中电科芯片技术股份有限公司 关于确认2022年度日常关联交易 超出预计部分的公告

　　证券代码：600877        证券简称：电科芯片        公告编号：2023-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：是

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：公司及控股子公司2022年度日常关联交易较年初预计超出部分属向关联人采购商品、出售商品、开展存款业务的日常关联交易，是公司生产经营所必须，关联交易价格均以市场价格或客户审定价格为基础确定，未损害公司及全体股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

　　● 需要投资者关注的其他事项：无

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）2022年度日常关联交易超出预计金额履行的审议程序

　　1、董事会、监事会审议情况

　　2023年3月27日，中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十二届董事会第十四次会议、第十二届监事会第十一次会议分别审议并通过了《关于确认2022年度日常关联交易超出预计部分的议案》。审议本议案时关联董事王颖先生、徐小刚先生、马羽先生、蒋迎明先生、李儒章先生予以回避，由非关联方董事进行表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东中电科芯片技术（集团）有限公司、中电科核心技术研发投资有限公司、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）、中微半导体（深圳）股份有限公司需在股东大会审议时予以回避。

　　2、独立董事事前认可和独立意见

　　独立董事在董事会召开前对《关于确认2022年度日常关联交易超出预计部分的议案》进行事前认可并发表事前认可意见：公司 2022 年度日常关联交易超出预计金额部分属公司及控股子公司向关联人采购商品、出售商品、开展存款业务的日常关联交易，是公司生产经营所必须，关联交易价格均以市场价格或客户审定价格为基础确定，未损害公司及全体股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。同意将本议案提交第十二届董事会第十四次会议审议，关联董事在审议本议案时需回避表决。

　　董事会审议后发表独立意见如下：公司 2022 年度日常关联交易超出预计金额部分属公司及控股子公司向关联人采购商品、出售商品、开展存款业务的日常关联交易，是公司生产经营所必须，关联交易价格均以市场价格或客户审定价格为基础确定，未损害公司及全体股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。董事会审议时，关联董事予以回避表决。董事会的召集、召开、审议及表决程序合法、有效，同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　3、审计委员会审议情况

　　公司第十二届董事会审计委员会第十次会议对本议案进行了审议，公司 2022 年度日常关联交易超出预计金额部分属公司及控股子公司向关联人采购商品、出售商品、开展存款业务的日常关联交易，是为了满足公司生产经营需要，符合公司实际情况，关联交易价格均以市场价格或客户审定价格为基础确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性造成重大影响。蒋迎明委员在审计委员会审议时予以回避，其他非关联委员一致同意提交公司第十二届董事会第十四次会议审议。

　　（二）2022年度日常关联交易预计及实际发生情况

　　单位：万元

　　注：鉴于公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）正在对公司2022年度的财务数据进行审计，相关审计工作尚未结束，因此，有关公司截至2022年12月31日与关联方发生的关联交易金额为初步核算金额，与最终审计值之间可能存在差异。若后续审计值确定后需补充履行其他批准程序的，公司将及时履行其他批准程序。

　　（三）2022年度日常关联交易超出预计的原因

　　1、向中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）及其下属单位采购原材料、动燃费、试验费等超出预计，主要原因系公司日常关联交易实际发生额按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有一定的不确定性。2022年末因为业务增长，导致关联方封装、测试等采购业务有所增加，所以产生差额。

　　2、向中国电子科技集团有限公司及其下属单位出售商品、提供劳务超出预计，主要原因系集团内订单增加，导致集团单位销售超过预计金额。

　　3、向中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称“中微半导体”）出售商品、提供劳务超出预计，主要原因系订单增加，导致关联销售超过预计金额。

　　4、在中国电子科技财务有限公司（以下简称“电科财务”）存款限额超出预计，主要原因系子公司重庆西南集成电路设计有限公司（以下简称“西南设计”）和深圳市瑞晶实业有限公司（以下简称“瑞晶实业”）分别于2022年12月19日和2022年12月23日向电科财务贷款1亿元和0.5亿元用于归还补流募集资金，子公司西南设计和瑞晶实业已于2023年1月13日归还上市公司补流募集资金合计2.5亿元。扣除因归还补流募集资金产生的贷款1.5亿元后，公司在关联方日常经营最高存款额为2.63亿元，未超过原预计3.2亿元额度。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1、中国电子科技集团有限公司

