北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于续聘2023年度审计机构的公告

　　证券代码：002151       证券简称：北斗星通      公告编号：2023-030

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“大华会计师事务所”）具有《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》和《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘大华会计师事务所为公司 2023年度财务报告审计及内部控制审计机构，聘期为一年。

　　二、 拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一） 机构信息

　　1. 基本信息：

　　机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　首席合伙人：梁春。

　　截至2022年12月31日合伙人数量：272人

　　截至 2022年12月31日注册会计师人数：1603人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1000人

　　2021年度业务总收入： 309,837.89万元

　　2021年度审计业务收入：275,105.65万元

　　2021年度证券业务收入：123,612.01万元

　　2021年度上市公司审计客户家数：449

　　主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业

　　2021年度上市公司年报审计收费总额：50,968.97万元

　　本公司同行业上市公司审计客户家数：40家

　　2. 投资者保护能力：

　　已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3. 诚信记录：

　　大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施27次、自律监管措施1次、纪律处分1次；82名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施39次、自律监管措施3次、纪律处分2次。

　　（二） 项目信息

　　1. 基本信息：

　　项目合伙人：姓名叶金福，2002年9月成为注册会计师，2002年1月开始从事上市公司审计，2012年1月开始在大华所执业，2021年1月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告10家次。

　　签字注册会计师：姓名杨七虎，2007年11月成为注册会计师，2010年1月开始从事上市公司审计，2011年9月开始在大华所执业，2019年1月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告3家次。

　　项目质量控制复核人：姓名徐士宝，2008年11月成为注册会计师，2007年12月开始从事上市公司审计，2019年11月开始在本所执业，2020年12月开始从事复核工作，近三年复核上市公司审计报告超过10家次。

　　2. 诚信记录：

　　项目合伙人叶金福近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；签字注册会计师杨七虎、项目质量控制复核人徐士宝受到监督管理措施1次，详见下表：

　　3. 独立性：

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

　　4. 审计收费：

　　2022年度审计费用为人民币210万元（含内控审计费用30万元），公司根据业务规模、审计收费标准和审计投入工作量等因素，届时由公司管理层与大华会计师事务所协商确定2023年度具体报酬。

　　综上，大华会计师事务所具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度财务报告审计及内部控制审计机构，聘期为一年。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会

　　审计委员会经与大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通后认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计相关服务期间，能够恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观公正。同意向董事会提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计和内部控制审计机构。

　　（二）独立董事意见

　　事前认可意见：鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》和《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》，具有为上市公司提供审计相关服务的丰富经验，为保证审计工作的连续性，为公司提供审计服务的过程中，按进度完成了审计工作，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　独立意见：本次续聘年审会计师事务所有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，拟聘任的会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司董事会在审议本议案时，表决程序符合有关法律法规的规定。同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度财务报告审计及内部控制审计机构。

　　四、报备文件

　　1、公司第六届董事会第二十七次会议决议；

　　2、审计委员会履职的证明文件；

　　3、独立董事关于公司续聘2023年度审计机构的事前认可书面意见；

　　4、独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；

　　5、大华会计师事务所（特殊普通合伙）相关证明文件。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2023 年 3 月 24 日

　　证券代码：002151      证券简称：北斗星通         公告编号：2023-025

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以507,766,579为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司主营业务未发生重大变化。从事的主要业务涵盖卫星导航、5G陶瓷元器件和汽车智能网联三个行业领域，主营业务分类包括芯片及数据服务、导航产品、陶瓷元器件、汽车电子。

　　1、芯片及数据服务

　　芯片业务是公司的核心优势业务，处于国内领先、国际一流地位。

　　芯片包括NebulasⅣ UC9810全系统全频点射频基带及高精度算法一体化GNSS SoC芯片、UfirebirdII UC6580低功耗小型化射频基带一体化多系统双频GNSS SoC芯片、UFirebird UC6226/UC6228CI低功耗、高性能 GNSS 导航定位芯片。模块包括UM980全系统全频点RTK定位模块、UM982全系统全频高精度定位定向模块、UM960全系统多频高精度RTK定位模块、UT986 全系统多频高精度授时模块、UM4B0全系统全频点RTK定位模块、UM482全系统多频高精度定位定向模块、UM620N 车规级多系统双频导航定位模块、UM621N车规级多系统双频组合导航定位模块、UM220-IV M0 工规级多系统GNSS导航定位模块、UM220-INS NL 工规级多系统GNSS组合导航定位模块、UM220-INS NF 车规级多系统GNSS组合导航定位模块、UM220-IV NV车规级多系统GNSS导航定位模块、UM220-IV NL工规级多系统GNSS导航定位模块、UM220-IV L 单频多系统 GNSS 授时模块。板卡包括UB4B0全系统GNSS高精度板卡、UB482全系统多频高精度定向板卡。芯片业务

