海南海峡航运股份有限公司 关于2022年度利润分配预案的公告

　　股票简称：海峡股份     股票代码：002320     公告编号：2023-13

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月23日召开的第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十二次会议审议通过了关于2022年度利润分配预案的议案，本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

　　一、2022年度利润分配预案基本内容

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度母公司净利润 19,512,865.66元，提取法定盈余公积金1,951,286.57元，加上公司持有海汽集团股票出售收益，当年可供股东分配的利润为62,614,767.36元，加上年初公司未分配利润910,276,620.49元，减去报告期已分配现金红利222,893,318.7元，公司可供股东分配的利润为749,998,069.15元。

　　公司董事会制订2022年度利润分配预案如下：

　　2022年度拟以2022年12月31日公司总股本2,228,933,187股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积金向全体股东转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

　　本次利润分配预案披露至实施期间如公司股本发生变化，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。

　　二、 利润分配预案的合法性、合规性

　　公司提出的2022年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等文件的规定，现金分红在本次利润分配中所占比例为100%，达到中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》第五条的最低现金分红比例，符合公司制定的利润分配政策中确定的现金分红比例，该利润分配预案合法、合规、合理。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

　　三、利润分配预案与公司成长性的匹配性

　　鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景

　　和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，公司提出的利润分配预案有利于其进一步分享公司发展成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

　　四、相关审核及审批程序

　　本预案已经公司于2023年3月23日召开的第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十二次会议全体成员审议并表决通过，同意将本预案提交公司2022年度股东大会审议。

　　独立董事对公司关于202年度利润分配预案的议案进行了审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问，结合公司股本、财务状况、发展计划及资金需求等因素，认为公司2022年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要，现金分红水平具有合理性，符合公司利润分配政策，有利于维护股东的长远利益。因此，同意2022年度利润分配预案。

　　五、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需公司2022年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　六、其他说明

　　本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　七、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十七次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第十二次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　海南海峡航运股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二三年三月二十七日

　　股票简称：海峡股份     股票代码：002320     公告编号：2023-17

　　海南海峡航运股份有限公司

　　关于拟续聘2023年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月23日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了关于聘请2023年度审计机构的议案，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2023年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　天职国际是国内综合排名前十的会计师事务所。多年来，天职国际承办大型企业集团、上市公司、金融企业年度财务决算审计，在业务规模、执业质量和社会形象方面处于国内领先地位，具备优质的审计服务经验与专业服务能力，能够较好满足公司财务审计工作的要求。

　　同时，考虑到天职国际自2019年起为公司及其下属分子公司提供年报审计等各项审计服务，为确保财务工作、重大财务事项等审计工作及会计政策判断上的一致性和连续性，公司拟续聘天职国际为2023年度财务审计服务机构。在2022年度的审计工作中，天职国际遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2022年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

　　因此，公司拟续聘天职国际为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用不超过168万元人民币。如果审计服务范围增加，届时根据实际增加的工作量，双方可协商增加审计费用。     二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　天职国际2021年度经审计的收入总额26.71亿元，审计业务收入21.11亿元，证券业务收入9.41亿元。2021年度上市公司审计客户222家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额2.82亿元，天职国际同行业上市公司审计客户8家。

　　2、投资者保护能力

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2019年度、2020年度、2021年度及2022年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施7次，涉及人员18名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

　　（二）项目信息

　　1、项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

　　项目合伙人及签字注册会计师1：党小安，2005年成为注册会计师，2005年在天职国际执业，2007年开始从事上市公司审计，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告9家，近三年复核上市公司审计报告0家。

　　签字注册会计师2：王晓蔷，2010年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2010年开始在天职国际执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告0家。

　　签字注册会计师3：许雯君，2014年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2014年开始在天职国际执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告0家。

　　项目质量控制复核人：张坚，2001年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2004年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计报告10家，近三年复核上市公司审计报告1家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

　　根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响天职国际继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　3、独立性

　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会已对天职国际进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天职国际为公司2023年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见。

　　公司独立董事对公司聘请2023年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见。

　　1、天职国际是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。

　　2、天职国际在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司未来业务和战略发展以及财务审计工作的要求。

　　3、同意将关于聘请2023年度审计机构的议案提交董事会审议。

　　独立董事对该事项发表的独立意见如下。

　　1、天职国际是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。

　　2、天职国际在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

　　3、同意聘请天职国际为公司2023年度审计机构。

　　（三）公司第七届董事会第十七次会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于聘请2023年度审计机构的议案，同意聘请天职国际为公司2023年度审计机构。本次聘请2023年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十七次会议决议；

