京投发展股份有限公司 第十一届董事会第二十次（年度） 会议决议公告

　　证券代码：600683        证券简称：京投发展          编号：临2023-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第十一届董事会第二十次（年度）会议于2023年3月14日以邮件、传真形式发出通知，同年3月24日以现场方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席的董事9名。监事会成员和公司高管列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议由公司董事长魏怡女士主持，审议并通过下列决议：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于<2022年度总裁工作报告>的议案》。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2022年度奖励基金计提的议案》。根据公司《奖励基金管理办法》的规定，2022年度实现归属于母公司股东净利润202,194,286.90元，扣除非经常性损益及分类为权益工具的永续债利息后归属于母公司普通股股东的净利润为-195,592,835.83元，不满足奖励基金计提条件，故2022年度不提取奖励基金。

　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于2022年度拟不进行利润分配的公告》（临2023-005）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　五、以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过《关于2022年度日常关联交易实际发生额及2023年度预计日常关联交易的议案》，关联董事陈晓东先生已回避表决。详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于2022年度日常关联交易实际发生额及2023年度预计日常关联交易的公告》（临2023-006）。

　　六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于<2022年度报告及摘要>的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于<2022年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《独立董事关于对外担保事项的专项说明和独立意见》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于<2022年度内部控制评价报告>的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于续聘会计师事务所的公告》（临2023-007）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　十三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于经理层任期制和契约化考核及2022年度高级管理人员考核方案的议案》。同意公司从中长期发展的角度制定任期制与契约化考核方案，并确定2022年度高级管理人员考核方案。公司高级管理人员的薪酬由基本工资、年度绩效、奖励基金（任期绩效）三部分组成。基本工资按月发放，年度绩效包含重点工作考核得分占80%、高管团队整体胜任能力及职业素养评价得分占20%，任期绩效在任期结束后根据任期考核情况进行整体核算。

　　十四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提请股东大会授权董事会审批投资房地产项目的议案》。提请股东大会向董事会授权审批额度不超过75亿元的房地产投资事项，主要包括以公司、公司全资或控股子公司、参股公司名义自行或与他方合作进行的土地投标、摘牌、竞买事项（以相关土地的成交总额（含契税及附加付款义务）中公司实际投入资金计算，以非公开市场进行的协议资产购买、股权收购等方式获取土地资源的事项除外），期限为自审议本议案的年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　十五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2023年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于2023年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（临2023-008）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　十六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2023年度公司提供借款预计额度的议案》，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于2023年度提供财务资助的公告》（临2023-009）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　十七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2023年度公司对外担保预计额度的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于2023年度公司对外担保预计额度的公告》（临2023-010）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　十八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（临2023-011）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　十九、以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果审议通过《关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的议案》，关联董事魏怡女士、刘建红先生已回避表决。详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的公告》（临2023-012）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　二十、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（临2023-013）。

　　特此公告。

　　京投发展股份有限公司董事会

　　2023年3月24日

　　证券代码：600683         证券简称：京投发展         编号：临2023-006

　　京投发展股份有限公司

　　关于2022年度日常关联交易实际发生额

　　及2023年度预计日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。

　　● 本次日常关联交易系公司正常经营所需，交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不影响公司的经营及独立性，亦不会对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　1、日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2023年3月24日召开了第十一届董事会第二十次会议，会议以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过了《关于2022年度日常关联交易实际发生额及2023年度预计日常关联交易的议案》，授权经营层在审批额度内具体办理相关事宜，授权期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会结束之日止。关联董事陈晓东先生已回避表决。

　　公司已事先取得独立董事一致同意将本议案提交董事会审议，符合法律规定和相关审议程序。公司独立董事在认真审查了本次关联交易的相关资料后，发表了独立意见：该事项为关联交易，属正常的生产经营需要，交易具有必要性、连续性、合理性，交易定价遵循了公平、公允的原则，交易金额预计客观、合理，关联董事进行了表决回避，决策程序符合《公司法》、公司《章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。同意本次关联交易。

　　公司董事会审计委员会在认真审查了本次关联交易的相关资料后，发表了相关意见：公司2023年度预计发生的日常关联交易符合国家有关政策和法律、法规以及公司《章程》的规定，遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，故同意本次关联交易。

