山东华鲁恒升化工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：600426     证券简称：华鲁恒升     编号：临2023-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘任的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟续聘任会计师事务所事项的情况说明

　　和信会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所为公司2023年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）；

　　（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；

　　（3）组织形式：特殊普通合伙；

　　（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；

　　（5）首席合伙人：王晖；

　　2.人员信息

　　和信会计师事务所2022年度末合伙人数量为37位，年末注册会计师人数为265人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为167人。

　　3.业务规模

　　和信会计师事务所2021年度经审计的收入总额为29,642.00万元，其中审计业务收入22,541.00万元，证券业务收入11,337.00万元。

　　上年度上市公司审计客户共 51家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等，审计收费共计7,003.00万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为 38 家。

　　4.投资者保护能力

　　和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000.00万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　5.诚信记录

　　和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施2次，自律监管措施1次，涉及人员5名，未受到刑事处罚、行政处罚。

　　（二）项目成员信息

　　1.基本信息

　　（1）项目合伙人迟慰先生，1996年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2002年开始在和信执业，2016年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告14 份。

　　（2）签字注册会计师于晓言先生，2018年成为注册会计师，2016年开始参与上市公司审计，2018年开始在和信执业，2020年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告5 份。

　　（3）项目质量控制复核人汪泳先生，2005年成为中国注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2000年开始在和信执业，2020年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告11份。

　　2. 诚信记录

　　项目合伙人迟慰先生，签字注册会计师于晓言先生，项目质量控制复核人汪泳先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3. 独立性

　　和信会计师事务所及项目合伙人迟慰先生，签字注册会计师于晓言先生，项目质量控制复核人汪泳先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　和信会计师事务所为本公司提供的2023年度财务审计服务报酬为人民币100万元，内部控制审计服务报酬为人民币30万元，两项合计人民币130万元（含税；不包括审计人员住宿、差旅费等费用），与2022年度相比，财务审计服务报酬、内部控制审计服务报酬持平。

　　三、拟续聘/变更会计事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会已对和信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为和信会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘和信会计师事务所为公司2023年度审计机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。

　　（二）公司独立董事意见

　　1、独立董事事前认可意见：和信会计师事务所具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允公正地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们同意将《关于续聘和信会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案》提交公司第八届董事会第八次会议审议。

　　2、独立董事独立意见：和信会计师事务所具有从事证券业务资格，在担任公司审计机构期间，表现出了较高的专业水平、良好的职业道德以及严谨的工作作风，公允公正地发表了独立审计意见。同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

　　（三）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

　　公司第八届董事会第八次会议以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘和信会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘和信会计师事务所所为公司2023年度审计机构。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

　　2023年3月30日

　　证券代码：600426      证券简称：华鲁恒升      编号：临2023-004

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司

　　第八届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司第八届监事会第八次会议于2023年3月28日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的召开通知已于2023年3月18日以通讯方式下发，会议应参会监事3人，实际参会监事3人，赵敬国先生以通讯方式参加。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议投票表决，通过了以下决议：

　　一、 审议通过《2022年度监事会工作报告》。

　　表决结果:同意3票；反对0票；弃权0票。

　　二、 审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》。

　　表决结果:同意3票；反对0票；弃权0票。

　　三、 审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》。

　　表决结果:同意3票；反对0票；弃权0票。

　　四、 审议通过《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增预案的议案》。

　　表决结果:同意3票；反对0票；弃权0票。

　　五、 审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》。

　　表决结果:同意3票；反对0票；弃权0票。

　　六、 审议通过《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》。

　　表决结果:同意3票；反对0票；弃权0票。

　　七、 审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。

　　表决结果:同意3票；反对0票；弃权0票。

　　监事会认为：

　　1、公司2022年年度报告客观真实地反映了报告期内的经营情况。

　　2、公司2022年度财务报表客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告客观公正。

　　3、董事会提出的2022年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和有关规定，履行了相应的决策程序,符合公司持续、稳定的利润分配政策，有利于公司未来持续健康的发展。

