深圳市康冠科技股份有限公司 2022年年度报告摘要

　　证券代码：001308          证券简称：康冠科技          公告编号：2023-015

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　R是 □否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以523,233,750为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.68元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　（一）公司简介

　　（二）报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司的主要业务为智能显示产品的研发、生产以及销售，主要产品包括智能交互平板、创新类显示产品、专业类显示产品、智能电视等。公司从事智能显示行业28年，始终专注于智能显示领域的研发设计和生产制造，是国内最早致力于智能显示终端产品的厂家之一。

　　2005年公司开始生产LCD TV，在经过多年技术沉淀和经验积累的基础上，公司凭借自身的研发设计优势不断开拓新产品领域。2010年公司进军商业显示领域，开发出智能交互平板、电竞显示器、拼接屏、单屏显示器等多个商业显示产品。2021年公司推出创新类显示产品类别，目前已推出智能美妆镜、移动随心屏、智能运动镜等产品。

　　公司重视客户服务，同时开拓自有品牌业务。1998年，公司创立自有品牌“KTC”，目前已推出电竞显示器、移动随心屏等产品；2007年创立自有品牌“福比特（FPD）”主营智能家居类产品，目前已推出智能美妆镜等产品；2014年创立自有品牌“皓丽（Horion）”，目前主营会议类智能交互平板。

　　未来，公司将以多年来在智能显示行业的研发设计、生产制造、销售服务等方面的技术沉淀与经验积累为依托，以智能显示产业链的延伸与价值提升和业务布局为战略方向，借力于内外部资源，不断推动研发能力和产品创新升级，致力于成为国际领先的智能显示终端产品智造商。

　　1、智能交互显示业务

　　公司的智能交互显示业务主要以智能交互显示产品的研发、生产以及销售为主，目前经营的产品类别主要有：智能交互平板、专业类显示产品、创新类显示产品。其中智能交互平板按应用领域可分为教育类智能交互平板、会议类智能交互平板；专业类显示产品包括电竞显示器、拼接屏、单屏显示器、医疗显示器等；创新类显示产品包括智能运动镜、移动随心屏、智能美妆镜等。

　　（1）智能交互平板

　　公司生产的智能交互平板主要应用于教育，办公领域，是公司的核心产品之一。根据迪显咨询（DISCIEN）数据统计，2022年度，公司智能交互平板在生产制造型供应商中的出货量全球排名第一。经营策略方面，公司教育类智能交互平板以服务一线品牌商客户为主，主要销往欧洲、北美等主流市场，公司紧抓海外市场高速增长的发展趋势，与海外前十大品牌商大部分都建立了合作关系。对于会议类智能交互平板，公司在服务客户业务模式的基础上，同时推进自有品牌业务，公司创立了会议类智能交互平板自有品牌“皓丽”。根据洛图科技（RUNTO）数据统计，2022年度，“皓丽（Horion）”在国内商用平板市场中的出货量排名第二。

　　（2）专业类显示产品

　　公司生产的专业类显示产品包括电竞显示器、拼接屏、单屏显示器、医疗显示器等。其中电竞显示器主要应用于游戏电竞领域，公司以服务客户和自有品牌“KTC”相结合的经营模式推广此产品。根据TRENDFORCE统计，2022年上半年，公司自有品牌KTC出品的Mini-Led显示器全球出货量排名第二；根据奥维睿沃（AVC REVO）统计，2022年度，公司自有品牌“KTC”在国内线上零售市场电竞类显示器销量排名第六。拼接屏、单屏显示器产品应用领域广泛，主要应用场景有交通指挥中心、金融场所、政府单位、展会、商业写字楼、休闲会所、水利监测站、电厂监测站等。医疗显示器产品主要由公司下属子公司深圳市康冠医疗设备有限公司经营，细分主要产品有手术室专用显示、VMU显示设备、影像中心会诊大屏、超声显示器等。产品类型涵盖了从临床多功能到专业诊断、数字化手术以及远程会诊等全线医疗影像产品，并有病床监护、一体机等创新显示产品，同时对医疗影像信息化有完整成熟的解决方案。