　　主要产品如下：

　　高可靠、高精度、连续的位置信息是智能化时代各类应用场景所不可或缺的核心要素，北斗星通在2015年已启动精密单点定位的技术研发，布局高精度云服务业务，2017年完成了加拿大从事全球辅助定位专业公司Rx Networks的收购；2020年成立了高精度位置云服务公司——真点科技，并在2021年5月发布了TruePoint “全球高精度云服务平台”。 目前，高精度定位服务平台已经接入客户开展测试。

　　云服务专注于位置数据服务市场，以辅助增强位置服务与高精度算法为基石，打造网-云-芯一体化能力，联合芯片商、集成商、运营商等合作伙伴，面向全球用户提供高精度定位、辅助定位、云芯一体化和算法IP等产品和服务。云服务重点着力市场为消费类（包括手机、可穿戴等）、行业类（无人机、室外机器人、精准农业）、智能驾驶和数字城市类（共享经济、堵塞治理、天然气管道巡检）等新兴智能市场。 TruePoint示意图见下：

　　海洋渔业位置数据服务是公司传统优势业务，主要为海洋渔业安全生产提供信息系统应用解决方案与信息服务，在传统业务基础上，公司积极开拓智慧渔港业务。公司作为我国首家获得北斗系统运营服务分理资质单位，通过自主研发的北斗卫星导航运营服务平台，为用户提供导航定位、短报文通信（短信息）服务和基于位置的增值信息服务。行业应用与运营服务主要采取直接客户销售方式开展业务。北斗船联网应用场景如下：

　　2、导航产品

　　北斗星通开拓了我国首个北斗民用规模化应用，公司自主开发的卫星导航产品全面领跑行业，广泛应用于生产、生活及社会发展各领域。导航产品业务是公司的传统优势业务，处于国内领先地位。主要包括以下产品：

　　（1）天线产品：包括卫星定位天线（参考站天线、测量天线、车载天线、无人机天线、航空天线、高抗震天线）、卫星通信天线（天通）、陶瓷天线、授时天线、终端通信天线、无线传输产品（例如电台等）等。作为终端产品的基础部件，广泛应用于测量测绘、无人机、智能交通、航空航天、形变监测、智能驾驶、精准农业、应急救援等领域，用于实现卫星导航信号和无线通信信号的接收和发射。

　　主要产品见下：

　　（2）国际代理产品：主要应用于测绘、航空、无人机、轨道交通、矿业、授时、精准农业等行业应用领域，主要客户群体为测绘领域定位定向应用类用户、无人机飞控定位定向应用类用户、CORS站定位和观测应用类用户、精准农业定位定向应用类用户等。主要产品为OEM板卡、模组等。在巩固传统代理产品业务的同时，顺应国产替代的需求，进一步加大集团内产品和自主产品推广。

　　（3）信息装备产品：主要产品包括北斗应用终端、北斗指挥设备、北斗应用系统、天通卫星通信终端及微波组件/部件/单机等。该业务为用户提供卫星导航、惯性导航、授时、定位定向等基础产品、终端产品、解决方案及基于位置的信息服务系统。

　　（4）数据采集终端：以嵌入式、移动和云计算为特色，服务于快递物流、仓储配送、医疗制药、零售快消、工业制造等行业的信息化市场，为行业用户提供从硬件设备到软件系统整合服务。主要产品包括测体量方三防手持终端、手持采集终端、医疗版手持终端等。