　　2、独立董事事前认可意见及独立意见；

　　3、审计委员会履职的证明文件；

　　4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告

　　海南海峡航运股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二三年三月二十七日

　　股票简称：海峡股份     股票代码：002320     公告编号：2023-16

　　海南海峡航运股份有限公司

　　关于独立董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年3月23日收到公司独立董事贺春海先生的书面辞职报告。独立董事贺春海先生在公司任独立董事已满六年，根据上市公司独立董事任职年限的有关规定，申请辞去公司独立董事及董事会下设各专业委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　　由于贺春海先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，贺春海先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，贺春海先生仍将按照法律法规及《公司章程》规定继续履行独立董事、董事会专门委员会委员的相关职责。公司已于同日召开董事会提名独立董事候选人，将尽快按照法定程序完成独立董事补选工作。

　　截至本公告披露日，贺春海先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　公司董事会对贺春海先生在职期间的勤勉工作深表感谢！

　　特此公告

　　海南海峡航运股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二三年三月二十七日

　　股票简称：海峡股份     股票代码：002320    公告编号：2023-12

　　海南海峡航运股份有限公司

　　第七届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月9日以OA、电子邮件的形式向全体监事发出第七届监事会第十二次会议通知及相关议案等材料。会议于2023年3月23日上午在海南省海口市滨海大道港航大厦14楼会议室以现场表决方式召开，会议由公司监事会召集，由监事会主席李燕女士主持，应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人，会议召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定。

　　与会监事认真审议了本次会议的议案，以记名投票表决的方式通过了如下

　　决议：

　　一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2022年度监事会工作报告的议案。该议案将提交公司2022年度股东大会审议，具体内容见 2023年3月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2022年度总经理工作报告的议案。

　　三、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2022年度财务决算报告的议案。该议案将提交公司2022年度股东大会审议，具体内容见2023年3月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2022年年度报告及其摘要的议案。该议案将提交公司2022年度股东大会审议，2022年年度报告及摘要具体内容见2023年3月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2022年年度报告摘要同日刊登于《中国证券报》《证券时报》。

　　监事会发表审核意见如下：公司2022年年度报告及其摘要的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2022年度的实际情况。

　　五、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2022年度利润分配预案的议案。该议案将提交公司2022年度股东大会审议。

　　公司2022年度拟以2022年12月31日公司总股本2,228,933,187股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积金向全体股东转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。公司本次利润分配符合有关法律法规的规定和要求，符合公司分红承诺。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见2023年3月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2022年度内部控制自我评价报告的议案。监事会认为公司审计委员会出具的《2022年度内部控制自我评价报告》，客观、真实反映了截止2022年12月31日公司内部控制的实际情况。截止2022年12月31日，公司对于纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制制度，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

　　七、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于高级管理人员2022年度薪酬与业绩考核情况报告的议案。

　　监事会认为，高级管理人员2022年度薪酬与业绩考核较为合理地把高级管理人员的工作业绩与其薪酬进行挂钩，高级管理人员薪酬的确定符合公司薪酬管理和业绩考评激励制度的有关规定。高级管理人员2022年度薪酬与业绩考核情况报告具体内容见2023年3月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

　　八、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2023年度财务预算方案的议案。

　　监事会认为，公司2023年财务预算的编制、决策程序符合相关法律、法规和公司内部控制制度的规定。该议案将提交公司2022年度股东大会审议，具体内容见2023年3月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　九、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2023年度投资计划的议案。该议案将提交公司2022年度股东大会审议。

　　监事会认为，公司2023年投资计划的编制、决策程序符合相关法律、法规和公司内部控制制度的规定。具体内容见2023年3月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2023年度融资预算的议案。该议案将提交公司2022年度股东大会审议，具体内容见2023年3月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于计提资产减值准备的议案。该议案将提交公司2022年度股东大会审议，具体内容见2023年3月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　同意对“棋子湾”轮及新海港区内180项固定资产计提资产减值准备，具体内容详见于2023年3月27日在《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

　　十二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于预计2023年与中远海运财务公司持续关联交易的议案。该议案将提交公司2022年度股东大会审议，具体内容见2023年3月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十三、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案。该议案将提交公司2022年度股东大会审议，具体内容见2023年3月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　海南海峡航运股份有限公司监事会

　　二○二三年三月二十七日

　　股票简称：海峡股份     股票代码：002320     公告编号：2023-19

　　海南海峡航运股份有限公司

　　关于召开2022年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、 召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2022年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：公司董事会。2023年3月23日，海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议，以11票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开2022年度股东大会的议案。

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十七次会议决议召开2022年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2023年4月18日上午09:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年4月18日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年4月18日上午9:15至下午15:00。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（六）股权登记日：2023年4月12日

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截止2023年4月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（代理人不必是本公司的股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码表：