　　4、公司严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议，完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制，决策程序符合法律法规的要求；公司董事、经理、高级管理人员在执行公司职务时，忠于职守，秉公办事，没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定，没有滥用职权损害公司和股东权益的行为。

　　5、报告期内公司的关联交易均遵循了市场公允原则，日常关联交易是必要的，体现了诚信、公平、公正的原则，表决程序符合有关规定，关联交易价格公平合理，没有损害公司和股东的利益。

　　6、报告期公司内部控制自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行现状，符合公司内部控制需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司监事会

　　2023年3月30日

　　公司代码：600426         公司简称：华鲁恒升

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以2022年年度权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税）；本次分配后的未分配利润余额结转至以后年度；本年度不进行公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司为多业联产的新型化工企业，主要业务板块包括新能源新材料相关产品、肥料、有机胺、醋酸及衍生品等。

　　（1）新能源新材料板块

　　公司新能源新材料相关产品主要包括已内酰胺、己二酸、异辛醇和碳酸二甲酯等产品。

　　（2）肥料板块

　　公司肥料业务属于氮肥行业，主导产品为尿素，主要用于农业生产和工业加工。公司尿素产品在在市场竞争中具有较强的成本和品牌优势。

　　（3）有机胺板块

　　公司有机胺板块主要包括DMF（二甲基甲酰胺）、混甲胺等产品，其中DMF为公司主导产品。DMF是一种用途较广的溶剂，目前公司是全球最大的DMF制造企业。

　　（4）醋酸及衍生品板块

　　公司醋酸及衍生品板块主要包括醋酸、醋酐等，其中醋酸是公司主导产品。醋酸是一种基础化工原料，公司拥有50万吨/年醋酸生产能力。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入302.45亿元、归属于上市公司股东的净利润62.89亿元、经营活动产生的现金流量净额69.99亿元，同比分别增加13.09%、-13.50%和42.18%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600426       证券简称：华鲁恒升       编号：临2023-010

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司

　　控股子公司投资建设相关项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　????投资建设项目名称:

　　1、年产20万吨BDO、16万吨NMP及3万吨PBAT生物可降解材料一体化项目（以下简称“一体化项目”）；

　　2、10万吨/年醋酐项目（以下简称“醋酐项目”）；

　　3、蜜胺树脂单体材料项目（以下简称“树脂项目”）；

　　4、蜜胺树脂单体材料原料及产品优化提升项目（以下简称“优化提升项目”）；

　　??投资金额：四个项目预计总投资为50.54亿元，其中：一体化项目33.87亿元、醋酐项目3.92亿元、蜜胺树脂项目7.34亿元、优化提升项目5.41亿元。

　　??特别风险提示:资金风险、投资风险、经营效益不达预期风险。

　　一、投资概述

　　（一）项目投资的背景

　　在国家严格能耗“双控”、严限“双高”、实施“双碳”政策的背景下，化工行业结构调整、技术进步、产业升级的步伐持续加快，行业上下游产业一体化，跨赛道发展加剧，新材料扩容加速。

　　2022年4月13日，华鲁恒升（荆州）有限公司（以下简称“控股子公司”或“荆州公司”）与湖北省江陵县人民政府签署了《绿色新能源材料项目投资协议》，计划在荆州江陵新能源新材料产业基地投资建设绿色新能源材料等项目，该投资协议经公司第八届董事会第五次会议审议通过，并经2021年年度股东大会表决通过。

　　按照公司“本地高端化、异地谋新篇”的总体要求，控股子公司坚持高起点规划、高端化延伸，持续加大项目投入和产业链拓展，拟启动新一批高端化工项目，包括：年产20万吨BDO、16万吨NMP及3万吨PBAT生物可降解材料一体化项目，10万吨/年醋酐项目，蜜胺树脂单体材料项目,蜜胺树脂单体材料原料及产品优化提升项目。

