重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2022年年度报告摘要

　　证券代码：002507                             证券简称：涪陵榨菜                        公告编号：2023-008

　　2023年3月

　　一、重要提示

　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　2、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　3、非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　4、董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　5、是否以公积金转增股本

　　√是 □否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以887,630,022为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.80元（含税），不送红股，以资本公积金每10股转增3股。

　　6、董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　(一)公司的主营业务

　　公司主要从事榨菜、下饭菜、泡菜、调味菜、下饭酱和其他佐餐开味菜等方便食品的研制、生产和销售。在行业中，公司产销量处于领先地位，产品有较高市场占有率，旗下“乌江”品牌具有很高的知名度和美誉度。报告期内，公司产品竞争力持续巩固，主营业务和盈利能力保持稳定。

　　(二)行业发展现状

　　公司主要产品所属行业相关企业主要集中在重庆涪陵、浙江及四川等地，行业区域性较为明显。行业属于完全竞争型行业，由于准入门槛较低，导致行业竞争非常激烈，行业内大多数企业利润水平不高。行业内比较有影响力的品牌有乌江、惠通、铜钱桥、鱼泉、吉香居、味聚特等，乌江榨菜市场占有率名列前茅。随着国家和消费者对安全环保和食品品质的要求不断深化，行业向规模化、品牌化、品质化发展，行业集中度有望进一步提高。

　　尽管我国地域宽广、民族众多，人们的饮食习惯存在着一定的差异，产品品种及产品风味需求也存在着一定差异，但食用佐餐开味菜的习惯已超过千年，其中榨菜、下饭菜、泡菜、调味菜等作为佐餐开味菜的主要子品类，是人们开味下饭的必备产品，也是家庭餐桌上的常见食品，由于其品类、口味众多，满足了不同消费者的需求，长期以来深受各地消费者的喜爱，行业未来发展潜力巨大。

　　(三)报告期主要产品

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　不适用。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　董事会

　　二二三年三月二十五日

　　证券代码：002507         证券简称：涪陵榨菜         公告编号：2023-012

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议决定于2023年4月21日（星期五）召开公司2022年年度股东大会。现将本次会议的具体情况通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会届次：2022年年度股东大会。

　　(二)会议召集人：公司董事会。

　　公司于第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》，具体内容请见公司2023年3月25日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-005）。

　　(三)会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　(四)会议召开时间：

　　1.现场会议时间: 2023年4月21日（星期五）下午14:00;

　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月21日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年4月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　(五)会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩，做好往返途中的健康管理措施。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司、持有约定购回式交易专用证券账户的证券公司、持有转融通担保证券账户的中国证券金融股份有限公司、合格境外机构投资者（QFII）、持有深股通股票的香港中央结算有限公司、中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所所认定的其他集合类账户持有人或名义持有人，在参加股东大会网络投票时，应当按照《上市公司股东大会网络投票实施细则》第十六条等的规定通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。

　　(六)股权登记日：2023年4月18日。

　　(七)本次股东大会出席对象：

　　1.截至2023年4月18日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员。

　　3.公司聘请的律师。

　　(八)现场会议地点：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司九楼会议室（重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组）。

　　二、会议审议事项

　　上述相关议案已分别经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过，具体情况详见公司于2023年3月25日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-005）、《第五届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-006）。

　　上述第1-8项议案为普通决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过；上述第9项议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

　　以上议案中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事和高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票并及时公开披露。

　　三、现场会议登记事项

　　1.登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续, 受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；

　　（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、法定代表人证明书和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记；

　　（4）股东授权委托书格式见附件二。

　　2.登记时间：2023年4月19日上午9:00-11:30，下午13:30-16:00；

　　3.登记地点：重庆市江北区江北嘴国金中心T1写字楼32楼6号；

　　4.联 系 人：谢正锦 汪靖淞；

　　邮    编：400000；

　　传真号码：023-67085557；

　　5.会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

　　四、股东参加网络投票的具体操作程序

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十二次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月25日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362507；

　　2.投票简称：榨菜投票；

　　3.填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年4月21日的交易时间，即上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月21日上午9:15至2023年4月21日下午15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所投资者服务密码”或“深交所数字证书”，具体身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　2022年年度股东大会授权委托书