　　独立董事将在本次会议上就 2022年度工作情况作年度述职报告。独立董

　　事述职报告与本通知同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　上述议案已经公司第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十二次会议审议通过，详见刊登于2023年3月27日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）的相关公告。议案4将以特别决议审议。议案11、议案14涉及关联交易，关联股东将回避表决。

　　本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

　　三、会议登记方法

　　（一）登记时间：2023年4月14日和4月17日上午9:00-11:00；下午15:00-17:00

　　（二）登记地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部/法务部

　　（三）登记方法：

　　1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　2、个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

　　（四）会务联系方式：

　　联系地址：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部/法务部

　　邮政编码：570311

　　联 系 人：蔡泞检   刘哲

　　联系电话：（0898）68612566，（0898）68615335

　　联系传真：（0898）68615225

　　电子邮箱：haixiagufen@163.com

　　（五）公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

　　http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十七次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告

　　海南海峡航运股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二三年三月二十七日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体流程

　　一、网络投票程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362320”；投票简称为“海峡投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年4月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023年4月18日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　海南海峡航运股份有限公司

　　2022年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托       先生/女士代表本人（或本单位）出席海南海峡航运股份有限公司2022年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

　　本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　委托人（签字盖章）：               受托人（签字）：

　　委托人身份证号码：                 受托人身份证号码：

　　委托人证券账户卡：                 委托人持股数量：

　　签署日期：   年   月   日

　　附注：

　　1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能

　　表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不

　　选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。

　　2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

　　股票简称：海峡股份     股票代码：002320     公告编号：2023-15

　　海南海峡航运股份有限公司

　　关于预计2023年与中远海运财务公司

　　持续关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）为拓宽公司融资渠道，降低融资成本与财务费用，经公司董事会及股东大会审议通过，与中远海运集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）于2021年12月签署了《金融服务协议》。《金融服务协议》约定，财务公司将在其经营范围内根据公司及下属子公司的要求提供一系列金融服务。目前，公司与财务公司已开展了存款等金融业务。2023年，公司及下属子公司预计将与财务公司持续发生存、贷款等一系列金融业务。现结合公司与财务公司已发生的金融服务关联交易情况，公司对2023年与财务公司持续关联交易进行预计。

　　2023年3月23日，公司第七届董事会第十七次会议以6票同意，5票回避，0票反对，0票弃权审议通过《关于预计2023年与中远海运财务公司持续关联交易的议案》。公司控股股东海南港航控股有限公司（以下简称“港航控股”）和财务公司同为中国远洋海运集团有限公司旗下子公司，财务公司属于关联法人，公司与财务公司开展金融服务业务的行为构成关联交易。公司董事王善和、林健、朱火孟、李建春、黎华属于关联董事，审议本议案时，回避表决。

　　该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经外部其他有关部门批准。

　　以上关联交易尚须获得公司股东大会的批准，关联股东港航控股将在股东大会上对该议案回避表决。

　　（二）预计关联交易类别和金额

　　1、每日公司及所属公司在财务公司最高存款余额（包括应计利息及手续费）不超过人民币61.5亿元，61.5亿构成为资金单日最高存款结余42.5亿元，未来集中采购约9亿元，年资金存量增加10亿元；存款利率不低于中国人民银行（以下简称“央行”）不时规定同类存款服务的利率下限及中国独立商业银行内地提供同类存款服务之利率。

　　2、每日公司及所属公司在财务公司最高贷款总余额不超过人民币10亿元；贷款利率不高于央行不时规定同类贷款服务的利率上限及中国独立商业银行内地同类贷款服务所收取的利率。

　　3、财务公司向公司及所属公司提供的授信额度为不超过10亿元。

　　二、2022年关联交易实际发生情况

　　2022年12月31日，公司及下属子公司与财务公司的关联交易存款余额为34,384.12万元，贷款余额为0元，当年利息收入753.76万元。

　　三、 关联方基本情况

　　（一）财务公司介绍

　　名称：中远海运集团财务有限责任公司

　　住所：上海市浦东新区滨江大道5299号8层

　　企业性质：有限责任公司（法人独资）

　　法定代表人：孙晓斌

　　注册资本： 195亿元人民币

　　统一社会信用代码：91310109698814339L

　　成立日期： 2009年12月30日

　　股权结构：中国远洋海运集团有限公司持股31.2083%，中国海运发展股份有限公司持股15.1258%，其余股份由中远海运发展股份有限公司等成员单位持有。

　　经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及成员单位的委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资；代客普通类衍生品交易业务（仅限于由客户发起的远期结售汇、远期外汇买卖、人民币外汇掉期产品的代客交易）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（二）历史沿革、主要业务及相关财务数据

