湖南投资集团股份有限公司 2022年年度报告摘要

　　证券代码：000548           证券简称：湖南投资           公告编号：2023-009

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示                                             □适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案          R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本                                           □是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司2022年年末总股本499,215,811股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案                   □适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）主要业务

　　公司目前主营业务为高速公路建设运营、资产管理和物业服务、酒店投资经营、城市综合体投资开发。

　　（2）经营模式

　　公司各主营业务板块均为自主经营。

　　（3）主营业务情况说明及行业地位

　　报告期内，公司拥有的长沙市绕城高速西南段100%收费经营权，是公司经营收入主要来源之一。长沙市绕城高速（G0401）是全省、全国高速公路网的重要组成部分，是省会长沙城市道路主骨架路网，内连城区南北纵横的交通主干道，外接通达全国的十条高速公路，承担着长沙主城区联系、辐射全省和全国的重要交通功能，在分流过境车辆、缓解市区交通压力等方面发挥着极其重要的作用。

　　资产管理和物业服务板块是公司经营收入来源之一。公司旗下现拥有湖南广欣物业发展有限公司、长沙君逸物业管理有限公司两家物业公司，依托自主开发的房地产项目和自持的商业地产，积极拓展相关业务。

　　公司创立了“君逸”品牌开展酒店投资经营，是公司经营收入来源之一。旗下君逸康年大酒店和君逸山水大酒店两家四星级酒店均地处市内核心地段，经过多年深耕，形成了较为成熟的管理模式和体系，积淀了一定基础的客户消费群。

　　公司城市综合体项目以自主开发、销售为主，业务主要集中在住宅地产开发、商业地产运作等领域，是公司经营收入来源之一。旗下现拥有湖南浏阳河城镇建设发展有限公司、湖南广荣房地产开发有限公司、湖南投资集团股份有限公司广润分公司、湖南投资集团股份有限公司广麓分公司、湖南现代投资置业发展有限公司、长沙中意房地产开发有限公司等房地产公司，先后成功运作了五合垸土地、梦泽园、江岸景苑、汇富中心等项目，目前重点运营的项目有湖南投资大厦、浏阳财富新城，正在开发建设的有广荣福第、广润福园，拟动工建设的有广麓和府等。

　　（4）公司的竞争优势与劣势

　　公司所辖长沙市绕城高速西南段是国高网的一部分，作为贯通河东与河西的主要通道、进出长沙城区的重要交通枢纽，自通车以来就承担了长沙市交通分流的功能。随着城市的不断扩张，尤其是河西大王山片区的加速发展，长沙市绕城高速西南段区域交通分流的作用也越来越明显。随着路段车流量逐渐接近饱和，高峰期车辆通行效率需进一步提升。

　　公司旗下物业公司紧紧依托内部资源拓展业务的同时，需择机拓展外部项目。君逸康年大酒店、君逸山水大酒店积淀了较好的品牌效应，需快速适应市场新变化，不断提高服务质量。产品的交付力可以助推公司品牌影响力和综合竞争力提升，公司旗下房地产公司需全力确保项目开发建设的产品按期交付。

　　（5）主要业绩驱动因素?

　　①高速公路建设运营：

　　紧盯收费管理关键指标提高管理效能，通过大数据稽核、精准营销引流、严打逃费堵漏、严控支出降本、提质改造扩容、积极主动维权等举措努力增收，开展劳动竞赛提升服务能力和水平，确保了高速公路收费局面的稳定。

　　②资产管理和物业服务：

　　湖南投资大厦获评省五星级物业管理项目，2022年新签约租赁面积3045㎡，自持物业出租率稳定在85%。江岸景苑自持商铺与重点客户完成续租，出租率稳定在83%。浏阳财富新城小区物业费收取率98%。广欣发展取得物业诚信等级一级资质，获评省优秀物业企业，配合广泽上苑、广润福园做好物业服务工作。君逸物业配合广荣福第做好交房工作。

