江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

　　证券代码：688386        证券简称：泛亚微透        公告编号：2023-018

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年4月14日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年4月14日  14点 30分

　　召开地点：江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路8号公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年4月14日

　　至2023年4月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议审议通过，相关公告已于2023年3月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1-11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案8

　　应回避表决的关联股东名称：张云、邹东伟、李建革

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2023年4月11日9:00-16:30，以信函或者传真方式办理登记的，须在2023年4月11日16:30 前送达。

　　（二）登记地点：江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路8号公司证券部。

　　（三）登记方式：

　　1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

　　2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

　　3、股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2023年4月11日16:30，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

　　（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　通信地址：江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路8号

　　邮编：213176

　　电话：0519-85313585

　　传真：0519-85313585

　　联系人：王少华、吕洪兵

　　特此公告。

　　江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会

　　2023年3月25日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏泛亚微透科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月14日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688386       证券简称：泛亚微透       公告编号：2023-019

　　江苏泛亚微透科技股份有限公司

　　关于召开2022年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2023年04月11日(星期二) 下午 15:00-16:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2023年04月03日(星期一) 至04月10日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zhangquan@microvent.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年3月25日发布公司2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年04月11日 下午 15:00-16:00举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2023年04月11日 下午 15:00-16:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长、总经理张云先生，独立董事许明强先生，财务总监蒋励女士，董事会秘书王少华先生。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年04月11日 下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年04月03日(星期一) 至04月10日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zhangquan@microvent.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：王少华、吕洪兵

　　电话：0519-85313585

　　邮箱： zhangquan@microvent.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　江苏泛亚微透科技股份有限公司

　　2023年3月25日

　　公司代码：688386               公司简称：泛亚微透                  公告编号：2023-009

　　江苏泛亚微透科技股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告第三节“管理层讨论与分析”。

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4 公司全体董事出席董事会会议。

　　5 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

　　□是     √否

　　7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，为回报投资者，与全体股东分享公司发展的经营成果，公司拟定2022年度利润分配预案如下：以总股本7000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若利润分配预案实施前公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　公司股票简况

　　√适用    □不适用

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2 报告期公司主要业务简介

　　(一) 主要业务、主要产品或服务情况

　　公司的主要产品为塑料高分子聚合物产品，根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为C29“橡胶和塑料制品业”；根据《上海证券交易所科创板企业上市推荐指引》（上证发[2019]30号）的规定，并结合公司主要产品和核心生产技术情况，公司属于新材料领域的高性能复合材料行业。

　　公司主要从事膨体聚四氟乙烯膜（ePTFE）、SiO2气凝胶等微观多孔材料及其改性衍生产品的研发、生产及销售，是一家拥有自主研发及创新能力的新材料供应商和解决方案提供商。通过对 ePTFE 膜等微观多孔材料的改性、复合，公司不断为客户定制化地开发具有特殊声、电、磁、热、防水透气、气体管理、耐候耐化学等特性的组件产品。公司现有的产品以及储备的产品已经成功应用于汽车、消费电子、新能源、航天军工等行业，未来随着产品种类的不断丰富，公司还将向医疗健康、电力通信等行业不断拓展。

　　公司的主要产品细分类别较多，可根据其主要功能分为ePTFE微透产品、吸隔声产品、气体管理产品、CMD、挡水膜、密封件、气凝胶产品以及机械设备等，具体情况如下：

　　（1）ePTFE微透产品

　　公司的ePTFE微透产品主要包括用于汽车领域的透气栓、透气膜、泄压阀等产品；用于消费电子领域的耐水压透声膜产品；用于包装透气领域的包装保护垫片；以及用于航空线缆的特种膜材料等。

　　透气栓、透气膜产品主要用于汽车车灯（前大灯、雾灯、尾灯、高位刹车灯）、雨刷电机、ECU等部位，利用ePTFE膜具有的防水透气等特性，可以保证设备内外部气体流通，消除内外压差，同时又可以防止设备外部的液态水、粉尘、污染物等进入设备内部，导致敏感电子元件发生故障。目前公司的透气栓、透气膜产品已经实现进口替代，并且与国内外知名的车灯厂家建立了稳定的合作关系。

　　泄压阀产品主要应用于新能源动力电池包, 当电池包遇到撞击等特殊情况导致电池包内部气压迅速升高时，泄压阀结构会开启或直接破损，使电池包内部压力迅速释放，防止电池包剧烈膨胀甚至爆炸，保障新能源汽车驾乘人员的生命安全。新能源汽车行业是我国重点鼓励发展的行业，随着新能源汽车在汽车市场渗透率的提升，电池安全问题越来越受到社会的关注，泄压阀对动力电池包安全性将起到十分关键的作用。

　　公司的耐水压透声膜主要安装于智能手机、手表、手环、摄像头等消费电子内，用以密封设备上的缝隙、孔槽，从而使电子产品达到IP67、IP68的防水防尘等级，并使声音在透过防水膜后保持最佳的信噪比和最低的失真度。