　　3、陶瓷材料与元器件：

　　北斗星通是全球少数同时具备自主知识产权的微波陶瓷材料、低温共烧陶瓷（LTCC）和高温共烧陶瓷（HTCC）材料制备工艺技术并实现器件规模化制造与应用的厂商之一，陶瓷材料主要包括微波介质材料、LTCC材料、HTCC材料、陶瓷基板等，陶瓷元器件主要包括微波陶瓷介质器件和LTCC器件，产品可广泛应用于无线通信、消费类电子、汽车电子、航空航天、模块及芯片、元器件封装等领域。公司具备领先的微波射频器件仿真设计能力以及稳定的大批量生产工艺技术能力，可按客户要求进行灵活设计，具有交期短、成本低、质量可靠等优势。产品系列如下：

　　（1）陶瓷材料和基板：微波陶瓷介质材料、LTCC材料、HTCC材料、LTCC基板、HTCC封装陶瓷、HTCC基板、复合基板

　　（2）陶瓷元器件：微波陶瓷介质器件系列、LTCC器件系列

　　主要产品见下：

　　4、汽车智能网联

　　汽车智能网联业务主要包括智能网联汽车电子产品的研发、生产和销售。产品主要包括智能座舱、智能中控、液晶数字仪表、远程信息处理器（T-BOX）、集成式智能座舱以及相关车载电子产品，用于实现汽车的导航定位、车联网、车载娱乐、综合信息显示等功能，主要合作客户有长安、吉利、上汽大众、斯柯达、上汽通用、通用五菱、一汽红旗、北汽、奇瑞等。报告期内，汽车智能网联业务推进深化“一体两翼”规划布局，“一体”业务主要聚焦智能座舱和数字仪表等主要产品，并布局安全仪表、微座舱创新；“左翼”业务布局高精度定位相关产品（卫惯组合导航、高精度定位、融合定位总成）、5G+V2X、座舱内外视觉感知产品、自动驾驶域控制器和高精度位置服务；“右翼”业务主要提供智能座舱娱乐域软件整体解决方案开发服务、提供智能驾驶域系统软件、细分功能方案开发实现，客户定位主机厂OEM、传统硬件Tier1供应商、车载芯片公司、海外汽车行业客户，及其它行业客户（为其提供嵌入式设备方案开发服务）。

　　汽车智能网联产品如下：

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1.2022年3月7日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金人民币不低于1.5 亿元（含本数）不超过2亿元（含本数），以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购股份的种类为公司发行的 A 股股票，回购股份价格不超过 50 元/股。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。本次回购的股份将用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划。《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-017） 《回购报告书》（公告编号：2022-019）分别刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

　　2.2022年6月6日，公司通过以集中竞价交易方式已累计回购公司股份5,018,178股，占公司目前总股本的0.98%，回购股份的最高成交价为31.36 元/股、最低成交价为28.92 元/股，支付的资金总额约为15,036.2 万元（不含交易费用）。本次回购不会对公司的经营活动、财务状况、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权的变更，股权分布情况仍然符合上市条件，不会影响公司上市地位。《关于回购公司股份进展暨回购完成的公告》（公告编号： 2022-050）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

　　3.公司分别于2022年6月11日、2022年6月27日，发布《关于公司实控人股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2022-051）、《关于股东继承股份完成过户的公告》（公告编号：2022-054），周光宇先生因完成继承其母亲遗产手续， 持有公司股份51,375,330股，持股占公司股本比例10.03%。根据周儒欣先生与周光宇先生签署的《一致行动协议》，周光宇行使股东权利时与周儒欣保持一致，并以周儒欣的意见为准。周儒欣先生与其一致行动人周光宇先生共持有公司股份132,431,059股，持股占公司股本比例25.86%。本次权益变动后，公司的实际控制人不发生变化，不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、持续性经营产生重大影响。

　　4. 2022年8月5日、2022年8月26日，公司分别召开了第六届董事会第十九次会议、2022年度第二次临时股东大会，审议通过了关于非公开发行 A 股股票的相关议案。《北京北斗星通导航技术股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》及相关文件刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

　　5. 2022年11月30日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，对公司2022年度非公开发行A股股票方案的发行数量、募集资金金额及用途进行了调整。《关于调整公司2022年度非公开发行A股股票方案的公告》（公告编号：2022- 126）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

　　6. 2023年2月23日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规对本次向特定对象发行股票方案部分事项进行了调整。《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》（公告编号：2023-013）刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