　　③酒店投资经营：

　　君逸康年大酒店抓住消费黄金期，实现7月份连续5天客房入住率100%，当月客房平均入住率达到75%，并成功出租空置物业818㎡。君逸山水大酒店完成智能化升级改造，于5月8日盛装开业，7、8月份客房平均入住率达到76%，获携程年度“最佳人气酒店”。

　　④城市综合体投资开发：

　　浏阳财富新城2、4、5、6号栋住宅累计去化率97.8%，交房率89.2%，入住率64.7%；1号栋住宅年内销售110套、交房92户。广润福园项目工程建设稳步推进，住宅全年开盘7次，推出房源1072套，去化率73%，与开福区实验教育集团签订配套小学冠名协议，为销售创造良好条件。广荣福第项目顺利完成竣工验收备案，做好交房工作。广麓和府项目取得建设用地规划许可证，方案优化等工作有序推进。

　　（6）行业发展状况?

　　2022年，因宏观经济环境等诸多因素影响，公司高速公路建设运营、资产管理和物业服务、酒店投资经营等板块营业收入出现不同程度地下降，但对比所在行业的平均下降比例，公司有关板块收入下降幅度均在合理区间内，有的甚至低于行业平均值，风险可控、经营有序。而城市综合体投资开发板块收入同比增加16.36%，因浏阳财富新城和广荣福第确认收入，这也表明公司开发的产品在市场中具有一定的竞争优势。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据                           □是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异                                                                 □是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表          □适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况                          □适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、广荣福第：

　　截至报告期末，项目除7号栋办公楼之外其余均已竣工验收备案并交付使用（含室外附属工程和园林景观）。其中7号栋办公楼主体结构已完成，精装已完成70%。项目累计推出房源368套，已认购192套，累计去化率为52.17%。

　　2、广润福园：

　　截至报告期末，项目住宅1号栋至13号栋、住宅配套商业的主体结构已封顶，完成砌体砌筑95%，完成地下室金刚砂地坪42%，完成外墙真石漆喷涂、室内电梯安装87%，完成园林绿化18%。配套小学2号栋、3号栋、4号栋主体结构已封顶，完成砌体砌筑87%，完成北侧和东侧挡土墙施工，完成风雨操场3层结构施工，完成水磨石地面样板施工。项目累计推出房源1072套，已认购781套，去化率为73%。

　　3、君逸山水大酒店升级改造工程：

　　报告期内已全部完工，并于2022年5月8日正式对外营业。

　　4、广麓和府：

　　报告期内，受行业周期及需求萎缩影响，房地产市场低迷，整体去化较为困难，为解决项目后期去化问题，加强对长沙市房地产市场进行调研，进一步优化项目设计方案。

　　5、完成公司董事会、监事会换届选举工作，相关公告详见：

　　（1）2022年4月2日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资2022年度第3次董事会会议决议公告》（公告编号：2022-010）、《湖南投资关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-016）；

　　（2）2022年4月2日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资2022年度第3次监事会会议决议公告》（公告编号：2022-011）、《湖南投资关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-017）；

　　（3）2022年5月6日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资2022年度第6次董事会（临时）会议决议公告》（公告编号：2022-037）、《湖南投资关于调整第七届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2022-038）；

　　（4）2022年5月24日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资关于选举第七届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-042）；

　　（5）2022年5月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-044）、《湖南投资2022年度第7次董事会会议决议公告》（公告编号：2022-045）、《湖南投资2022年度第5次监事会会议决议公告》（公告编号：2022-046）、《湖南投资关于董事会、监事会完成换届选举的公告》（公告编号：2022-047）。

　　6、聘任高级管理人员事项，相关公告详见：

　　（1）2022年5月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资2022年度第7次董事会会议决议公告》（公告编号：2022-045）、《湖南投资关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-048）；

　　（2）2022年6月18日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资2022年度第8次董事会（临时）会议决议公告》（公告编号：2022-049）、《湖南投资关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-050）。