　　2、2022年度日常关联交易的预计及执行情况

　　单位：万元

　　3、2023年日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　注：1、2016年12月29日，公司与银泰百货宁波海曙有限公司签订《物业租赁合同》，出租物业标的物为宁波市海曙区东渡路55号华联大厦7层<7-49>号房、8层<8-54>号房。租赁期限为17年，自2017年1月1日起至2033年12月31日止。计租年度第1年至第6年的每年租金为268万元，第7年至第12年的每年租金为280万元，第13年至第17年的每年租金为290万元。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、关联方介绍

　　公司名称：银泰百货宁波海曙有限公司

　　法定代表人：陈晓东

　　注册资本：5,000万元

　　住    所：浙江省宁波市海曙区中山东路238号

　　公司类型：一人有限责任公司

　　成立日期：2009年3月16日

　　经营范围：药品零售；食品销售；食品互联网销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；服装服饰零售；服装服饰批发；针纺织品销售；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；钟表销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；化妆品零售；化妆品批发；皮革制品销售；鞋帽零售；鞋帽批发；箱包销售；日用品销售；日用品批发；家具销售；家具零配件销售；五金产品零售；家用电器销售；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；文具用品零售；文具用品批发；户外用品销售；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；眼镜销售（不含隐形眼镜）；建筑装饰材料销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；摄影扩印服务；服装服饰出租；珠宝首饰回收修理服务；鞋和皮革修理；缝纫修补服务；洗染服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　2、关联关系介绍

　　公司董事陈晓东先生兼任银泰百货宁波海曙有限公司董事长兼法定代表人，属于上海证券交易所《股票上市规则》中所规定的关联方范围，故构成关联关系。

　　3、关联方履约能力分析

　　上述关联方经营情况正常，具有一定的规模，具备一定的履约能力。上述关联方2022年度的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　关联方为公司提供租赁、物业、维修等服务，属于公司间正常业务，均依据公平、公正、合理的原则，按照市场价格或双方参照市场协议价格执行，其中租赁类交易将以合同的方式明确各方的权利和义务。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　公司与关联企业之间发生必要的日常关联交易，有助于日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营客观需要。日常关联交易遵循了公开、公平、公正的定价政策，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易对关联方形成重大依赖。

　　五、备查文件

　　1、董事会十一届二十次会议决议；

　　2、关于将《关于2022年度日常关联交易实际发生额及2023年度预计日常关联交易的议案》提交董事会审议讨论的独立董事事前认可书；

　　3、独立董事关于2022年度日常关联交易实际发生额及2023年度预计日常关联交易的独立意见；

　　4、审计委员会关于2022年度日常关联交易实际发生额及2023年度预计日常关联交易的意见。

　　特此公告。

　　京投发展股份有限公司董事会

　　2023年3月24日

　　证券代码：600683         证券简称：京投发展        公告编号：2023-013

　　京投发展股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年4月17日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年4月17日   14点00分

　　召开地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年4月17日

　　至2023年4月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　听取2022年度独立董事述职报告

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述各项议案内容详见公司于2023年3月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：第4、6-12项议案

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：第4、6、9-12项议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：第12项议案

　　应回避表决的关联股东名称：北京市基础设施投资有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：凡符合上述条件的股东或代理人于规定时间内到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，领取会议资料。异地股东可用传真方式登记。

　　个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　2、登记时间：2023年4月14日（星期五）上午9:00-12:00，下午13:00-17:00

　　3、登记地点：京投发展股份有限公司董事会办公室

　　地址：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层

　　联系电话：（010）65636622/65636620；传真：（010）85172628

　　六、 其他事项

　　会期半天，与会股东食宿与交通费自理。

　　特此公告。

　　京投发展股份有限公司董事会

　　2023年3月24日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　京投发展股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　京投发展股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月17日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　    受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：600683                               公司简称：京投发展