　　7. 2023年3月3日，公司于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2023-019）。

　　证券代码：002151        证券简称：北斗星通     公告编号：2023-023

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　第六届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2023年3月24日以现场+通讯的方式召开。公司独立董事许芳女士及刘国华先生、董事周崇远先生通过视频方式参加会议。会议通知及会议资料已于2023年3月15日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决董事7名，实参与表决董事7名，本次会议由董事长周儒欣先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：

　　一、 审议通过了《2022年度总经理工作报告》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　2022年，公司坚持贯彻执行《新十年发展纲要》、《三年业务规划》和《年度经营计划大纲》，坚定实施“稳字当头，重点突破，为实现黄金新十年跃升期目标再上新台阶”的年度经营方针。报告期内，公司全年实现收入38.16亿元，实现归母净利润1.45亿元。

　　二、 审议通过了《2022年度董事会报告》（含独立董事2022年度述职报告）；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　《2022年度董事会报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在2022年度股东大会上述职。

　　《独立董事2022年度述职报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案将提交公司2022年度股东大会审议。

　　三、 审议通过了《2022年年度报告》全文及摘要；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司《2022年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网，《2022年年度报告摘要》（编号：2023-025）刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2022年年度报告》全文及摘要，将提交公司2022年度股东大会审议。

　　四、 审议通过了《2022年度财务决算报告》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　《2022年度财务决算报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本事项将提交公司2022年度股东大会审议。

　　五、审议并通过了《关于2022年度拟不进行利润分配的预案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　本次分配方案是公司根据现状及未来规划，结合公司现金流水平及对未来业务发展的资金需求计划等因素做出的合理安排。公司2022年度未分配利润累积滚存至下一年度，将主要用于公司日常经营发展及流动资金需要、战略性业务投资需求，以保障公司竞争优势和业务拓展，为公司及股东谋求利益最大化。

　　报告期内，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 5,018,178股，回购总金额为15,036.2万元（不含交易费用）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，该笔回购资金纳入该年度现金分红的相关比例计算，回购资金占 2022 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 103.54%。

　　独立董事对本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》（编号：2023-026）刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本事项将提交公司2022年度股东大会审议。

　　六、审议通过了《关于募集资金2022年度存放与使用情况》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告。

　　关于本事项的独立董事意见、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告及中信证券有限责任公司出具的核查意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于募集资金2022年度存放与使用情况的公告》（编号：2023-027）刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　七、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

　　公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》以及《募集资金管理办法》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。

　　关于本事项的独立董事意见、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于公司前次募集资金使用情况专项报告》刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

　　《2022年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　关于本事项的独立董事意见、监事会核查意见及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　九、审议通过了《关于2023年度拟向银行申请综合授信额度的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　同意公司因经营和未来发展需要，于2023年度向银行申请综合授信额度共计10亿元，实际授信额度以银行最终审批为准。

　　本次授信额度10亿元审议通过后, 占2022年经审计净资产比例为23.06%，担保方式均为纯信用方式。

　　上述综合授信所涉及的业务协议将于公司发生相关业务时签署，公司授权董事长周儒欣先生代表公司签署上述事项的相关文件。

　　公司与上述授信银行均无关联关系。此事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　十、审议通过了《关于下属子公司以自有资产抵押向银行申请融资的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司同意控股子公司北斗智联为满足实际经营需要，以其对重庆长安汽车股份有限公司的应收账款作抵押，向招商银行股份有限公司重庆分行申请不超过人民币5,000万元的授信融资，占公司2022年经审计净资产的1.15%，并授权北斗智联董事长签署相关法律文件。

　　本事项无需提交公司2022年度股东大会审议。

　　《关于下属子公司以自有资产抵押向银行申请融资的公告》（编号：2023-028）刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十一、审议通过了《关于2022年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　根据《企业会计准则》、《会计监管风险提示第8号——商誉减值》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，为真实反映公司截至2022年12月31日的资产价值和财务状况，基于谨慎性原则，公司对各类存货、商誉等资产进行了全面清查和减值测试。对其中存在减值迹象的资产相应计提减值损失合计7,242万元。

　　独立董事对本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于2022年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（编号：2023-029）刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十二、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，同意公司继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度财务报告审计及内部控制审计机构，聘期一年。

