山东大业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

　　证券代码：603278         证券简称：大业股份      公告编号：2023-025

　　转债代码：113535         转债简称：大业转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 被担保人名称：诸城市宝成贸易有限公司（以下简称“宝成贸易”） 诸城市金亿贸易有限公司（以下简称“金亿贸易”）

　　● 本次担保金额：山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）分别为全资子公司宝成贸易提供担保本金3,000万元，为全资子公司金亿贸易提供担保本金3,000万元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　为进一步拓宽融资渠道，满足生产经营的资金需求，提高资产利用效率，经2023年3月29日召开的公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于为全资子公司2023年度开展物流金融业务提供担保的议案》，同意公司为全资子公司宝成贸易和金亿贸易2023年度与浙商中拓集团股份有限公司开展物流金融业务提供担保，为全资子公司宝成贸易提供担保本金3,000万元，为全资子公司宝成贸易提供担保本金3,000万元，担保方式为货物出质。本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）全资子公司：诸城市宝成贸易有限公司

　　成立日期：2011年6月10日

　　法定代表人：王清华

　　注册资本：人民币500万元

　　公司住所：山东省潍坊市诸城市辛兴工业园

　　经营范围：销售钢材、金属材料、不锈钢制品、铝合金制品、机电产品、五金交电、建材、化工原料、化工产品、电子原件、冶金设备、橡塑制品、电线电缆、工艺品、棉花。

　　截至2022年9月30日，总资产7,732,968.47元，净资产7,546,848.38元，资产负债率2.40%，净利润40,125.99元。（以上数据未经审计）。

　　（二）全资子公司：诸城市金亿贸易有限公司

　　成立日期：2011年12月31日

　　法定代表人：宫海霞

　　注册资本：100万元

　　公司住所：山东省潍坊市诸城市辛兴工业园

　　经营范围：销售钢材、线材、铝型材、轮胎钢丝、胶管钢丝、铝包钢丝、钢丝绳、钢钉、铝制品、冶金轧辊及配件、纺织机械及配件、汽车配件、摩托车配件；货物的进出口业务。

　　截至2022年9月30日，总资产49,491,244.08元，净资产207,981.20元，资产负债率99.57%，净利润-2,889,570.32。（以上数据未经审计）。

　　三、担保合同的主要内容

　　上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保类型、担保方式等尚需相关方确认同意，以实际签署的合同为准。

　　四、董事会意见

　　本次提供担保的对象为公司全资子公司，公司对其拥有绝对控制权，能够有效地控制和防范风险。本次担保行为是为了进一步拓宽融资渠道，满足生产经营的资金需求，提高资产利用效率，未损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，审批程序合法，符合相关规定。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：公司为全资子公司提供连带责任担保符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定。公司对上述全资子公司拥有绝对控制权，能够有效地控制和防范风险。本次担保行为是为了进一步拓宽融资渠道，满足生产经营的资金需求，未损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告披露日，公司累计对外担保金额为人民币28,000万元(不含本次担保)，占本公司2021年度经审计净资产的15.18%，担保对象均为公司下属全资子公司和控股子公司。本公司无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　山东大业股份有限公司董事会

　　2023年3月29日

　　证券代码：603278         证券简称：大业股份        公告编号：2023-024

　　转债代码：113535         转债简称：大业转债

　　山东大业股份有限公司第四届

　　董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2023年3月29日上午9点30分在公司五楼会议室采取现场与通讯方式召开。本次董事会应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，会议由董事长窦勇先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于为全资子公司2023年度开展物流金融业务提供担保的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。上述议案拟提请2023年第二次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　公司已于2023年3月22日召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于补充确认2022年度关联交易的议案》《关于向全资子公司划转资产的议案》，上述议案及本次董事会审议通过的《关于为全资子公司2023年度开展物流金融业务提供担保的议案》拟提请2023年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东大业股份有限公司董事会

　　2023年3月29日

　　证券代码：603278        证券简称：大业股份        公告编号：2023-026

　　转债代码：113535       转债简称：大业转债

　　山东大业股份有限公司关于召开

　　2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年4月14日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年4月14日   14点 30分

　　召开地点：公司六楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年4月14日

　　至2023年4月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述各项议案具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 相关公告。

　　2、 特别决议议案：1、3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：窦宝森先生、窦勇先生、郑洪霞女士

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人必须持有股东账户卡、加盖公司 公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理 人出席的，还必须持法人授权书和出席人身份证。

　　2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理 登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

　　3、现场出席会议股东请于2023年4月14日上午 9：30-11：30，下午 13：30-14：30 到公司证券部办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。 通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便于联系。

　　地址：山东省诸城市辛兴镇大业股份办公楼五楼证券部

　　电话：0536-6528805

　　传真：0536-6112898

　　邮编：262218

　　联系人：牛海平、张岚

　　六、 其他事项

　　1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出 席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

　　2、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

　　3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的 进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　山东大业股份有限公司董事会

　　2023年3月30日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东大业股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月14日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。