　　1、历史沿革

　　中远海运集团财务有限责任公司的前身中海集团财务有限责任公司，成立于2009年12月30日。因中国远洋运输有限公司与中国海运集团有限公司重组为中国远洋海运集团有限公司，根据《中国银行保险监督管理委员会关于中海集团财务有限责任公司股权变更及吸收合并中远财务有限责任公司等有关事项的批复》（银保监复[2018]75号），中海集团财务有限责任公司于2019年1月18日更名为“中远海运集团财务有限责任公司”。

　　2、主要业务

　　财务公司是经中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，拥有《企业集团财务公司管理办法》第28条、29条全部业务资格。依据有关企业集团财务公司的法律法规规定，为财务公司成员单位提供金融财务服务。包括存款服务、信贷服务、清算服务、外汇服务，经中国银行保险监督管理委员会批准财务公司可从事的其他业务。

　　3、相关财务数据

　　截至2022年12月31日，总资产2,366.93亿元，总负债2,138.76亿元，净资产228.17亿元，2022年度实现营业收入35.87亿元，实现净利润5.27亿元（以上数据未经审计）。

　　（三）关联关系说明

　　本公司与财务公司的实际控制人均为中远海运集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，财务公司为公司的关联法人，故上述交易构成关联交易。

　　四、关联交易标的基本情况

　　财务公司在核准的经营范围内根据本公司及下属子公司的要求提供一系列金融服务，包括但不限于存款服务、结算服务、贷款服务及中国银保监会批准的财务公司可从事的其他业务。

　　五、关联交易的主要内容及定价依据

　　财务公司吸收公司集团成员存款的利率，参照相应的市场利率（指独立第三方商业银行在日常业务中根据正常商业条款在相同服务所在地或邻近地区提供同种类存款服务所确定的利率）按照公平及合理的原则确定；除符合前述外，财务公司吸收公司集团成员存款的利率 ，也应参照财务公司吸收其他单位同种类存款所确定的利率。

　　财务公司向公司成员单位发放贷款的利率，参照相应的市场利率(指独立第三方商业银行在日常业务中根据正常商业条款在相同服务所在地或邻近地区提供同种类贷款服务所确定的利率)按照公平及合理的原则确定；除符合前述外，财务公司发放公司集团成员贷款的利率 ，也应参照财务公司发放其他单位同种类贷款所确定的利率。

　　关于清算服务，除中国银保监会另有规定外，财务公司暂不向公司及其附属公司收取任何费用。

　　关于其他服务，包括但不限于外汇服务等，财务公司为公司及其附属公司提供服务所收取的费用应遵循以下原则：

　　参照独立第三方商业银行向公司集团成员提供同种类型服务所收取的手续费；参照财务公司向其他相同信用评级第三方单位提供同种服务的手续费。

　　六、关联交易的目的及对公司的影响

　　公司与财务公司开展金融服务业务，旨在拓宽公司融资渠道，降低融资成本与财务费用，分散投资风险，获取安全、高效的财务管理服务，提升公司资金使用效率。同时，财务公司从事的非银行金融业务属于国家金融体系的一部分，受到国家监管部门的持续和严格监管，且公司与财务公司签订的《金融服务协议》中约定，财务公司向公司提供的各类金融服务定价遵循公平合理的原则。因此，公司与财务公司开展金融服务业务不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益，公司利益得到了合理保证。

　　财务公司作为中远海运集团控制的子公司，资产情况优良、资信情况良好。公司已经建立了风险评估机制并制定了相应的风险处置预案，进一步保证了在财务公司的存贷款资金安全，能够有效防范、及时控制和化解存贷款风险。

　　七、独立董事事前认可及独立意见

　　（一）独立董事事前认可意见

　　1、中远海运集团财务有限责任公司作为一家经中国银行保险监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及下属子分公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。

　　2、公司预计公司及所属公司在财务公司最高存款余额（包括应计利息及手续费）不超过人民币61.5亿元，每日公司及所属公司在财务公司最高贷款总余额不超过人民币10亿元，财务公司向公司及所属公司提供的授信额度为不超过10亿元，符合公司2023年资金存量及经营投资需要，公司与中远海运集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，上述关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不影响公司的独立性。

　　3、同意将预计2023年与中远海运财务公司持续关联交易事项提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事独立意见

　　1、中远海运集团财务有限责任公司作为一家经中国银行保险监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及下属子分公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。

　　2、公司预计公司及所属公司在财务公司最高存款余额（包括应计利息及手续费）不超过人民币61.5亿元，每日公司及所属公司在财务公司最高贷款总余额不超过人民币10亿元，财务公司向公司及所属公司提供的授信额度为不超过10亿元，符合公司2023年资金存量及经营投资需要，公司与中远海运集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，上述关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不影响公司的独立性。

　　八、备查文件

　　1、第七届董事会第十七次会议决议；

　　2、独立董事事前认可意见及独立意见。

　　特此公告

　　海南海峡航运股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二三年三月二十七日