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上海汇通能源股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

  证券代码:600605            证券简称:汇通能源            公告编号:2023-017

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2023年3月27日

  (二) 股东大会召开的地点:上海市普陀区武宁路888号江苏饭店二楼上海厅

  (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

  

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集,采取现场投票结合网络投票的方式召开,会议由董事长路向前先生主持;北京市天元律师事务所律师对本次会议进行了见证。

  本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事7人,出席7人;

  2、 公司在任监事3人,出席3人;

  3、 董事会秘书王勇先生出席会议,公司所有高管均出席了会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:2022年度董事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2、 议案名称:2022年度监事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  3、 议案名称:2022年度财务决算报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  4、 议案名称:2022年度利润分配预案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  5、 议案名称:2022年年度报告及摘要

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  6、 议案名称:关于支付2022年度审计费用并续聘审计机构的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  7、 议案名称:关于2023年度投资计划的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  8、 议案名称:关于为购房客户提供阶段性担保的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  9、 议案名称:关于修订公司章程及附件的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  10、 议案名称:关于修订公司制度的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  11、 议案名称:关于签署泰和路房屋租赁补充协议的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  (二) 累积投票议案表决情况

  12、 关于增补董事的议案

  

  13、 关于增补独立董事的议案

  

  14、 关于增补监事的议案

  

  (三) 现金分红分段表决情况

  

  (四) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  

  (五) 关于议案表决的有关情况说明

  议案9为特别决议议案,已由出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

  律师:罗瑶律师、冯萌律师

  2、 律师见证结论意见:

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  特此公告。

  上海汇通能源股份有限公司

  董事会

  2023年3月28日

  

  证券代码:600605          证券简称:汇通能源          公告编号:临2023-018

  上海汇通能源股份有限公司

  关于选举职工监事的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  上海汇通能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月27日召开职工大会,经与会职工选举通过,选举王要军先生担任公司第十一届监事会职工监事。

  王要军先生与公司2022年年度股东大会选举出的周拥军先生、王守岗先生一起组成公司第十一届监事会。

  特此公告。

  上海汇通能源股份有限公司

  监事会

  2023年3月28日

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