　　京投发展股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，京投发展股份有限公司（以下简称“公司”“京投发展”）2022年度归属于上市公司股东的净利润202,194,286.90元，扣除永续产品利息324,849,999.97元影响，本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为-122,655,713.07元。公司本年度不进行现金股利分配，同时本报告期不进行资本公积转增股本。本预案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　京投发展是一家以房地产开发、经营及租赁为主营业务的A股房地产板块上市公司。公司以自主开发销售为主，自持物业的经营与租赁为辅，报告期内，公司房地产销售收入占营业收入总额的99.18%。

　　近年来，公司始终聚焦TOD轨道物业开发。TOD（Transit-Oriented Development），指以轨道交通为导向的开发模式，通常是以高铁、地铁、轻轨、公交等公共交通站点为中心以400-800米为半径，建立中心广场或城市中心的一种城市开发模式。自2011年公司第一个TOD项目以来，10年多间，公司陆续投资开发了西华府、北京公园悦府、琨御府、岚山、无锡愉樾天成、北熙区等多个TOD轨道物业开发项目，总建筑面积超300万平方米。未来公司将继续聚焦TOD轨道物业开发，秉持以客户为中心的经营理念，打磨自身产品，不断提升企业核心竞争力。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用    □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:万元  币种:人民币

　　报告期内债券的付息兑付情况

　　报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用    □不适用

　　单位：万元  币种：人民币

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2022年度公司实现营业收入总额555,237.81万元，较上年同期减少17.94%；实现归属于上市公司股东净利润20,219.43万元，较上年同期减少38.47%。

　　截至2022年12月31日，公司资产总额5,481,307.49万元，较去年期末增加800，914.18万元，增幅17.11%；负债总额4,393,792.05万元，较年初增加了829,375.14万元，增幅23.27%；资产负债率80.16%，与年初相比增加4个百分点。

　　详见公司2022年度报告“三、管理层讨论与分析”部分

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600683         证券简称：京投发展          编号：临2023-008

　　京投发展股份有限公司

　　关于2023年度公司及子公司向金融机构

　　申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据公司2023年度经营及投资计划，在充分考虑公司偿债能力及项目资金需求的情况下，为了进一步拓宽公司融资渠道，改善公司债务结构，补充公司经营所需营运资金，公司及子公司向金融机构申请综合授信额度如下：

　　一、2023年度向金融机构申请综合授权额度

　　根据公司经营计划及资金需求，公司（含全资、控股子公司）拟向金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币120亿元，授信产品包括但不限于流动资金贷款、项目开发贷款、中长期借款等。上述融资主要用于项目开发建设、置换现有债务、改善财务结构、补充流动资金。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，最终以银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　二、综合授信业务办理授权

　　董事会拟提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司董事长或子公司法定代表人在股东大会批准的授信额度内审批上述相关事宜并签署相关法律文件，授权期限为自股东大会审议通过本议案之日起不超过12个月。

　　三、对公司的影响及后续安排

　　公司本次向金融机构申请综合授信额度是基于公司实际经营情况的需求，有助于公司后续的资金使用规划和更好地支持公司业务拓展，符合公司整体融资安排以及长远战略规划。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请综合授信额度不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、董事会审议情况

　　公司于2023年3月24日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2023年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。 本次向金融机构申请融资额度事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　京投发展股份有限公司董事会

　　2023年3月24日

　　证券代码：600683         证券简称：京投发展          编号：临2023-011

　　京投发展股份有限公司

　　关于2023年度使用闲置自有资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理受托方：全国性国有大型商业银行或上市银行。

　　● 现金管理资金额度：不超过10亿元人民币，在额度内可以循环使用。

　　● 现金管理投资类型：购买安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过12个月的产品。

　　● 现金管理期限：自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月。

　　● 履行的审议程序：公司于2023年3月24日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　一、现金管理概述

　　（一）现金管理目的

　　为提高公司及控股子公司（含控股子公司的子公司）闲置自有资金的使用效率，在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，谋取较好的投资回报，增加公司收益。

　　（二）投资额度

　　公司及控股子公司（含控股子公司的子公司）拟使用额度不超过10亿元人民币的闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险现金管理产品。在上述额度内，资金可以循环使用。