　　公司包装保护垫片产品主要用于化学品、液态有机化肥的包装和运输。基于ePTFE膜的耐候耐化学的特性，而化学品和有机化肥具有较强的腐蚀性和挥发性，在运输过程中由于日照和震荡会产生大量挥发性气体，导致包装容器因内部压力增大而发生破裂、渗漏，公司的包装保护性垫片产品能够满足化学品、液态有机化肥等产品在包装过程中对防水、防尘、防油、透气、抗腐蚀等多方面的要求。

　　（2）吸隔声产品

　　公司吸隔声产品主要供应主机厂和汽车内饰厂，装置在中控台、车门、手套箱、地板等部位起到降低噪音的作用。按照生产制造工艺和原材料分类，公司的吸隔声产品主要包括基础吸音棉与ePTFE膜复合吸音棉等。

　　（3）气体管理产品

　　公司的气体管理产品主要分为干燥剂和吸雾剂两种，可实现对密闭小微空间中气体湿度的管理，目前该产品主要应用于汽车车灯中。

　　（4）CMD

　　CMD的主要功能是解决狭小密闭空间内的凝露问题，是一款在行业中具有颠覆效应的创新产品，CMD不仅可以应用于汽车车灯行业，还可以应用于新能源动力电池包、户外照明、新能源汽车充电控制模块以及5G户外基站的储能装置等领域。

　　（5）挡水膜

　　挡水膜产品主要应用于车门内部，起到防水和一定的隔音作用。公司挡水膜产品主要分为三大类别：PE挡水膜、EVA挡水膜以及XPE挡水膜。

　　（6）密封件

　　公司密封件产品主要包括密封圈、海绵条、减震垫等，用于填充各种空隙从而实现密封、防尘和减震的作用。密封件以EPDM、PE、PUR  等橡胶材质为主要原材料，广泛应用于汽车领域和家电领域。

　　（7）SiO2气凝胶

　　SiO2气凝胶是一种体积密度和导热系数非常低的新型微观多孔材料，被誉为“最轻的固体材料”和“性能最好的保温材料”，公司及控股子公司的气凝胶产品主要用于新能源车动力电池包、军事、核电、LNG等相关领域。

　　（8）机械设备

　　公司拥有较强的机械设备开发和制造能力，由于公司大部分生产设备属于非标定制化产品，再加上对核心技术保密性的需求，公司自行设计并制造了大部分用于生产ePTFE膜及其应用组件的机械设备。同时，公司也是国内少数拥有药用缓控释贴剂设备（一种涂布设备）设计、生产能力的企业。

　　(二) 主要经营模式

　　1、研发模式

　　（1）自主研发

　　公司的核心技术体系搭建主要依靠自主研发，根据不同产品类型采用不同的研发方式。主要的研发方式分为新品开发、常规迭代和定制化研发。

　　1.  新品开发

　　新品开发模式适用于新产品、新技术的研发，是公司拓宽产品系列、提升技术的主要途径。研发流程如下：

　　2.  常规迭代

　　常规产品是已经形成成熟的生产体系，客户下达订单后直接由生产制造部门进行生产的产品。该类产品的核心技术、工艺已经基本确定，各项技术指标已经达到客户的认证要求，属于相对标准化的产品。公司定期对该类产品进行迭代更新，以满足客户对技术指标调整的要求，并努力通过优化生产技术降低产品成本。

　　3. 定制化研发

　　机械设备主要采用定制化研发的模式，需要公司具备较高的设备设计与研发能力。除了为客户定制开发的设备外，公司研发的机械设备主要供自身生产运营使用。目前，公司生产ePTFE膜及其组件的主要设备均为自主研发设计，定制化设备研发能力已经成为公司核心技术壁垒之一。

　　（2）合作研发

　　合作研发是对公司整体科研实力的有力补充。公司根据自身实际需求，选择与外部科研机构开展合作研发，公司积极高校联合开展产学研合作，充分利用外部的研发力量扩充自身的科研实力，将最新的科学技术转化为自身生产力。

　　2、采购模式

　　公司制定了严格的供应商筛选评级制度，由采购部、质保部及技术部共同对供应商进行筛选评级，根据评级结果建立合格供应商名录。采购部门会根据下游客户订单、BOM物料清单以及现有原材料库存拟定采购计划，由采购员根据采购计划向物料清单指定的合格供应商下达采购订单。

　　公司的常用原材料包括化学试剂、吸音棉、纤维、EPDM、PE膜、EVA膜、胶水、胶带等，此类原材料供应商较多，可选空间大，且公司订单采购量大，在与供应商合作中议价能力较强。公司拥有完善的供应链管理体系，对于常规性原材料一般就近选择长期合作的供应商，通过与供应商确定质量技术标准及交货方式等重要条款，有效保障了原材料供应质量及稳定性。

　　3、生产模式

　　报告期内，公司主要采用自主生产的模式，部分工艺相对简单的劳动密集型产品或简单工序采用外协加工生产的模式。

　　（1）自主生产

　　① 常规产品

　　公司通常根据客户的采购计划及具体订单以销定产，生产计划的制定综合考虑公司产能负荷、原材料、工装模具及设备等情况，由内勤人员向车间下发生产任务单，并依据各产品生产时间约定入库交期。