　　（3）创新类显示产品

　　公司生产的创新类显示产品包括智能运动镜、移动随心屏、智能美妆镜等。其中智能运动镜主要应用于智慧健身领域，经营模式主要以服务客户为主；移动随心屏应用场景广泛，目前主要以公司自有品牌“KTC”运营，市场反响热烈；智能美妆镜主要应用于美妆场景，目前主要以公司自有品牌“福比特”运营，市场反馈良好。创新类显示产品是公司研发投入的重点之一，公司将不断努力开发出更多新应用场景下的智能显示产品，满足客户更多的产品需求。

　　2、智能电视业务

　　公司生产的智能电视产品按背光技术可分为OLED电视、Mini-Led电视、LED背光电视，经营模式主要以服务客户为主。市场策略方面，公司针对智能电视制定了差异化的市场竞争战略，确立了服务智能电视国际知名品牌中小区域市场、各区域市场本地龙头品牌客户的差异化市场策略。上述类型客户具有产品需求多样，定制化需求高，单笔订单量相对较小的特点，公司凭借相匹配的研发和制造优势在上述差异化市场拥有较高的占有率。

　　3、设计加工业务

　　公司部分客户是行业内的大型企业，其本身具有液晶面板生产业务或在液晶面板等材料的采购渠道上具有一定的资源优势，故上述企业与公司合作的部分业务采用客供液晶面板等原材料，公司提供设计加工业务服务的模式。公司在设计加工方面具有多年的丰富经验，能够为此类客户提供定制化的设计和生产，满足其多样化的交付需求。报告期内公司设计加工业务呈同比下降趋势。

　　4、部品销售业务

　　公司的部品销售业务的主要业务背景系：第一，公司所处产业链的上游是各类部品供应商，公司与其中部分厂商具有长期的战略合作关系，在上游厂商供应较为充足的情况下，公司会在保证自身生产需求的前提下采购部分部品进行对外销售，赚取一定的差价；第二，公司主要合作客户大多为全球知名品牌客户或区域市场大型品牌客户，其对产品质量要求较高，公司会将采购的部分部品中不符合客户等级要求的进行对外销售；第三，公司未来将重点发展MTO技术服务合作模式，借助自身先进的生产制造优势给当地LocalKing客户提供本地化采购，为其提供主板板卡、膜片、灯条、智能笔、投屏器、智会合、适配器、扩展坞、触摸框等其他显示相关的部品。报告期内公司部品销售业务呈同比上升趋势。

　　（三）主要会计数据和财务指标

　　1、 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　2、 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　（四）股本及股东情况

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 ?不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　3、 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　（五）在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，国际政治经济局势复杂、风云变幻，公司上下同心、砥砺奋进，聚焦主业、不断创新，盈利能力持续提升，创历史新高。2022年全年实现归属于上市公司股东的净利润 1,515,598,222.40元，同比增长64.19%。扣非后净利润 1,413,889,315.20元， 同比增长65.34%。总资产达9,893,163,224.38元，同比增长83.98%。归属于上市公司股东的净资产达5,919,723,022.06元，同比增长120.57%。

　　报告期内，公司业绩增长的主要原因如下：1、公司智能交互平板业务量增长、智能电视业务量增长且平均尺寸增大、核心原材料价格下降、毛利率较上年同期上升；2、多个创新类显示产品逐步放量，市场反馈良好；3、报告期内，公司获得部分汇兑收益；4、报告期内，公司获得政府补助资金。

　　未来，公司将继续努力保持主营业务稳定增长，持续推进创新类显示产品的快速发展，加强公司科技创新能力，全面提升公司核心竞争力及盈利能力。

　　证券代码：001308        证券简称：康冠科技        公告编号：2023-014

　　深圳市康冠科技股份有限公司

　　第二届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2023年3月24日上午10:00以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，其中公司独立董事邓燏、黄绍彬、杨健君以通讯方式参加本次会议。公司于2023年3月13日通过邮件形式发出本次董事会会议通知。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，本次会议由董事长凌斌先生主持。公司全体董事出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下：

　　1、审议通过《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》。

　　表决结果： 7票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

　　表决结果： 7票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2023-016）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3、审议通过《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。

　　表决结果： 7票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-017）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　4、审议通过《关于2023年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》。

　　表决结果： 7票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度公司及子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-018）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　5、审议通过《关于2023年度公司及子公司向银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》。

　　表决结果： 7票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构已对该事项发表了无异议的核查意见。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度公司及子公司向银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-019）。

　　6、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　表决结果： 7票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构已对该事项发表了无异议的核查意见。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-020）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　7、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　表决结果： 7票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构已对该事项发表了无异议的核查意见。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-021）。