　　致：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司：

　　兹全权委托            先生（女士）代表本人（本公司）出席重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2022年年度股东大会现场会议，并按下列授权行为行使表决权。

　　委托人姓名（单位名称）：

　　委托方身份证号码（统一信用编码）：

　　委托方持有股份数：                  委托方股东账号：

　　受托人姓名：                            受托人身份证号码：

　　如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使表决权。

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

　　委托日期：2023年   月   日

　　证券代码：002507          证券简称：涪陵榨菜           公告编号：2023-011

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于

　　使用闲置募集资金购买理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示

　　1、投资种类：通知存款、协定存款、定期存款、大额存单、结构性存款、银行保本型理财产品、券商收益权凭证等有保本约定的理财产品。

　　2、投资金额：在本次授权期限内任一时点使用闲置募集资金购买理财产品总额度不超过人民币32亿元（含32亿元），在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　3、特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化的影响，公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，其投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金投资项目正在建设中，由于项目建设需要一定周期，且付款时间会根据工程建设进度而定，公司募集资金将产生短期闲置。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司拟对最高额度不超过人民币32亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，并授权公司经营管理层具体实施上述事宜，授权期限为自股东大会审议通过之日起一年。具体情况如下:

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会2021年1月13日下发的《关于核准重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]68号）核准，公司非公开发行股票不超过142,185,616股。公司实际发行人民币普通股98,272,781股，发行价格为33.58元/股，募集资金总额为人民币3,299,999,985.98元，扣除各项发行费用（不含税）人民币20,078,461.46元后，募集资金净额为3,279,921,524.52元。

　　上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司验资报告》（XYZH/2021CQAA40096）。公司已对募集资金采取专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。

　　（二）募集资金使用计划及使用情况

　　本次非公开发行股票募集资金计划投资于以下项目：

　　公司2022年度募集资金使用情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

　　二、前次公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

　　截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

　　三、本次使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

　　（一）募集资金暂时闲置的原因

　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，且付款时间会根据工程建设进度而定，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司拟合理使用闲置募集资金进行现金管理。

　　（二）投资额度

　　在本次授权期限内任一时点使用闲置募集资金购买理财产品总额度不超过人民币32亿元（含32亿元），在本额度范围内，资金可以滚动使用。

　　（三）投资品种

　　通知存款、协定存款、定期存款、大额存单、结构性存款、银行保本型理财产品、券商收益权凭证等，单项产品期限最长不超过12个月，且必须符合以下条件：

　　1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

　　2、流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行；

　　3、不存在改变或变相改变募集资金用途的情形；

　　4、投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。

　　（四）授权期限

　　自公司股东大会审议通过本投资事项之日起一年内有效。

　　（五）实施方式

　　在上述投资额度、品种及授权期限内，股东大会授权公司经营管理层办理现金相关事宜，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署相关合同及协议等。公司证券投资部负责拟定本次购买理财产品的计划、落实具体的理财配置策略和日常管理；公司财务管理部负责理财产品的购买、财务核算和相关资料的归档和保管等。

　　（六）资金来源

　　公司暂时闲置募集资金，其使用不影响募集资金投资项目的正常建设，也不存在变相改变募集资金用途的行为。

　　（七）收益分配

　　公司使用闲置募集资金进行现金管理，其现金管理所得收益归公司所有，并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将本金及收益归还至募集资金专户。

　　四、审议程序

　　1、董监事会审议情况

　　公司于2023年3月23日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司独立董事、监事会和保荐机构分别就该事项出具了独立意见、审核意见和核查意见。

　　2、股东大会审议情况

　　公司本次投资事项尚需提交股东大会审议，并经公司股东大会审议批准后实施。

　　五、投资风险及风险控制措施

　　尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下:

　　1、证券投资部负责对理财产品进行监控，负责跟踪投资理财投资业务进展情况及安全状况，并提交每月定期或非定期跟踪报告，理财产品业务的受托人资信状况、盈利能力发生不利变化，或投资产品出现与购买时情况不符等损失或减效风险时，必须在知晓事件的第一时间报告理财决策小组，以便公司立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。

