山煤国际能源集团股份有限公司 2022年年度报告摘要（下转D75版）

　　公司代码：600546          公司简称：山煤国际

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润6,981,062,043.10元。2022年度母公司实现净利润4,775,323,632.13元，加上年初未分配利润3,354,518,706.61元，扣除已发放的2021年度及2022年半年度现金红利共计3,998,614,033.99元,减去按《公司法》和《公司章程》的规定计提的10%法定盈余公积金348,307,121.28元，2022年末母公司累计可分配利润为3,782,921,183.47元。

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币18.00元（含税），截至公告日，公司总股本1,982,456,140股,以此计算本次拟派发现金红利人民币3,568,421,052元（含税），不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润转入2023年度。2022年度公司累计分配现金红利4,460,526,315元（含2022年半年度已分配现金红利892,105,263元），占本年度归属于上市公司股东净利润的63.89%。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司所属的煤炭采掘行业是重要的基础能源行业之一，是国家经济的重要支柱型行业，也是典型的资源和劳动力密集型行业。相对于其他新兴产业，煤炭行业是一个成熟行业，发展前景相对稳定，行业里的煤炭生产与消费企业分布较为分散，行业集中度偏低，属于典型的周期性行业，受国内和国际宏观经济波动和相关下游行业发展的影响较大。2022年，国内能源领域深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，以保障能源安全稳定供应为首要任务，着力增强国内能源生产保障能力，充分发挥煤炭主体能源作用，进一步增加煤炭产能，释放煤炭产量，有效保障电煤需求。根据国家统计局统计数据显示，2022年全国原煤产量达到45.0亿吨，创历史新高，同比增长9.0%，进口煤炭2.9亿吨，同比下降9.2%，煤炭市场供需关系处于相对平衡状态，煤炭行业整体运行平稳。

　　（一）公司主要业务及主要产品情况

　　1.煤炭生产业务

　　公司煤炭生产业务的主要产品为原煤及洗精煤。公司下属煤矿位于大同、忻州、临汾、长治、晋城等煤炭主产区，煤种多以贫煤为主，具有低硫、低灰分、高发热量等特点，属于优质的配焦用煤和动力用煤，主要销售给大型炼钢企业和大型发电厂。

　　2.煤炭销售和物流业务

　　公司煤炭贸易业务的产品包括山西地区北部动力煤、中南部炼焦煤、中部无烟煤及东南部无烟、半无烟煤，主要用于电力及冶金行业。公司从事煤炭贸易业务三十余年，在山西、陕西、内蒙等全国煤炭主产区建立了货源组织渠道，在主要中转地设立了港口公司，年港口中转能力约五千万吨，依托年运输能力上千万吨的自有船队，形成了覆盖煤炭主产区、遍布重要运输线、占据主要出海口的独立完善的煤炭内、外贸运销体系。

　　（二）公司主要经营模式及业绩驱动因素

　　公司以自有煤矿为基础，以货源组织、运输仓储服务为保障，以产稳销、以销促贸，贸服结合，积极构建产运销贸协同发展、联动发力的经营模式。目前，公司业绩驱动主要来源于煤炭业务，煤炭业务利润来源于商品煤价格的增长、煤炭产销量的增加及采煤成本和其他管理成本的控制。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：万元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2022年，公司实现营业收入463.91亿元；实现归属于母公司所有者的净利润69.81亿元，同比增长41.38%；扣除非经常性损益归属于母公司的净利润71.88亿元；总资产452.76亿元；归属于公司股东的净资产达到150.13亿元，较年初增长26.91%；本报告期末，资产负债率为58.66%，较年初降低了10.11个百分点。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600546       证券简称:山煤国际      公告编号：临2023-002号

　　山煤国际能源集团股份有限公司

　　第八届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年3月14日以送达、邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于2023年3月24日在太原市小店区晋阳街162号三层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长马凌云女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：

　　一、审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

　　表决结果：11票同意， 0票反对， 0票弃权。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》

　　表决结果：11票同意， 0票反对， 0票弃权。

　　三、审议通过《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》

　　表决结果：11票同意， 0票反对， 0票弃权。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　四、审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

　　表决结果：11票同意， 0票反对， 0票弃权。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　五、审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》

　　公司决定向全体股东每10股派发现金股利18.00元（含税），截至公告日，公司总股本1,982,456,140股,以此计算合计拟派发现金股利人民币3,568,421,052元（含税），不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润转入2023年度。2022年度公司累计分配现金红利4,460,526,315元（含2022年半年度已分配现金红利892,105,263元），占本年度归属于上市公司股东净利润的63.89%。

　　如在实施权益分派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　关于2022年度利润分配方案的具体情况，详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司2022年度利润分配方案公告》（公告编号：临2023-004号）。