　　8、审议通过《关于公司开展金融衍生品交易业务的议案》。

　　表决结果： 7票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构已对该事项发表了无异议的核查意见。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-022）。

　　9、审议通过《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。

　　表决结果： 7票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-023）。

　　10、审议通过《关于续聘公司2023年审计机构的议案》。

　　表决结果： 7票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　公司独立董事已对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2023年审计机构的公告》（公告编号：2023-025）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　11、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》。

　　表决结果： 0票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2023-026）。

　　本议案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

　　12、审议通过《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

　　表决结果： 7票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　13、审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》。

　　表决结果： 7票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度董事会工作报告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　14、审议通过《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》。

　　表决结果： 7票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　15、审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》。

　　表决结果： 7票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度财务决算报告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　16、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

　　表决结果： 7票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　17、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

　　表决结果： 7票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　18、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

　　表决结果： 7票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理办法》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　19、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

　　表决结果： 7票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　20、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

　　表决结果： 7票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　21、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

　　表决结果： 7票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。

　　22、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

　　表决结果： 7票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

　　23、审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》。

　　表决结果： 7票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《审计委员会工作细则》。

　　24、审议通过《关于提请召开2022年度股东大会的议案》。

　　表决结果： 7票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2022-028）。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第七次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市康冠科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月27日

　　证券代码：001308        证券简称：康冠科技        公告编号：2023-028

　　深圳市康冠科技股份有限公司

　　关于召开2022年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《深圳市康冠科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开2022年度股东大会，会议有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2022年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：2023年3月24日公司召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开2022年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议开始时间：2023年4月17日下午 14:00

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月17日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年4月17日 9:15 至 15:00 中的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2023年4月10日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2023年4月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：深圳市康冠科技股份有限公司会议室（深圳市龙岗区坂田街道五和大道4023号）

　　二、会议审议事项

　　（一）上述提案已经公司于2023年3月24日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年3月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　（二）提案2、提案5、提案6、提案7属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。提案2、提案3、提案4、提案16以特别决议方式表决，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，同时提案3的通过是以提案2通过为前提条件。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书（见附件2）及出席人身份证办理登记手续；

　　（2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　2、登记时间：2023年4月12日、2023年4月13日9:30-15:00

　　3、登记地点：深圳市龙岗区坂田街道五和大道4023号

　　4、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会

　　5、会议联系方式

　　深圳市康冠科技股份有限公司董事会秘书办公室

　　联系电话：0755-33001308

　　联系人：范誉舒馨、黄永贤

　　电子邮件：dmbsh@ktc.cn

　　邮编：518129

　　传真：0755-33615999

　　本次股东大会会议召开地点位于深圳市，股东出席本次股东大会现场会议必须按时提供完整文件进行登记后参加。请现场参会的股东及股东代理人携带身份证原件等相关证明材料，主动配合公司做好现场身份核对及个人信息登记。本次股东大会出席者所有费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　参加网络投票时涉及具体操作内容详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第二届董事会第七次会议决议；

　　2、第二届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市康冠科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月27日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：361308；

　　2、投票简称：康冠投票；

　　3、填报表决意见：本次股东大会议案仅包括非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权；

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　5、对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年4月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月17日上午9:15，结束时间为2023年4月17日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托           先生（女士）代表本人出席深圳市康冠科技股份有限公司2022年度股东大会。本授权委托书的有效期自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

　　委托人名称：                                                     被委托人名称：

　　委托人身份证号码：                                         被委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：

　　委托人（签字）：                                             被委托人（签字）：

　　委托日期：

　　委托书有效期限：

　　委托权限如下（请在您的选择项下面的“□”内打“√”）：

　　证券代码：001308        证券简称：康冠科技        公告编号：2023-029

　　深圳市康冠科技股份有限公司

　　第二届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2023年3月24日上午11:00以现场方式在公司会议室召开，公司于2023年3月13日通过邮件形式发出本次监事会会议通知。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，公司董事会秘书孙建华先生、证券事务代表范誉舒馨女士列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

　　1、审议通过《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》。

　　表决结果： 3票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　监事会认为：董事会编制和审核的公司2022年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

　　表决结果： 3票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　监事会认为：公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司利润分配的监管要求及《企业会计准则》等有关资本公积金转增股本的相关规定，符合《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司2022年度盈利情况、未来发展的资金需求、行业情况以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

