合肥城建发展股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告

　　证券代码：002208          证券简称：合肥城建          公告编号：2023009

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次会议（以下简称“会议”）于2023年3月27日10时在公司十四楼会议室召开，会议的通知及议案已于2023年3月20日以电话、传真等方式通知各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

　　一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于注销全资子公司的议案》（《关于注销全资子公司的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司董事会

　　二二三年三月二十七日

　　证券代码：002208           证券简称：合肥城建         公告编号：2023010

　　合肥城建发展股份有限公司

　　第七届监事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十七次会议（以下简称“会议”）于2023年3月27日11时在公司十四楼会议室召开，会议的通知及议案已于2023年3月20日以电话、传真等方式通知各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由朱宜忠先生主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于注销全资子公司的议案》（《关于注销全资子公司的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司监事会

　　二二三年三月二十七日

　　证券代码：002208        证券简称：合肥城建          公告编号：2023011

　　合肥城建发展股份有限公司

　　关于注销全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、注销全资子公司事项概述

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月27日召开第七届董事会第三十七次会议和第七届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销公司全资子公司合肥琥珀扬子资产管理有限公司（以下简称“琥珀扬子”）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟注销全资子公司的基本情况

　　企业名称：合肥琥珀扬子资产管理有限公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　统计社会信用代码：913401003951904505

　　注册地址：合肥市庐阳区长江中路仁和大厦606室

　　法定代表人：吴前求

　　成立日期：2014年8月4日

　　注册资本：200万元人民币

　　经营范围：房地产经营管理、资产管理、投资管理、投资咨询、商务信息咨询、企业咨询管理、物业服务以及相关配套服务和咨询。

　　持股比例：公司持有琥珀扬子100%股权。

　　截至本公告披露日，琥珀扬子尚未开展实际经营活动。

　　三、本次拟注销全资子公司的原因及对公司的影响

　　为优化公司资源配置，同时根据公司整体经营规划和战略布局调整，公司决定注销琥珀扬子。本次注销完成后，琥珀扬子将不再纳入公司合并报表范围。琥珀扬子目前尚未开展实质经营活动，本次注销事项有利于提高公司运营管理效率，降低管理成本，不会对公司整体业务和盈利情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　董事会授权公司管理层按照相关法律法规的规定和要求，签署相关法律文件，并办理注销手续。公司将积极关注相关事项的进展情况并及时履行信息披露义务。

　　四、备查文件

　　1、公司第七届董事会第三十七次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司董事会

　　二二三年三月二十七日

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　　证券代码：002208        证券简称：合肥城建          公告编号：2023012

　　合肥城建发展股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、担保情况概述

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十六次会议及 2021 年年度股东大会审议通过《关于2022年度担保计划的议案》，具体内容详见 2022 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度担保计划的公告》（公告编号：2022032）。

　　近日，公司全资子公司合肥城建北城置业有限公司（以下简称“北城置业”）拟向徽商银行合肥蜀山支行申请总额不超过40,000万元的房地产开发贷款，公司为上述贷款提供连带责任保证担保。本次担保事项无须提交股东大会审议。

　　二、 被担保人基本情况

　　公司名称：合肥城建北城置业有限公司

　　住 所：安徽省合肥市长丰县水湖镇下塘路与吴山路交口

　　法定代表人：徐斌

　　注册资本：10,000万元人民币

　　成立时间：2021年8月25日

　　经营范围：许可项目:房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目:承接总公司工程建设业务；物业管理；房地产咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；建筑材料销售；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　与公司关系：系公司全资子公司（公司持有其 100%的股权）

　　2022年6月30日的财务数据（未经审计）：

　　三、 担保的主要内容

　　担保方：合肥城建发展股份有限公司

　　被担保方：合肥城建北城置业有限公司

　　担保方式：连带责任保证

　　担保期限：三年

　　担保金额：人民币40,000万元

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　公司对外担保额度总计为不超过人民币270,000万元，截至本公告披露日，包含本次担保在内，公司对外担保累计额度为人民币248,860万元，余额为人民币21,140万元，对外担保累计发生额为人民币88,898万元。其中，公司为全资和控股子、孙公司提供担保累计发生额为人民币88,898万元，占公司最近一期经审计净资产的14.43%；不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司董事会

　　二二三年三月二十七日