　　表决结果：11票同意， 0票反对， 0票弃权。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　六、审议通过《关于<2022年度内部控制评价报告>的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山煤国际能源集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：11票同意， 0票反对， 0票弃权。

　　七、审议通过《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山煤国际能源集团股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：11票同意， 0票反对， 0票弃权。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　八、审议通过《关于<董事会审计委员会2022年度履职报告>的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山煤国际能源集团股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职报告》。

　　表决结果：11票同意， 0票反对， 0票弃权。

　　九、审议通过《关于<2022年度社会责任报告>的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山煤国际能源集团股份有限公司2022年度社会责任报告》。

　　表决结果：11票同意， 0票反对， 0票弃权。

　　十、审议通过《关于追加确认2022年度日常关联交易超额部分的议案》

　　2022年，因业务需要，公司及下属子公司与部分关联公司发生了超出公司2022年度日常关联交易预计范围合计7.24亿元的购销及其他业务。该部分交易是为保证公司正常业务需求发生的交易，为生产经营所必须，因此公司董事会就上述日常关联交易超额部分进行追加确认。

　　公司独立董事对本议案进行了事前审查并予以认可并对本事项发表了同意的独立意见。

　　关于2022年度日常关联交易追加确认的具体情况，详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于追加确认2022年度日常关联交易超额部分的公告》（公告编号：临2023-005号）。

　　由于本议案内容涉及关联交易，关联董事马凌云女士、武海军先生、翟茂林先生、王慧玲先生、王莎莎女士、刘奇先生、陈一杰先生需要回避表决，其他4名非关联董事对本议案进行了表决。

　　表决结果：4票同意， 0票反对， 0票弃权。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　十一、审议通过《关于2022年度日常关联交易执行情况和2023年度日常关联交易预计的议案》

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定，公司对2022年度预计的日常关联交易的执行情况进行了总结，同时对2023年度可能发生的日常关联交易事项进行了预计。

　　公司独立董事对本议案进行了事前审查并予以认可并对本事项发表了同意的独立意见。

　　关于日常关联交易执行及预计的具体情况，详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于2022年度日常关联交易执行情况和2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2023-006号）。

　　由于本议案内容涉及关联交易，关联董事马凌云女士、武海军先生、翟茂林先生、王慧玲先生、王莎莎女士、刘奇先生、陈一杰先生需要回避表决，其他4名非关联董事对本议案进行了表决。

　　表决结果：4票同意， 0票反对， 0票弃权。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　十二、审议通过《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

　　根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号）的要求，公司编制了2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　由于本议案内容涉及关联交易，关联董事马凌云女士、武海军先生、翟茂林先生、王慧玲先生、王莎莎女士、刘奇先生、陈一杰先生回避表决，其他4名非关联董事对本议案进行了表决。

　　表决结果：4票同意， 0票反对， 0票弃权。

　　十三、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

　　公司同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，对公司的日常财务管理工作进行指导，对公司年度财务报告进行审计，聘期一年，财务审计费用为210万元。继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内控审计机构，对公司的内部控制报告进行审计，聘期一年，内控审计费用为47万元。

　　公司独立董事对本议案进行了事前审查并予以认可并对本事项发表了同意的独立意见。

　　本次续聘审计机构的具体内容，详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2023-008号）。

　　表决结果：11票同意， 0票反对， 0票弃权。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　十四、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　为满足公司经营与业务发展的需要，同意公司向中国银行等23家银行申请累计不超过人民币350亿元的综合授信额度。该授信额度及项下贷款可由公司及合并报表范围内的子公司使用。

　　该授信额度不等于公司的实际融资额度，授信额度及授信期限最终以银行实际授信批复为准。

　　表决结果：11票同意， 0票反对， 0票弃权。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　十五、审议通过《关于<山煤国际能源集团股份有限公司与山西焦煤集团财务有限责任公司之间关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告>的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山煤国际能源集团股份有限公司与山西焦煤集团财务有限责任公司之间关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告》。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　由于本议案内容涉及关联交易，关联董事马凌云女士、武海军先生、翟茂林先生、王慧玲先生、王莎莎女士、刘奇先生、陈一杰先生回避表决，其他4名非关联董事对本议案进行了表决。

　　表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　十六、审议通过《关于公司变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

　　关于本次变更注册地址及修订章程的具体情况，详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于变更注册地址、办公地址并修订<公司章程>的公告》（临 2023-009号）。

　　表决结果：11票同意， 0票反对， 0票弃权。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　十七、审议通过《关于公司与山煤投资集团有限公司签订<关于山西煤炭进出口集团临汾临北煤焦集运有限公司的股权托管协议>的议案》