　　② 机械设备

　　公司机械设备为定制化生产，该类产品技术含量高、产品差异性较大。公司接到客户订单后由技术部进行方案评估，确认具备生产条件后向生产部下达生产任务，生产部据此进行技术准备，并按技术部制定的技术文件向采购部提出零部件采购的要求。待零部件全部采购完毕后，生产部按相关技术标准进行装配和调试。

　　（2）外协加工

　　为集中优势资源于产品生产的核心技术环节和关键工序，提高生产经营效率，公司选择将部分传统产品或简单工序委外加工。为了保证外协加工产品的质量，公司建立了《外协单位交付业绩评定办法》对外协厂商进行考核评价，并由公司技术部向外协厂商提供加工服务所需的工艺文件和技术指导等。

　　4、销售模式

　　公司大部分订单均通过参与客户询价的方式获得，通过多轮报价成为客户供应商后，公司将与客户签订技术合作协议或销售框架合同。公司一般在汽车主机厂新车型开发中期介入，样件经过测试并达到主机厂要求的标准后，公司开始小批量生产供货，经客户实测认可后，再进行规模化生产。

　　(三) 所处行业情况

　　1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

　　公司业务主要围绕ePTFE膜、SiO2气凝胶等微观多孔材料及其改性衍生品的研发、生产和销售。

　　一、ePTFE膜行业

　　（一）行业发展阶段、基本特点

　　ePTFE膜是一种新型高分子材料，具有微米或亚微米级的多孔立体网状微观结构，由PTFE树脂经拉伸、车削等特殊加工方法制成，在保持了PTFE优良化学性能的同时，通过改变材料的结构、形态、厚度、表面几何形状，然后搭配不同特性的辅助材料，从而实现不同的功能和用途。ePTFE膜具有高度化学稳定性、耐高低温、耐腐蚀、耐气候、高润滑、良好的不粘附性、电绝缘性、生物相容性佳等优良特性，是一种非常优秀的防水、防尘、透气材料。由于其在声、电、磁、热等方面拥有特殊性能，ePTFE膜及其组件已广泛应用在了汽车、消费电子、新能源、医疗、服装、工业过滤、航空航天等领域。

　　PTFE材料最早由化学家罗伊?普朗克特（Roy J. Plunkett）博士于1938年在杜邦位于美国新泽西州的Jackson实验室中意外发现，由于拥有抗酸抗碱、耐高温、摩擦系数低、电绝缘性良好等优良的特性，PTFE被广泛地应用于阀门、密封件、厨具等多个领域，曾经风靡一时的“特氟龙”（Teflon）不粘锅所使用的核心材料就是PTFE。

　　20世纪50年代末，就职于杜邦公司的Bill Gore敏锐的察觉到了计算机行业正在兴起，而PTFE作为计算机电缆绝缘材料具有很好的商机，成立了美国戈尔公司（W.L. Gore&Associate）。凭借着PTFE绝缘电缆，戈尔公司实现了飞速发展。1967年7月21日，戈尔电缆还在NASA阿波罗11号任务中登上月球。

　　1969年Bob Gore（Bill Gore的儿子）开始研究PTFE，试图进一步挖掘这种优秀高分子材料的潜能。Bob Gore尝试将PTFE进行拉伸，增加其中的空气含量，让材料更轻盈、更柔韧、更具成本效益。他对棒状PTFE加热，然后慢慢从两端拉伸，但棒条每次都会断开。一次偶然的实验中，Bob Gore对棒状PTFE做了一次加速拉伸，让他惊讶的是PTFE拉伸到了原始体积的十倍，并且膨体材料含有70%的空气并具有多孔结构，可以在其中填充辅助材料使其拥有更多神奇的特性，进而广泛地运用在各行各业。由此，美国戈尔公司发明了ePTFE材料，并在接下来的50年里将其应用到了9大门类上千种产品中，覆盖了汽车、电子、医疗、服装等众多行业。以下将从10个行业说明ePTFE膜在各个领域的具体应用情况：

　　（1）汽车行业

　　ePTFE膜具有极其紧密的网状微孔结构，孔径约为水滴的两万分之一，可阻隔大小低至1.0μm的微小水滴和污物颗粒，保证车灯、ECU、电机等不会受到异物的影响。与此同时，这些微孔比空气分子大700倍，可以让空气自由通过，从而实现调节车灯内和汽车电子设备壳体内空气湿度及气压的功能，使汽车电气设备不受外部恶劣环境影响，保持正常工作。

　　（2）新能源

　　在新能源发展中，ePTFE膜及其组件同样具有很大的发展前景，它可以作为驻极体材料，也可以作为质子交换膜燃料电池中的质子交换膜材料等使用。新能源动力锂电池方面，ePTFE膜可以作为电池包泄压阀的核心材料，装置在电池包上以避免电池发热导致气体膨胀使电池鼓包发生爆炸，在保障电池包内外部气体对流交换的前提下，又可以将粉尘、液体等污染物隔离在外。

