广州海格通信集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：002465        证券简称：海格通信       公告编号：2023-011号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月14日以书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体董事及其他列席人员发出召开第六届董事会第四次会议的通知，会议于2023年3月24日在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔三楼会议中心以现场与通讯结合方式召开。公司9名董事均出席会议并参与表决，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由余青松董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　与会董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

　　一、 审议通过了《2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　《2022年度董事会工作报告》相关内容详见公司于2023年3月25日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》第四节。

　　二、 审议通过了《2022年度总经理工作报告》

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　三、 审议通过了《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、 审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　公司独立董事发表了独立意见。

　　详见公司于2023年3月25日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　五、 审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2022年实现净利润582,944,386.62元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金58,294,438.66元后，公司可供股东分配利润为2,703,274,494.09元（含以前年度未分配利润2,178,624,546.13元）。

　　根据公司利润实现情况和公司发展需要，2022年度利润分配预案为：

　　以2022年12月31日公司总股本2,304,448,671股为基数，每10股派发现金股利1.50元（含税），派发现金红利345,667,300.65元，剩余未分配利润2,357,607,193.44元结转至下一年度。2022年度不送红股，不进行资本公积转增股本。

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　公司独立董事发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

　　详见公司于2023年3月25日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度利润分配预案的公告》，以及披露在巨潮资讯网站的《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　六、 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　公司2022年度计提资产减值准备金额共计14,727.30万元，减少公司2022年度利润总额14,727.30万元；计提资产减值准备后，公司2022年度利润总额为72,273.11万元，归属于上市公司的股东净利润为66,819.77万元。

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　公司独立董事发表了独立意见。

　　详见公司于2023年3月25日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》，以及披露在巨潮资讯网站的《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　七、 审议通过了《2022年年度报告及摘要》

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　详见公司于2023年3月25日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告摘要》；《2022年年度报告》详见巨潮资讯网。

　　八、 审议通过了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　公司独立董事发表了独立意见。

　　详见公司于2023年3月25日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，以及披露在巨潮资讯网站的《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　九、 审议通过了《2022年度环境、社会及治理（ESG）报告》

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　详见公司于2023年3月25日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

　　十、 审议通过了《关于高级管理人员2022年度薪酬考核和任期考核结果及2023年度和任期（2023-2025）考核指标的议案》

　　根据公司《高级管理人员业绩考核和薪酬管理办法》，公司董事会薪酬与考核委员会结合2022年度经营状况对公司高级管理人员年度业绩进行考评，确定了各位高级管理人员2022年度薪酬。结合公司2021至2022年度经营状况，对公司高级管理人员任期（2021年1月-2022年12月）业绩进行考评，确定了各位高级管理人员任期考核结果。

　　同时，公司董事会薪酬与考核委员会制定了高级管理人员2023年度及任期（2023-2025年）考核指标，并且核定了高级管理人员2023年基本年薪及业绩年薪基数。

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　公司独立董事发表了独立意见。

　　独立董事发表的意见详见刊登在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　十一、 审议通过了《关于运用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，同意公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）使用不超过人民币 25亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可滚动使用，同时授权公司管理层在上述额度内行使投资决策权并由财务部具体实施，授权期限自公司2022年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日内有效。

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　公司独立董事发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

　　详见公司于2023年3月25日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于运用闲置自有资金进行现金管理的公告》，以及披露在巨潮资讯网站的《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　十二、 审议通过了《关于2023年度向银行申请综合授信的议案》

　　基于公司经营发展和资金筹划的需要，公司2023年度拟向相关银行申请人民币50亿元以内（含本数）的授信融资额度。该额度包括短期借款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、供应链融资等综合授信，并提请公司股东大会授权公司管理层根据实际经营需要与相关银行洽谈和签署具体合同事宜，授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日内有效。若在此基础上新增授信额度，需重新履行审批程序。

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十三、 审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：赞成票4票，弃权票0票，反对票0票；关联董事余青松、黄跃珍、杨文峰、余少东、钟勇回避表决。

　　公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

　　详见公司于2023年3月25日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》，以及披露在巨潮资讯网站的《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　十四、 审议通过了《公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司已于2023年3月15日召开董事会及监事会审议通过了《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》。

