中银国际证券股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：601696             证券简称：中银证券             公告编号：2023-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2023年3月29日以通讯表决方式召开，会议通知于2023年3月24日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事14名，实际参与表决董事14名。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中银国际证券股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

　　一、审议通过《关于提请审议中银国际证券股份有限公司公募基金2022年年度报告的议案》

　　表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

　　董事会审议通过中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金等45只基金的2022年年度报告。

　　特此公告。

　　中银国际证券股份有限公司董事会

　　2023年3月29日