　　拟投资项目融合区域建设条件，可充分发挥控股子公司平台优势，优化其产品结构，向新材料、新能源行业延伸拓展，符合公司发展规划，为可持续高质量发展奠定坚实基础。

　　（二）董事会审议情况

　　2023年3月28日，公司召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于控股子公司投资建设相关项目的议案》，该项议案同意10票，反对0 票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项

　　本次投资不构成关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。

　　二、投资主体情况

　　1、华鲁恒升（荆州）有限公司为公司控股子公司，公司持股占比70%，关联方华鲁集团有限公司和华鲁投资发展有限公司持股占比分别为20%、10%。

　　2、投资主体基本情况

　　公司名称：华鲁恒升（荆州）有限公司

　　统一社会信用代码：91421000MA49LX7M13

　　注册资本：伍拾亿元人民币整

　　类型：有限责任公司（港澳台与境内合资）

　　法定代表人：庄光山

　　成立日期：2020年11月19日

　　营业期限：长期

　　住所：湖北省荆州市江陵经济开发区煤电港化产业园恒升路1号

　　经营范围：化工产品的生产销售；化学肥料的生产销售；建筑材料及煤灰渣的生产销售，许可证范围发电业务、供热、供蒸汽服务，化工技术咨询与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一个会计年度的主要财务数据（2022年度审计数据）：

　　总资产：590,571万元；净资产：379,264万元；营业收入：0万元；净利润：-617万元。

　　三、项目基本情况

　　1、一体化项目

　　本项目以电石为原料，通过炔醛法生产1.4丁二醇（简称：“BDO”）；以BDO为原料，生产N-甲基吡咯烷酮（简称：“NMP”）产品和聚己二酸/对苯二甲酸丁二醇酯（简称：“PBAT”）产品。项目产能为年产20万吨BDO、16万吨NMP及3万吨PBAT生物可降解材料；建设周期29个月。

　　2、醋酐项目

　　本项目拟采用国内先进的醋酸裂解法生产醋酐。项目产能为10万吨/年；建设周期15个月。

　　3、树脂项目

　　本项目拟采用自有技术，建设16万吨蜜胺树脂单体材料装置、80万吨碳酸氢铵装置。项目建设周期14个月。

　　4、优化提升项目

　　本项目以液氨和CO2为原料生产中间原料熔融尿素。项目产能为52万吨/年，建设周期24个月。

　　上述四个项目预计总投资为50.54亿元，其中：一体化项目33.87亿元、醋酐项目3.92亿元、树脂项目7.34亿元、优化提升项目5.41亿元，项目建设资金由荆州公司自有资金和银行贷款解决。

　　四、投资项目对公司的影响

　　1、一体化项目建成投产后预计年均实现营业收入35.91亿元。

　　2、醋酐项目建成投产后预计年均实现营业收入8.11亿元。

　　3、树脂项目建成投产后预计年均实现营业收入18.06亿元。

　　4、优化提升项目建成投产后预计年均实现营业收入11.47亿元。

　　上述投资项目建成后预计可进一步丰富荆州公司产品结构，提高其市场竞争力，符合公司的发展战略和长期规划，具有良好的经济与社会效益。

　　上述项目对公司2023年经营业绩不产生重大影响，项目预计经营数据不构成对投资者的业绩承诺。

　　五、投资项目的风险分析

　　1、资金风险：本次项目投资规模较大，需要资金支出较多，投资建设过程中由于宏观经济政策、金融政策等存在不确定性，项目建设存在资金风险，导致项目不能如期建设完成。

　　应对措施：公司及控股子公司将充分利用国家给予当地政府的优惠政策，以自身良好的商业信用和筹融资能力，强化与各类金融机构的沟通和合作，确保资金及时、足额到位，尽可能消除风险。

　　2、投资风险：项目建设周期较长，期间受经济环境影响，项目投资估算的不确定程度会增加；因社会环境和自然环境等因素的影响，项目的进度存在不确定性，可能会出现建设工期拖延的情况。

