东阿阿胶股份有限公司2022年年度报告摘要

　　证券代码：000423                          证券简称：东阿阿胶                            公告编号：2023-12

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以654,021,537为基数，向全体股东每10股派发现金红利11.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）公司主要从事阿胶和阿胶系列及其他中成药等产品的研发、生产和销售，是阿胶行业标准制定的引领者，是滋补健康引领者和中药企业高质量发展的典范。

　　（2）公司主要产品

　　阿胶，传承近3000年的滋补类名贵中药材，《神农本草经》列滋补上品，《本草纲目》称其为补血圣药，1980、1985、1990年三次荣获国家质量金奖，1991年荣获长城国际金奖，2015年荣获全国质量奖。目前，东阿阿胶是OTC第一大单品，滋补养生第一品牌。

　　复方阿胶浆，源于明代气血双补第一方《景岳全书》“两仪膏”，传承四百年，中药独家品种，补气养血、助睡眠、解疲劳、治贫血。零蔗糖、无防腐剂，43年品质保障，是最受药店欢迎明星单品。

　　“桃花姬”阿胶糕，优选道地原材料，产品包装采用中国风设计，更适合高端女性和有礼品需求人群，通过食补，自内而外焕发美丽真颜。

　　“东阿阿胶牌”阿胶粉，历时十五年实现工艺技术重大突破，三次迭代升级，2020 年重磅上市。即冲即饮，方便时尚，拓展多元化服用场景，为开创年轻人群奠定坚实基础。

　　龟鹿二仙口服液，温肾益精，组方源自《医便》中经典名方龟鹿二仙胶，具有400余年应用历史。东阿阿胶国家胶类中药工程技术研究中心改良为口服液制剂，获得中国新药证书认证。

　　海龙胶口服液，温补肾阳。清朝著名医药学家赵学敏《本草纲目拾遗》中记载：“海龙其性温，味甘，暖水藏，壮阳道，消瘕块，入药功力尤倍。”。

　　其他战略储备产品40余种。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　详见公司2022年年度报告全文第六节“重要事项”，详细描述了报告期内发生的重要事项。

　　证券代码：000423             证券简称：东阿阿胶            公告编号：2023-10

　　东阿阿胶股份有限公司

　　第十届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议，于2023年3月13日以邮件方式发出会议通知。

　　2.本次董事会会议，于2023年3月23日以现场会议方式在公司会议室召开。

　　3.会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中独立董事果德安先生授权委托独立董事张元兴先生出席。

　　4.本次董事会会议由董事长白晓松先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。

　　5.本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

　　1.《关于2022年度总裁工作报告的议案》

　　2022年，公司深度践行“价值重塑、业务重塑、组织重塑、精神重塑”，初步构建“药品+健康消费品”双轮驱动增长模式，经营业绩稳步提升。未来，公司将持续融入国家大健康发展战略，聚焦“药品”“健康消费品”双轮驱动，系统优化品类布局，围绕固本培元、延展突破、创新探索，全面科学产品规划，构建面向未来的、数字化的、敏捷的运营体系，推进公司高质量发展。

　　本报告主要包括2022年工作回顾、外部发展环境分析以及战略布局、发展主题、投资计划与财务预算以及工资总额预决算等内容。

　　董事会认真听取了该报告，认为公司管理层有效执行了股东大会、董事会的各项决议，报告客观真实地反映了2022年度主要工作情况，商业计划符合公司“十四五”发展规划。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.《关于2022年年度报告及摘要的议案》

　　经审议，董事会认为公司《2022年年度报告全文及其摘要》的编制，符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容，详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《2022年年度报告全文及其摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案需提交最近股东大会审议。

　　3.《关于2022年度董事会工作报告的议案》

　　本事项具体内容，详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2022年度董事会工作报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案需提交最近股东大会审议。

　　4.《关于独立董事2022年度履职报告的议案》

　　本事项具体内容，详见公司同日于巨潮资讯网披露的《独立董事2022年度履职报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案需提交最近股东大会审议。

　　5.《关于2022年度财务决算报告的议案》

　　董事会认为，该报告客观、真实地反映了公司2022年度财务状况和经营成果。公司2022年度财务报表及附注，已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案需提交最近股东大会审议。

　　6.《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　经安永华明会计师事务所审计确认，2022年度母公司净利润为762,371,948.14元，可供股东分配的利润为9,234,676,139.31元；2022年合并实现归属上市公司股东的净利润779,998,116.10元，合并可供股东分配的利润为8,816,352,070.66元。

　　依照我国《公司法》和公司章程等规定，法定公积金累计金额达到注册资本50%以上的，可以不再提取。2022年末公司法定公积金占注册资本的比例为71.28%，因此本年度不再提取法定盈余公积金。