　　独立董事对该事项发表的事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本事项将提交公司2022年度股东大会审议。

　　《关于续聘2023年度审计机构的公告》（编号：2023-030）刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　鉴于公司已完成2021年限制性股票激励计划中回购注销限制性股票432,240股的相关工作，公司总股本由513,216,997股变更为512,784,757股。注册资本变更为51,278.4757万元。依据《上市公司章程指引》，同意对《公司章程》第六条、第十九条内容进行修订，修订对照表详见附件。

　　《公司章程（2023年3月）》刊登于巨潮资讯网。

　　本事项将提交公司2022年度股东大会审议。

　　十四、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司定于2023年4月20日召开2022年度股东大会，股东大会召开时间详见刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2022年度股东大会的通知》（编号：2023-031）。

　　十五、备查文件：

　　1、第六届董事会第二十七次会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可书面意见；

　　3、独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；

　　4、中信证券有限责任公司出具的核查意见；

　　5、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关报告。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2023年3月24日

　　附件：

　　《公司章程》修订对照表

　　证券代码：002151       证券简称：北斗星通      公告编号：2023-031

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　关于召开2022年度股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于2023年4月20日召开2022年度股东大会，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。现就有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间为：2023年4月20日下午1:30

　　（2）网络投票时间：2023年4月20日

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年4月20日9:15至15:00的任意时间；

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年4月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、现场会议会议地点：公司会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议投票方式：

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　5、股权登记日：2023年4月14日

　　6、出席对象：

　　（1）截至2023年4月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　上述提案内容详见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第六届董事会第二十七次会议决议公告》（编号：2023-023）、《第六届监事会第二十四次会议决议公告》（编号：2023-024）、《2022年度董事会报告》、《独立董事2022年度述职报告》、《2022年度监事会报告》、《2022年年度报告》全文及摘要、《2022年度财务决算报告》、《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》（编号：2023-026）、《关于续聘2023年度审计机构的公告》（编号：2023-030）、《公司章程（2023年3月）》。

　　公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　三、会议登记等事项

　　（1）登记方式：

　　法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

　　个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续；

　　异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。（传真或信函在2023年4月17日17:00 前送达或传真至本公司董事会办公室）。

　　（2）登记时间：2023年4月17日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00。

　　（3）登记地点：北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦南二层北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会办公室。

　　（4）联系电话：010-69939966；传真：010-69939100

　　联系人：姜治文 王亚飞

　　邮编：100094

　　（5）其他事项：会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2023年3月24日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.  网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码为“362151”，投票简称为“北斗投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

　　同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2023年4月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023年4月20日上午9:15，结束时间为2023年4月20日下午3:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。

　　3. 股东登录互联网投票系统，经过身份认证后，方可通过互联网投票系统投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　1、委托人名称：

　　2、持有上市公司股份的性质和数量：

　　3、受托人姓名：

　　4、受托人身份证号码：

　　5、对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有

　　明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　6、授权委托书签发日期和有效期：

　　7、委托人签名（或盖章）；

　　委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　本次股东大会提案表决意见表

　　证券代码：002151        证券简称：北斗星通      公告编号：2023-024

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　第六届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十四次会议于2023年3月24日以现场+通讯方式召开，公司监事叶文达女士通过视频方式参加会议。会议通知及会议资料已于2023年3月15日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决监事3名，实际表决监事3名。本次会议由监事会主席王建茹女士主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一） 审议通过了《2022年度监事会报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司《2022年度监事会报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2022年度股东大会审议。

　　（二） 审议通过了《2022年年度报告》全文及摘要

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核：监事会认为董事会编制和审核北京北斗星通导航技术股份有限公司《2022年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2022年度报告全文》刊登于巨潮资讯网，《2022年度报告摘要》（编号：2023-025）刊登于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2022年度股东大会审议。

　　（三） 审议通过了《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2022年度财务决算报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2022年度股东大会审议。

　　（四） 审议通过了《关于2022年度拟不进行利润分配的预案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》（编号：2023-026）刊登于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2022年度股东大会审议。

　　（五） 审议通过了《关于募集资金2022年度存放与使用情况》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：公司募集资金2022年度存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合 公司《募集资金管理制度》的规定。

