杭州联德精密机械股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：605060        证券简称：联德股份         公告编号：2023-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2023年3月29日，杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、变更注册资本情况

　　公司2022年限制性股票激励计划已于2022年10月17日经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司于2022年10月18日召开第八届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》；同意以2022年10月18日为授予日，授予价格为10.98元/股，向符合授予条件的52名激励对象授予125.60万股限制性股票。

　　2022年11月9日，公司完成对52名激励对象授予125.60万股限制性股票的登记手续。该部分股票源于公司向股权激励对象定向发行的人民币A股普通股股票。本次授予后，公司注册资本增加1,256,000元，变更为24,125.60万元。

　　二、修订《公司章程》情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，结合实际情况，公司拟对《公司章程》内容进行修订。具体修改内容如下：

　　除上述条款修改外，其他条款不变。因修订《公司章程》需要办理工商变更登记，公司提请股东大会授权董事长及其授权人士全权办理相关市场监督管理部门变更事宜。

　　公司本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。经股东大会审议通过后，公司将择机办理市场监督管理部门变更登记相关事宜，最终变更内容以市场监督管理部门登记机关核准登记的内容为准。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

　　特此公告。

　　杭州联德精密机械股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月30日