　　应对措施：公司具有丰富的项目建设经验，项目建设过程中将扎实推进，实施工期、质量、安全、环保、效益、创新“六位一体”的项目管理思路，精心组织项目施工，严格控制工程费用，力争项目建设成本控制在预算内，并全力保障工程项目进度。

　　3、经营效益不达预期风险：受经济形势影响，行业发展趋势及市场行情变化均存在较多的不确定性，未来行业可能面临较为激烈的市场竞争，进而影响产品市场供需状况及价格，可能导致产品创收状况发生变化。

　　应对措施：公司将严格控制投资成本，努力降低产品未来固定成本；强化源头采购，降低原材料采购成本；积极开拓产品市场，确保产品市场份额；充分发挥公司管理优势，提升整体效能，降低产品综合成本，增强产品应对市场变化的能力。

　　特此公告。

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

　　2023年3月30日

　　证券代码：600426      证券简称：华鲁恒升     公告编号：临2023-012

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年4月28日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年4月28日  9 点30分

　　召开地点：山东省德州市经济开发区东风东路2555号凤冠假日酒店

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年4月28日

　　至2023年4月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2023年3月28日召开的第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议审议通过。会议决议公告已刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　2、 特别决议议案：13

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：9、10

　　应回避表决的关联股东名称：山东华鲁恒升集团有限公司、山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司、华鲁投资发展有限公司。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　出席会议的股东凭身份证（法人股东还应出示企业法人授权委托书、企业法人营业执照）、上海股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，同时出示委托人身份证、授权委托书（授权委托书详见附件1）和上海股票账户卡，于2023年4月27日（上午9:00—下午17:00）至本公司证券部处登记。异地股东可用信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　六、 其他事项

　　1、会议费用：出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。

　　2、联系方式

　　联系电话：0534-2465426

　　联系传真：0534-2465017

　　联 系 人：高文军  樊琦

　　特此公告。

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

　　2023年3月30日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司：

　　兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月28日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600426        证券简称：华鲁恒升       编号：临2023-011

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司

　　关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司于2023年3月28日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》，具体情况如下：

　　鉴于公司已于2022年9月23日完成2021年限制性股票激励计划预留授予股权登记，公司总股本由2,122,479,999股变更为2,123,319,999股，同时由于公司业务拓展，增加新产品，根据相关法律、法规及公司章程规定，公司需变更注册资本并修订公司章程。

　　根据上述注册资本的变动情况，公司对《公司章程》中部分条款作如下修订：

　　特此公告。

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

　　2023年3月30日

　　证券代码：600426      证券简称：华鲁恒升     编号：临2023-013

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司

　　2022年度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司2022年年度报告披露工作的通知》、《上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露第十三号—化工》的要求，山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将2022年度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　注：新能源新材料相关产品生产量与销售量差距较大，主要原因是部分中间产品自用。

　　二、主要产品及原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品的价格变动情况

　　（二）主要原材料的价格变动情况

　　三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　特此公告。

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

　　2023年3月30日

　　证券代码：600426       证券简称：华鲁恒升       编号：临2023-003

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司

　　第八届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司第八届董事会第八次会议于2023年3月28日在公司办公室以现场方式举行，本次会议的召开通知已于2023年3月18日以通讯方式下发，应参会董事10名，实际参会董事10名。会议召开符合《公司法》等相关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。经与会董事审议投票表决，通过了以下决议：

　　一、 审议通过《2022年度总经理工作报告》。

　　同意10 票，反对0 票，弃权0票。

　　二、 审议通过《2022年度董事会工作报告》。

　　同意10 票，反对0 票，弃权0票。

　　三、 审议通过《关于独立董事2022年度述职报告的议案》。

　　同意10票，反对0 票，弃权0票。

　　四、 审议通过《关于审计委员会2022年度履职情况报告的议案》。

　　同意10票，反对0 票，弃权0票。

　　五、 审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》。

　　同意10票，反对0 票，弃权0票。

　　六、 审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》。

　　同意10 票，反对0 票，弃权0票。

　　七、 审议通过《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增预案的议案》。

　　同意10票，反对0 票，弃权0票。

　　2022年度利润分配及资本公积转增股本预案：

　　公司拟以2022年年度权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税）；本次分配后的未分配利润余额结转至以后年度；本年度不进行公积金转增股本。