　　因此，监事会同意将《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》提交公司2022年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2023-016）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3、审议通过《关于2023年度公司及子公司向银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》。

　　表决结果： 3票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　监事会认为：公司及子公司本次向银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的事项符合公司及子公司实际情况，目的是为了保障公司及子公司正常的生产经营资金需求。本次关联交易定价公允、合理，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

　　因此，监事会同意公司及子公司本次向银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的事项。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度公司及子公司向银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-019）。

　　4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　表决结果： 3票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项有利于提高闲置募集资金的存放收益，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　因此，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-021）。

　　5、审议通过《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。

　　表决结果： 3票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-023）。

　　6、审议通过《关于续聘公司2023年审计机构的议案》。

　　表决结果： 3票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2023年审计机构的公告》（公告编号：2023-025）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　7、审议《关于购买董监高责任险的议案》。

　　表决结果：0票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2023-026）。

　　本议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

　　8、审议通过《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

　　表决结果： 3票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　监事会认为：根据公司内部相关规定的要求，公司建立了健全的内部控制管理体系，该体系覆盖了公司日常经营的各个重要环节。公司采取具体措施保证了内部控制的执行效果，提升了公司经营管理水平。公司内部控制体系设计合理，运行有效，具备合理性、完整性和有效性。

　　因此，监事会认为公司《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　9、审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》。

　　表决结果： 3票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度财务决算报告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　10、审议通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》。

　　表决结果： 3票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度监事会工作报告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　11、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

　　表决结果： 3票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第二届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市康冠科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年3月27日

　　证券代码：001308        证券简称：康冠科技        公告编号：2023-023

　　深圳市康冠科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康冠科技”）董事会编制了2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告，现公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会于2022年2月22日印发《关于核准深圳市康冠科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]375号），核准公司公开发行不超过42,487,500股新股。

　　公司于2022年3月8日采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A股）4,248.75万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币48.84元。截至2022年3月14日，公司共计募集货币资金人民币2,075,089,500.00元，扣除与发行有关的费用人民币75,120,525.94元，公司实际募集资金净额为人民币1,999,968,974.06元。

　　上述募集资金已于2022年3月14日全部到账，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华验字[2022]000145号”《验资报告》予以验证。

　　公司2022年年度募集资金使用金额为102,232.25万元，截至2022年12月31日，募集资金专户余额为59,930.00万元（含现金管理专户余额、理财收益和利息收入）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率，保护投资者的合法权益，公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，并开立了募集资金专项账户对募集资金的存储与使用进行管理。

　　公司于2022年3月31日分别与广发银行股份有限公司惠州分行、中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、中国工商银行股份有限公司深圳坂田支行、中国银行股份有限公司深圳坂田支行、招商银行股份有限公司深圳天安云谷支行、交通银行股份有限公司深圳布吉支行以及保荐机构华林证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

　　公司于2022年6月24日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司将募投项目“全球技术支持及服务中心建设项目”的实施主体由康冠科技调整为康冠科技及其全资子公司香港康冠技术有限公司（以下简称“香港康冠”），同意公司使用部分募集资金向香港康冠增资港币5,000万元（折合人民币具体数额以实施增资时点汇率换算为准）以实施募投项目。为规范募集资金的存放、使用与管理，公司下属子公司香港康冠已开立募集资金专项账户，并于2022年8月1日同康冠科技、开户银行、保荐机构签订《募集资金四方监管协议》。

　　公司于2022年6月24日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，于2022年7月12日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将募投项目“总部大楼及研发测试中心项目”变更为“智能显示科技园项目（一期）”。对此，公司于2022年8月1日与开户银行、保荐机构重新签订了《募集资金三方监管协议》。

　　公司于2022年8月19日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司募集资金投资项目中的“康冠智能显示终端产品扩产项目”的完成时间延期至2024年10月31日。

　　上述三方、四方监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在使用和管理募集资金时已经严格遵照三方、四方监管协议要求履行。

　　截至2022年12月31日，公司募集资金专户的开立和存储情况如下：

　　单位：万元

　　注：上表中账户余额包含现金管理专户余额、理财收益及利息收入。

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　1.募集资金投资项目资金使用情况

　　本报告期内公司募集资金实际使用情况详见附表1.《募集资金使用情况对照表》。

　　2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　为满足募投项目“全球技术支持及服务中心建设项目”的实际开展需要，保障募投项目顺利推进，公司将该募投项目的实施主体由康冠科技调整为康冠科技及其全资子公司香港康冠，并于2022年6月24日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的议案》。具体内容详见公司于2022年6月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加部分募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-042）。