　　鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广州海格通信集团股份有限公司2022年度审计报告》，公司对《2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》的相关财务数据进行同步更新，并编制了《公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

　　表决结果：赞成票4票，弃权票0票，反对票0票，关联董事余青松、黄跃珍、杨文峰、余少东、钟勇回避表决。

　　公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

　　详见公司于2023年3月25日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》，以及《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　十五、 审议通过了《公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司已于2023年3月15日召开董事会及监事会审议通过了《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》。

　　鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广州海格通信集团股份有限公司2022年度审计报告》，公司对《2023年度向特定对象发行A股股票预案》的相关财务数据进行同步更新，并编制了《公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

　　表决结果：赞成票4票，弃权票0票，反对票0票，关联董事余青松、黄跃珍、杨文峰、余少东、钟勇回避表决。

　　公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

　　详见公司于2023年3月25日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》，以及《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　十六、 审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）》

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司已于2023年3月15日召开董事会及监事会审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》。

　　鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广州海格通信集团股份有限公司2022年度审计报告》，公司对《向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺》的相关财务数据进行同步更新，并编制了《公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）》。

　　表决结果：赞成票4票，弃权票0票，反对票0票，关联董事余青松、黄跃珍、杨文峰、余少东、钟勇回避表决。

　　公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

　　详见公司于2023年3月25日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》，以及披露在巨潮资讯网站的《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　十七、 审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

　　公司董事会定于2023年4月20日（星期四）下午14:30在广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心召开2022年年度股东大会。

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　详见公司于2023年3月25日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年3月25日

　　证券代码：002465         证券简称：海格通信        公告编号：2023-020号

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议决定于2023年4月20日（星期四）召开公司2022年年度股东大会，本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2022年年度股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第四次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2023年4月20日（星期四）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2023年4月20日

　　通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023年4月20日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深交所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　6.股权登记日：2023年4月13日（星期四）

　　7.会议出席对象：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件2）出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心。

　　二、 会议审议事项

　　特别强调事项：

　　1.上述提案已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，具体内容请详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2. 根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述提案审议的事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。

　　3.上述提案应由股东大会以普通决议通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的半数以上通过。

　　4.公司独立董事将在本次股东大会上进行述职（内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事 2022 年度述职报告》）。

　　三、 会议登记等事项

　　1.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

　　2.自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证、持股凭证办理登记手续。

　　3.法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法人代表证明书及身份证办理登记手续。

　　4.法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、单位持股凭证办理登记手续。

　　5.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（请在2023年4月19日16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　6.登记时间：2023年4月14日至2023年4月19日工作日9:00-11:00和14:00-16:00。

　　7.登记地点：广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号广州海格通信集团股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。

　　8.联系方式

　　联系人：舒剑刚、王耿华

　　联系电话：020-82085571

　　联系传真：020-82085000

　　邮政编码：510663

　　9.出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。

　　四、 参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://

　　wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、 备查文件

　　1. 第六届董事会第四次会议决议。

　　2. 第六届监事会第三次会议决议。

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年3月25日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362465

　　2.投票简称：海格投票

　　3.填报表决意见或选举票数

　　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表一：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统的投票程序

　　1.投票时间：2023年4月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年4月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授  权  委  托  书

　　广州海格通信集团股份有限公司：

　　兹授权委托            先生/女士代表本公司/本人出席2023年4月20日下午在广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心召开的广州海格通信集团股份有限公司2022年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　注：请对提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

　　本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人姓名（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账号：

　　受  托 人  签 名：

　　受托人身份证号码：

　　委   托   日  期：

　　注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

　　证券代码：002465        证券简称：海格通信       公告编号：2023-012号

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　第六届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月14日以书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体监事发出召开第六届监事会第三次会议的通知，会议于2023年3月24日在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔三楼会议中心以现场结合通讯表决方式召开。公司3名监事均出席会议并参与表决，会议由监事会主席张晓莉女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

　　与会监事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下：

　　一、 审议通过《2022年度监事会工作报告》

　　表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　详见公司于2023年3月25日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度监事会工作报告》。

　　二、 审议通过《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、 审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

　　监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系。公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用，公司2022年度内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会同意公司《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

　　详见公司于2023年3月25日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　四、 审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2022年实现净利润582,944,386.62元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金58,294,438.66元后，公司可供股东分配利润为2,703,274,494.09元（含以前年度未分配利润2,178,624,546.13元）。