　　金属空气电池是一种新兴绿色能源，是传统电池的理想更新换代产品。金属空气电极属于气体扩散电极，由ePTFE膜、催化膜和集流体组成。ePTFE膜的主要作用是使空气中的氧气能够连续扩散到发生电极反应的气液固三相界面上，并且防止电解质向外渗漏。使用优化后工艺制备的ePTFE膜，孔径分布更加均匀，可以显著降低空气电极极化现象。

　　（3）消费电子

　　2016年，苹果新款手机iPhone 7和iPhone 7Plus支持IP67防水，三星S7 edge通过应用美国戈尔的ePTFE膜实现了最高等级IP68防水功能，手机防水功能由此开始受到行业的青睐。随后OPPO、vivo以及华为等国产手机厂商开始跟进，在其旗舰机型上推广防水功能，未来智能手机、智能可穿戴设备等产品防水功能将成为标准配置，ePTFE膜在该领域有很大的市场空间。

　　（4）电缆及其组件

　　电缆的应用环境十分多样、复杂。无论是在地面、地下、海洋、空中甚至太空，电缆都必须保证经久耐用，否则会对电力系统造成重大的影响。复杂多样的应用环境对电缆的机械性能、电性能以及环境耐受性能提出了极高的要求。ePTFE膜具有较低的介电常数，是电缆的理想绝缘材料。其独特的多孔结构可以使损耗和失真降至很低的水平，从而使信号可以以近光速的速度进行传输。不仅如此，ePTFE膜还具有良好的热稳定性、机械柔韧性和化学稳定性，可以保证电缆在严苛复杂的环境中稳定工作。

　　（5）医疗

　　ePTFE膜无毒、无致敏、无致癌等副作用可以广泛应用于医疗设备、器械及组织填充材料等领域。ePTFE膜具有特殊的微孔结构，人体组织细胞、血管可在其微孔中生长并形成组织连接，连接后的组织接近人体组织。这种组织生长愈合方式，从医学角度看优于传统的硅橡胶纤维包裹的组织愈合方式。随着技术的发展，ePTFE膜在整形手术填充、心脏瓣膜手术、小口径人工血管、创面覆盖材料方面已成功应用。ePTFE膜已成为医疗上重要的填充物，是目前生物组织替代品最为理想的材料之一。

　　（6）航空航天

　　ePTFE良好的防水透气性能，使得其在航天等高科技领域也逐渐受到关注和应用。神舟五号、神舟六号飞船为控制飞船湿度，使用的高效吸湿材料将空气中的水蒸气吸收转变为液体，储存在多孔材料中。为防止液体外泄，同时保证良好的水蒸气透过性，飞船采用ePTFE膜制成防护包装袋，对飞船湿度控制起到了重要作用。另外，在长期空间站的运行中，需要对废水等进行回收，采用ePTFE膜可以对回收的液体进行气液分离，通过水蒸气冷凝来得到净化水。

　　（7）水净化

　　ePTFE材料结构高度对称，不含活性基团，洁净度高，表面能低，表面不易润湿，疏水性强，只有进行特殊处理才能扩大其应用范围。随着国内外ePTFE表面改性研究的不断深入，通过等离子体处理、功能单体聚合、化学处理等处理方法，都能有效提高其湿润性和黏结性，以提高ePTFE膜的表面能，改善其亲水性。改性后的ePTFE膜可使水通过，而水中的微粒子悬浮物被分离，从而实现了在水净化领域的应用。2019年11月，工信部发布《重点新材料首批次应用示范指导目录（2019版）》，将高强度PTFE中空膜作为工业废水处理、海水淡化应用示范的重点新材料。

　　（8）除尘滤料

　　PTFE结构高度对称，属于非极性高分子，表面能低。粉尘吸附是由分子间的作用力实现，包括取向力、诱导力和色散力。对于非极性的PTFE表面，不具备形成分子间取向力和诱导力的条件，只能形成较弱的色散力，粉尘不易吸附在PTFE材料上。因此，PTFE是除尘滤膜的理想材料。

　　（9）包装

　　ePTFE膜及其组件产品具有化学惰性佳、抗紫外线、不易燃、和耐高低温等优异性能，能适应各种环境气候变化而不影响其性能发挥。ePTFE膜及其组件产品可应用于工业化学品、农药、药品和液体包装上，保持压力平衡，避免在长途运输过程中因温度或气压变化使包装膨胀或凹陷而导致产品包装破损问题，同时避免灰尘、水和其他物质进入而影响产品品质。

　　（10）服装

　　随着科技的快速发展，功能性纺织品尤其是ePTFE纤维织物日益受到企业重视。ePTFE膜经过裂膜、纺纱、织造，与普通织物通过层压工艺复合后，可制成防水透湿层压织物，具有强度高、耐久性好、防水透湿、阻燃、抗紫外线、自洁性好等诸多优点。最初的ePTFE层压面料是由美国戈尔公司于1976年试制成功的，该面料突破一般防水面料不能透气的缺点，所以被誉为“世纪之布”。发展至今，美国戈尔出产的面料不仅用于登山、远足、滑雪等各项户外运动，还被广泛地应用于城市休闲服装，深受广大使用者的喜爱。