　　2022年度利润分配预案为：以2022年末总股本654,021,537股为基数，向全体股东每10股派发现金11.6元（含税），现金分红总额为758,664,982.92元。本次派发现金红利占2022年度母公司净利润的99.51%，占2022年度归属于上市公司股东净利润的97.26%。剩余母公司未分配利润8,476,011,156.39元，剩余合并未分配利润8,057,687,087.74元，结转以后年度分配。

　　在实施权益分派的股权登记日前，如公司总股本发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。

　　独立董事就本事项发表了同意的独立意见。本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《独立董事对第十届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案需提交最近股东大会审议。

　　根据《公司法》等相关规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。基于前述规定，结合目前公司开立的回购专用证券账户持有公司股票10,044,713股，因此，本次利润分配应以公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本为分配基数，派发现金股利总金额不变。

　　7.《关于预计2023年度日常关联交易额的议案》

　　本项议案为关联交易议案，关联董事白晓松先生、翁菁雯女士、崔兴品先生对该议案进行了回避表决。

　　独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

　　本事项具体内容及独立董事对本事项发表的事前认可意见和独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《预计2023年度日常关联交易公告》《独立董事对公司预计2023年度日常关联交易额的事前认可意见》和《独立董事对第十届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案需提交最近股东大会审议。

　　8.《关于确定2022年度审计费用的议案》

　　会议同意，公司年度审计机构安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度审计费用为人民币121万元。

　　2022年4月29日，公司第十届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，会议同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定2022年度审计费用。2022年6月29日，公司2021年度股东大会审议通过了上述议案，并授权董事会决定2022年度审计费用。

　　基于上述决议，根据公司2022年度财务审计和内控审计所需工作量，建议向其支付年度审计费用人民币121万元（其中财务报表审计费用95万元，内部控制审计费用26万元）。

　　独立董事就本事项发表了同意的独立意见。具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《独立董事对第十届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　9.《关于投资金融理财产品的议案》

　　独立董事就本事项发表了同意的独立意见。

　　本事项具体内容及独立董事对本事项发表的独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于投资金融理财产品的公告》和《独立董事对第十届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案需提交最近股东大会审议。

　　10.《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

　　独立董事就本事项发表了同意的独立意见。

　　本事项具体内容及独立董事对本事项发表的独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》和《独立董事对第十届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　11.《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

　　独立董事就本事项发表了同意的独立意见。

　　本事项具体内容及独立董事对本事项发表的独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2022年度内部控制评价报告》和《独立董事对第十届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　12.《关于2022年度环境、社会及管治报告的议案》

　　本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2022年度环境、社会及管治报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　13.《关于增加信息披露媒体的议案》

　　本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于增加信息披露媒体的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　东阿阿胶股份有限公司

　　董 事 会

　　二二三年三月二十五日

　　证券代码：000423             证券简称：东阿阿胶            公告编号：2023-11

　　东阿阿胶股份有限公司

　　第十届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八次会议，于2023年3月13日以邮件方式发出会议通知。

　　2.本次监事会会议，于2023年3月23日以现场会议方式在公司会议室召开。

　　3.会议应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。

　　4.本次监事会会议，由监事会主席陶然先生主持。

　　5.本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　1.《关于2022年年度报告及摘要的议案》

　　经审议，公司《2022年年度报告全文及其摘要》的编制，符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司《2022年年度报告全文及其摘要》是按照中国证监会和深圳证券交易所颁发的信息披露内容与格式准则等有关要求编制的，所包含内容真实反映了公司财务状况及经营成果等事项。

　　具体内容，详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn，下同)披露的《2022年年度报告全文及其摘要》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案需提交最近股东大会审议。

　　2.《关于2022年度监事会工作报告的议案》

　　报告期内，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》有关规定，认真履行监督职责，依法行使职权，确保公司规范运作和股东权益不受损害。报告期内，公司监事积极列席股东大会、董事会，有效行使监督职能。

　　监事会对2022年度公司财务状况、财务管理、内部控制等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好。

　　监事会对公司2022年度发生的关联交易进行了监督和检查，认为报告期内公司发生的关联交易严格遵循市场公允性原则，各项关联交易均做到价格公允、往来资金结算及时，不存在损害公司及股东利益的行为。

　　报告期内，公司未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正，保护了广大投资者的合法权益。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案需提交最近股东大会审议。

　　3.《关于2022年度财务决算报告的议案》

　　经审议，公司2022年度财务决算报告符合公司实际情况，真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案需提交最近股东大会审议。

　　4.《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　经审议，公司董事会按照《公司章程》提出的2022年度利润分配方案，提议和审核程序符合有关法律、法规及公司章程等规定。利润分配方案充分考虑了公司长远发展和全体股东利益，以及经营状况、日常生产经营需要与未来发展资金需求等综合因素，符合相关法律、法规和《公司章程》等相关规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案需提交最近股东大会审议。

　　5.《关于预计2023年度日常关联交易额的议案》

　　经审议，2023年日常关联交易预计为公司正常经营需要，交易金额预计客观、合理，保证了公司持续稳定发展，不存在损害上市公司及其股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议关联交易事项时，程序合法，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》《关联交易管理制度》等规定。公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事进行了回避表决。