　　2018年，公司根据自身战略发展需要，依据深圳市人民政府《关于加强和改进城市更新实施工作暂行措施（深府办[2016]38号）》（以下简称“《暂行措施》”），建设“总部大楼及研发测试中心项目”，并将该项目纳入募投项目。由于《暂行措施》无法明确规划编制指引、界定空地范围和历史建筑处理等问题，并且2020年2月深圳市龙岗区城市更新和土地整备局起草的《深圳市龙岗区增加经营性设施综合整治类旧工业区升级改造操作规定（试行）》（征求意见稿）经确认将不再发布，致使原募投项目无法正常实施。为提高募集资金使用效率，合理优化资源配置，满足公司迫切的产业发展空间需要，公司决定终止原“总部大楼及研发测试中心项目”，并于2022年6月24日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，且该议案已经公司于2022年7月12日召开2022年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2022年6月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-044）。

　　3.募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司于2022年4月22日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金19,145.01万元，其中置换预先投入募投项目的自筹资金18,864.16万元、置换已支付发行费用的自筹资金280.85万元。具体情况如下：

　　（1）以自筹资金预先投入募投项目的情况

　　截至2022年4月14日，公司预先投入募投项目的自筹资金累计为18,864.16万元，公司拟以募集资金18,864.16万元置换预先投入募投项目的自筹资金。截至2022年12月31日，已置换金额为18,832.86万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　（2）以自筹资金支付发行费用的情况

　　截至2022年4月14日，公司以自筹资金累计支付发行费用2,808,525.94元，公司拟以募集资金2,808,525.94元置换已支付发行费用的自筹资金，截至2022年12月31日，已置换金额为280.85万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2022年5月17日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第二届董事会第一次会议审议通过之日起不超过12个月。截至2022年12月31日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为38,500.00万元，公司将在规定使用期限到期前归还募集资金专用账户。

　　5.用闲置募集资金进行现金管理情况

　　公司于2022年3月30日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十二次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币100,000万元的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行投资产品等品种。使用期限自公司第一届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内有效，上述额度在决议有效期内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2022年4月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-007）。

　　公司于2022年5月17日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于调整闲置募集资金现金管理额度及期限的议案》，同意公司使用额度不超过人民币120,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行投资产品等品种。使用期限自公司第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2022年5月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整闲置募集资金现金管理额度及期限的公告》（公告编号：2022-035）。

　　本报告期内，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的收益为665.35万元。截至2022年12月31日，公司及子公司尚未到期理财产品的具体情况如下：

　　6.节余募集资金使用情况

　　公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

　　7.超募资金使用情况

　　公司不存在超募资金使用的情况。

　　8.尚未使用的募集资金用途及去向

　　本报告期内，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，具体详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况——4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”；公司对尚未使用的闲置募集资金进行现金管理，具体详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况——5.用闲置募集资金进行现金管理情况”。

　　9.募集资金使用的其他情况

　　公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司于2022年6月24日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，于2022年7月12日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。因公司于2018年根据自身战略发展需要，依据深圳市人民政府《关于加强和改进城市更新实施工作暂行措施（深府办[2016]38号）》（以下简称“《暂行措施》”），建设“总部大楼及研发测试中心项目”，并将该项目纳入募投项目。由于《暂行措施》无法明确规划编制指引、界定空地范围和历史建筑处理等问题，并且2020年2月深圳市龙岗区城市更新和土地整备局起草的《深圳市龙岗区增加经营性设施综合整治类旧工业区升级改造操作规定（试行）》（征求意见稿）经确认将不再发布，致使原募投项目无法正常实施。为提高募集资金使用效率，合理优化资源配置，满足公司迫切的产业发展空间需要，公司决定终止原“总部大楼及研发测试中心项目”，并变更为“智能显示科技园项目（一期）”项目。本次变更项目涉及金额62,000.00万元，占前次发行实际募集资金净额的31.00%。变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　特此公告。

　　深圳市康冠科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月27日

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　附表2变更募集资金投资项目情况表

　　）

　　单位：万元

　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。