　　（三）资金来源

　　公司及控股子公司（含控股子公司的子公司）用于购买现金管理产品的资金为闲置自有资金。

　　（四）投资品种

　　为控制风险，拟购买现金管理产品仅限于安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过12个月的产品。现金管理受托方为全国性国有大型商业银行或上市银行。不投资于股票及其衍生产品、证券投资、以证券投资为目的的理财产品及其他与证券相关的投资。

　　（五）投资期限

　　自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月。

　　（六）实施方式

　　公司董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司总裁在上述额度及期限范围内行使相关投资决策权并签署文件。

　　二、审议程序

　　公司于2023年3月24日召开第十一届董事会第二十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，使用额度不超过10亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，并在额度范围内资金可以循环使用。建议股东大会授权董事会并同意董事会授权公司总裁在股东大会批准的额度内审批上述相关事宜并签署相关法律文件，授权期限自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月。

　　独立董事对上述事项发表了同意的意见。本次现金管理事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）公司本着严格控制风险的原则拟购买风险可控的产品，但金融市场波动较大，不排除该项投资预期收益受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响。

　　（2）相关工作人员的操作具有一定风险。

　　2、针对投资风险，拟采取措施如下：

　　（1）董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权总裁在上述额度内审批相关事宜并签署相关合同文件，由公司财务负责人负责组织实施，公司财务部相关人员对购买的现金管理产品进行严格监控，以实现收益最大化。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（2）公司内部审计部门负责对购买现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末对所有现金管理产品进行全面检查，并根据谨慎性原则合理预计收益情况，并向公司董事会审计委员会报告。

　　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计。

　　四、对公司经营的影响

　　（一）公司使用闲置自有资金购买现金管理产品是在确保满足公司正常生产经营，投资项目所需资金充足和安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转及主营业务的正常开展，不会额外增加公司财务负担。

　　（二）公司通过购买现金管理产品，可以提高公司资金使用效率和收益，有利于提高公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　（三）公司购买现金管理类产品将根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定进行处理，最终以会计师事务所确认的会计处理为准。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：公司在保障日常经营资金需求的前提下，利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的现金管理产品，其风险较低，有利于提高公司资金的使用效率。该事项履行了必要的审批程序，不会影响公司经营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　特此公告。

　　京投发展股份有限公司董事会

　　2023年3月24日

　　证券代码：600683          证券简称：京投发展        编号：临2023-004

　　京投发展股份有限公司

　　第十一届监事会第十三次（年度）

　　会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第十一届监事会第十三次（年度）会议于2023年3月14日以邮件、传真形式发出通知，同年3月24日以现场方式召开。会议应出席监事3名，亲自出席的监事3名。会议符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席黄林祥先生主持，审议并通过下列决议：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》。经审核，公司监事会认为：综合考虑目前行业环境、市场现状及未来发展趋势，结合公司的发展现状和资金需求情况，保障公司稳健可持续发展、平稳运营，2022年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本。本次不进行利润分配符合公司全体股东的长远利益，相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形。因此，同意本次利润分配的方案，并将其提交公司股东大会审议。

　　详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于2022年度拟不进行利润分配的公告》（临2023-005）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于<2022年度报告及摘要>的议案》，并出具审核意见：年报编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所规定，所包含的信息能真实地反映出公司报告期内经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　五、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于<2022年度内部控制评价报告>的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《京投发展股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　特此公告。

　　京投发展股份有限公司监事会

　　2023年3月24日

　　证券代码：600683         证券简称：京投发展        编号：临2023-005

　　京投发展股份有限公司

　　关于2022年度拟不进行利润分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 2022年度利润分配方案为：不进行现金股利分配，亦不进行资本公积转增股本。

　　● 本次利润分配方案已经公司第十一届董事会第二十次会议、第十一届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为202,194,286.90元，扣除永续债利息324,849,999.97元，实现归属于上市公司普通股股东的净利润为-122,655,713.07元。2022年度母公司实现净利润为129,647,900.21元，扣除提取法定盈余公积12,964,790.02元，扣除永续债利息324,849,999.97元，扣除已于2022年向股东分配的2021年度利润分配现金股利96,301,087.61元，加上年初未分配利润余额669,026,635.64元，2022年度可供股东分配利润为364,558,658.25元。