　　具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《预计2023年度日常关联交易公告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案需提交最近股东大会审议。

　　6.《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

　　经审议，公司计提资产减值准备及核销资产方案，符合《企业会计准则》及相关会计政策等规定，审批程序符合《公司章程》和有关法律法规规定。计提依据充分，客观、真实、公允地反映了公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　具体内容，详见同日披露于巨潮资讯网的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　7.《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

　　监事会认真审阅了公司《2022年度内部控制评价报告》。公司结合自身实际情况，建立健全了完整的内部控制组织机构，内控审计及相关人员配备到位，保证了公司内部控制制度的有效监督与执行。2022年，公司内部重点控制活动规范、合法、有效，未发生违反国家证券监督管理机构相关规定及公司内部控制制度的情形。

　　监事会认为，《2022年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

　　具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字的监事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　东阿阿胶股份有限公司

　　监 事 会

　　二二三年三月二十五日

　　证券代码：000423             证券简称：东阿阿胶            公告编号：2023-15

　　东阿阿胶股份有限公司关于

　　2022年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月23日召开第十届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。现将有关情况公告如下：

　　根据《企业会计准则》以及会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映公司截止到2022年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对各项资产进行了全面清查，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　一、计提资产减值准备概述

　　为了更加客观公正的反映公司当期财务状况和资产状况，根据《企业会计准则》及会计政策相关规定，公司2022年对存在减值迹象的资产计提了减值准备。本年计提减值准备11,817.89万元，本年核销、转回等影响减值准备减少7,665.6万元。2022年资产减值合计对利润总额影响5,419.74万元。具体如下：

　　单位：万元人民币

　　1.公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，以预期信用损失为基础进行减值处理并确认损失准备。公司考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估应收票据、应收账款、其他应收款等金融工具的预期信用损失。2022年度减值准备余额较年初减少2,623.54万元。

　　2.公司根据《企业会计准则第1号—存货》规定，存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司综合考虑存货状态、库龄、持有目的、市场销售价格、是否已有合同订单等因素确定存货可变现净值，并与存货账面价值进行比较，按照各项存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。2022年存货减值准备余额较年初减少627.11万元。

　　3.公司根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》规定，公司在年末判断相关资产出现减值迹象，并对此进行减值测试，估计其可回收金额。对于可回收金额低于账面价值的，按照可回收金额低于账面价值的差额，计提减值准备。公司充分考虑长期资产当前状况、未来现金流量折现率等进行减值测试，按照年末可回收金额低于账面价值的差额，计提固定资产、无形资产、投资性房地产、使用权资产、长期待摊费用、长期股权投资等减值准备。2022年各项长期资产减值准备余额较年初增加7,402.94万元。

　　二、本次计提资产减值对公司经营成果的影响

　　本年资产减值准备计提、核销等影响资产减值损失净额5,419.74万元，相应减少公司2022年度利润总额5,419.74万元

　　三、本次计提减值准备的决策程序

　　公司于2023年3月23日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。公司董事会认为，本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》的规定，公允反映了公司资产状况。

　　四、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司相关制度等规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则作出的，计提资产减值的依据充分、公允，相关数据真实反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　五、独立董事意见

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度等规定，并履行了相应决策程序。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加客观公正的反映公司当期财务状况和资产状况，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会对该事项的表决程序，符合相关法律法规等规定。

　　作为公司独立董事，我们一致同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　六、监事会意见

　　本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度规定，符合业务实际情况，公允地反映了公司资产价值和经营成果，该事项的决策程序符合相关法律法规有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

　　七、备查文件

　　（一）董事会决议；

　　（二）监事会决议；

　　（三）独立董事意见。

　　特此公告。

　　东阿阿胶股份有限公司

　　董 事 会

　　二二三年三月二十五日

　　证券代码：000423             证券简称：东阿阿胶            公告编号：2023-17

　　东阿阿胶股份有限公司关于召开

　　2022年年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.会议时间：2023年03月27日（星期一）16:00-17:30

　　2.召开方式：现场互动

　　3.会议地点：山东省济南市凯宾斯基酒店会议室

　　4.问题征集：投资者可于2023年3月26日（星期日）12:00前访问网址 https://eseb.cn/13hoe1OKPO8或使用微信扫描下方程序码，办理预约报名等手续。在预约报名时可进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年3月25日披露了《2022年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，拟定于2023年3月27日举办2022年年度业绩说明会。具体内容如下：