　　根据公司利润实现情况和公司发展需要，2022年度利润分配预案为：

　　以2022年12月31日公司总股本2,304,448,671股为基数，每10股派发现金股利1.50元（含税），派发现金红利345,667,300.65元，剩余未分配利润2,357,607,193.44元结转至下一年度。2022年度不送红股，不进行资本公积转增股本。

　　监事会认为：本次利润分配预案符合公司实际情况与发展需要，未损害公司股东特别是中小股东的利益，符合有关法律、法规以及规范性文件及《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，同意本次2022年度利润分配预案。

　　表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　详见公司于2023年3月25日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

　　五、 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况、财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

　　详见公司于2023年3月25日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。

　　六、 审议通过《2022年年度报告及摘要》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　详见公司于2023年3月25日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告摘要》；《2022年年度报告》详见巨潮资讯网。

　　七、 审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

　　详见公司于2023年3月25日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　八、 审议通过《2022年度环境、社会及治理（ESG）报告》

　　表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

　　详见公司于2023年3月25日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

　　九、 审议通过了《关于高级管理人员2022年度薪酬考核和任期考核结果及2023年度和任期（2023-2025）考核指标的议案》

　　表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

　　十、 审议通过《关于运用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：鉴于公司经营良好，财务状况稳健，公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）使用不超过人民币 25 亿元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益。因此，同意本议案，并提请公司股东大会授权公司管理层在上述额度内行使投资决策权并由财务部具体实施，授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日内有效。

　　表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　详见公司于2023年3月25日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于运用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　十一、 审议通过了《关于2023年度向银行申请综合授信的议案》

　　监事会同意：公司基于经营发展和资金筹划的需要，2023年度拟向相关银行申请人民币50亿元以内（含本数）的授信融资额度，并提请公司股东大会授权公司管理层根据实际经营需要与相关银行洽谈和签署具体合同事宜，授权期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日内有效。

　　表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十二、 审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

　　监事会认为：公司涉及的关联交易对公司正常生产经营是必要的，双方以平等互利为基础，遵循市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

　　表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

　　详见公司于2023年3月25日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

　　十三、 审议通过了《公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》

　　表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　详见公司于2023年3月25日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

　　十四、 审议通过了《公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》

　　表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　详见公司于2023年3月25日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

　　十五、 审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）》

　　表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　详见公司于2023年3月25日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

　　特此公告。

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　监 事 会

　　2023年3月25日

　　证券代码：002465         证券简称：海格通信        公告编号：2023-015号

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　2022年度募集资金存放与使用情况的

　　专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”或“公司”）将2022年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额及资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广州海格通信集团股份有限公司向古苑钦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】574号）核准，同意公司向古苑钦等发行股份购买资产并募集配套资金事宜，公司通过非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）67,446,546股，发行价为每股人民币10.36元，本次募集配套资金总额为人民币698,746,216.56元，扣除股份发行费用16,000,000.00元，承销费用4,000,000.00元后，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）将募集资金余额678,746,216.56元（其中剩余发行费用4,578,644.18元，中介机构相关费用1,956,662.73元暂未扣除）汇入公司在中国工商银行股份有限公司广州员村支行开立的账号为3602005329200296129、3602005329200295901、3602005329200296377、3602005329200296253、3602005329200296005及3602005329200295874等6个存款账户。上述募集资金已经于2017年6月20日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2017】第ZC10574号验资报告予以验证。

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　截至2022年12月31日，置换先期自筹资金投入70,810,306.91元（其中股权收购款64,275,000.00元，剩余的发行费用4,578,644.18元，中介机构相关费用1,956,662.73元），资产重组募集配套资金用于股权收购64,275,000.00元，直接投入募集资金项目240,991,254.32元，永久补充流动资金337,419,362.91元（含银行理财收益及利息），合计已使用713,495,924.14元。截至公司2022年12月31日，公司资产重组募集配套资金专户余额为962,874.89元（包含银行理财产品余额和利息收入）。