　　2、审计部门负责对理财产品进行日常监督，包括事前审核、事中监督和事后审计。负责审查投资理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用与保管情况，督促财务部门及时进行账务处理，并对财务处理情况、盈亏情况进行核实。审计部门可根据具体投资理财事项的性质、金额大小采用不同的审计策略和程序，重点对合规合法性进行审计，做到总体把握、及时跟踪和反馈，对于发现的问题要及时上报董事会。

　　3、独立董事有权对投资理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事会审计与风险管理委员会核查为主，必要时可由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行投资理财的专项审计，审计费用由公司承担。

　　4、公司监事会有权对公司投资理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

　　公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务，并通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

　　六、对公司经营的影响

　　公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目资金安全的前提下进行的。购买理财产品的行为不影响募集资金投资项目的正常建设，也不影响公司日常资金正常周转需要。对暂时闲置的募集资金适时进行保本型低风险投资理财，在风险可控的前提下，若能获得一定的投资收益，将有利于提升公司整体业绩水平，符合公司全体股东利益最大化原则。

　　七、独立董事、监事会及保荐机构的意见

　　1、独立董事意见

　　独立董事认为：公司拟使用闲置募集资金购买具有保本承诺、安全性高、流动性好的理财产品，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定；在确保公司募集资金投资项目资金需要和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金购买理财产品，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不会对公司正常生产经营造成不利影响；通过购买理财产品，可以提高公司的资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过人民币32亿元闲置募集资金购买理财产品。

　　2、监事会意见

　　经核查，监事会认为：公司拟使用闲置募集资金购买理财产品事项的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及《公司章程》的规定，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币32亿元闲置募集资金投资于安全性高、流动性好且有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，没有与募集资金投资计划相抵触，不影响募集资金的正常使用，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过人民币32亿元闲置募集资金购买理财产品。

　　3、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：涪陵榨菜本次使用闲置募集资金购买理财产品已经公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过，独立董事已发表了明确同意的独立意见，该议案还需提交公司股东大会审议。该事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规的规定。公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，使用闲置募集资金购买理财产品，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。

　　八、备查文件

　　1、第五届董事会第十二次会议决议；

　　2、第五届监事会第十一次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

　　4、监事会关于第五届监事会第十一次会议相关事项的审核意见；

　　5、保荐机构西南证券股份有限公司出具的《关于重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

　　特此公告。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月25日

　　证券代码：002507         证券简称：涪陵榨菜         公告编号：2023-010

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”或“涪陵榨菜”）于2023年3月23日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体事宜公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1.事务所基本信息

　　2.投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　（1）承办公司审计业务的分支机构基本信息

　　（2）项目组成员基本信息

　　项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　根据审计工作量和市场价格，由双方协商确定具体报酬，本期审计费用较上一期未发生变化。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

　　公司独立董事对续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构，发表如下事前认可意见和独立意见：

　　事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，拥有良好的诚信状况和投资者保护能力，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2022年度审计机构期间，该会计师事务所坚持独立审计准则，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务。因此，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度会计报表审计机构，同意将上述事项提交公司董事会审议。

　　独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，拥有良好的诚信状况和投资者保护能力，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2022年度审计机构期间，该会计师事务所坚持独立审计准则，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务。本次续聘会计师事务所已经公司审计委员会核查通过及独立董事事前认可，相关审议程序履行充分、恰当。因此，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度会计报表审计机构。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2023年3月23日召开第五届董事会第十二次会议，会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所，相关议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自该股东大会审议通过之日起生效。

　　三、报备文件

　　1.公司第五届董事会第十二次会议决议；

　　2.独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；

　　3.独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

　　4.公司第五届董事会审计与风险管理委员会2023年第2次会议决议；

　　5.拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月25日

　　证券代码：002507          证券简称：涪陵榨菜          公告编号：2023-005

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2023年3月10日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事发出，会议于2023年3月23日上午10:00在集团公司东北生产基地辽宁盘锦以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长周斌全先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）11人，实际出席董事11人，会议的召集、召开与表决程序符合有关《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议了以下议案：