　　一、召开时间、地点和方式

　　1.会议时间：2023年3月27日（星期一）16:00-17:30

　　2.会议地点：山东省济南市凯宾斯基酒店会议室

　　3.召开方式：现场互动

　　二、出席人员

　　董事、总裁 程杰先生，董事、董事会秘书、副总裁、财务总监 邓蓉女士，独立董事 文光伟先生。

　　三、参与方式

　　1.预约报名。由于场地限制等原因，此次参会名额有限，请拟参与本次业绩说明会的投资者于2023年3月26日（星期日）12:00前通过网址

　　https://eseb.cn/13hoe1OKPO8或使用微信扫描下方程序码进行预约登记，以便做好相关安排。

　　预约报名时需提交的资料：

　　（1）个人投资者，请上传本人身份证，并填写有关信息资料；

　　（2）机构投资者，请上传名片或相关证明照片，并填写有关信息资料；

　　（3）个人及机构投资者，均需签署电子承诺函。

　　公司将对上述文件进行查验并存档，以备监管机构查阅。

　　预约报名成功的投资者，将收到参会短信通知。届时可于2023年3月27日下午会前15分钟到达，凭参会短信通知，履行现场登记手续后进入会场，参与本次业绩说明会。

　　2.问题征集：为提高工作效率，投资者可在预约报名时进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　四、联系方式及其他

　　1.联系电话：0635-3264069；

　　2.电子邮箱：tzzgx@dongeejiao.com。

　　3.参会者的交通、食宿费用自理。

　　特此公告。

　　东阿阿胶股份有限公司

　　董 事 会

　　二二三年三月二十五日

　　证券代码：000423             证券简称：东阿阿胶            公告编号：2023-16

　　东阿阿胶股份有限公司

　　关于增加信息披露媒体的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为扩大公司信息披露覆盖面，强化与资本市场沟通互动，进一步做好投资者关系管理工作，自2023年3月23日起，公司增加《证券日报》为信息披露媒体。

　　增加后，公司信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com）。

　　公司所有公开披露的信息，均以上述符合中国证监会规定条件的媒体上刊登的正式公告为准，敬请广大投资者留意。

　　特此公告。

　　东阿阿胶股份有限公司

　　董 事 会

　　二二三年三月二十五日

　　证券代码：000423             证券简称：东阿阿胶            公告编号：2023-14

　　东阿阿胶股份有限公司

　　关于投资金融理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.投资种类：东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”或“东阿阿胶”）主要合作银行及其理财子公司的银行结构性存款产品或较低风险等级的银行理财产品，单笔期限不超过六个月（含六个月）。

　　2.投资金额：不超过25亿元人民币。在前述额度内，资金可以滚动使用，且期限内任意时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过25亿元。

　　3.特别风险提示：拟购买的理财产品虽为低风险收益型理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　一、投资银行理财产品概述

　　公司于2023年3月23日召开第十届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于投资金融理财产品的议案》。有关情况如下：

　　1.投资目的：提高资金使用效率，充分利用公司现有部分闲置资金，全面提高公司资金收益水平。

　　2.投资金额：不超过25亿元人民币。在前述额度内，资金可以滚动使用，且期限内任意时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过25亿元。

　　3.投资方式：本次购买理财受托方均为国内商业银行(不含珠海华润银行)，与本公司无关联关系。购买产品为主要合作银行及其理财子公司的银行结构性存款产品或较低风险等级的银行理财产品。

　　4.投资期限：单笔期限不超过六个月（含六个月）。

　　5.资金来源：公司自有资金。

　　二、审议程序

　　公司于2023年3月23日召开第十届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于投资金融理财产品的议案》，本事项尚需提交最近一次股东大会审议。本次投资金融理财事项的审议程序，符合相关法律法规的规定。

　　三、风险提示

　　1.利率风险：理财产品存续期内，投资标的价值和价格会受到市场利率变动的影响而波动，会使得收益水平不能达到预期年化收益率，但理财产品的收益率远高于定期存款的利息收入。

　　2.流动性风险：若公司经营突发重大变化，理财计划发生巨额赎回，将面临不能提前赎回理财产品的风险。

　　3.政策风险：如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，导致市场价格波动，将影响理财计划的预期收益、受理、投资、偿还等工作的正常开展。

　　4.信用风险：理财计划投资范围包括债券市场信用产品，可能面临发债企业不能如期兑付的情况，将影响理财计划预期收益的实现。

　　四、风险控制措施

　　拟购买的理财产品虽为低风险收益型理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策等因素影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　为控制风险并保障资金安全，公司将严格按照内控管理要求，明确投资理财的原则、范围、权限和审批流程；财经部门负责管理存续期的理财产品，做好事前、事中、事后严格审核，建立台账和跟踪机制，对资金运用的经济活动建立健全完整会计账目，做好资金使用的账务核算工作，加强风险控制和监督。

　　五、对公司的影响

　　坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度投资低风险的理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险短期理财，能够获得一定投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东实现更多投资回报。