　　由于本议案内容涉及关联交易，关联董事马凌云女士、武海军先生、翟茂林先生、王慧玲先生、王莎莎女士、刘奇先生、陈一杰先生回避表决，其他4名非关联董事对本议案进行了表决。

　　表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　十八、审议通过《关于公司2024年-2026年股东回报规划的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山煤国际能源集团股份有限公司2024年-2026年股东回报规划》。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　十九、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　关于公司本次会计政策变更的具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临 2023-010号）。

　　表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　二十、审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

　　公司定于2023年4月18日（星期二）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2022年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

　　通知的具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于2022年年度股东大会的通知》（临 2023-011号）。

　　表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　山煤国际能源集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月24日

　　证券代码：600546     证券简称:山煤国际    公告编号：临2023-009号

　　山煤国际能源集团股份有限公司

　　关于变更注册地址、办公地址

　　并修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，同意对公司注册地址进行变更，同时对《公司章程》进行相应修订。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、公司注册地址变更情况

　　公司拟对注册地址进行变更，具体情况如下：

　　变更前注册地址：太原市小店区长风街115号

　　变更后注册地址：山西省太原市小店区晋阳街162号（最终以公司所在地市场监管部门核准登记为准）

　　二、公司办公地址变更情况

　　变更前办公地址：山西省太原市长风街115号

　　变更后办公地址：山西省太原市小店区晋阳街162号

　　公司联系电话、电子邮箱等其他信息均未发生变化。

　　三、《公司章程》修订情况

　　鉴于公司注册地址发生变更，根据中国证监会《上市公司章程指引》（2022年修订）等有关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》的部分条款进行了修订。

　　《公司章程》修订前后对照情况如下：

　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变，条款序号相应调整。

　　特此公告。

　　山煤国际能源集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月24日

　　证券代码：600546       证券简称:山煤国际     公告编号：临2023-003号

　　山煤国际能源集团股份有限公司

　　第八届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年3月14日以送达、邮件形式向公司全体监事发出，本次会议于2023年3月24日在太原市小店区晋阳街162号三层会议室以现场方式召开。本次会议应到监事7人，实到监事7人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席钟晓强先生主持，经与会监事认真审议，形成监事会决议如下：

　　一、审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》

　　公司监事会已按规定认真审核了公司《2022年年度报告及摘要》的全部内容，并发表如下审核意见：

　　1、《2022年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的各项规定；

　　2、《2022年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的有关人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　三、审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　四、审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》

　　公司决定向全体股东每10股派发现金股利18.00元（含税），截至公告日，公司总股本1,982,456,140股,以此计算合计拟派发现金股利人民币3,568,421,052元（含税），不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润转入2023年度。2022年度公司累计分配现金红利4,460,526,315元（含2022年半年度已分配现金红利892,105,263元），占本年度归属于上市公司股东净利润的63.89%。

　　监事会认为：公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，严格按照《公司章程》关于现金分红事项的决策程序履行审议程序，符合有关法律、法规、规范性文件相关规定，有利于公司的可持续发展和满足股东的合理回报需求，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将本方案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　五、审议通过《关于<2022年度内部控制评价报告>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过《关于追加确认2022年度日常关联交易超额部分的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　七、审议通过《关于2022年度日常关联交易执行情况和2023年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　八、审议通过《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过《关于公司2024年-2026年股东回报规划的议案》

　　根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》等文件及《公司章程》的规定，公司董事会制定了《山煤国际能源集团股份有限公司2024年—2026年股东回报规划》。

　　监事会认为：公司在综合考虑公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、债权融资环境等因素的基础上，制定连续、稳定、科学的股东回报机制与规划，符合有关法律、法规及公司章程的规定，能更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　十、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　监事会认为：公司本次会计政策的变更，符合财政部的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况，同意公司此次会计政策变更。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　十一、审议通过《关于<2022年度社会责任报告>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　山煤国际能源集团股份有限公司

　　监事会

　　2023年3月24日

　　证券代码：600546       证券简称：山煤国际    公告编号：临2023-004号

　　山煤国际能源集团股份有限公司

　　2022年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利18.00元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为人民币3,782,921,183.47元。经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司决定向全体股东每10股派发现金红利18.00元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本1,982,456,140股，以此计算合计拟派发现金红利3,568,421,052元（含税），2022年度累计分配现金红利4,460,526,315元（含2022年半年度已分配现金红利892,105,263元），占本年度合并报表归属于上市公司股东净利润的63.89%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年3月24日召开第八届董事会第十次会议，会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事对本次利润分配事项发表以下独立意见：公司2022年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司的财务状况及资金需求，有利于回报投资者，不会影响公司的正常经营及长期发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意将本方案提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司第八届监事会第五次会议审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，公司监事会认为2022年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，严格按照《公司章程》关于现金分红事项的决策程序履行审议程序，符合有关法律、法规、规范性文件相关规定，有利于公司的可持续发展和满足股东的合理回报需求，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将本方案提交公司股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配方案充分考虑了公司的发展阶段、经营状况、资金需求等因素，不会对公司的生产经营和现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　山煤国际能源集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月24日