　　一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》。

　　公司2022年年度报告全文及其摘要2023年3月25日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》。

　　公司监事会对此发表了审核意见，具体内容详见同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事蒋和体先生、程贤权先生、史劲松先生、张志宏先生、王冠群先生向董事会提交了2022年度述职报告，并将在公司2022年年度股东大会上述职。《公司2022年度董事会工作报告》和独立董事述职报告内容2023年3月25日刊登于巨潮资讯网（ HYPERLINK "http://www.cninfo.com.cn" ）。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》。

　　公司总经理赵平先生向董事会作了报告，详细说明了公司2022年度生产经营情况，并提请董事会审议。

　　四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2022年度财务决算报告》。

　　公司2022年度实现营业收入254,831.51万元、同比增长1.18%，营业利润105,499.32万元、同比增长20.76%，归属于上市公司股东的净利润89,878.94万元、同比增长21.14%。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　五、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2023年度财务预算报告》。

　　该预算是公司在总结2022年经营情况，分析2023年公司业务的发展方向、市场及行业发展状况及公司的经营能力基础上，结合公司发展规划制定的2023年度经营计划。该预算并不代表公司对2023年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。具体内容详见2023年3月25日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度财务预算的公告》（公告编号：2023-009）。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　六、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并实现净利润898,789,391.36元，归属母公司股东的净利润898,789,391.36元，2022年末公司合并报表累计可供投资者分配利润为3,318,682,347.93元，2022年末母公司累计可供投资者分配利润为1,651,301,189.93元。

　　根据相关规定，上市公司利润分配按照合并报表、母公司的可供分配利润孰低原则执行，因此,公司2022年末可供投资者分配利润为1,651,301,189.93元。截至2022年12月31日，母公司资本公积金为3,201,339,550.78元，合并报表的资本公积金为3,202,939,846.43元，其中可用于资本公积金转增股本的金额均为3,191,067,219.83元（均为资本溢价）。

　　本着积极回馈全体股东的原则，公司拟以2022年12月31日公司总股本887,630,022股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币3.80元（含税），共计派现金红利337,299,408.36元；剩余利润作为未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。本年度不送红股,以资本公积向全体股东每10股转增3股,合计转增266,289,007股；转增股本后公司总股本变更为1,153,919,029股。

　　该分配预案符合《公司章程》和《公司未来三年（2020-2022年度）股东分红回报规划》的分配政策，独立董事对此发表的独立意见详见2023年3月25日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　七、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2022年度社会责任报告》。

　　《公司2022年度社会责任报告》2023年3月25日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　八、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

　　关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告全文以及公司独立董事、监事会、会计师事务所、保荐机构就该事项出具的独立意见、审核意见、鉴证报告以及核查意见均详见2023年3月25日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　九、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》。

　　内部控制自我评价报告全文以及公司独立董事、监事会、会计师事务所和保荐机构就该事项出具的独立意见、审核意见、内部控制审计报告以及核查意见均详见2023年3月25日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构，年度审计费用为75万元。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见2023年3月25日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-010）。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

　　本议案具体内容详见2023年3月25日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-011）。

　　公司独立董事、监事会及保荐机构对此发表了独立意见、审核意见及核查意见，具体内容详见同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司未来三年（2023-2025年度）股东分红回报规划的议案》。

　　本议案具体内容详见2023年3月25日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司未来三年（2023-2025年度）股东分红回报规划》。

　　公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》。

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，定于2023年4月21日（星期五）14:00在重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司九楼会议室召开公司2022年年度股东大会。具体内容详见2023年3月25日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-012）。

　　特此公告。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会

　　2023年3月25日

　　证券代码：002507           证券简称：涪陵榨菜         公告编号：2023-009

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　关于2023年度财务预算的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本预算为公司2023年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司盈利预测，能否实现取决于经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”或“涪陵榨菜”）于2023年3月23日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《公司2023年度财务预算报告》，主要内容如下：