　　为适应快速变化的市场，提高工作效率，同时拟提请公司股东大会授权经理层，于一年内根据市场情况在批准的总体投资额度内，负责上述理财产品的选择以及具体事宜办理。

　　六、独立董事意见

　　本次投资金融理财产品是在满足公司生产和发展的前提下，为提高资金使用效率和收益而开展的理财业务。

　　本次投资的金融理财产品为低风险收益型理财产品，并且公司已就可能出现的风险进行了分析评估，制订了防范控制措施。在风险可控的前提下，可为公司和股东创造更多价值。

　　作为公司独立董事，我们一致同意，该议案经第十届董事会第十六次会议审议通过后，提交公司股东大会审议。

　　七、备查文件

　　（一）董事会决议；

　　（二）独立董事意见。

　　特此公告。

　　东阿阿胶股份有限公司

　　董 事 会

　　二二三年三月二十五日

　　证券代码：000423             证券简称：东阿阿胶            公告编号：2023-13

　　东阿阿胶股份有限公司预计

　　2023年度日常关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.该事项已经东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议审议通过，关联董事进行了回避表决，独立董事事前认可并对本次关联交易发表了独立意见；

　　2.该关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东华润东阿阿胶有限公司、华润医药投资有限公司需回避表决；

　　3.本次关联交易事项，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　2023年3月23日，公司第十届董事会第十六次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易额的议案》，关联董事白晓松先生、翁菁雯女士、崔兴品先生对本项议案进行了回避表决。

　　预计2023年本公司及子公司与关联方发生的与日常经营相关联的交易总额，不超过47,810万元。截至2023年1月，已发生日常关联交易总金额为7,747万元。

　　2022年3月24日，公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于公司预计2022年度日常关联交易额的议案》，关联董事吴峻先生、翁菁雯女士对该项议案进行了回避表决，该议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。该议案预计公司及下属子公司2022年与关联方发生的日常关联交易额不超过51,753万元，2022年实际发生额为40,654万元，其中向关联方销售商品38,008万元，占公司销售总额的比例为8.66%。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　预计2023年本公司及子公司与关联方发生的与日常经营相关联的交易总额，不超过47,810万元。截至2023年1月，已发生日常关联交易总金额为7,747万元。

　　其中，预计与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的情况如下：

　　公司预计的日常关联交易的交易对方，均为受同一实际控制人（中国华润有限公司）控制的企业。因关联人数量较多，难以披露全部关联人信息，关联方交易按同一实际控制人为口径进行合并列示。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　2022年与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的情况如下：

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联方介绍

　　1.华润山东医药有限公司

　　住所：山东省济南市槐荫区美里路1088号

　　法定代表人：李倡议

　　注册资本：80,000 万人民币

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　经营范围：许可项目：药品互联网信息服务；药品进出口；药品类易制毒化学品销售；药品批发；第三类医疗器械租赁；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售；医疗器械互联网信息服务；Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射源销售；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；食品互联网销售；建筑劳务分包；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械租赁；第一类医疗器械销售；医用口罩零售；医护人员防护用品批发；专用设备修理；医用口罩批发；软件开发；玻璃纤维增强塑料制品销售；医护人员防护用品零售；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；会议及展览服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；机械设备销售；货物进出口；保健食品（预包装）销售；包装服务；特殊医学用途配方食品销售；塑料制品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；厨具卫具及日用杂品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；日用百货销售；日用品批发；日用品销售；道路货物运输站经营；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品零售；特种劳动防护用品销售；个人卫生用品销售；化妆品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；康复辅具适配服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；实验分析仪器销售；仪器仪表销售；住房租赁；仓储设备租赁服务；办公设备租赁服务；特种设备出租；运输设备租赁服务；计算机及通讯设备租赁；机械设备租赁；市场营销策划；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；日用杂品销售；母婴用品销售；劳动保护用品销售；针纺织品销售；产业用纺织制成品销售；玻璃仪器销售；农副产品销售；初级农产品收购；市场调查（不含涉外调查）；广告设计、代理；服装服饰批发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；智能仪器仪表销售；家用电器销售；社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　华润山东医药有限公司2021年经审计总资产900,972.14万元，净资产138,054.06万元；营业收入108,6524.72万元，净利润10,132.68万元。

　　2.华润湖南医药有限公司

　　住所：长沙市高新区麓谷大道 698 号

　　法定代表人：王永辉

　　注册资本：37,880万人民币

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　许可项目：药品批发；药品进出口；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；第三类医疗器械租赁；中药饮片代煎服务；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；劳动保护用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；办公用品销售；非居住房地产租赁；会议及展览服务；计算机及办公设备维修；专用设备修理；市场营销策划；供应链管理服务；养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；保健食品（预包装）销售；医护人员防护用品批发；特种劳动防护用品销售；日用品批发；机械设备销售；政府采购代理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内货物运输代理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；农副产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　华润湖南医药有限公司 2021年经审计总资产181,295.45万元，净资产32,772.98万元；营业收入234,184.93万元，净利润2,341.47万元。