　　DOCVARIABLE 附注一级 \* MERGEFORMAT 二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　公司于2007年8月召开的2007年第一次临时股东大会审议通过《广州海格通信集团股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”），随后根据深交所出台的有关制度，公司于2010年10月召开的第二届董事会第三次会议对《管理办法》进行了重新修订。根据公司《管理办法》的要求，公司对募集资金采用专户存储制度，以便对募集资金使用情况进行监督；对募集资金项目投资的支出严格履行资金使用审批手续，公司审计部门对募集资金使用情况进行日常监督，按季度定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告审计委员会。

　　2016年11月21日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等非公开发行相关议案。2016年9月18日，公司与广发证券签订了《广州海格通信集团股份有限公司与广发证券股份有限公司资产重组独立财务顾问（保荐）协议》，聘请广发证券担任公司本次资产重组募集配套资金发行股票的保荐机构，广发证券具体负责本次发行上市的保荐工作。

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，公司与保荐机构广发证券、中国工商银行广州天河支行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　2017年7月12日，公司、西安驰达飞机零部件制造股份有限公司（以下简称“驰达飞机”）、西安优盛航空科技有限公司与中国银行股份有限公司西安阎良航空高技术产业基地支行以及驰达飞机保荐机构国泰君安证券股份有限公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与全国中小企业股份转让系统《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。

　　2017年8月17日，公司、广东海格怡创科技有限公司（以下简称“怡创科技”）与中国工商银行股份有限公司广州天河支行以及保荐机构广发证券共同签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，规范了公司募集资金管理和使用。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　1、截至2022年12月31日，海格通信的资产重组募集配套资金账户存款余额列示如下（金额单位：人民币元）：

　　2、2022年1-12月，海格通信未使用资产重组募集配套资金购买银行理财产品。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

　　本次公司资产重组募集配套资金扣除发行费用及中介机构费用净额为67,221.09万元，2017年度置换前期自筹资金投入7,081.04万元（包含剩余的发行费用457.87万元，中介机构相关费用195.67万元），2017年实际已使用本次重组募集配套资金支付股权交易现金对价款6,427.50万元，驰达飞机支付顾问费、审计费、律师费等192.11万元，投入募集资金项目2,742.49万元，2017年累计使用16,443.14万元；2018年度累计使用10,111.01万元（含驰达飞机退回前期支付的顾问费、审计费、律师费等192.11万元）；2019年累计使用7,828.87万元；2020年累计使用35,696.76万元；2021年累计使用690.49万元；2022年累计使用募集资金579.35万元。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　经2018年5月7日公司第四届董事会第二十八次会议和2018年5月24日2018年第一次临时股东大会审议、表决通过了《关于募投项目之怡创科技区域营销中心建设项目变更实施地点的议案》，《怡创科技区域营销中心建设项目》实施地点变更，项目实施地点增加广州和南宁，本次调整后，项目实施地点变更为广州、成都、南宁、上海、北京、西安。

　　经2018年5月7日公司第四届董事会第二十八次会议和2018年5月24日2018年第一次临时股东大会审议、表决通过了《关于募投项目之优盛航空零部件生产及装配基地建设项目调整的议案》，《优盛航空零部件生产及装配基地建设项目》募集资金投入金额由12,328.00万元调整为7,794.32万元，并增加《驰达飞机扩大产能项目》，募集资金投入金额为4,533.68万元。

　　经2019年4月17日公司第四届董事会第三十八次会议和2019年5月14日公司2018年年度股东大会审议、表决通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将《怡创科技研发中心建设项目》、《怡创科技一体化通信服务云平台建设项目》及《怡创科技区域营销中心建设项目》的余下募集资金使用用途，统一变更为用于《怡创科技总部建设项目》，变更后拟投入募集资金30,707.36万元。

　　经2020年4月16日公司第五届董事会第七次会议和2020年5月12日公司2019年年度股东大会审议、表决通过了《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》。根据当前宏观经济形势与市场环境及公司实际情况，为进一步提高募集资金使用效率，维护公司股东利益，同意终止实施《怡创科技总部建设项目》，并将募集资金30,707.36万元及其银行理财收益及利息永久补充流动资金。

　　（三）募集资金投资项目延期情况

　　未发生该事项。

　　（四）募投项目先期投入及置换情况

　　根据公司2017年8月15日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金6,623.17万元，置换金额与预先投入的自筹资金数额一致；公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目是为了保证募集资金投资项目的正常进度，符合公司的发展利益需要，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。