　　7、 投资开发广麓和府房地产项目事项：

　　相关公告详见2022年4月2日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资关于投资开发广麓和府房地产项目的公告》（公告编号：2022-019）。

　　8、2021年年度分红工作已于2022年7月13日实施完毕，相关公告详见：

　　（1）2022年4月2日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资2022年度第3次董事会会议决议公告》（公告编号：2022-010）、《湖南投资关于2021年度利润分配预案专项说明的公告》（公告编号：2022-014）；

　　（2）2022年5月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-044）；

　　（3）2022年7月6日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资关于2021年度分红派息实施公告》（公告编号：2022-052）。

　　9、关于公司持有衡阳市金荔科技农业股份有限公司债权重整结果事项的进展：

　　公司于2023年1月18日收到了衡阳市金荔科技农业股份有限公司用于清偿债权的该公司股份共计6,009,685股，其中非流通股3,166,257股，流通股2,843,428股。至此，公司持有的金荔科技债权在本次收到金荔科技的股权后得以清偿。《公司关于持有衡阳市金荔科技农业股份有限公司债权重整结果的进展暨完成公告》（公告编号：2023-005）已于2023年1月20日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上。

　　根据《衡阳市金荔科技农业股份有限公司关于法院裁定延长重整计划执行监督期限的公告》（公告编号：2022-062），为保障重整计划顺利执行，经该公司申请，衡阳市雁峰区人民法院依照《中华人民共和国企业破产法》第九十一条第三款的规定，下达《民事裁定书》（2020）湘0406破2号之五，裁定延长衡阳市金荔科技农业股份有限公司重整计划执行的监督期限至2023年12月31日。公司将持续关注该公司重整计划进展，以维护公司权益。

　　10、关于全资子公司现代置业为上市公司提供担保事项：

　　根据国务院办公厅《关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发〔2016〕1 号）“在工程建设领域推行工程款支付担保制度” 的规定，公司全资子公司现代置业同意为公司签署的《建设项目工程总承包合同》和《广润福园（住宅、幼儿园）建设项目配套小学设计施工总承包合同》中应履行的工程款支付义务提供担保，并出具《工程款支付保函》，涉及金额为人民币48,275,689.20元，具体情况详见2022年7月2日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资关于全资子公司为上市公司提供担保的公告》（公告编号：2022-051）。

　　证券代码：000548           证券简称：湖南投资         公告编号：2023-006

　　湖南投资集团股份有限公司

　　2023年度第2次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2023年度第2次董事会会议通知于2023年3月17日以书面和电子邮件等方式发出。

　　2.本次会议于2023年3月28日在湖南投资大厦22楼会议室召开。

　　3.本次董事会会议应出席董事人数为9人，实际出席会议董事人数为9人。

　　4.本次董事会会议由公司董事长皮钊先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。

　　5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年年度报告（全文及摘要）》：

　　《公司2022年年度报告（全文及摘要）》[公告编号：2023-008、2023-009]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网，相关独立董事意见同日披露在巨潮资讯网上。

　　该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　2.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》：

　　《公司2022年度董事会工作报告》同日披露在巨潮资讯网上。

　　该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　3.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》。

　　4.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年度独立董事述职报告》：

　　《公司2022年度独立董事述职报告》同日披露在巨潮资讯网上。

　　独立董事将在公司2022年度股东大会上述职。

　　5.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年度财务决算报告》：

　　《公司2022年度财务决算报告》同日披露在巨潮资讯网上。

　　该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　6.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》：

　　《公司关于2022年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案的公告》[公告编号：2023-010]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网，相关独立董事意见同日披露在巨潮资讯网上。

　　该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　7.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》：

　　公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务及内控审计工作，《公司关于拟续聘会计师事务所的公告》[公告编号：2023-011]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网，相关独立董事意见和事前认可意见同日披露在巨潮资讯网上。

　　该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　8.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》：

