江苏悦达投资股份有限公司 关于江苏悦达纺织集团有限公司为江苏悦达棉纺有限公司提供担保的公告

　　证券代码:600805        证券简称:悦达投资       编号：临2023-013号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人：

　　江苏悦达棉纺有限公司（以下简称“悦达棉纺公司”）

　　●本次担保数量及累计为其担保数量

　　本公司全资子公司江苏悦达纺织集团有限公司（以下简称“悦达纺织公司”）为悦达棉纺公司不超过680万美元（折合人民币约4,760万元）的采购合同提供连带责任担保，期限一年。

　　●对外担保累计数量

　　截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保金额166,792.30万元（含本次），其中为控股子公司提供担保47,760.00万元，为控股股东及其子公司提供担保119,032.30万元，分别占公司2022年12月31日经审计净资产的38.76%、11.10%、27.66%。

　　●截至目前公司无对外担保逾期

　　一、担保情况概述

　　因经营需要，悦达纺织公司为悦达棉纺公司不超过680万美元（折合人民币约4,760万元）的采购合同提供连带责任担保，期限一年。经悦达纺织公司第四届董事会第二次会议审议通过，同意为上述采购合同提供连带责任担保。

　　二、被担保人基本情况

　　悦达棉纺公司成立于2014年6月26日，法定代表人：颜国华，注册资本：30,000万元人民币，注册地点：江苏省盐城市世纪大道699号，经营范围：棉、麻、毛、丝和人造纤维及其纯、混纺纱线、织物的制造及销售等。悦达纺织公司持有其100%股份，本公司持有悦达纺织公司100%股份。

　　截至2022年9月30日，悦达棉纺公司总资产10.57亿元，所有者权益4.08亿元。2022年1-9月实现营业收入6.66亿元，归属于母公司净利润为0.04亿元（数据未经审计）。

　　三、担保协议的主要内容

　　1.担保方式：连带责任保证

　　2.担保金额：680万美元（折合人民币约4,760万元）

　　3.担保期限：一年

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保金额166,792.30万元（含本次），其中为控股子公司提供担保47,760.00万元，为控股股东及其子公司提供担保119,032.30万元，分别占公司2022年12月31日经审计净资产的38.76%、11.10%、27.66%。公司无对外担保逾期。

　　特此公告。

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　2023年3月29日

　　●报备文件

　　悦达纺织公司第四董事会第二次会议决议

　　证券代码:600805        证券简称:悦达投资       编号：临2023-010号

　　江苏悦达投资股份有限公司关于

　　2022年度拟不进行利润分配的专项说明

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●公司2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　●2022年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、公司2022年度利润分配预案

　　经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度母公司报表净利润272,873,220.88元，加年初未分配利润4,100,899,772.13元，减去报告期内向股东分红0元，本年度末可供分配利润为4,373,772,993.01元。公司2022年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　二、不进行利润分配的情况说明

　　（一）公司业务和发展现状

　　报告期内公司放弃对江苏悦达起亚汽车有限公司增资，持股比例由25%下降至4.2%。为进一步优化资产结构，公司转让了江苏京沪高速公路有限公司15%股权，成立新能源合资公司，推动产业向“新能源、新材料、智能制造”布局转换。

　　（二）不进行利润分配的原因

　　鉴于公司2022年度每股收益不高，且部分收益没有对应现金流入，综合考虑公司目前经营发展实际和项目投资资金需求，兼顾公司长远发展和全体股东利益，公司2022年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

　　三、未分配利润的用途和计划

　　公司留存未分配利润将主要用于满足日常经营需要，支持各项业务开展以及流动资金需求，维持公司稳健财务状况，更好维护公司及全体股东的长远利益。

　　四、公司履行的决策程序

　　（一）决策程序

　　公司于2023年3月29日分别召开了第十一届董事会第二十次会议、第十一届监事会第六次会议，审议通过《关于2022年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　根据《公司章程》的规定及公司经营发展需要和长远利益，公司拟定了2022年度利润分配预案，2022年度拟不进行现金分红，不送股，也不用资本公积转增股本。我们同意该预案，并提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司拟订的2022年度利润分配预案符合公司2022年度实际经营情况和未来经营发展需要，有利于公司的长远发展和稳健发展，也符合股东的长远利益，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求，不存在损害公司股东利益的情形。该利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　2023年3月29日

　　●报备文件

　　公司第十一届董事会第二十次会议决议