　　（二）主要技术门槛

　　1、 生产多种不同特性的ePTFE膜存在较高的工艺壁垒

　　由于PTFE材料具有耐高温、高润滑等特性，对其进行拉伸延展和加工具有较高的技术难度，最终产成品的良品率、质量水平难以控制。同时，加工形成特定微观孔隙结构的工艺技术难以掌握，部分特定的微观孔隙结构在改性、复合等加工环节容易被破坏而无法达到预期性能，因此生产过程中涉及到大量的实践技巧与理论知识，例如：加热的温度、拉伸的速度与倍率、模具的外观形状、改性复合的工艺细节等，都需要具备大量的试错、改进经验与丰富的理论知识才能掌握，公司通过技术储备与时间成本在工艺流程上建立起了较高的壁垒。

　　2、 自主设计生产工装设备的能力是ePTFE膜产业化的壁垒

　　在实验室环境下试制成功的具备某一特性的ePTFE膜还需要经过批量生产才能获得大规模产业化的能力，但ePTFE膜生产设备无法通过外购方式直接获得，膜的制造、改性、复合以及应用组件的主要产线与工艺设备需要自行设计开发，这使得具备独立自主设计、制造生产设备的能力成为进入行业强有力的壁垒。

　　3、 定制化、组件化并配合客户长期验证是ePTFE膜的应用壁垒

　　ePTFE膜作为一种关键的基础性材料，本身难以在下游直接使用，需要根据客户的个性化需求或亟待解决的问题，有针对性地设计出相应的零部件组件或全套解决方案。这要求公司在获得实际订单前就参与客户的产品设计，并通过客户对公司产品的技术验证。定制化设计与生产能力、长期技术验证的持续投入以及客户对具有品牌的供应商的信任，也构筑起了较高的进入壁垒。

　　二、SiO2气凝胶行业

　　（一）行业发展阶段、基本特点

　　气凝胶诞生于1931 年，由 Steven.S.Kistler 在 Nature 杂志上发表《共聚扩散气凝胶与果冻》标志着气凝胶的发现。也正是 Kistler 首次通过乙醇超临界干燥技术， 制备出世界上第一块气凝胶——SiO2 气凝胶。

　　1999 年美国 Aspen Systems 公司承接美国宇航局的课题，成功制备出纤维复合的气凝胶超级绝热材料。2001 年正式成立了 Aspen Aerogel 公司进行气凝胶的商业化运作，开始将气凝胶绝热毡推广应用至航天军工、以及石化领域。气凝胶终于找到了一个好的商业化产品模型。2003 年全球领先的特种化学品和高性能材料公司 Cabot 通过兼并德国 Hoechst， 掌握了常压干燥制备 SiO2 气凝胶材料的生产技术，成立了气凝胶专业公司，主要产品为气凝胶粉体颗粒，作为涂料添加剂或采光玻璃中的填充层应用。

　　近年来气凝胶行业发展迅猛，特别是十三五规划期间，国家对于新兴材料的推广和应用不断推行积极的引导政策，气凝胶行业进入的企业数量不断增多，产品应用不断扩宽，市场规模不断扩大，技术研发速度加快，尽管国内气凝胶产能迅速上升，但是依然无法完全满足国内需求。尤其随着新能源车的高速发展，在车载电池持续输出电能之后容易造成高温发热甚至自燃的风险。传统的隔热材料在电池发热 严重时其并不能起到很好的隔热效果，而气凝胶复合材料的出现有望解决这一痛点。气凝胶作为一种新兴材料，具有优良的绝热阻燃性能，将气凝胶与工程材料复合而成的气凝胶复合材料具有极为优异的阻燃性能。

　　（二）主要技术门槛

　　目前阻碍气凝胶快速推广的制约因素之一是生产成本较高，目前产业化中主要使用的技术是超临界干燥技术和常压干燥技术。而气凝胶的生产成本主要集中在硅源、设备折旧和能耗三者当中，硅源主要包括水玻璃和有机硅。有机硅价格较为昂贵，但是纯度高，工艺适应性好，既可以应用于超临界干燥工艺，也可以适用于常压干燥工艺，目前国内外采用超临界干燥工艺的企业基本上都是采用有机硅源。水玻璃价格低廉，但是杂质较多，去除杂质的工艺较为繁琐，目前主要应用于常压干燥技术中。设备折旧方面，因超临界干燥技术设备投资较高，折旧要高于常压技术。能耗方面，超临界干燥系统耗电要高于常压干燥系统。