　　《公司2022年度内部控制评价报告》及相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

　　9.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于制订<湖南投资集团股份有限公司总经理工作细则>的议案》：

　　《湖南投资集团股份有限公司总经理工作细则》全文同日披露在巨潮资讯网上。

　　10.以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于全资子公司设立子公司的议案》：

　　《公司关于全资子公司设立子公司的公告》[公告编号：2023-013]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网，相关独立董事意见同日披露在巨潮资讯网上。

　　11.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于组织机构调整的议案》：

　　为进一步优化管理流程，提高运营效率，同意对公司总部现有组织机构进行优化调整，撤销监事会办公室，相关职责并入董事会办公室，公司调整后的组织机构如下：办公室、党建工作部（统战部）、董事会办公室、计划财务部、经营管理部、人力资源部、纪检监察室（监察专员办公室）、工程技术部、安全生产部（平安建设办公室、人民武装部）、战略发展部、审计部、投资证券部、法律事务部共计13个职能部门。

　　12.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于召开2022年度股东大会的议案》：

　　董事会定于2023年4月20日召开公司2022年度股东大会。

　　《公司关于召开2022年度股东大会的通知》[公告编号：2023-015]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　1.《公司2023年度第2次董事会会议决议》;

　　2.《公司独立董事关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见》；

　　3.《公司独立董事关于公司2023年度第2次董事会会议相关议案和事项的独立意见》。

　　特此公告

　　湖南投资集团股份有限公司董事会

　　2023年3月30日

　　证券代码：000548           证券简称：湖南投资        公告编号：2023-015

　　湖南投资集团股份有限公司

　　关于召开2022年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2023年度第2次董事会会议于2023年3月28日召开，会议决定于2023年4月20日召开公司2022年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1.股东大会会议届次：2022年度股东大会

　　2.会议召集人：公司董事会

　　2023年3月28日召开的公司2023年度第2次董事会会议，审议通过了《公司关于召开2022年度股东大会的议案》。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年4月20日下午1:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年4月20日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票的其中一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2023年4月17日

　　7.出席对象：

　　（1）于2023年4月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，可书面委托代理人出席并参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）,或在网络投票时间参加网络投票;

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8.现场会议地点：湖南省长沙市芙蓉区五一大道447号湖南投资大厦6楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　特别提示：

　　1.公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

　　2.上述提案已经公司2023年度第2次董事会会议和公司2023年度第2次监事会会议审议通过，将提交本次年度股东大会审议表决。

　　3.上述提案具体内容详见2023年3月30日刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。

　　4.公司将对上述所有提案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。

　　5.本次股东大会仅选举1名监事，不适用累积投票制。

　　三、出席现场会议的登记方法

　　1.登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券账户卡、有效持股凭证或法人单位证明等资料登记出席。

　　（1）个人股股东应持证券账户卡、有效持股凭证和本人身份证办理登记手续；受托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件2）及委托人的证券账户卡、有效持股凭证办理登记手续（见附件3）。

　　（2）法人股股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、单位授权委托书、证券账户卡、有效持股凭证及出席人身份证办理登记手续（见附件3）。

　　（3）股东可持上述证件以现场、信函、传真或电子邮件的方式进行登记（须在2023年4月19日下午4:30前送达公司），不接受电话登记。

　　2.登记时间：2023年4月19日上午9:30-11：30 下午1:00-4:30

　　3.登记地点：长沙市芙蓉区五一大道447号湖南投资大厦21楼公司董事会办公室

　　4.会议联系电话：0731-89799888  传真：0731-85922066

　　5.会议联系邮箱：hntz0548@126.com

　　6.联系人：何小兰、杨琰、周路

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见公告附件1。

　　五、其他事项

　　会议费用：出席会议的股东及股东代表交通、食宿自理

　　六、 备查文件

　　1.《公司2023年度第2次董事会会议决议》；

　　2.《公司2023年度第2次监事会会议决议》。

　　特此公告

　　湖南投资集团股份有限公司董事会

　　2023年3月30日

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　附件3：湖南投资集团股份有限公司2022年度股东大会股东参会登记表

