广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

　　证券代码：688522           证券简称：纳睿雷达           公告编号：临2023-013号

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年4月20日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年4月20日  14点00分

　　召开地点：广东省珠海市金唐路港湾1号科创园唐邑酒店1号会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年4月20日

　　至2023年4月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案中，议案1、3-16、18-21已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过；议案2、4-8、10、12、17已经第一届监事会第十三次会议审议通过，相关公告已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体予以披露。

　　公司将在2022年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2022年年度股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：议案14、议案15、议案16、议案17

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案7、议案8、议案9、议案12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案9

　　应回避表决的关联股东名称：珠海加中通科技有限公司、刘世良、刘素红、刘素心等。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）现场出席会议的预约登记

　　拟现场出席本次股东大会会议的股东及股东代理人请于2023年4月17日17:00之前将登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至公司邮箱（IR@naruida.com）进行预约登记，并在邮件中注明“股东大会”字样。

　　（二）登记手续

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东由法定代表人/执行事务合伙人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人/执行事务合伙人身份证办理登记；法定代表人/执行事务合伙人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人/执行事务合伙人授权委托书和出席人身份证办理登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　3、现场会议登记时间为：2023年4月20日13点00分至14点00分，14点00分以后将不再办理出席本次现场会议的股东登记。

　　4、现场会议登记地点为：广东省珠海市金唐路港湾1号科创园唐邑酒店1号会议室。

　　六、 其他事项

　　（一） 会议联系方式：

　　联系人：龚雪华、孙中强

　　电话：0756-3663681-836

　　邮箱：IR@naruida.com

　　地址：广东省珠海市唐家湾镇港乐路2号公司董事会办公室

　　（二）会议费用情况：出席会议的股东及股东代理人所有费用自理。

　　（三）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　特此公告。

　　广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会

　　2023年3月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东纳睿雷达科技股份有限公司：

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月20日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688522         证券简称：纳睿雷达       公告编号：临2023-003号

　　广东纳睿雷达科技股份有限公司

　　第一届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年3月18日以书面形式发出会议通知，于2022年3月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议并作出本董事会决议。本次会议由公司董事长XIAOJUN BAO（包晓军）先生召集并主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、规范性文件和《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 审议并通过了《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》

　　议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2022年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，有效参与公司重大事项的决策，并严格贯彻执行股东大会通过的各项决议，确保董事会科学决策和规范运作，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续健康稳定发展，维护公司及股东权益。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2022年度董事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二） 审议并通过了《关于<公司2022年度总经理工作报告>的议案》

　　议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2022年度，公司总经理依照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，切实履行董事会赋予的总经理职责，认真执行股东大会和董事会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司规范化运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司及股东权益。

　　（三） 审议并通过了《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》

　　议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司2022年度财务决算报告按照《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定编制，公允地反映了公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2022年全年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四） 审议并通过了《关于<公司2023年度财务预算报告>的议案》

　　议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　根据公司2023年的经营方针策略及年度营销计划，结合国内国际经济形势和市场情况，以历史年度的经营实绩为基础，按照合并报表口径，编制了2023年度的财务预算。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五） 审议并通过了《关于<公司2022年年度报告>及摘要的议案》

　　议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东纳睿雷达科技股份有限公司2022年年度报告》《广东纳睿雷达科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六） 审议并通过了《关于<公司2022年度利润分配预案>的议案》

　　议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，2022年度合并口径归属于母公司股东的净利润105,953,494.11元，公司累计可供股东分配的利润为221,319,085.27元。

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税）。以目前总股本154,666,800股测算，合计拟派发现金红利人民币77,333,400.00元（含税），占2022年度合并报表中归属上市公司股东的净利润比例为72.99%。2022年度公司不送股、不以资本公积转增股本。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2023-005号）。

　　独立董事就此已发表同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七） 审议并通过了《关于<公司2022年度独立董事述职报告>的议案》

　　议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事在2022年度较好地履行了独立董事的各项工作职责，积极参加公司股东大会、董事会，认真审议各项议案，发表客观、审慎的独立意见，为公司经营发展提出了宝贵的建议，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2022年度独立董事述职报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八） 审议并通过了《关于<公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告>的议案》

　　议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

　　（九） 审议并通过了《关于<公司2023年度董事薪酬方案>的议案》

　　因与本议案无关联关系的董事人数不足3人，董事会一致同意将本议案提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：临2023-006号）。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十） 审议并通过了《关于<公司2023年度高级管理人员薪酬方案>的议案》

　　议案表决情况：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事XIAO JUN BAO（包晓军）、SU LING LIU（刘素玲）对此议案回避表决。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：临2023-006号）。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　（十一） 审议并通过了《关于<续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构>的议案》

　　议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2023-007号）。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十二） 审议并通过了《关于<对外投资设立全资子公司>的议案》

　　议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：临2023-008号）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十三） 审议并通过了《关于<公司向银行申请综合授信额度>的议案》

　　议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：临2023-009号）。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　（十四） 审议并通过了《关于<使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理>的议案》

　　议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2023-010号）。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　（十五） 审议并通过了《关于<使用部分超募资金永久补充流动资金>的议案》

　　议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2023-011号）。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十六） 审议并通过了《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》

　　议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　为规范公司对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股东、债权人及职工权益的基础上，更好地履行公司社会责任，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司制定了《对外捐赠管理制度》。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东纳睿雷达科技股份有限公司对外捐赠管理制度》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十七） 审议并通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　因公司经营需要，同意公司经营范围增加“人工智能理论与算法软件开发、智能车载设备制造、智能车载设备销售、汽车销售、租赁服务（不含许可类租赁服务）”；公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本为人民币154,666,800元，实收股本为人民币154,666,800股。

