百洋产业投资集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

　　证券代码：002696          证券简称：百洋股份          公告编号：2023-005

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年4月25日、2022年5月18日召开了第五届董事会第十五次会议、2021年年度股东大会，审议通过了《关于2022年对外担保额度预计的议案》。根据公司业务的发展和生产经营的需要，在未来连续12个月内，公司和全资或控股子公司拟为合并报表范围内全资或控股子公司的融资和日常经营（包括但不限于业务合作、日常采购销售）所需事项，提供连带责任保证担保，担保总额度不超过93,500万元，其中,对资产负债率低于70%的全资或控股子公司担保额度合计为49,500万元；对资产负债率高于（含等于）70%的全资或控股子公司担保额度合计为44,000万元。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，担保额度有效期自股东大会批准之日起12个月内。

　　近日,因日常生产经营需要，公司全资子公司荣成市日鑫海洋生物科技有限公司（以下简称“荣成日鑫”）向中国银行股份有限公司石岛支行（以下简称“中国银行石岛支行”）申请额度为人民币1,000万元的综合授信，授信期限为1年。公司为该笔授信提供最高额连带责任保证担保。以上担保为荣成日鑫原有授信额度的到期续签，在公司已履行审批程序的担保额度以内，无需履行其他审批程序。

　　在本次担保前,公司为荣成日鑫提供的实际担保余额为人民币0万元；在本次担保后，公司为荣成日鑫提供的实际担保余额为人民币1,000万元；荣成日鑫无剩余可使用的担保额度。

　　二、被担保人基本情况

　　1、荣成市日鑫海洋生物科技有限公司基本情况

　　公司名称：荣成市日鑫海洋生物科技有限公司

　　注册地址：荣成市港湾街道玄镇村

　　法定代表人：程大卫

　　注册资本：3,061.22万元人民币

　　成立日期：2013年12月6日

　　经营范围：海洋生物技术的研究与开发；加工销售鱼粉、虾粉、鱼油、鱼溶浆、鱿鱼膏、鱿鱼粉、饲料原料；水产品仓储销售，经营进出口业务，普通货物道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）

　　公司持有荣成日鑫100%的股权。

　　荣成日鑫不属于失信被执行人。

　　或有事项：无。

　　荣成日鑫最近一年又一期财务状况如下：

　　单位：元（人民币）

　　三、担保协议的主要内容

　　公司与中国银行石岛支行签订了《最高额保证合同》，为全资子公司荣成日鑫在主合同项下发生的全部债权（最高本金余额为人民币1,000万元整）提供连带责任保证担保。在本合同第二条所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。

　　本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

　　在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。

　　四、董事会意见

　　上述担保额度已经公司第五届董事会第十五次会议和2021年年度股东大会审议通过，本次担保事项在上述董事会和股东大会审批的担保额度范围内。

　　荣成日鑫为公司全资子公司，公司为其提供连带责任保证担保，有利于其业务的正常开展。荣成日鑫资产优良，具备较为充足的债务偿还能力，公司对荣成日鑫在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效的控制范围内。荣成日鑫未就上述担保提供反担保，不会影响公司的持续经营能力。公司本次提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总金额为106,500万元（包括公司及控股子公司对合并报表外主体提供担保13,000万元，公司及控股子公司对全资或控股子公司提供担保93,500万元）；全资子公司为公司担保额度总金额为100,000万元。

　　公司及控股子公司实际担保总余额为51,726.86万元，占公司最近一期经审计净资产（2021年12月31日）的37.89%（其中全资子公司对公司提供担保余额占公司最近一期经审计净资产的22.71%）。公司及控股子公司对合并报表内主体（全资及控股子公司）提供担保余额为19,310.00万元，占公司最近一期经审计净资产（2021年12月31日）的14.15%；公司及控股子公司对合并报表外主体提供担保余额为1,416.86万元，占公司最近一期经审计净资产（2021年12月31日）的1.04%。

　　除前述担保外，公司无其他对外担保事项；公司及控股子公司亦无逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保等事项。

　　六、备查文件

　　1、公司与中国银行石岛支行签订的以荣成日鑫为被担保方的《最高额保证合同》。

　　特此公告。

　　百洋产业投资集团股份有限公司董事会

　　二二三年三月二十七日

　　证券代码：002696          证券简称：百洋股份          公告编号：2023-006

　　百洋产业投资集团股份有限公司

　　关于全资子公司为上市公司

　　提供担保的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年7月20日、2022年8月5日召开了第五届董事会第十七次会议、2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司为上市公司提供担保额度预计的议案》，同意公司全资子公司为上市公司的融资和日常经营所需事项提供连带责任保证担保，担保总额度不超过100,000万元，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。担保额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2022年7月21日在信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司为上市公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-037）。