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称:

　　投票代码为“360548”，投票简称为“湘投投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年4月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为:2023年4月20日上午9:15至下午 3:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托         先生/女士代表我单位（个人），出席湖南投资集团股份有限公司2022年度股东大会，并代表我单位（个人）依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决。

　　投票说明：

　　请在非累积投票提案“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。

　　投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、

　　多选或不选的表决票无效，按弃权处理。关联股东需回避表决。

　　委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

　　身份证号码或企业统一社会信用代码：

　　委托人持股数：

　　委托人股票账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：     年    月    日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　附件3：

　　湖南投资集团股份有限公司

　　2022年度股东大会股东参会登记表

　　说明：

　　1.请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；

　　2.已填妥及签署的股东参会登记表，应最晚于2023年4月19日下午4:30之前以现场、电子邮件、邮寄或传真方式送达公司；

　　3.如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本股东参会登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言；

　　4.上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：000548            证券简称：湖南投资           公告编号：2023-007

　　湖南投资集团股份有限公司

　　2023年度第2次监事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　1. 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2023年度第2次监事会会议通知于2023年3月17日以书面方式发出。

　　2. 本次监事会会议于2023年3月28日在湖南投资大厦22楼会议室召开。

　　3. 本次监事会会议应出席监事人数为3人，实际出席会议的监事人数为3人。

　　4. 本次监事会会议由公司监事会主席张彬先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。

　　5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年年度报告（全文及摘要）》：

　　《公司2022年年度报告（全文及摘要）》[公告编号：2023-008、2023-009]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

　　该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　公司监事会对《公司2022年年度报告（全文及摘要）》发表意见如下：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2022年年度报告》的程序符合相关法律法规和监管部门的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》：

　　《公司2022年度监事会工作报告》同日披露在巨潮资讯网上。

　　该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　3.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》：

　　《公司关于2022年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案的公告》[公告编号：2023-010]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

　　该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　监事会对《公司2022年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》发表意见如下：

　　公司2022年度利润分配预案符合公司实际情况和未来经营发展的需要，有利于公司的持续稳定健康发展，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　4.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》：

　　《公司2022年度内部控制评价报告》同日披露在巨潮资讯网上。

　　监事会对《公司2022年度内部控制评价报告》发表意见如下：

　　（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整；

　　（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；

　　（3）内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全和执行现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

　　综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，对《公司2022年度内部控制评价报告》无异议。

　　5.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于补选第七届监事会股东代表监事的议案》:

　　监事会同意公司控股股东长沙环路建设开发集团有限公司提名王丽娜女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届监事会任期届满之日止。

　　《公司关于监事辞职暨补选第七届监事会股东代表监事的公告》[公告编号：2023-012]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

　　该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　《公司2023年度第2次监事会会议决议》

　　特此公告

　　湖南投资集团股份有限公司监事会

　　2023年3月30日

　　证券代码：000548            证券简称：湖南投资           公告编号：2023-010

　　湖南投资集团股份有限公司

　　关于2022年度利润分配预案

　　和资本公积金转增股本预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于2023 年3月28日召开2023年度第2次董事会会议及2023年度第2次监事会会议，审议通过了《公司2022年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》。具体情况公告如下：

　　一、公司2022年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润34,960,144.62元，母公司实现净利润44,846,958.42元。根据《公司章程》有关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金4,484,695.84元。截至报告期末，可供股东分配的利润为739,110,694.00元。

　　公司拟以2022年年末的总股本499,215,811股为基数，以可供股东分配的利润向公司全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），总计派发现金红利         9,984,316.22元（含税），剩余未分配利润729,126,377.78元留待以后年度分配。2022年度不派送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　本分配预案公布后至实施前公司总股本发生变动的，公司将按照现金分红总额不变的原则相应调整每股现金分红金额。