　　独立董事发表如下意见：董事会提出的2022年度利润分配及资本公积转增预案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，满足公司章程中规定的“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的要求，符合公司持续、稳定的利润分配政策，充分考虑了广大投资者的合理利益，有利于公司未来持续健康的发展。

　　具体内容详见《华鲁恒升2022年年度利润分配预案公告》（www.sse.com.cn）。

　　八、 审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。

　　同意10票，反对0 票，弃权0票。

　　具体内容详见《华鲁恒升2022年度内部控制评价报告》（www.sse.com.cn）。

　　九、 审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》。

　　同意10 票，反对0 票，弃权0票。

　　十、 审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》。

　　同意10 票，反对0 票，弃权0票。

　　公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

　　此议案提交董事会讨论前已取得独立董事事前认可并发表独立意见。

　　独立董事发表如下意见：和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，在担任公司审计机构期间，表现出了较高的专业水平、良好的职业道德以及严谨的工作作风，公允公正地发表了独立审计意见。同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

　　具体内容详见《华鲁恒升关于续聘会计师事务所的公告》（www.sse.com.cn）。

　　十一、审议通过《关于公司与山东华通签订关联销售协议的议案》。

　　同意4 票，反对0 票，弃权0票。

　　此议案关联董事常怀春、董岩、高景宏、庄光山、张成勇、刘承通依法回避了表决。

　　此议案提交董事会讨论前已取得独立董事事前认可并发表独立意见。

　　独立董事发表如下意见：公司与山东华通签订关联销售协议履行了相应的审批手续，表决程序符合有关法律法规、《公司章程》有关规定，协议内容体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益。同意公司与山东华通签订关联销售协议，并提交公司股东大会表决。

　　具体内容详见《华鲁恒升关于与山东华通签订关联销售协议的公告》（www.sse.com.cn）。

　　十二、审议通过《关于预计公司2023年度日常关联交易额度的议案》。

　　同意4票，反对0票，弃权0票。

　　此议案关联董事常怀春、董岩、高景宏、庄光山、张成勇、刘承通依法回避了表决。

　　此议案提交董事会讨论前已取得独立董事事前认可并发表独立意见。

　　独立董事发表如下意见：公司董事会审议的《关于预计公司2023年度日常关联交易额度的议案》是必要的，协议体现了诚信、公平、公正的原则，没有损害公司和股东的利益，表决程序符合有关规定。同意该议案提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见《华鲁恒升日常关联交易公告》（www.sse.com.cn）。

　　十三、审议通过《关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案》。

　　同意10 票，反对0 票，弃权0票。

　　独立董事发表如下意见：公司本次进行结构性存款是在保证日常生产经营运行及项目建设等各种资金需求的前提下，使用部分自有资金进行的银行结构性存款，可以提高资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次银行结构性存款事项履行了相应的审批手续，符合有关法律法规、《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。我们同意公司本次对最高额度不超过人民币20亿元的自由资金进行结构性存款。

　　具体内容详见《华鲁恒升关于公司使用自有资金进行结构性存款的公告》（www.sse.com.cn）。

　　十四、审议通过了《关于控股子公司投资建设相关项目的议案》。

　　同意10票，反对0 票，弃权0票。

　　具体内容详见《华鲁恒升控股子公司投资建设相关项目的公告》（www.sse.com.cn）。

　　十五、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》。

　　同意10票，反对0 票，弃权0票。

　　具体内容详见《华鲁恒升关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》（www.sse.com.cn）。

　　十六、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

　　同意10 票，反对0 票，弃权0票。

　　具体内容详见《华鲁恒升关于召开2022年年度股东大会通知的公告》（www.sse.com.cn）。

　　上述议案中第二、三、五、六、七、九、十、十一、十二、十三、十四、十五项内容尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