　　3.华润河南医药有限公司

　　住所：郑州经济技术开发区航海东路1639号

　　法定代表人：李禾丰

　　注册资本：219,149.68 万人民币

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；兽药经营；第三类医疗器械经营；食品销售；特种设备安装改造修理；道路货物运输（不含危险货物）；药品进出口；农药批发；农药零售；母婴保健技术服务；互联网信息服务；第二类增值电信业务；中药饮片代煎服务；食品互联网销售；第三类医疗器械租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品添加剂销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；日用品批发；日用品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；普通机械设备安装服务；电工器材销售；机械电气设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；咨询策划服务；装卸搬运；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备修理；电气设备修理；通用设备修理；卫生用杀虫剂销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术玻璃制品销售；教学用模型及教具销售；智能家庭消费设备制造；家用电器销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；办公用品销售；办公设备销售；智能物料搬运装备销售；信息安全设备销售；农副产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非居住房地产租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；企业管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；数据处理服务；人工智能公共数据平台；大数据服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食品进出口；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；包装服务；光学仪器制造；光学仪器销售；厨具卫具及日用杂品批发；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；汽车旧车销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；劳动保护用品销售；仪器仪表销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主）。

　　华润河南医药有限公司 2021年经审计总资产1,106,609.58万元，净资产194,542.16万元；营业收入1,508,893.46万元，净利润25,586.06万元。

　　4.华润江苏医药有限公司

　　住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区后戴街175号B2库101-102；苏州工业园区东长路88号11幢16-18层

　　法定代表人：郭俊煜

　　注册资本：176,297万人民币

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：批发药品（限《药品许可经营许可证》核定范围经营）、危险化学品（按危险化学品经营许可证）、保健食品、预包装食品、乳制品（含婴幼儿乳粉）；经营：医疗器械；一般项目经营：批发玻璃仪器、保健用品、化妆品、电子产品、卫生用品、卫生材料及辅料、健身器材、货架货柜、金属柜、上述许可经营项目中列明的医疗器械的相关配件、日用百货、鲜花、化学试剂、仪器仪表、消毒用品；市场营销咨询策划服务；仓储服务；销售：日化用品、鲜活食用农产品；道路货运经营；计算机软硬件、网络技术、信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；增值电信业务；计算机软件开发、销售；医疗器械及配件的维修、仪器仪表维修；企业供应链管理；从事上述商品的进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：兽药经营；中药饮片代煎服务；食品互联网销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；食品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：医疗设备租赁；汽车新车销售；地产中草药(不含中药饮片）购销；中草药收购；宠物食品及用品批发；包装服务；农副产品销售；初级农产品收购；食用农产品批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　华润江苏医药有限公司2021年经审计总资产659,794.75万元，净资产160,939.73万元；营业收入810,250.83万元，净利润10,670.26万元。

　　5.华润河北医药有限公司

　　住所：廊坊开发区全兴路 25 号

　　法定代表人：王澍

　　注册资本：55,321.6707万人民币

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用品批发；日用品销售；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；软件开发；平面设计；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；新材料技术推广服务；招投标代理服务；会议及展览服务；机械设备租赁；专用设备修理；广告设计、代理；广告制作；广告发布；装卸搬运；汽车销售；机械设备销售；3D打印基础材料销售；3D打印服务；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　华润河北医药有限公司 2021 年经审计总资产410,943.26万元，净资产40,291.84万元；营业收入282,677.05万元，净利润-11,610.4万元。

　　6.华润医药商业集团上海医药有限公司

　　住所：上海市普陀区云岭西路50号1幢2层

　　法定代表人：郭丽

　　注册资本：21,000 万人民币

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；药品批发；酒类经营；兽药经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；日用百货销售；化妆品批发；食用农产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；仪器仪表销售；办公用品销售；实验分析仪器销售；体育用品及器材批发；特种设备销售；家用电器销售；第二类医疗器械租赁；消毒剂销售（不含危险化学品）；饲料添加剂销售；宠物食品及用品批发；宠物服务（不含动物诊疗）；兽医专用器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　华润医药商业集团上海医药有限公司2021年经审计总资产92,488.04万元，净资产23,256.07万元；营业收入158,621.41万元，净利润1,279.31万元。

　　7.华润湖北医药有限公司

　　注册地址：武汉市经济开发区沌阳大道 357 号

　　法定代表人：王勇

　　注册资本：35,200 万人民币

　　企业类型：其他有限责任公司

　　经营范围：许可项目：药品批发；药品类易制毒化学品销售；药品进出口；药品互联网信息服务；第一类非药品类易制毒化学品经营；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售；医疗器械互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；食品经营（销售预包装食品）；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；特殊医学用途配方食品销售；食品互联网销售；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：地产中草药(不含中药饮片）购销；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；医用口罩零售；第一类医疗器械销售；日用口罩（非医用）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；劳动保护用品销售；化妆品批发；产业用纺织制成品销售；日用百货销售；实验分析仪器销售；玻璃仪器销售；机械设备销售；农业机械销售；机械零件、零部件销售；仪器仪表销售；电气机械设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；软件销售；办公设备耗材销售；家用电器销售；家具销售；汽车新车销售；汽车零配件批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；医疗设备租赁；供应链管理服务；会议及展览服务；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；企业管理咨询；信息技术咨询服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；以自有资金从事投资活动；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　华润湖北医药有限公司 2021年经审计总资产310,970.83万元，净资产71,526.43万元；营业收入318,286.44万元，净利润3,300.37万元。