　　二、利润分配预案和资本公积金转增股本预案的合法性、合规性

　　本预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定和要求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于全体股东共享公司的经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

　　三、履行的审议程序及相关意见

　　1.董事会审议情况

　　公司2023年度第2次董事会会议审议通过了《公司2022年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》，同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

　　股东大会对利润分配预案进行审议前，公司将通过多种渠道（电话、传真、电子邮件、互动平台等）与股东特别是中小股东进行沟通，充分听取中小股东的意见和建议。

　　2.监事会审议情况

　　公司2023年度第2次监事会会议审议通过了《公司2022年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》，监事会认为：《公司2022年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》符合公司实际情况和未来经营发展的需要，有利于公司的持续稳定健康发展，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。该利润分配预案须提交公司2022年度股东大会审议。

　　3.独立董事意见

　　独立董事认为：《公司2022年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》符合公司实际情况和未来经营发展的需要，有利于公司的正常经营和健康发展，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意《公司2022年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》，并同意提交公司2022年度股东大会进行审议。

　　四、相关风险提示

　　1.本次利润分配预案需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　2.在本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

　　五、备查文件

　　1.《公司2023年度第2次董事会会议决议》；

　　2.《公司2023年度第2次监事会会议决议》；

　　3.《公司独立董事关于公司2023年度第2次董事会会议相关议案和事项的独立意见》。

　　特此公告

　　湖南投资集团股份有限公司董事会

　　2023年3月30日

　　证券代码：000548            证券简称：湖南投资           公告编号：2023-014

　　湖南投资集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次会计政策变更是根据财政部的规定和要求进行的，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况；本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响。

　　湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会〔2021〕35号）（以下简称准则解释第15号文）和《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）（以下简称准则解释第16号文）要求变更有关会计政策。现将相关事项公告如下：

　　一、会计政策变更概述

　　1.会计政策变更原因

　　（1）2021年12月30日，财政部发布了准则解释第15号文，规定了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”等内容，要求从2022年1月1日起施行。

　　（2）2022年11月30日，财政部发布了准则解释第16号文，规定了“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等内容，要求自公布之日起施行。

　　2.变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　3.变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将执行准则解释第15号文和准则解释第16号文的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4.变更日期

　　（1）公司自2022年1月1日起执行准则解释第15号文中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”内容。

　　（2）公司自2022年11月30日起执行准则解释第16号文“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容。

　　二、会计政策变更对公司的影响

　　1. 公司自2022年1月1日起执行准则解释第15号文“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”的规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

　　2. 公司自2022年1月1日起执行准则解释第15号文“关于亏损合同的判断”的规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

　　3. 公司自2022年11月30日起执行准则解释第16号文“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

　　特此公告

　　湖南投资集团股份有限公司董事会

　　2023年3月30日

　　证券代码：000548            证券简称：湖南投资           编号： 2023-013

　　湖南投资集团股份有限公司

　　关于全资子公司设立子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1.对外投资的基本情况

　　为推动湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）酒店业务的稳定可持续发展，公司全资子公司湖南君逸山水大酒店有限公司（以下简称君逸山水）、湖南浏阳河城镇建设发展有限公司（以下简称浏阳河建设）拟共同出资人民币5000万元（其中：君逸山水出资人民币2550万元，占比为51%；浏阳河建设出资人民币2450万元，占比为49%），在浏阳市设立子公司湖南君逸财富大酒店有限公司（公司名称最终以市场监督管理部门核准的名称为准）。

　　2.2023年3月28日召开的公司2023年度第2次董事会会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司关于全资子公司设立子公司的议案》。按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

　　3.本次投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　4.独立董事就《公司关于全资子公司设立子公司的议案》发表了独立意见，《公司独立董事关于公司2023年度第2次董事会会议相关议案和事项的独立意见》刊载于同日的巨潮资讯网。