　　2023年3月30日

　　证券代码：600426       证券简称：华鲁恒升      编号：临2023-005

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司

　　2022年年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例，每股转增比例：每股派发现金红利0.80元（含税）。

　　● 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　一、利润分配方案内容

　　经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现净利润 6,287,522,851.21元，归属于母公司所有者的净利润为 6,289,374,659.11元。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，提取盈余公积金5,702,665.00元后，公司盈余公积金累计额已达到注册资本的50%，不再提取。加计以前年度归属于母公司的未分配利润17,056,773,276.19元，减去上年度分配现金红利 1,697,983,999.20元后，合并口径本年度可供股东分配的利润为 21,642,461,271.10元。

　　母公司2022年度实现净利润 6,297,563,259.11元，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，提取盈余公积金5,702,665.00元后，公司盈余公积金累计额已达到注册资本的50%，不再提取。2022年度净利润加计以前年度未分配利润 17,057,602,011.34元，减去2021年度分配现金红利 1,697,983,999.20元后，本年度可供股东分配的利润为21,651,478,606.25元。

　　2022年度利润分配及资本公积转增股本预案：

　　公司拟以2022年年度权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税）；本次分配后的未分配利润余额结转至以后年度；本年度不进行公积金转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润6,289,374,659.11元，公司拟分配的现金红利总额为1,698,655,999.20元（含税）（按2022年期末公司股本2,123,319,999计算），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为27.01%，具体原因说明如下：

　　（一）公司所处行业情况及特点

　　从行业形势和发展趋势看，产业链延伸和扩展、结构调整、新技术应用、绿色低碳高质量发展成为化工行业发展趋势。就公司而言，一方面，将根据行业发展状况，结合公司实际，推进现有产业链的延伸拓展和产品的迭代升级，逐步由基础化工向新材料、新能源产业转型；一方面，继续固本强基提质，统筹存量优化和增量升级，坚持成本领先，挖潜降耗增盈，进一步提高企业核心竞争力。

　　（二）公司发展阶段和经营业务

　　目前，公司正处于稳步扩张发展阶段，主要业务包括化工产品及化学肥料的生产、销售，发电及供热业务。主要产品：新能源新材料相关产品、肥料、有机胺、醋酸及衍生品、其它产品等。

　　（三）公司盈利水平及资金需求

　　2022年，公司实现营业收入302.45亿元，归属于上市公司股东的净利润62.89亿元，加权平均净资产收益率25.58%。为扎实推进现有产业链的延伸拓展，由基础化工原料向新材料、新能源产业转型，公司项目建设及技术进步持续跟进，同时需对华鲁恒升（荆州）有限公司（以下简称“荆州公司”）加大股权投资和金融支持力度，资金需求量较大。

　　（四）公司现金分红水平较低的原因

　　基于行业状况及企业发展面临的新形势，未来几年，公司将着眼转换新发展赛道、构筑新发展格局，继续加大项目建设和投资力度，对资金的需求相应增加。同时，为兼顾分红政策的连续性，本着回报股东、促进公司稳健发展的考虑，董事会提出了上述2022年度利润分配预案。

　　（五）留存未分配利润的确切用途及预计收益情况

　　公司留存未分配利润除保证生产经营正常运行外，主要用于在建及拟建项目投资、对控股子公司股权增资以及金融支持。2022年公司启动的尼龙66高端新材料项目、等容量替代建设3×480t/h高效大容量燃煤锅炉项目、高端溶剂项目及其他技术提升改造项目尚在建设中；公司2023年将向荆州公司履行7亿元的现金出资义务，并在五年内向其提供最高额度不超过50亿元，可以循环滚动使用的金融支持。

　　上述项目投资资金将由公司自有资金和银行贷款解决，对荆州公司的现金增资由公司自有资金解决。预计公司上述尼龙66高端新材料项目等三个项目投产后年均实现营业收入94.22亿元，利润总额15.41亿元；控股子公司投资建设的园区气体动力平台项目、合成气综合利用项目投产后年均实现营业收入111.68亿元，利润总额13.26亿元。