　　近日，因日常经营发展需要，公司向中国建设银行股份有限公司南宁新城支行（以下简称“中国建设银行南宁新城支行”）申请额度为人民币5,000万元的流动资金借款，借款期限为一年。公司全资子公司广西百跃农牧发展有限公司（以下简称“百跃农牧”）为公司上述融资事项提供连带责任保证担保。

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则（2023年修订）》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等的有关规定，本次担保在公司已履行审批程序的全资子公司为上市公司担保额度以内，且百跃农牧已履行内部审批程序，无需履行其他审批程序。

　　在本次担保前，由全资子公司为公司提供的担保余额为26,000万元；在本次担保后，由全资子公司为公司提供的担保余额为31,000万元；全资子公司为公司提供担保的剩余可使用额度为29,700万元。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：百洋产业投资集团股份有限公司

　　成立日期：2000年4月19日

　　住所：广西南宁高新技术开发区高新四路9号

　　法定代表人：董韶光

　　注册资本：34,938.6910万元

　　经营范围：对农业、渔业、食品加工业、环保业、教育文化产业、医药、医疗器械、医疗服务业的投资；生产、加工及销售：配合饲料、饲料原料（包括鱼粉、鱼油、豆粕、菜粕等）；研究开发生物技术、饲料及饲料添加剂；畜禽养殖与销售（具体项目以审批部门批准的为准）；对水产品养殖及加工技术的研究与开发；互联网信息服务（具体项目以审批部门批准的为准）；企业策划、咨询服务；资产投资经营管理（除国家专项规定外）；计算机软件开发；场地租赁；普通货运（具体项目以审批部门批准的为准）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　担保方百跃农牧为公司的全资子公司。

　　公司（单体）最近一年又一期的财务数据如下：

　　单位：人民币元

　　或有事项：无。

　　公司不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　百跃农牧与中国建设银行南宁新城支行签订了《保证合同》，为公司在主合同项下的发生的流动资金借款（最高本金余额为人民币5,000万元整）提供连带责任保证担保。

　　保证范围为主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

　　保证期间为自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。甲方同意债务展期的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。若乙方根据主合同约定，宣布债务提前到期的，保证期间至乙方宣布债务提前到期日后三年止。如果主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后三年止。

　　四、董事会意见

　　本次担保事项为公司合并报表范围内的全资子公司为公司提供担保，有利于公司业务的正常开展。公司作为被担保人资信良好，生产经营情况正常，具备良好的偿债能力。担保事项风险可控，有利于提升公司融资能力，保证公司正常的运营资金需求，满足公司经营发展需要，符合公司整体利益。本次担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总金额为106,500万元（包括公司及控股子公司对合并报表外主体提供担保13,000万元，公司及控股子公司对合并报表内主体提供担保93,500万元）；全资子公司为公司担保额度总金额为100,000万元。

　　公司及控股子公司实际担保总余额为51,726.86万元，占公司最近一期经审计净资产（2021年12月31日）的37.89%（其中全资子公司对公司提供担保余额占公司最近一期经审计净资产的22.71%）。公司及控股子公司对合并报表内主体（全资及控股子公司）提供担保余额为19,310.00万元，占公司最近一期经审计净资产（2021年12月31日）的14.15%；公司及控股子公司对合并报表外主体提供担保余额为1,416.86万元，占公司最近一期经审计净资产（2021年12月31日）的1.04%。

　　除前述担保外，公司无其他对外担保事项；公司及控股子公司亦无逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保等事项。

　　六、备查文件

　　1、百跃农牧与中国建设银行南宁新城支行签订的以公司为被担保方的《保证合同》；

　　2、百跃农牧股东决定。

　　特此公告。

　　百洋产业投资集团股份有限公司董事会

　　二二三年三月二十七日

　　证券代码：002696         证券简称：百洋股份        公告编号：2023-007

　　百洋产业投资集团股份有限公司

　　关于持股5%以上股东及其一致行动人

　　减持股份比例超过1%的公告

　　孙忠义先生及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”或“百洋股份”)于2023年3月27日收到持股5%以上股东孙忠义先生及其一致行动人浙江宁聚投资管理有限公司作为基金管理人的宁聚开阳11号私募证券投资基金、宁聚开阳12号私募证券投资基金共同出具的《减持股份告知函》，获悉上述股东于2023年3月24日通过大宗交易方式合计减持公司股份696万股，占公司总股本比例为1.9921%，现将减持相关情况公告如下：

　　特此公告。

　　信息披露义务人：孙忠义

　　浙江宁聚投资管理有限公司-

　　宁聚开阳11号私募证券投资基金

　　浙江宁聚投资管理有限公司-

　　宁聚开阳12号私募证券投资基金

　　二二三年三月二十七日