　　同时，为适应监管新规要求，进一步规范和完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东纳睿雷达科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：临2023-012号）和《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》。

　　董事会提请股东大会授权董事长及其指定人员办理相关工商变更事宜。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十八） 审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　为适应监管新规要求，进一步规范公司行为，保障公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《广东纳睿雷达科技股份有限公司股东大会议事规则》部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东纳睿雷达科技股份有限公司股东大会议事规则》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十九） 审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　为适应监管新规要求，进一步规范公司行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会议事规则》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二十） 审议并通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　为适应监管新规要求，进一步规范公司行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件和《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《广东纳睿雷达科技股份有限公司独立董事工作制度》部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东纳睿雷达科技股份有限公司独立董事工作制度》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二十一） 审议并通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

　　议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　为适应监管新规要求，进一步规范公司行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件和《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《广东纳睿雷达科技股份有限公司对外担保管理制度》部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东纳睿雷达科技股份有限公司对外担保管理制度》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二十二） 审议并通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

　　议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　为适应监管新规要求，进一步规范公司行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件和《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《广东纳睿雷达科技股份有限公司关联交易管理制度》部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东纳睿雷达科技股份有限公司关联交易管理制度》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二十三） 审议并通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

　　议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　为适应监管新规要求，进一步规范公司行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件和《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《广东纳睿雷达科技股份有限公司募集资金管理制度》部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东纳睿雷达科技股份有限公司募集资金管理制度》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二十四） 审议并通过了《关于<提请召开2022年年度股东大会>的议案》

　　议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：临2023-013号）。

　　特此公告。

　　广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会

　　二二三年三月二十九日

　　证券代码：688522         证券简称：纳睿雷达       公告编号：临2023-007号

　　广东纳睿雷达科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“纳睿雷达”）于2023年3月28日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度外部审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　2.人员信息

　　截止上年末，天健会计师事务所共有合伙人225人，共有注册会计师2064人，其中780人签署过证券服务业务审计报告。

　　3.业务规模

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的2021年度收入总额为35.01亿元，其中审计业务收入31.78亿元，证券期货业务收入19.01亿元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）共承担612家上市公司2022年年报审计业务，审计收费总额6.32亿元，客户主要集中在制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等多个行业。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为458家。

　　4.投资者保护能力

　　截止上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　5.诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。

　　从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表:

　　3、独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　2022年度财务审计费用为50万元人民币（含税），本期审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

　　2023年度的审计费用将根据2023年度的具体审计要求和审计范围按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、公司第一届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构》，认为天健会计师事务所在公司2022年度审计过程中恪守职责，并遵循了独立、客观、公正的职业准则。同意将本议案提交公司董事会审议。

　　2、公司独立董事已就本次续聘会计师事务所发表了同意的事前认可意见，并发表独立意见如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在为公司提供审计服务过程中，能恪尽职责，遵循独立、客观、公正的执业原则，较好地完成了公司委托的各项审计业务，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面均能够满足公司对于2023 年度财务审计机构的要求。本次审议续聘会计师事务所的程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度外部审计机构，聘期一年，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　3、公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构》，并同意将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　4、本次续聘会计师事务所事项尚需获得公司股东大会的批准，并自公司2022年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会

　　二二三年三月二十九日

　　证券代码：688522         证券简称：纳睿雷达       公告编号：临2023-004号

　　广东纳睿雷达科技股份有限公司

　　第一届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年3月18日以书面形式发出会议通知，于2022年3月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议并作出本监事会决议。本次会议由公司监事会主席李匡匡先生召集并主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议召开符合法律法规、《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《广东纳睿雷达科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一） 审议并通过了《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》

　　议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2022年，公司监事会本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席董事会会议和出席股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2022年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二） 审议并通过了《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》

　　议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司2022年度财务决算报告按照《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定编制，公允地反映了公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2022年全年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三） 审议并通过了《关于<公司2023年度财务预算报告>的议案》

　　议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　根据公司2023年的经营方针策略及年度营销计划，结合国内国际经济形势和市场情况，以历史年度的经营实绩为基础，按照合并报表口径，编制了2023年度的财务预算。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四） 审议并通过了《关于<公司2022年年度报告>及摘要的议案》

　　议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为公司2022年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2022年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2022年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东纳睿雷达科技股份有限公司2022年年度报告》《广东纳睿雷达科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五） 审议并通过了《关于<公司2022年度利润分配预案>的议案》

　　议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为，公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2023-005号）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六） 审议并通过了《关于<公司2023年度监事薪酬方案>的议案》

　　议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：临2023-006号）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（七） 审议并通过了《关于<续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构>的议案》

　　议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2023-007号）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（八） 审议并通过了《关于<使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理>的议案》

　　议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。因此，同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2023-010号）。

　　（九） 审议并通过了《关于<使用部分超募资金永久补充流动资金>的议案》

　　议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金，是在确保公司募投项目所需资金正常使用的前提下进行的，不会影响公司募投项目的正常运转和日常业务的正常开展。不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，相关审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2023-011号）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十） 审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，监事会同意公司拟对《监事会议事规则》相关条款进行修订。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东纳睿雷达科技股份有限公司监事会议事规则》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　广东纳睿雷达科技股份有限公司监事会

　　二二三年三月二十九日