　　8.华润新龙（北京）医药有限公司

　　住所：北京市大兴区经济开发区广平大街2号3幢3层

　　法定代表人：吴雄波

　　注册资本：7,200 万人民币

　　公司类型：有限责任公司(法人独资)

　　经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；医疗器械互联网信息服务；食品销售；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；日用口罩（非医用）销售；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；仪器仪表销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；企业管理咨询；企业管理；金属材料销售；建筑材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；物业管理；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；软件开发；健康咨询服务（不含诊疗服务）；供应链管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　华润新龙（北京）医药有限公司 2021年经审计总资产50,789.95万元，净资产11,727.91万元；营业收入106,408.58万元，净利润1,132.83万元。

　　9.华润（大连）医药有限公司

　　住所：辽宁省大连市甘井子区大连湾街道镇远街50号

　　法定代表人：张文兴

　　注册资本：30,791万人民币

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：许可项目：药品批发，第三类医疗器械经营，检验检测服务，Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售，食品销售，药品互联网信息服务，医疗器械互联网信息服务，药品进出口，道路货物运输（不含危险货物），第三类医疗器械租赁，消毒器械销售，食品互联网销售，中药饮片代煎服务，建筑劳务分包，施工专业作业，建设工程监理，建设工程施工，建设工程设计，住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，化妆品批发，医用口罩批发，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，医护人员防护用品批发，第二类医疗器械租赁，消毒剂销售（不含危险化学品），康复辅具适配服务，体育用品及器材批发，健康咨询服务（不含诊疗服务），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，会议及展览服务，装卸搬运，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），国内贸易代理，厨具卫具及日用杂品批发，实验分析仪器销售，气体、液体分离及纯净设备销售，计算机软硬件及辅助设备批发，专用设备修理，仪器仪表销售，企业管理，专用化学产品销售（不含危险化学品），光学仪器销售，制药专用设备销售，日用百货销售，五金产品批发，塑料制品销售，家用电器销售，地产中草药(不含中药饮片）购销，特种劳动防护用品销售，光学玻璃销售，玻璃仪器销售，木制容器销售，母婴用品销售，个人卫生用品销售，食品互联网销售（仅销售预包装食品），保健食品（预包装）销售，食品添加剂销售，婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售，食品用洗涤剂销售，特殊医学用途配方食品销售，食品进出口，货物进出口，诊所服务【分支机构经营】，工程管理服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　华润（大连）医药有限公司 2021年经审计总资产194,734.51万元，净资产21,716.23万元；营业收入185,095.35万元，净利润1,060.35万元。

　　10.华润辽宁医药有限公司

　　住所：辽宁省沈阳市和平区南六马路33号（1-5轴）

　　法定代表人：陈悦

　　注册资本：30,000万人民币

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营，医疗器械互联网信息服务，Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售，检验检测服务，药品批发，食品经营（销售预包装食品），食品经营，保健食品销售，特殊医学用途配方食品销售，婴幼儿配方乳粉销售，药品互联网信息服务，食品互联网销售，食品互联网销售（销售预包装食品），道路货物运输（不含危险货物），消毒器械销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，医护人员防护用品批发，医用口罩批发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，会议及展览服务，专用设备修理，仪器仪表修理，化妆品批发，日用百货销售，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，医疗设备租赁，消毒剂销售（不含危险化学品），康复辅具适配服务，体育用品及器材批发，国内贸易代理，厨具卫具及日用杂品批发，实验分析仪器销售，教学专用仪器销售，气体、液体分离及纯净设备销售，日用品销售，五金产品批发，塑料制品销售，家用电器销售，专用化学产品销售（不含危险化学品），光学仪器销售，制药专用设备销售，装卸搬运，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），企业管理，健康咨询服务（不含诊疗服务），办公用品销售，办公设备销售，办公设备耗材销售，计算机软硬件及辅助设备批发，非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　华润辽宁医药有限公司 2021年经审计总资产419,633.04万元，净资产46,647.94万元；营业收入385,427.93万元，净利润484.72万元。