　　证券代码：600546       证券简称:山煤国际      公告编号：临2023-005号

　　山煤国际能源集团股份有限公司

　　关于追加确认2022年度日常关联交易

　　超额部分的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：是

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，是为确保公司的市场经营持续稳定运行而进行的，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不会对关联方形成较大的依赖。关联交易的定价原则遵循公平公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

　　● 需要提请投资者注意的其他事项：无

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会审议情况

　　2023年3月24日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于追加确认2022年度日常关联交易超额部分的议案》，对2022年度日常关联交易超出部分予以追加确认，董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，其他4名非关联董事对本议案进行了表决，表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

　　2、独立董事事前认可及独立意见

　　公司独立董事发表事前认可意见，认为：公司2022年度日常关联交易超额部分属于正常的生产经营需要，符合公司实际情况，各项交易均按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。同意将此议案提交公司第八届董事会第十次会议审议。

　　公司独立董事发表独立意见，认为：公司追加确认的2022年度日常关联交易超额部分均属于公司及下属子公司日常生产经营中的持续性业务，交易的进行有利于公司及下属子公司业务稳定持续发展，符合公司实际情况，关联交易定价公允，不会影响上市公司的独立性。且关联交易的表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。我们同意对公司2022年度日常关联交易超额部分进行追加确认，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　（二）增加关联交易预计情况概述

　　2022年，因业务需要，公司及下属子公司与部分关联公司发生了超出公司2022年度日常关联交易预计范围合计7.24亿元的购销及其他业务。该部分交易是为保证公司正常业务需求发生的交易，为生产经营所必须，因此公司董事会就上述日常关联交易超额部分进行追加确认。

　　单位：万元  币种：人民币

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方介绍

　　1、山煤集团靖江煤炭储配有限公司

　　成立日期：2011年7月8日

　　注册资本：20,000万元

　　法定代表人：赵明星

　　主营业务：煤炭批发;货物仓储、配载服务;焦炭、金属矿产品、机械设备、建筑材料、金属材料、装潢材料、电线、电缆、五金、交电销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　控股股东：山煤投资集团有限公司

　　2、山煤物产环保能源（浙江）有限公司

　　成立日期：2018年7月18日

　　注册资本：10,000万元

　　法定代表人：刘奇

　　主营业务：石油制品（除危险化学品）、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、新能源产品、焦炭、煤炭（无仓储）、金属材料的销售；环保技术研发及技术咨询、煤炭综合利用技术开发、合同能源管理服务、普通货物仓储；物业管理服务；货物装卸服务；货物及技术进出口；清洁能源的技术推广及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：山煤国际能源集团股份有限公司持股50%

　　浙江物产环保能源股份有限公司持股50%

　　3、山西外经物资有限公司

　　成立日期：1990年12月30日

　　注册资本：436万元

　　法定代表人：史耀鑫

　　主营业务：许可项目：活禽销售；家禽饲养；种畜禽经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：草种植；花卉种植；薯类种植；蔬菜种植；树木种植经营；食用农产品零售；食用农产品批发；普通机械设备安装服务；食用农产品初加工；机械设备租赁；矿山机械销售；隧道施工专用机械销售；建筑工程用机械销售；仪器仪表销售；汽车零配件批发；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；电线、电缆经营；服装服饰零售；鞋帽零售；特种劳动防护用品销售；日用百货销售；计算机软硬件及辅助设备零售；金属丝绳及其制品销售；五金产品零售；针纺织品销售；国内贸易代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属结构销售；非金属矿及制品销售；专用设备修理；风动和电动工具销售；配电开关控制设备销售；建筑用钢筋产品销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；激光打标加工；风动和电动工具制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　控股股东：中国山西国际经济技术合作有限公司

　　4、山西地方铁路集团煤炭运销有限公司

　　成立日期：1997年12月12日

　　注册资本：2,000万元

　　法定代表人： 高旭云

　　主营业务：汽车装卸；铁路货物运输代理；煤炭批发经营；焦炭销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　控股股东：山西地方铁路集团有限责任公司

　　5、山西华鑫电气有限公司

　　成立日期：2003年5月6日

　　注册资本：11,435.5828万元

　　法定代表人：李慧（下转D75版）