　　二、投资主体介绍

　　1.湖南君逸山水大酒店有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人：熊正

　　经营范围：住宿、餐饮服务、二次供水、场地租赁、烟草制品、纺织品及针织品的零售。

　　注册地点：长沙市芙蓉区晚报大道150号

　　注册资本：200万元

　　经营期限：2006年06月06日至2056年06月05日

　　与公司关系：公司的全资子公司

　　2.湖南浏阳河城镇建设发展有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人：郭颂华

　　经营范围：房地产开发经营、物业管理；建筑装饰材料销售(不含危险化学品)；道路工程建筑施工、城市绿化工程施工；实业投资（以自有资产进行投资，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；住宿、餐饮、洗浴、理发、美容保健服务、烟酒销售（仅限分公司凭许可证经营）。

　　注册地点：浏阳市淮川街道办事处圭斋东路177号

　　注册资本：10000万元

　　经营期限：长期

　　与公司关系：公司的全资子公司

　　三、拟设立公司的基本情况

　　1.公司名称：湖南君逸财富大酒店有限公司

　　2.法定代表人：熊正

　　3.公司类型：有限责任公司

　　4.注册地址：浏阳市淮川街道办事处圭斋东路115号

　　5.注册资本：5000万元

　　6.经营范围：住宿、咖啡厅、健身（凭许可证、审批文件经营）；餐饮、洗衣、物业清洗服务及卷烟、雪茄烟零售；酒店资产的运营与管理（包括酒店资产的收购、投资、销售、租赁）；食品生产、加工；食品批发、零售；酒店管理咨询服务；信息管理平台服务；酒店品牌输出。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7.股东出资情况如下表：                              单位：万元

　　8.出资方式：自有现金出资

　　注：上述拟设立公司的名称、经营范围最终以市场监督管理部门核准登记为准。

　　四、本次投资的目的、投资存在的风险及对公司的影响

　　1.目的：

　　基于公司整体战略发展和业务规划需要，推动公司酒店业务稳定可持续发展。

　　2.存在的风险及应对措施：

　　在未来实际运营中，新设立的公司可能面临宏观政策调控、市场环境变化、经营管理等风险，公司将强化和实施有效的内部控制及风险防范机制，积极防范和应对上述风险。

　　本次投资设立公司尚需当地市场监督管理部门的核准，能否通过相关核准以及最终通过的时间均不能确定，公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　3.影响：

　　酒店投资经营是公司的主营业务之一，本次投资有利于推动公司酒店业务的稳定可持续发展，符合公司战略规划及经营发展的需要。本次投资不会对公司当期财务状况和经营成果造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　五、其他

　　公司董事会授权湖南君逸财富大酒店有限公司法定代表人办理湖南君逸财富大酒店有限公司相关行政管理部门审批事宜。

　　六、备查文件

　　1.《公司2023年度第2次董事会会议决议》；

　　2.《公司独立董事关于公司2023年度第2次董事会会议相关议案和事项的独立意见》。

　　特此公告

　　湖南投资集团股份有限公司董事会

　　2023年3月30日

　　证券代码：000548           证券简称：湖南投资        公告编号：2023-011

　　湖南投资集团股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于2023年3月28日召开的公司2023年度第2次董事会会议，审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）担任本公司2023年度财务审计及内控审计机构，聘期为一年；审计费用（含税）为65万元，其中财务审计费用（含税）48万元、内控审计费用（含税）16万元、任期企业负责人经营业绩考核专项审计费用（含税）1万元。本事项需提交公司2022年度股东大会审议批准。具体事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　1.机构信息

　　（1）基本信息

　　会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2011年7月18日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

　　首席合伙人：胡少先

　　历史沿革：天健成立于1983年12月，前身为浙江会计师事务所；1992年首批获得证券相关业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一；2011年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　截至2022年12月31日，合伙人数量225人。

　　截至2022年12月31日，注册会计师人数2064人。其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人。