　　（1）基本情况：

　　企业类型：有限责任公司（国有独资）

　　注册地：北京市海淀区万寿路27号

　　法定代表人：陈肇雄

　　注册资本：2,000,000万元人民币

　　成立日期：2002年2月25日

　　经营范围：承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国家重大电子信息系统工程建设；民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参、办展。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（2）与本公司关系：公司实际控制人（公司控股股东之控股股东）。

　　（3）履约能力：生产经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

　　2、中国电子科技财务有限公司

　　（1）基本情况：

　　企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

　　注册地：北京市石景山区金府路30号院2号楼1011、3-8层

　　法定代表人：杨志军

　　注册资本：580,000万元人民币

　　成立日期：2012年12月14日

　　经营范围：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（2）与本公司关系：公司与中国电子科技财务有限公司的实际控制人均系中国电子科技集团有限公司。

　　（3）履约能力：生产经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

　　3、中微半导体（深圳）股份有限公司

　　（1）基本情况：

　　企业类型：其他股份有限公司（上市）

　　注册地：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾三路91号景兴海上大厦2101

　　法定代表人：周彦

　　注册资本：40,036.5万元人民币

　　成立日期：2001年6月22日

　　经营范围：一般经营项目是：集成电路、计算机软件产品、电子及电子相关产品的设计、技术开发与销售；经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

　　（2）与本公司关系：中微半导体曾持有子公司重庆中科芯亿达电子有限公司49%的股权，该股权于2021年11月全部过户至公司，并完成工商变更备案登记。截止2023年3月20日，中微半导体持有电科芯片无限售流通股18,297,024股，占上市公司总股本的1.55%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，2022年12月起中微半导体不再是公司的关联方。在股东大会审议本议案时，中微半导体需回避表决。

　　（3）履约能力：生产经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　本公告所涉及的关联交易均属于正常日常经营业务往来，公司与关联方发生的日常关联交易在自愿平等、公平公允的原则下进行，并在发生关联交易时签署相关协议或合同。

　　公司与关联方的关联交易的定价原则和定价依据为：公司采购商品或租赁资产的价格以市场价格为依据确定，与市场价格不存在明显差异。公司销售产品的价格以客户审定价格或审价部门审批确定的产品价格为基础确定，未涉及审价的其他产品的价格与市场价格不存在明显差异。

　　四、关联交易目的以及对公司的影响

　　公司及控股子公司2022年度日常关联交易较年初预计超出部分属向关联人采购商品、出售商品、开展存款业务的日常关联交易，是公司生产经营所必须，关联交易价格均以市场价格或客户审定价格为基础确定，未损害公司及全体股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

　　五、备查文件

　　1、公司第十二届董事会第十四次会议决议；

　　2、公司第十二届监事会第十一次会议决议；

　　3、公司第十二届董事会审计委员会第十次会议决议；

　　4、独立董事关于第十二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；

　　5、独立董事关于第十二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　中电科芯片技术股份有限公司董事会

　　2023年3月28日

　　证券代码：600877         证券简称：电科芯片       公告编号：2023-008

　　中电科芯片技术股份有限公司

　　第十二届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十四次会议通知于2023年3月24日发出，会议于2023年3月27日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于确认2022年度日常关联交易超出预计部分的议案》

　　由于部分业务在年初时存在不确定性或不可预见性，导致公司2022年度日常关联交易超出了预计金额，董事会对超出部分进行了确认。公司独立董事在董事会召开前了解相关事宜后，发表了事前认可意见；在董事会审议后发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司独立董事关于第十二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》《中电科芯片技术股份有限公司独立董事关于第十二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。公司第十二届董事会审计委员会第十次会议对本议案进行了审议，蒋迎明委员在审计委员会审议时予以回避，其他非关联委员一致同意提交公司第十二届董事会第十四次会议审议。

　　本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于确认2022年度日常关联交易超出预计部分的公告》。

　　关联董事王颖先生、徐小刚先生、马羽先生、蒋迎明先生、李儒章先生在审议时予以回避，董事会同意将本议案提交股东大会审议。

　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避。

　　特此公告。

　　中电科芯片技术股份有限公司董事会

　　2023年3月28日

　　证券代码：600877          证券简称：电科芯片       公告编号：2023-010

　　中电科芯片技术股份有限公司

　　第十二届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第十一次会议通知于2023年3月22日发出，会议于2023年3月27日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于确认2022年度日常关联交易超出预计部分的议案》

　　公司 2022年度日常关联交易超出预计金额，超出部分为公司及子公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未导致资金占用，未损害公司及全体股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。监事会同意将本次案提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中电科芯片技术股份有限公司监事会

　　2023年3月28日