　　《关于募集资金2022年度存放与使用情况的公告》（编号：2023-027）刊登于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（六） 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为，公司前次募集资金使用情况符合相关法律法规、规范性文件的规定。

　　《关于公司前次募集资金使用情况专项报告》刊登于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（七） 审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行。公司董事会编制的《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，对内部控制的总体评价客观、准确。

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（大华内字[2023]000044 号）。

　　《2022年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（八） 审议通过了《关于2022年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：公司计提信用减值损失及资产减值损失的议案审议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》和公司实际情况，计提后能客观公允地反映公司财务状况以及经营成果。监事会同意计提信用减值损失及资产减值损失7,242万元。

　　《关于2022年度计提信用减值损失及资产减值损失的的公告》（编号：2023-029）刊登于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　公司第六届监事会第二十四次会议决议及相关审核意见。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

　　2023年3月24日

　　证券代码：002151       证券简称：北斗星通        公告编号：2023-027

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　关于募集资金2022年度存放与使用情况

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1486号”文核准，公司已于2020年9月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）16,388,825股，发行价格为46.19元/股，募集资金总额为人民币75,699.98万元。

　　本次发行共募集资金人民币75,699.98万元，其中货币资金人民币75,699.98万元，原保荐机构方正承销保荐已于2020年9月30日将扣除相关承销保荐费人民币702.83万元（不含税金额）后的余款人民币74,997.15万元汇入公司在交通银行北京北清路支行开立的账号为110061415013000530548的募集资金专用账户；减除其他发行费用人民币394.64万元（不含税金额）后，合计募集资金净额为人民币74,602.51万元。上述募集资金到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并出具了大华验字[2020]000601号《验资报告》。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　截止2022年12月31日，公司累计使用募集资金55,957.18万元，其中募投项目累计投入资金37,735.42万元，募投项目终止并永久补充流动资金（不含利息）18,221.76万元。2022年度募投项目投入资金2,559.79万元，截止2022年12月31日募集资金余额为人民币18,820.60万元(含净利息收入175.27万元及暂时补充流动资金12,000.00万元)。

　　二、募集资金的存放与管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》以及本公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司在交通银行北京北清路支行开立了账户号为110061415013000530548的募集资金专户（2021年12月03日已销户），在中国农业银行股份有限公司嘉兴分行开立了账户号为19399901040067058的募集资金专户,公司连同原保荐机构方正承销保荐与开户银行三方经协商签订了《募集资金三方监管协议》，截至本报告期末，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》履行了相关职责。

　　2022年8月26日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司2022年度非公开发行A股股票预案等相关议案。公司决定聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任本次非公开发行股票工作的保荐机构，并于2022年10月18日与中信证券签订了《北京北斗星通导航技术股份有限公司（作为发行人）与中信证券股份有限公司（作为保荐机构、主承销商）关于非公开发行人民币普通股（A股）并上市之承销及保荐协议》（以下简称“《保荐协议》”）。

　　鉴于公司2019年度非公开发行股票的募集资金尚未使用完毕，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，中信证券应当完成原保荐机构方正承销保荐未完成的持续督导工作。因此，自2022年10月18日起，中信证券对2019年非公开发行股票尚未使用完毕的募集资金履行相应的持续督导职责。公司连同全资子公司嘉兴佳利电子有限公司（以下简称“佳利电子”）与募集资金专户所在银行、中信证券重新签订了《募集资金四方监管协议》截至本报告期末，协议各方均按照《募集资金四方监管协议》履行了相关职责。

　　本公司使用募集资金时，严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续,涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，按流转程序逐级审批，经公司有关负责人签字批准后，由出纳予以付款。

　　截至2022年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币万元

　　注：上述募集资金专项账户余额包含：募集资金净利息收入175.27万元；不包含暂时补流资金12,000.00万元。

　　三、2022年度募集资金的使用情况

　　截止2022年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币37,735.42万元，募投项目终止并永久补充流动资金（不含利息）18,211.76万元，闲置募集资金暂时补充流动资金12,000.00万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1《2019年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

　　四、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求管理和使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，严格履行了信息披露义务，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2023年 3 月 24 日

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　金额单位：人民币万元

　　*1 调整后投资总额为扣除相关发行费用之后的募集资金净额。

　　本表内部分合计数与明细数如在尾数上存在差异，是由于四舍五入所致。