　　2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

　　1、公司是行业内为数不多突破多重壁垒并掌握先进技术的企业

　　由于ePTFE膜及其组件产品的制造具有较高的进入门槛，整个市场中的参与者数量有限，即使是行业巨头也仅有美国戈尔一家以ePTFE材料为核心业务，其他的市场参与者例如日东电工、唐纳森等都仅有部分业务涉及ePTFE材料。

　　ePTFE膜的应用领域十分广泛，每一个细分应用市场都需要有针对性地进行定制化开发。得益于长期与知名汽车主机厂、配件厂的合作，公司对定制化的开发模式具有丰富的经验，通过长期不断地试验和探索工艺、自行设计生产所需设备等方式成功跨越了前述多重壁垒，成功掌握行业先进技术并应用于不同领域，成为行业中为数不多的可大规模制造具有多种不同特性ePTFE膜及其组件的供应商。

　　2、牵头制定行业标准

　　目前国家暂时没有出台专门针对ePTFE膜生产制造的行业标准，仅有PTFE及ePTFE膜在部分应用领域中的标准。作为国内ePTFE膜及其组件的领先供应商，公司牵头起草了行业标准《汽车电气电子设备防护用防水透气组件》（QC/T 979-2014），标志着公司在该领域拥有先进的技术水平。随着核心技术产品在消费电子、新能源动力电池、医疗健康、航空航天等领域的不断拓展，公司将在更多的行业应用领域达到先进的技术水平。

　　3、拥有大量先进的专利技术

　　报告期内，公司持续加大研发投入，长期的研发投入为公司技术水平不断进步提供了支持。

　　公司已获得授权专利220项，其中发明专利43项，美国、日本PCT专利6项、实用新型专利168项，外观设计专利3项；处于审查中的专利申请102项，全部为发明专利。

　　4、核心产品主要技术指标已达到行业先进水平

　　（1）透气栓、透气膜

　　透气栓、透气膜主要应用于汽车车灯、ECU、微型电机等部位，主要起到防水、防油、压力平衡的作用。公司能够根据不同客户的需求定制化生产不同透气量水平的透气栓、透气膜产品。与此同时，公司产品的渗水压力可以达到50KPa以上，防油等级满足最高等级8级的标准，技术指标已经达到行业内先进水平。

　　（2） 耐水压透声膜

　　公司的耐水压透声膜具有亚微米范围内互连的高度规则的孔隙结构，通过对ePTFE膜微观结构的改性，其孔径精度达到μm级，在阻碍液体进入的同时保留对于空气、气体、声音及热量的通道作用，插入损耗小于2dB，耐水压可深达水下50米，技术指标达到行业先进水平。

　　（3） ePTFE膜复合吸音棉

　　ePTFE膜复合吸音棉为公司的原创性产品，通过对ePTFE膜的声学特性进行巧妙的运用，将其与公司的基础吸音棉复合，从而获得优秀的吸音降噪特性。这一高性能复合微孔薄层新材料具有良好的全频吸音能力，对100-6,300Hz频率的噪音均能有效吸收降低。其中，对3,000-6,300Hz频率范围内的噪声吸声系数达到了0.95的高水平，声压在全频范围内降低了5-7dB，使大部分噪音强度降至听阈以下，吸音效果已达到行业先进水平。

　　（4） 干燥剂

　　公司掌握高性能干燥剂制作配方，干燥剂产品总吸湿率可达200%，与行业内主要竞争对手OZO同类产品处于同一技术水平。同时，公司的干燥剂产品还能够克服返卤问题，实现逆向排湿等功能，为客户提供多元化的解决方案。

　　（5） CMD

　　CMD是一款在行业中具有颠覆效应的创新产品，通过将高性能的吸雾剂与ePTFE膜相结合，能够为客户提供行业内领先的湿度控制解决方案。相比于竞争对手美国戈尔&AML的CMD产品，公司的CMD无需外接电源驱动使用，在成本和使用便利性上具有更强的优势。

　　3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　公司所属行业属于新材料领域的高性能复合材料行业，材料是科学技术发展的基础，复合材料最为最新发展起来的一大类新型材料，对科学技术的发展产生极大的推动作用。行业发展情况及未来发展趋势如下：

　　（1）下游应用场景不断丰富，市场容量逐步扩大，技术领先型材料企业有望步入快速发展期。

　　随着技术不断发展，消费电子、新能源交通、航空航天等新兴领域的需求不断扩大，行业将迎来较快发展期。一方面，随着消费者需求的不断变化和升级，高端消费类电子和乘用汽车智能化升级也将进一步提速。而高端消费品领域客户对新型功能防水、透声、透气的防护性和功能性等多维度系统化解决方案需求将随之增多，服务要求亦将不断提高。另一方面，不断拓宽的应用场景将催生更多新型高端消费品种类，根据客户对产品性能要求量身定做个性化功能性材料将成为未来的发展趋势，这将对复合材料生产企业的研发能力提出更高的要求。

