四川容大黄金股份有限公司 关于召开2022年度股东大会通知的公告

　　证券代码：001337           证券简称：四川黄金           公告编号：2023-016

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：四川容大黄金股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度股东大会。

　　2、召集人：公司董事会。

　　3、会议召开合法、合规性说明：公司于2023年3月24日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。本次股东大会由董事会提请召开，召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2023年4月18日（星期二）下午14:00。

　　（2）网络投票时间：2023年4月18日（星期二），其中：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月18日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023年4月18日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　公司将通过互联网投票系统和深圳证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年4月13日（星期四）。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

　　截至股权登记日2023年4月13日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：四川省成都市武侯区府城大道东段228号华敏君豪酒店三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、议案名称

　　本次股东大会议案编码表

　　2、披露情况

　　上述议案具体内容详见公司于2023年3月25日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第一届董事会第十九会议决议公告》《第一届监事会第十一次会议决议公告》及其他相关公告。

　　3、特别说明

　　（1）上述提议案8须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　（2）上述议案5涉及关联交易事项，关联股东需回避表决。

　　（3）对于上述议案5、议案6、议案7，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　（4）公司独立董事将在2022年度股东大会上进行述职。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　(1）自然人股东须持本人有效身份证办理登记手续，受委托出席的股东代理人出席会议的，持代理人身份证、授权委托书、委托人有效身份证办理登记手续；

　　(2）法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照（或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）复印件、法定代表人证明书及有效身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人有效身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。

　　2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2023年4月17日（星期一）9:30-12：00，14：00-17:00，采取信函或传真登记的须在2023年4月17日（星期一）17:00之前送达或传真到公司。

　　3、登记地点：公司证券事务部办公室。

　　4、其他事项

　　(1）出席会议股东的食宿、交通费用自理。

　　(2）会议联系人：蒋元、杨鹏

　　电话：028-61551700

　　传真：028-61551700

　　邮箱：sichuanhuangjin@mlrdky.com

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第一届董事会第十九次会议决议；

　　2、第一届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　四川容大黄金股份有限公司

　　董事会

　　二二三年三月二十五日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“361337”，投票简称为“川金投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　(1）本次股东大会所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年4月18日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月14日上午9:15，结束时间为2023年4月14日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授  权  委  托  书

　　兹全权委托         先生/女士代表我单位（本人），出席四川容大黄金股份有限公司2022年度股东大会，并代为行使表决权，本单位（本人）对本次会议审议事项投票表决指示如下：

　　说明：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。关联股东需回避表决。

　　2、本授权委托书各项内容必须填写完整。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人（或非法人的其他经济组织或单位）的，必须加盖法人单位公章。

　　委托人单位名称或姓名（签字或盖章）：

　　身份证或企业统一社会信用代码：

　　委托人股票账号：

　　委托人持股数（股）：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　签署日期：      年    月    日

　　有效期：签署日期至      年    月    日止

　　证券代码：001337         证券简称：四川黄金       公告编号：2023-014

　　四川容大黄金股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川容大黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2023年度审计机构。本议案尚需提交公司 2022年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项概况

　　天健已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务的备案，具备为公司提供审计服务的资格、能力与经验。天健在过往年度为公司提供审计相关服务期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，如期出具了公司审计意见及内控审计意见，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　2、投资者保护能力

　　上年末，天健累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3、诚信记录

　　天健近三年因执业行为受到监督管理措施15次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。39名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施19次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　经综合考虑公司的业务情况、会计处理难易程度与天健的过往合作情况等因素，公司董事会同意拟续聘天健为2023年度审计机构，审计服务费共计70万元（含内控审计20万元），聘期一年，并提请股东大会授权经营层与天健具体商谈、签订协议事宜。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审核情况

　　公司董事会审计委员会已对天健提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健为公司2023年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、事前认可意见

　　独立董事认为天健具有证券从业资格，具有从事上市公司审计工作专业胜任能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况。天健在担任公司审计机构期间能够独立、客观、公正地开展工作，勤勉尽责，其具备的经验和职业能力，能够满足公司审计工作的要求。在其审计过程中不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意续聘天健为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　2、独立意见

　　独立董事查阅了天健提供的相关资料，同时，结合其与公司的历史合作经历，认为天健在担任公司财务报告审计机构期间能够独立、客观、公正地开展工作，勤勉尽责，其具备的经验和职业能力，能够满足公司审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所事项符合公司业务发展和总体审计需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。独立董事同意续聘会计师事务所的事项，并提交股东大会审议。

　　（三）董事会审议情况

　　公司于2023年3月24日召开第一届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健为公司2023年度审计机构。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、第一届董事会第十九次会议决议；

　　2、第一届审计委员会2023年第一次会议决议；

　　3、独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

　　5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况说明。

　　特此公告。

　　四川容大黄金股份有限公司

　　董  事  会

　　二二三年三月二十五日

　　证券代码：001337         证券简称：四川黄金        公告编号：2023-009

　　四川容大黄金股份有限公司

　　第一届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　四川容大黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议，于2023年3月24日在成都市高新区天泰路145号特拉克斯国际广场南楼四楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年3月14日以电子邮件方式发出。会议应到监事6人，实到监事6人。会议由监事会主席张宇蓉女士主持。会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》和《四川容大黄金股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2022年监事会工作报告》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　该报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过了《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　同意《2022年年度报告全文及摘要》，并认为该报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程的规定，报告的内容和格式符合相关规定，真实地反映了公司当年度的经营成果和财务状况。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告摘要》及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告全文》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

　　1、采购商品和接受劳务的关联交易

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　关联监事张宇蓉回避表决。

　　2、销售商品的关联交易

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　同意公司2023年度日常关联交易预计情况；公司向关联方采购商品和接受劳务的关联交易以及销售商品的关联交易，是出于公司正常经营业务需要，与公司主营业务直接相关，价格公允，不会损害公司及中小投资者利益。

　　2023年日常关联交易预计的具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　同意公司拟以总股本4.2亿股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），合计派发现金股利84,000,000.00元（含税），现金分红金额占2022年度公司净利润的42.28%，本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。本次利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展和实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　2022年度利润分配预案的具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年财务和内控审计机构，审计服务费为70万元（含内控审计20万元），聘期一年，提请股东大会授权管理层具体与天健会计师事务所（特殊普通合伙）具体商谈协议签订相关事宜。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　修订后具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第一届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　四川容大黄金股份有限公司

　　监  事  会

　　二二三年三月二十五日