　　最近一年经审计的收入总额35.01亿元

　　审计业务收入：31.78亿元

　　证券业务收入：19.01亿元

　　上年度上市公司审计客户家数：612家

　　公司同行业上市公司审计客户家数：8家

　　上市公司审计客户主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等。

　　2022年度上市公司年报审计收费总额：6.32亿元

　　承办本业务的分支机构基本信息

　　（2）投资者保护能力

　　上年末，天健累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元。职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　天健近三年（2020年-2022年）在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　（3）诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日-2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年（2020年-2022年）因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，共涉及39人，未受到刑事处罚。

　　2.项目信息

　　（1）基本信息

　　项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

　　（2）诚信记录

　　项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（2020年-2022年）不存在因执业行为受到证监会派出机构的监督管理措施的情况，未受到刑事处罚、行政处罚或自律监管措施。

　　（3）独立性

　　天健及项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（4）审计收费

　　天健在本公司2022年度的审计费用为67万元，其中财务审计费用50万元、内控审计费用15万元、任期企业负责人经营业绩考核专项审计费用2万元。较上一期审计费用相比，未发生变化。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1.董事会审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会通过审查天健有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘天健为公司2023年度审计机构，并提交公司2023年度第2次董事会会议审议。

　　2.独立董事的事前认可意见和独立意见

　　独立董事事前认可意见：天健具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司2022年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

　　独立董事同意继续聘任天健为公司2023年度财务及内控审计机构，并将续聘会计师事务所事项提交公司2023年度第2次董事会会议审议。

　　独立董事独立意见：天健具备从事上市公司审计业务相关资格，遵循独立、客观、公正的执业准则，具有为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司2023年度财务报告和内部控制审计工作需要，能够独立对公司财务状况进行审计；本次续聘会计师事务所的程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司继续聘请天健为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构，并提交公司2022年度股东大会审议。

　　3.董事会对议案审议和表决情况

　　公司2023年度第2次董事会会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任天健为公司2023年度财务及内控审计机构，审计费用为65万元，其中财务审计费用48万元、内控审计费用16万元、任期企业负责人经营业绩考核专项审计费用1万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该议案需提交公司2022年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1.《公司2023年度第2次董事会会议决议》；

　　2.《公司独立董事关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见》；

　　3.《公司独立董事关于公司2023年度第2次董事会会议相关议案和事项的独立意见》；

　　4.董事会审计委员会履职情况的证明文件；

　　5.天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

　　特此公告

　　湖南投资集团股份有限公司董事会

　　2023年3月30日

　　证券代码：000548          证券简称：湖南投资          公告编号：2023-012

　　湖南投资集团股份有限公司

　　关于监事辞职暨补选第七届监事会股东

　　代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）监事会近日收到公司监事会主席张彬先生提交的书面辞职报告。因工作调动原因，张彬先生申请辞去公司监事、监事会主席的职务。辞职后，张彬先生不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，张彬先生辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职报告将在公司股东大会补选产生新任监事后生效，在此期间张彬先生仍将依照相关规定继续履行职责。

　　截至本公告披露日，张彬先生未持有公司股份,不存在应履行而未履行的承诺事项。张彬先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及监事会对其任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　为保证公司监事会正常运作，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于2023年3月28日召开的2023年度第2次监事会会议，审议通过了《公司关于补选第七届监事会股东代表监事的议案》，同意控股股东长沙环路建设开发集团有限公司提名王丽娜女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人，并提请公司股东大会进行选举。其任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。王丽娜女士简历详见附件。

　　特此公告

　　湖南投资集团股份有限公司监事会

　　2023年3月30日

　　附：股东代表监事候选人简历

　　王丽娜，女，1982年2月出生，大学本科；曾任长沙交通集团纪委副书记、纪检监察室主任，长沙公交集团董事长助理、纪检监察室主任；现任长沙环路建设开发集团有限公司党委委员、纪委书记、监察专员，湖南投资集团党委委员、纪委书记、监察专员。

　　王丽娜女士未持有公司股份，除在公司控股股东长沙环路建设开发集团有限公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条和3.2.3条规定的相关情形；不是失信被执行人。