　　（2）国家政策扶持，国产化进口替代进度加快

　　目前我国的高端ePTFE材料主要依赖于进口，大部分市场被美国戈尔、日东电工、唐纳森、美国杜邦等外国巨头垄断。以航空线缆为例，目前国内航空线缆企业制造厂所使用的高性能聚酰亚胺/含氟聚合物绝缘复合薄膜材料主要依赖进口，泛亚微透基于ePTFE膜核心技术将特种工程塑料聚酰亚胺和含氟聚合物结合起来,并弥补各自的缺点,实现特种工程复合材料的综合性能达到最优化,成功制备出高性能航空航天线缆用聚酰亚胺含氟聚合物绝缘复合材料系列产品。该产品已通过了江苏省工业和信息化厅的新产品投产鉴定，实现自主研发的航空航天线缆材料的进口替代和自主可控，在航空航天线缆领域填补国内空白，有效提高我国当前高性能聚酰亚胺/含氟聚合物绝缘复合薄膜自主研发技术水平不高的现状，缩小与国外产品的差距，促进航空航天线缆深度国产化、自主可控的“卡脖子”难题。

　　得益于国家对相关领域的政策与财政支持，新型材料的国产化进度已加快，在公司与其他国内优秀企业不断努力下，部分高端ePTFE产品已具备国产化的基础，并在核心技术指标上与进口产品处于同一水平。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　√适用      □不适用

　　公司在报告期末对前期收购大音希声60%股权形成的商誉计提减值4,572.77万元，同时，由于2022年度业绩指标未能未达到公司2022年限制性股票股权激励计划第一个归属期“2022年度净利润增长不低于20%的绩效考核指标，公司对2022年限制性股票股权激励计划第一个归属期限制性股票作废处理，并将前期计提的相关费用751.51万元冲回，因此第四季度实际生产经营产生的净利润26,783,483.54元，扣非后的净利润25,502,543.29元。

　　4 股东情况

　　4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　存托凭证持有人情况

　　□适用    √不适用

　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2022年公司实现营业收入36,446.43.52万元， 同比增长15.11%；实现归属于上市股东的净利润3,134.49万元，同比下降52.79%；每股收益0.45元/股，同比下降52.63%。2022年末，公司资产总额89,172.78万元，较期初增长3.33%；归属上市公司股东净资产61,754.33万元，较期初增长5.35%；公司加权平均净资产收益率5.21%，同比减少6.55个百分点。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：688386     证券简称：泛亚微透       公告编号：2023-007

　　江苏泛亚微透科技股份有限公司

　　第三届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泛亚微透”）第三届董事会第十次会议（以下简称“会议”）于2023年3月14日以直接送达、微信等方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2022年3月24日以现场会议加视频方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长张云先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》

　　经审议，报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予董事会的职责，并按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展了各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保了董事会科学决策和规范运作。

　　表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司现任独立董事许明强先生、钱技平先生、陈强先生向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》,并将在公司 2022年年度股东大会上述职。

　　《泛亚微透2022年度董事会工作报告》、《2022年度独立董事述职报告》详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　本议案尚需提交公司 2022年年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

　　报告期内，总经理带领公司管理层，协调各个部门展开工作，在推进公司日常生产经营、技术研发、市场开拓和组织建设等方面均取得了一定的发展。董事会同意通过其工作报告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《泛亚微透2022年年度报告》及《泛亚微透2022年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本为70,000,000.00股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利35,000,000.00（含税），占2022年度合并报表中归属于母公司股东的净利润的111.66%。2022 年度公司不送红股，不进行公积金转增股本。

　　如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　公司董事会经审议认为：公司编制的《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实地反映了报告期内募集资金的存放与实际使用情况。同意公司编制的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2023-011）。

　　6、审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透2022年度内部控制评价报告》。

　　7、审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

　　2022年末，公司总资产为89,172.78万元，较年初增长3.33%，归属于上市公司股东的净资产为61,754.33万元，较年初增加5.35%。公司实现营业收入36,446.43万元，同比增长15.11%，归属于母公司所有者的净利润3,134.49万元，同比下降52.79%。公司 2022年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司 2022年年度股东大会审议。

　　8、审议通过了《2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

　　公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬方案如下：

　　（1）非独立董事薪酬

　　在公司担任管理职务的非独立董事按照所担任的管理职务领取职务薪酬，薪酬标准以其担任具体管理职务按公司相关薪酬制度确定。

　　（2）独立董事薪酬

　　公司独立董事的津贴为人民币6万元/年（税前）。

　　（3）监事薪酬

　　在公司担任管理职务的监事按照所担任的管理职务领取职务薪酬，不领取监事津贴，薪酬标准以其担任具体管理职务按公司相关薪酬制度确定。

　　（4）高级管理人员薪酬

　　公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。公司高级管理人员采用年薪制，包括基本工资和绩效工资两部分，基本工资按标准每月发放，绩效工资根据年度考评结果，并结合公司年度经营业绩等因素综合评定，在年末发放。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　公司董事会经审议认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2022年度审计机构，该所能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发表审计意见，提议继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2023年度的财务审计以及内控审计机构。