　　一、基本假设

　　1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。

　　2.公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。

　　3.公司所处行业形势及市场行情无重大变化。

　　4.公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化。

　　5.公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难。

　　6.公司经营所需的原材料、能源、人工等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整。

　　7.无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

　　二、预算编制说明

　　1.根据公司经营目标及业务规划，预计2023年营业收入目标为30.07亿元。

　　2.营业成本依据公司各产品下达到各生产厂的生产成本进行测算，其中：原材料单耗、能源单耗上按现行成本定额标准进行测算，原材料、能源采购价格根据市场趋势和供应合同约定价格进行预测。

　　3.执行现行的税收政策。

　　三、主要财务预算指标

　　单位：万元

　　四、风险提示

　　本预算为公司2023年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司盈利预测，能否实现取决于经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性。

　　特此公告。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会

　　2023年3月25日

　　证券代码：002507          证券简称：涪陵榨菜           公告编号：2023-006

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　第五届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2023年3月10日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体监事发出，会议于2023年3月23日上午11:00在集团公司东北生产基地辽宁盘锦以现场方式召开。本次会议由监事会主席肖大波先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议了以下议案：

　　一、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》。

　　监事会对公司2022年年度报告提出审核意见：经审核，董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司2022年年度报告全文及其摘要2023年3月25日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》。公司监事会就该事项出具的审核意见详见2023年3月25日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》。

　　《公司2022年度监事会工作报告》详见2023年3月25日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　三、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2022年度财务决算报告》。

　　公司2022年度实现营业收入254,831.51万元、同比增长1.18%，营业利润105,499.32万元、同比增长20.76%，归属于上市公司股东的净利润89,878.94万元、同比增长21.14%。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2023年度财务预算报告》。

　　该财务预算是公司在总结2022年经营情况和分析2023年公司业务的发展方向、市场及行业发展状况及公司的经营能力基础上，结合公司发展规划和2023年度经营计划预计公司经营情况。该预算并不代表公司对2023年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。具体内容详见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度财务预算的公告》（公告编号：2023-009）。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　五、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

　　经审核，监事会认为：关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告能够真实、准确、完整地反映公司2022年度的募集资金使用情况，2022年度，公司募集资金存放与使用严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定执行，不存在募集资金管理的违规情形。

　　关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告全文以及公司独立董事、监事会、会计师事务所、保荐机构就该事项出具的独立意见、审核意见、鉴证报告以及核查意见均详见2023年3月25日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》。

　　经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效的执行，公司2022年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　内部控制自我评价报告全文以及公司独立董事、监事会、会计师事务所和保荐机构就该事项出具的独立意见、审核意见、审计意见以及核查意见均详见2023年3月25日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　七、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司拟使用闲置募集资金购买理财产品事项的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及《公司章程》的规定，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币 32 亿元闲置募集资金投资于安全性高、流动性好且有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，没有与募集资金投资计划相抵触，不影响募集资金的正常使用，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用不超过人民币 32 亿元闲置募集资金购买理财产品。

　　本议案具体内容详见2023年3月25日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-011）。

　　公司独立董事、监事会及保荐机构对此发表了独立意见、审核意见及核查意见，具体内容详见同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　八、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司未来三年（2023-2025年度）股东分红回报规划》。

　　本议案具体内容详见2023年3月25日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司未来三年（2023-2025年度）股东分红回报规划》。

　　公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　监事会

　　2023年3月25日

　　证券代码：002507           证券简称：涪陵榨菜           公告编号：2023-013

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　关于召开2022年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》已于2023年3月25日刊登于中国证监会指定的信息披露网站。为使投资者进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于2023年3月31日（星期五）下午15:00—17:00在“涪陵榨菜投资者关系”小程序举办2022年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“涪陵榨菜投资者关系”小程序参与互动交流。

　　参与方式一：在微信中搜索“涪陵榨菜投资者关系”小程序；

　　参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

　　投资者依据提示，授权登入“涪陵榨菜投资者关系”微信小程序，即可参与交流。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理赵平先生，董事、董事会秘书、副总经理兼财务负责人韦永生先生，独立董事张志宏先生，公司2020年非公开发行股票项目持续督导保荐代表人孔辉焕先生，公司证券事务代表谢正锦先生。欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会

　　2023年3月25日