　　为了更好地保障公司项目建设及战略规划的顺利实施，经公司第十一届董事会第二十次会议和第十一届监事会第十三次会议审议通过，公司拟定2022年度利润分配方案为：不进行现金股利分配，亦不进行资本公积转增股本。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、2022年度不进行利润分配的原因

　　公司最近三年平均可供分配利润139,631,254.72元，公司最近三年累计平均分配93,831,828.95元，累计分配占最近三年平均可供分配净利润的67.20%。根据公司《章程》关于利润分配的规定，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，符合公司《章程》的规定。

　　综合考虑公司实际经营状况及项目开发资金需求，并结合宏观经济形势，为保障公司生产经营的正常运行，提高抗风险能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定2022年度不进行现金股利分配，亦不进行资本公积转增股本，未分配利润结转至下一年度。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　2023年3月24日，公司十一届二十次董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：1、公司2022年度利润分配方案已经依法召开的公司董事会审议、表决，并将提交公司股东大会审议，其审议和表决程序合规、合法；

　　2、董事会制定的2022年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和公司《章程》等相关规定，并且综合考虑了公司实际经营状况、项目开发资金需求及未来发展等各种因素，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，进一步提高公司的发展质量，给投资者带来长期持续的回报。我们认为本次利润分配方案符合公司发展战略，符合公司和全体股东的利益，公司和股东利益未受损害。

　　因此，我们同意本次利润分配方案，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　2023年3月24日，公司十一届十三次监事会以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》。

　　监事会认为：综合考虑目前行业环境、市场现状及未来发展趋势，结合公司的发展现状和资金需求情况，保障公司稳健可持续发展、平稳运营，2022年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本。本次不进行利润分配符合公司全体股东的长远利益，相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形。因此，同意本次利润分配的方案，并将其提交公司股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配方案综合考虑了行业整体环境及公司未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　京投发展股份有限公司董事会

　　2023年3月24日

　　证券代码：600683         证券简称：京投发展        编号：临2023-007

　　京投发展股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　公司于2023年3月24日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2023年度审计机构及内部控制审计机构。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　1、基本信息

　　天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　截至2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师943人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。

　　天职国际2021年度经审计的收入总额26.71亿元，审计业务收入21.11亿元,证券业务收入9.41亿元。2021年度上市公司审计客户222家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额2.82亿元，本公司同行业上市公司审计客户9家。

　　2、投资者保护能力

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020年度、2021年度、2022年度及2023年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施7次，涉及人员18名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

　　项目合伙人及签字注册会计师1：周百鸣，1999年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，2011年开始在天职国际执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告不少于10家，近三年复核上市公司审计报告1家。

　　签字注册会计师2：施文，2020年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2016年开始在天职国际执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署0家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：韩雁光，2006年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2005年开始在天职国际执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告不少于10家，近三年复核上市公司审计报告2家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023年度审计费用共计160万元（其中：年报审计费用130万元、内控审计费用30万元）。较上一期审计费用相同，未发生变化。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　1、董事会审计委员会已对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天职国际具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，在服务过程中，审计人员恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行了审计机构应尽的职责。

　　2、经综合考虑天职国际的资信状况、执业经验及其对公司经营发展情况的熟悉程度，同意续聘天职国际为公司提供2023年度财务报告审计和内部控制审计服务，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交董事会审议。

　　（二）独立董事事前认可及独立意见

　　1、独立董事事前认可：

　　天职国际作为2022年度公司聘任的审计机构，审计期间勤勉尽责，恪守职业道德，遵循独立、客观、公正的审计准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营结果，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第十一届董事会第二十次会议审议。

　　2、独立董事独立意见：

　　天职国际在从事证券相关业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供 2022年度财务报告及内部控制审计服务工作中，能够遵循独立的审计原则，客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。因此，我们同意续聘天职国际为公司2023年度审计机构并提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2023年3月24日召开第十一届董事会第二十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际为公司2023年度审计机构及内部控制审计机构。

　　（四）公司本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司2022年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　京投发展股份有限公司董事会