　　公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-012）。

　　本议案尚需提交公司 2022年年度股东大会审议。

　　10、审议通过了《关于公司2023年度综合授信额度的议案》

　　为满足公司及下属公司生产经营持续发展需要，结合宏观经济预期，公司及下属公司拟在总额不超过50,000万元办理2023年银行授信融资业务，年度内申请的银行授信额度包括但不限于长（短）期借款、承兑汇票等。同时，提请审议批准在综合授信额度范围内，全权委托总经理张云先生在本议案审议通过起至2023年度股东大会召开之日内签署与银行等金融机构所签订的《贷款合同》、《保证合同》、《抵押合同》以及《贷款展期协议书》等法律文书，公司将不再逐笔形成董事会决议/监事会会决议/股东大会决议。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议，上述银行授信事项及授权期限自2022年度股东大会审议批准之日起至2023年度股东大会召开之日。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　11、审议通过了《关于追认2022年度日常关联交易的议案》

　　2022年日常关联交易的预计、执行及超额情况

　　鉴于江苏源氢新能源科技股份有限公司目前处于建设期，厂房、办公楼、实验楼尚未建成，为加快项目推进，2022年4月至12月江苏源氢租赁了公司2,700平米场地用于办公、试验、生产，产生了房屋租赁费用60.75万元。2022年度，公司与江苏源氢累计发生关联交易940.75万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.52%。

　　基于上述原因，导致公司2022年度关联交易实际发生类别超出预计类别，现追认上述关联交易超额部分。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张云及其一致行动人邹东伟、李建革回避表决。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛亚微透关于关于追认日常关联交易及预计2023年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2023-013）。

　　12、审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易额度的议案》

　　公司2023年预计日常关联交易事项向关联人江苏源氢新能源科技股份有限公司销售商品及房屋租赁等，公司预计发生销售商品及房屋租赁的关联交易总金额不超过 5,000 万元。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张云及其一致行动人邹东伟、李建革回避表决。

　　本议案尚需提交公司 2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于追认日常关联交易及预计2023年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2023-013）。

　　13、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　鉴于公司募集资金投资项目“消费电子用高耐水压透声ePTFE改性膜项目”及“SiO2气凝胶与ePTFE膜复合材料项目”已达到预定可使用状态，公司拟将上述募集资金投资项目予以结项。为提高资金使用效率，公司拟将“消费电子用高耐水压透声ePTFE改性膜项目”及“SiO2气凝胶与ePTFE膜复合材料项目”的节余募集资金27,194,796.05元（具体以实际划转金额为准）永久补充流动资金。

　　独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛亚微透关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-014）。

　　14、审议通过了《关于公司计提商誉减值准备的议案》

　　本次计提商誉减值符合《企业会计准则》和其他相关法律法规及规范性文件的相关规定，能够客观反应公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况。

　　独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛亚微透关于计提商誉减值的公告》（公告编号：2023-015）。

　　15、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

　　根据公司经营发展、实际情况与战略发展规划，拟在原经营范围基础上增加“普通机械设备安装服务”，变更内容最终以市场监督管理部门登记核准的内容为准。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透关于变更经营范围、修订公司章程的公告》（公告编号：2023-016）。

　　16、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　鉴于公司经营范围发生变更，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订，同时，提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关手续。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透关于变更经营范围、修订公司章程的公告》（公告编号：2023-016）。

　　17、审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期不符合归属条件的议案》

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2022年的净利润为公司2022年的净利润为3134.49万元，比上年同期下降52.79%，未达到公司2022年限制性股票股权激励计划第一个归属期“2022年度净利润增长不低于20%的绩效考核指标，公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期不符合归属条件。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张云、邹东伟、李建革、王爱国作为激励对象回避表决。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期不符合归属条件暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项的公告》（公告编号：2023-017）。

　　18、审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》

　　由于13名激励对象离职，已不具备激励对象资格，根据《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票114,000股；同时，由于公司业绩考核未到达公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件，根据《公司2022年股票期权激励计划（草案）》的规定：“若公司当年度未达到业绩考核目标，则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属，并作废失效。”本期公司层面归属比例为40%，作废处理本期不得归属的限制性股票 514,400股；

　　综上所述，2022年限制性股票激励计划本次合计作废处理的限制性股票数量为628,400股。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张云、邹东伟、李建革、王爱国作为激励对象回避表决。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期不符合归属条件暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项的公告》（公告编号：2023-017）。

　　19、审议通过了《关于子公司投资新建无机固态气凝胶复合材料研发生产基地项目的议案》

　　公司董事会认为，子公司投资新建无机固态气凝胶复合材料研发生产基地项目可以显著改善子公司上海大音希声新型材料有限公司生产和科研条件，加快新产品的研发进程，扩大扩大生产规模，提高生产能力。董事会同意子公司投资新建无机固态气凝胶复合材料研发生产基地，项目总投资估算为 1.9亿元，资金来源为企业自筹解决，同时董事会授权公司管理层根据公司相关制度的规定具体实施本项目，并根据项目进展情况 调整投资进度和投资额度、建设施工进度等具体事项。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透关于子公司投资新建无机固态气凝胶复合材料研发生产基地项目的公告》（公告编号：2023-020）。

　　20、审议通过了《关于召开公司 2022年年度股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透关于召开 2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-018）。

　　特此公告。

　　江苏泛亚微透科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月25日