　　公司未分配利润的使用，有助于公司产业链的延伸拓展、构筑新的产业结构，有利于公司发展战略的实施，将提升企业未来综合竞争能力和持续盈利能力。预期收益良好，符合广大股东的长远利益。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会的审议和表决情况

　　公司第八届董事会第八次会议对《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增预案的议案》进行了审议，公司共10名董事，同意10票，反对0 票，弃权0票，审议通过了该议案。

　　（二）独立董事独立意见

　　公司独立董事对《关于2022年度利润分配及资本公积转增预案的议案》进行了认真负责的核查和落实，认为：董事会提出的2022年度利润分配及资本公积转增预案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，满足公司章程中规定的“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的要求，符合公司持续、稳定的利润分配政策，充分考虑了广大投资者的合理利益，有利于公司未来持续健康的发展。

　　（三）监事会意见

　　董事会提出的2022年度利润分配及资本公积转增预案符合《公司法》、《公司章程》和有关规定，履行了相应的决策程序,符合公司持续、稳定的利润分配政策，有利于公司未来持续健康的发展。

　　四、相关风险提示

　　1、本次利润分配预案结合了公司经营业务、未来发展的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2、本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

　　2023年3月30日

　　证券代码：600426      证券简称：华鲁恒升     编号：临2023-009

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司

　　关于公司使用自有资金进行结构性存款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案》。为提高资金使用效率，降低财务费用，根据公司现金流情况，在保证日常生产经营运行、项目建设等各种资金需求的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币20亿元的自有资金进行银行结构性存款，单项产品期限最长不超过1年。期限自股东大会审议通过本议案之日起至2023年年度股东大会召开之日内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用，并授权公司董事长行使决策权并签署相关合同文件。

　　一、使用自有资金进行结构性存款的基本情况

　　1、目的

　　为提高资金使用效率，在保证公司日常生产经营运行及项目建设等各种资金需求的前提下，公司使用最高额度不超过人民币20亿元的自有资金进行银行结构性存款，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报。

　　2、品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，在公司股东大会批准的额度内使用自有资金购买风险低、安全性高和流动性好、单项产品期限最长不超过1年的银行结构性存款。

　　3、额度及期限

　　公司拟使用最高额度不超过人民币20亿元的部分自有资金进行银行结构性存款，单项产品期限最长不超过1年。

　　本议案所涉公司以自有资金进行结构性存款事宜自股东大会审议通过本议案之日起至2023年年度股东大会召开之日内有效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。如在有效期内存在已购买部分单项产品尚未期满的情形，本议案所涉有关审批、操作、文件签署的相关安排有效期延长至该等单项产品到期办理完毕相关结算事宜。

　　4、实施方式

　　在额度范围内公司股东大会授权董事会，并由董事会授权董事长自股东大会审议通过之日起根据公司实际情况及需求签署相关合同文件；公司财务负责人负责组织实施，具体操作则由公司财务部负责。

　　二、资金来源

　　公司进行结构性存款的资金为自有资金，合法合规。

　　三、风险控制措施

　　为控制风险，公司将选取安全性高，流动性较好的银行结构性存款，风险小，在可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定披露银行结构性存款的进展情况。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司使用自有资金进行结构性存款是在保证公司日常生产经营运行及项目建设等各种资金需求的前提下，不影响公司日常经营运转和项目建设，不会影响公司主营业务的正常进行。通过对部分自有资金适度、适时地进行结构性存款，有助于提高资金使用效率，使公司获得收益，符合公司和全体股东的利益。

　　五、独立董事意见

　　公司本次进行结构性存款是在保证日常生产经营运行及项目建设等各种资金需求的前提下，使用部分自有资金进行的银行结构性存款，可以提高资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。

　　本次银行结构性存款事项履行了相应的审批手续，符合有关法律法规、《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。我们同意公司本次对最高额度不超过人民币20亿元的自由资金进行结构性存款。

　　特此公告。

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

　　2023年3月30日