　　11.华润堂（深圳）医药连锁有限公司

　　住所：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛一路华润三九科创园科创楼501（5S-01室）

　　法定代表人：钱伟

　　注册资本：75,000万元

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　经营范围；一般经营项目是：化妆品、日用百货、一类医疗器械、初级农产品、水产品、卫生用品、消毒产品、日用杂品、文教体育用品、家用电器的批发和零售；佣金代理（不含拍卖）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理商品按国际有关规定办理申请）；医药和药品相关技术开发（不含医疗行为等限制项目）；信息咨询及技术进出口；国内货物运输代理；医药产业投资（在特别管制措施范围内投资需经审批）；市场营销策划；经济信息咨询。（不涉及外商投资准入特别管理措施）；一类、二类医疗器械的技术服务、销售和租赁；医疗信息咨询；健康养生信息咨询；营养健康咨询服务；健康管理咨询（不含医疗行为）；医疗器械技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；互联网医疗信息系统技术开发、技术服务；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；地产中草药(不含中药饮片）购销。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：滋补保健类中药材、土特产、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）的零售（连锁）；保健食品、预包装食品(不含复热预包装食品)、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、农副产品、酒类、全部二类医疗器械（仅包括常温贮存的体外诊断试剂）的批发和零售；从事装卸、搬运、仓储业务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；互联网信息服务；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；特殊医学用途配方食品销售；食品互联网销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用；食品经营（销售散装食品）；中药饮片代煎服务；诊所服务；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；医疗服务；依托实体医院的互联网医院服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　华润堂（深圳）医药连锁有限公司2021年经审计总资产24,944.19 万元，净资产20,900.97 万元；营业收入10,353.48 万元，净利润-348.8万元。

　　12.吉林华润和善堂人参有限公司

　　住所：抚松县抚松镇环城路23号

　　法定代表人：陈成军

　　注册资本：1,314万元

　　公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　经营范围：人参种植、中草药种植；人参提取物、植物提取物生产、销售；土特产品、人参制品、保健食品、农副产品销售；货物进出口、技术进出口；保健食品（蜜饯）生产、销售；中药饮片生产、销售；食品、含茶制品和代用茶（代用茶）生产、销售；中药材收购、销售；提供经营技术类服务；白酒、其他酒（配制酒）销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；化妆品生产；化妆品批发；化妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用百货销售；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；中药饮片代煎服务；保健食品生产；保健食品销售；水产品批发；水产品零售；食品经营；食品生产；食品进出口；销售预包装食品；食品互联网销售；食用菌种植；食用菌菌种生产；食用菌菌种经营；食用菌菌种进出口；主要农作物种子生产；农作物种子进出口；食用农产品初加工；药品生产；药品批发；药品零售；药品进出口；药品委托生产；药品互联网信息服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；诊所服务；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；医疗服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；消毒剂销售（不含危险化学品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术推广；咨询策划服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；特殊医学用途配方食品生产；特殊医学用途配方食品销售；消毒器械销售；婴幼儿配方乳粉销售；小食杂；技术进出口；餐饮服务；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　吉林华润和善堂人参有限公司2021年经审计总资产15,981.44 万元，净资产3,746.58 万元；营业收入6,333.85 万元，净利润307.97万元。

　　（二）与公司的关联关系

　　公司和上述关联方属于受同一实际控制人（中国华润有限公司）控制的关系。

　　（三）关联方履约能力分析

　　上述关联方生产经营情况正常，具有一定的规模，也具备相应的履约能力，未出现坏账情况。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）协议签署情况

　　2023年公司与关联方签署了新年度的供货及采购合同，合同有效期自2023年1月1日起至2023年12月31日止，双方签署之日起生效。

　　（二）主要交易内容

　　根据购销双方生产经营需要，公司向关联方销售阿胶及系列产品、采购原材料及服务。

　　（三）定价政策及定价依据

　　按照公司《关联交易管理制度》规定，遵照公开、公平、公正的原则，由双方协商并依照公允的市场价格进行交易。

　　（四）违约责任

　　交易双方将严格按照订单要求履行相应的权利和义务，任何一方没有履行或没有完全履行合同，将由过错方承担相应的损失并负赔偿责任。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，对于本公司增加产品销售渠道、扩大市场份额以及促进效益增长有着积极的作用。

　　五、独立董事事前认可和独立意见

　　（一）事前认可意见

　　公司预计的2023年度日常关联交易属于日常经营业务，以市场价格为定价依据，遵循了公平、公正、公开的原则，预计情况符合国家有关法律、法规和政策规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。经审核，独立董事一致同意将《关于预计2023年度日常关联交易额的议案》，提交公司第十届董事会第十六次会议审议。

　　（二）独立意见

　　经审核，公司董事会审议和表决本次关联交易的程序合法有效，关联董事按规定进行了回避表决，关联交易以市场价格为定价依据，遵循了公平、公正、公开的原则，交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

　　作为公司独立董事，我们一致同意，该议案经第十届董事会第十六次会议审议通过后，提交公司股东大会审议。

　　六、备查文件

　　（一）董事会决议；

　　（二）独立董事事前认可该交易的书面文件、独立意见；

　　（三）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　东阿阿胶股份有限公司

　　董 事 会

　　二二三年三月二十五日