　　2023年3月24日

　　证券代码：600683           证券简称：京投发展           编号：临2023-009

　　京投发展股份有限公司

　　关于2023年度提供财务资助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2023年3月24日召开第十一届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于2023年度公司提供借款预计额度的议案》。为支持公司及各参控股子公司日常经营及业务发展需要，满足其经营发展过程中的资金需求，根据上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，公司预计2023年度向参控股子公司提供借款，借款额度有效期自本议案的股东大会审议通过之日起12个月。本次2023年度公司提供财务资助事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、财务资助预计额度事项

　　（一）概述

　　房地产开发多采用项目公司模式。在项目开发前期，项目公司的注册资本金通常不足以覆盖开发支出，需要项目公司股东或合作方提供资金支持（即股东借款等）；在项目开发过程中，为了提高资金使用效率，项目公司股东方通常在充分保障项目后续经营建设所需资金的基础上，根据项目进度和整体资金安排，按出资比例调用项目公司闲置盈余资金，为房地产行业经营惯例。

　　上述向项目公司提供借款以及项目公司股东方调用项目公司闲置盈余资金，构成《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》规定的提供财务资助事项。

　　（二）财务资助预计额度主要内容

　　根据公司实际业务发展需要，公司拟在2023年度提供财务资助总额不超过44亿元。在上述额度内，资金可以循环调剂使用，新增财务资助总额度不超过公司最近一期经审计净资产的50%，对单个被资助对象的财务资助额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%。

　　为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司董事长或子公司法定代表人在股东大会批准的额度内审批上述相关事宜并签署相关法律文件，授权期限为自股东大会审议通过本议案之日起12个月。

　　（三）财务资助对象

　　被资助对象须符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的对象范围，且不是公司的董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东、实际控制人及其控制的法人或其他组织。

　　1、为公司与控股股东、实际控制人及其关联人共同投资的合并报表范围内的合作项目公司提供财务资助预计额度

　　（1）被资助对象应同时满足以下条件：

　　① 被资助对象从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资助资金仅用于主营业务，被资助对象最近一期经审计的资产负债率可以超过70%，最近12个月内财务资助金额累计计算可以超过公司最近一期经审计净资产的10%；

　　② 被资助对象是公司与控股股东、实际控制人及其关联人共同投资的合并报表范围内公司；

　　③ 被资助对象的其他股东或者其他合作方按出资比例提供同等条件的财务资助，包括资助金额、期限、利率约责任、担保措施等。

　　（2）风险防范措施：

　　① 被资助对象的其他股东或者其他合作方按出资比例提供同等条件的财务资助。

　　② 项目公司在公司合并报表范围内，由公司直接负责经营管理及财务管理，能实时进行动态预测和项目资金监控，实现对项目资金的有效管控。

　　③ 在财务资助过程中，公司将会根据资金盈余情况，陆续实施财务资助，并充分考虑资金风险。公司按照权益比例为项目公司以同等条件提供资金，是为了合作开发的房地产项目正常建设，符合房地产行业惯例。

　　2、公司合并报表范围内合作项目公司的其他股东与公司同比例调用闲置盈余资金

　　（1）被资助对象应同时满足以下条件：

　　① 被资助对象是合并报表范围内的合作项目公司且从事单一主营业务且为房地产开发业务；

　　② 被资助对象最近一期经审计的资产负债率可以超过70%。

　　（2）风险防范措施：

　　① 项目公司在公司合并报表范围内，由公司直接负责经营管理及财务管理，均能实时进行动态预测和项目资金监控，实现对项目资金的有效管控。

　　② 在每笔闲置盈余资金调用前，需根据合作协议约定，履行相应的审批程序。

　　③ 项目公司在充分预留项目后续建设资金和正常经营所需资金后，在闲置盈余资金范围内提供财务资助。

　　二、对参股公司提供财务资助事项

　　（一）概述

　　为满足公司参股公司上海礼仕酒店有限公司（以下简称“上海礼仕”）日常经营及业务发展需要，公司拟对其提供财务资助1亿元。

　　2023年3月24日，公司第十一届董事会第二十次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年度公司提供借款预计额度的议案》。本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本次财务资助主要是为了满足参股公司上海礼仕经营和发展的资金需求。财务资助使用公司自有资金，不影响公司正常业务开展，不属于上海证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

