告。

　　大晟时代文化投资股份有限公司董事会

　　2023年3月23日

　　证券代码：600892        证券简称：大晟文化       公告编号：2023-011

　　大晟时代文化投资股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年4月13日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年4月13日14点30分

　　召开地点：深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年4月13日

　　至2023年4月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　本次会议还将听取公司独立董事2022年度述职报告

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2023年3月22日经公司第十一届董事会第十三次会议、第十一届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司将在本次股东大会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。

　　2、 特别决议议案：议案9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、8、9、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方法：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续。个人股东持股东账户卡和个人身份证（委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股东账户卡）办理登记手续。请各位股东在2023年4月6日前以信函或传真方式办理登记，来信请寄至登记地址，现场登记的股东请至登记地址办理登记。

　　2、登记时间：2023年4月6日9:00-17:30

　　3、登记地址：深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼会议室

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式：电话：（0755）82359089  传真：（0755）82610489联系部门：公司金融证券部

　　2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　大晟时代文化投资股份有限公司董事会

　　2023年3月24日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　《第十一届董事会第十三次会议决议》

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　大晟时代文化投资股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月13日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。