　　（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　未发生该事项。

　　（六）节余募集资金使用情况

　　未发生该事项。

　　（七）超募资金使用情况

　　未发生该事项。

　　（八）尚未使用的募集资金用途和去向

　　截至2022年12月31日，尚未使用的募集资金为962,874.89元，全部存放于募集资金专项存储账户中。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　根据公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十一次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》，公司同意怡创科技使用不超过40,000万元闲置募集资金择机购买短期保本型银行理财产品；同意驰达飞机使用不超过8,000万元的闲置资金择机购买短期保本型银行理财产品。

　　根据公司第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过的《关于全资子公司广东海格怡创科技有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，公司同意怡创科技使用不超过35,000万元闲置募集资金择机购买短期保本型银行理财产品；根据公司第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过的《关于控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，公司同意驰达飞机使用不超过8,000万元闲置募集资金择机购买短期保本型银行理财产品。

　　根据公司第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，公司同意怡创科技和驰达飞机在合理规划使用募集资金，并确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，分别使用不超过33,000万元、6,000万元的暂时闲置募集资金择机购买短期保本型银行理财产品。

　　根据公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第六次会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，公司同意驰达飞机使用不超过2,000万元闲置募集资金择机购买短期保本型银行理财产品。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　1、2018年5月7日公司第四届董事会第二十八次会议和2018年5月24日公司2018年第一次临时股东大会审议、表决通过的《关于募投项目之优盛航空零部件生产及装配基地建设项目调整的议案》，《优盛航空零部件生产及装配基地建设项目》募集资金投入金额由12,328.00万元调整为7,794.32万元，并增加《驰达飞机扩大产能项目》，募集资金投入金额为4,533.68万元，资产重组募集资金承诺投资项目投资总额不变。

　　《优盛航空零部件生产及装配基地建设项目》：截至2022年12月31日，项目已投入募集资金8,084.50万元，项目资金投入进度为103.72%，目前公司正在推动项目结项工作。

　　《驰达飞机扩大产能项目》：截至2022年12月31日，项目已投入募集资金4,755.36万元，项目资金投入进度为104.89%，目前公司正在推动项目结项工作。

　　2、2019年4月17日公司第四届董事会第三十八次会议和2019年5月14日公司2018年度股东大会审议、表决通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，基于怡创科技的发展战略及实际经营情况，为更好的提升公司整体盈利能力，充分整合资源，提高募集资金使用效率，怡创科技拟变更《怡创科技研发中心建设项目》、《怡创科技一体化通信服务云平台建设项目》及《怡创科技区域营销中心建设项目》的余下募集资金使用用途，统一变更为用于《怡创科技总部建设项目》，变更后拟投入募集资金30,707.36万元。

　　2020年4月16日公司第五届董事会第七次会议和2020年5月12日公司2019年度股东大会审议、表决通过了《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》。根据当前宏观经济形势与市场环境及公司实际情况，为进一步提高募集资金使用效率，维护公司股东利益，同意终止实施《怡创科技总部建设项目》，并将募集资金30,707.36万元及其银行理财收益及利息永久补充流动资金。目前怡创科技募集资金（含银行理财收益及利息）33,741.94万元已永久补充流动资金，募集资金账户已完成销户。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的有关募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　附表2：变更募集资金投资项目情况表

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年3月25日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　附表2-1

　　变更募集资金投资项目情况表

　　附表2-2

　　变更募集资金投资项目情况表

　　附表2-3

　　变更募集资金投资项目情况表

　　证券代码：002465         证券简称：海格通信      公告编号：2023-014号

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　关于2022年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年3月24日召开了第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，根据《公司章程》等有关规定，本次利润分配预案需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、2022年度利润分配预案的基本情况

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2022年实现净利润582,944,386.62元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金58,294,438.66元后，公司可供股东分配利润为2,703,274,494.09元（含以前年度未分配利润2,178,624,546.13元）。

　　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公 司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司 2022年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2022年度利润分配预案如下：

　　以2022年12月31日公司总股本2,304,448,671股为基数，每10股派发现金股利1.50元（含税），派发现金红利345,667,300.65元，剩余未分配利润2,357,607,193.44元结转至下一年度。2022年度不送红股，不进行资本公积转增股本。