　　（二）被财务资助对象基本情况

　　① 基本情况介绍

　　企业名称：上海礼仕酒店有限公司

　　法定代表人：赵庆扬

　　统一社会信用代码：91310000MA1FL3NE6A

　　成立时间： 2017年03月10日

　　注册资本：7,957.50万美元

　　注册地址/主要办公地址：上海市黄浦区嵩山路88号1层1室

　　公司性质：有限责任公司（中外合资）

　　经营范围：从事嵩山路88号酒店的经营、管理；物业出租、物业管理；以下限分支机构经营：酒店管理、客户服务、音乐茶座，音乐餐厅，桑拿、游泳、健身房、餐饮、洗衣服务，会议服务，打字复印，停车场（库）经营，酒，饮料，附设商场（零售）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东结构：上海礼仕为公司的合营企业，公司持有其55%股权，Trillion Full Investments Limited持有其45%股权。

　　财务数据：截至2022年12月31日，上海礼仕资产总额139,723.98万元，负债总额 232,645.34万元，流动负债总额60,099.65万元，净资产-92,921.36万元；2022年1-12月营业收入8,732.64万元、净利润-23,718.62万元。（已经审计）

　　② 上海礼仕信用等级良好，不存在被列入失信被执行人的情况。

　　③ 根据股东间合作约定，上海礼仕其他股东（Trillion Full Investments Limited）无需按出资比例提供财务资助，公司向上海礼仕提供的借款将按市场利率收取借款利息，公司利益未受到损害。

　　④ 2022年度，公司向上海礼仕提供财务资助62,402.58万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

　　（三）财务资助协议的主要内容

　　本次向参股公司提供财务资助，公司综合考虑了其实际资金成本、公司当前融资成本，并结合融资难度、融资效率等因素，经双方协商后确定借款利率，并将以合同的方式明确各方的权利和义务。公司提供财务资助，一般情况需要对方提供抵押物（参股公司不动产全部已抵押给金融机构等特殊情况除外），根据双方协议价格确定利率水平及付息方式，具体内容以实际签署并发生的借款合同为准。

　　为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司董事长或子公司法定代表人在股东大会批准的额度内审批上述相关事宜并签署相关法律文件，授权期限为自股东大会审议通过本议案之日起12个月。

　　（四）财务资助风险分析及风控措施

　　上海礼仕为公司参股公司，为加强资金风险控制，公司向上海礼仕委派了董事、监事及财务人员，能够对其经营风险及借款风险进行监控。如发现或者判断出现不利因素，将及时采取相应措施，并督促上海礼仕还本付息，控制或者降低财务资助风险。

　　三、董事会意见

　　公司为控股项目公司提供财务资助，主要用于被资助对象正常生产经营所需，是为了保障被资助对象房地产项目的正常开发建设，同时被资助对象其他股东按出资比例提供同等财务资助，总体风险可控，同意上述财务资助事项。

　　公司为参股公司提供财务资助，主要为满足其日常经营及业务发展需要，符合公司业务发展规划和整体利益。公司向上海礼仕委派了董事、监事及财务人员，参与经营管理，控制相关风险，督促上海礼仕按时偿还借款。本次财务资助不会对公司的日常生产经营产生重大影响，总体风险可控，同意上述财务资助事项。

　　公司董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司董事长或子公司法定代表人在股东大会批准的额度内审批上述相关事宜并签署相关法律文件，授权期限为自股东大会审议通过本议案之日起12个月。

　　四、独立董事意见

　　公司已事先取得独立董事一致同意将本议案提交董事会审议的独立意见，符合法律规定和相关审议程序。公司独立董事对本次提供财务资助事项发表独立意见如下：1、公司及下属子公司根据实际业务需要向参控股子公司提供的财务资助行为，是为满足下属公司日常运营资金需求，保障各项目正常的生产经营和开发建设需要；2、公司提供财务资助预计额度及为参股公司提供财务资助行为符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司股东利益的行为。因此，我们同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　五、累计提供财务资助金额及逾期金额

　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为778,844.25万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为87.75%，且不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

　　特此公告。

　　京投发展股份有限公司董事会

　　2023年3月24日