　　若利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化的，公司将按照“现金分红金额固定不变”的原则调整分配比例并在权益分派实施公告中披露。

　　2022年度公司归属于上市公司股东的净利润为668,197,698.51元，现金分红总额占2022年度归属于上市公司股东的净利润的比例为51.73%。

　　二、本次利润分配预案的决策程序

　　1、董事会审议情况

　　公司第六届董事会第四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　2、监事会审议情况

　　监事会认为：本次利润分配预案符合公司实际情况与发展需要，未损害公司股东特别是中小股东的利益，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，同意本次2022年度利润分配预案。

　　3、独立董事意见

　　公司2022年度利润分配预案兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，符合《公司法》、《公司章程》及监管部门关于利润分配的有关规定，有利于上市公司的长期发展，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情况。同意公司2022年度利润分配预案。

　　三、其他说明

　　1、近三年，公司每年现金分红金额占归属于当年上市公司股东净利润的比例平均约52.19%，持续高比例现金分红，可以让全体股东充分分享公司经营成果，并增强对公司未来发展的信心；同时彰显了公司坚持引导投资者形成“价值投资”、“长期投资”的理念，也表达了公司持续回报广大投资者的决心。

　　2、本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、公司第六届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第三次会议决议；

　　3、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年3月25日

　　证券代码：002465         证券简称：海格通信        公告编号：2023-016号

　　广州海格通信集团股份有限公司关于

　　运用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于运用闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好，产品发行主体能够提供保本承诺，期限不超过12个月的低风险现金管理产品（包括结构性存款、银行理财产品等），并不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等风险投资。在上述额度内资金可滚动使用，同时提请公司股东大会授权公司管理层在上述额度内行使投资决策权并由财务部负责具体实施，授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日内有效。详细情况公告如下：

　　一、投资情况

　　（一）投资目的

　　在不影响正常经营及风险可控的前提下，合理利用公司闲置自有资金，提高闲置自有资金使用效率，增加公司收益，为公司与股东创造价值。

　　（二）投资额度

　　公司及子公司拟使用额度不超过人民币25亿元的闲置自有资金，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　（三）投资品种

　　闲置资金投资的品种仅限于投资安全性高、流动性好的，符合保本需求的低风险现金管理产品（包括人民币结构性存款、银行理财产品等）。

　　（四）投资期限

　　单笔产品的投资期限不超过一年。

　　（五）资金来源

　　公司及子公司用于进行现金管理的资金为公司和子公司闲置自有资金。

　　（六）相关授权

　　提请公司股东大会授权公司管理层在上述额度内与相关方签署相关合同文件，同时由公司财务部负责具体实施，授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日内有效。

　　（七）决策程序

　　本事项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、虽然短期现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　3、相关工作人员的操作风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　2、现金管理产品资金使用与保管情况由公司审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

　　3、独立董事有权对现金管理资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，有必要时可聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

　　三、对公司的影响

　　（一）公司和子公司运用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。

　　（二）通过适度购买低风险短期现金管理产品，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、独立董事的独立意见

　　独立董事经认真核查公司经营情况、财务状况和内控制度，认为：公司目前经营状况良好，内控制度和措施完善，在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，运用闲置自有资金进行现金管理有利于提高公司的资金使用效率，增加公司收益，不存在损害中小股东利益的行为。同意公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）使用不超过人民币 25 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在此额度范围内资金可以滚动使用。

　　同意提请公司股东大会授权公司管理层在上述额度内行使投资决策权并由财务部负责具体实施，授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日内有效，同时同意将该议案提交至公司2022年年度股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　公司监事会对本次运用闲置自有资金进行现金管理的事项进行了核查，监事会认为：

　　鉴于公司经营良好，财务状况稳健，公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）使用不超过人民币 25 亿元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益。因此，同意本事项，并提请公司股东大会授权公司管理层在上述额度内行使投资决策权并由财务部负责具体实施，授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日内有效。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第三次会议决议；

　　3、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年3月25日

　　证券代码：002465        证券简称：海格通信      公告编号：2023-021号

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　关于公司高级管理人员变动公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司副总经理蒋振东先生提交的书面辞职报告。蒋振东先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，蒋振东先生辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，蒋振东先生未持有公司股份。

　　公司董事会对蒋振东先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责及为公司的持续发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年3月25日