湖南发展集团股份有限公司 2022年年度报告摘要

　　证券代码：000722                证券简称：湖南发展                公告编号：2023-014

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司以清洁能源、医养健康、自然资源开发为三大支柱产业，股权投资为补充。具体构成情况如下：

　　（一）清洁能源

　　公司主要开展水力发电、光伏发电等清洁能源项目投资、开发、建设及运营管理。目前运营管理湖南境内的株洲航电、鸟儿巢2座水电站以及南洲产业园分布式光伏电站，可控总装机容量为17.44451万千瓦。其中水力发电所生产的电力全部输入湖南电网；光伏发电采用“自发自用、余电上网”的模式，一部分由产业园内部企业消纳，剩余部分输入湖南电网。

　　（二）医养健康

　　公司以湖南发展集团养老产业有限公司（以下简称“湖南发展养老”）为平台，开展社区居家养老服务、政府购买居家养老服务、智慧养老信息平台及相关业务，报告期内经营模式未发生变化。截至2022年12月31日，湖南发展养老承接智慧养老服务信息平台3家，承接政府购买居家养老上门服务项目3家，签约有场地社区居家养老服务站78家，运营71家，其中社区嵌入式小微养老机构1家，5A级社区居家养老服务站签约2家运营1家。

　　（三）自然资源开发

　　公司目前以湖南发展益沅自然资源开发有限公司为平台，主要开展河砂、河卵石、碎石等产品在长江中下游地区的销售业务，主要采用从具有河道采砂经营权的地方政府平台公司批发砂石进行分销的模式进行交易，报告期内经营模式未发生变化。

　　（四）股权投资

　　公司主要以参与上市公司定向增发、认购或新设产业基金等方式开展股权投资业务。报告期内，公司以5,000万元自有资金参与认购湖南玖康创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖南玖康创投基金”）份额，专项投资湖南新合新生物医药有限公司 （以下简称“新合新”）。2022年06月，公司以4.13元/股的价格，认购吉林化纤股份有限公司（以下简称“吉林化纤”）非公开发行的8,474,576股A股股票。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　备注：为截至2022年12月31日国家企业信用信息公示系统查询的股权结构数据。

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、关于会计政策变更事项

　　根据财政部发布的财会〔2021〕1号文件和财会〔2021〕35号的要求，公司自2021年01月26日起执行财政部于2021年度颁布的《企业会计准则解释第14号》，自2021年12月31日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于资金集中管理相关列报”规定。上述会计政策变更对公司财务报表均无影响。

　　其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号为2022-008公告。

　　2、关于投资设立全资孙公司并签订光伏项目合作合同事项

　　公司于2022年02月10日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于投资设立全资孙公司并签订光伏项目合作合同的议案》。为优化公司产业结构，根据公司能源业务发展战略规划，同意全资子公司湖南发展集团水电产业管理集团有限公司（以下简称“湖南发展水电公司”）以自有资金在湖南株洲投资设立全资孙公司湖南发展株航新能源开发有限公司（以下简称“湖南发展株航新能源”），并与株洲渌口经济开发区产业发展集团有限公司（以下简称“渌口产业发展集团”）签订《南洲产业园屋顶分布式光伏项目合作合同》，双方利用株洲市渌口区南洲产业园一期标准厂房及三联厂房屋顶共同合作开发分布式光伏项目，屋顶总面积36873平方米，规划总装机容量4.4451兆瓦。2022年02月15日，湖南发展株航新能源已完成工商注册登记手续，并取得了株洲市渌口区市场监督管理局颁发的营业执照。2022年02月21日，湖南发展株航新能源与渌口产业发展集团共同签署了《南洲产业园屋顶分布式光伏项目合作合同》。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号为2022-002、2022-003、2022-004以及2022-005公告。

　　3、关于2021年度利润分配方案实施事项

　　2021年度利润分派方案已获2022年04月20日召开的公司2021年度股东大会审议通过，方案具体内容如下：以2021年12月31日总股本464,158,282股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利46,415,828.2元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东净利润的38.77%，剩余未分配利润结转以后年度分配。利润分配方案实施股权登记日为：2022年06月01日；除权除息日为：2022年06月02日。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号为2022-009、2022-011、2022-019以及2022-034公告。

　　4、关于公司高新技术企业认定事项

　　2022年04月14日，公司收到由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，公司自2021年起三年内（2021年01月01日至2023年12月31日）享受国家高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。上述税收优惠政策对公司2021年度及后续年度的经营业绩产生积极影响。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号为2022-017公告。

　　5、关于持股5%以上股东减持股份事项

　　2022年05月16日，公司收到湖南湘投控股集团有限公司（以下简称“湘投集团”）《关于拟减持湖南发展集团股份有限公司股份的通知》。因未来经营投资需要，持有本公司股份36,471,309股（占本公司总股本比例7.86%）的股东湘投集团拟通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份合计不超过13,263,394股（即合计不超过本公司总股本比例2.86%）。其中，自减持股份预披露公告披露之日起15个交易日后的90日内，通过集中竞价交易方式减持股份的总数不超过4,641,582股，即不超过本公司总股本比例的1%；自减持股份预披露公告披露之日起3日后的90日内，通过大宗交易方式减持股份的总数不超过8,621,812股，即不超过本公司总股本比例的1.86%。2022年06月23日，公司收到湘投集团出具的《关于减持湖南发展集团股份有限公司股份情况的通知》。截至2022年06月23日，湘投集团已累计减持公司股份6,116,546股，占公司总股本比例的1.32%。2022年07月13日，公司收到湘投集团出具的《关于湖南发展集团股份有限公司股份减持时间过半的通知》。截至2022年07月13日，本次减持计划时间已过半，湘投集团已累计减持公司股份6,116,546股，占公司总股本比例的1.32%。 2022年08月29日,公司收到湘投集团出具的《关于提前终止减持计划的告知函》。截至2022年08月29日，湘投集团已累计减持公司股份6,116,546股，占公司总股本比例的1.32%。湘投集团根据自身安排，决定提前终止目前实施的减持计划。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号为2022-032、2022-041、2022-050以及2022-063公告。

　　6、关于与专业投资机构合作暨对外投资事项

　　公司于2022年06月20日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于与专业投资机构合作暨对外投资的议案》。为进一步提升资金收益水平，根据“以股权投资为补充”的发展战略规划，公司作为有限合伙人使用5,000万元自有资金参与认购湖南玖康创投基金份额，专项投资新合新。公司与相关方签署了《湖南玖康创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》《湖南玖康创业投资合伙企业（有限合伙）无托管协议书》《湖南玖康创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》。湖南玖康创投基金最终募集的资金总额为8,280万元，公司作为有限合伙人认缴出资人民币5,000万元，出资比例为60%。2022年07月14日，公司接到湖南玖康创投基金通知，湖南玖康创投基金已办理相关工商变更登记手续，并在中国证券投资基金业协会完成备案，取得了《私募投资基金备案证明》。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号为2022-037、2022-038以及2022-052公告。

　　7、关于参与认购吉林化纤非公开发行A股股票事项

　　公司于2022年06月22日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于参与认购吉林化纤非公开发行A股股票的议案》。为进一步优化公司资产结构，提升资金使用效率，根据公司发展战略规划，公司在董事会授权金额范围内以自有资金参与认购吉林化纤非公开发行股票。最终，公司以4.13元/股的价格，认购吉林化纤非公开发行的8,474,576股A股股票，认购股票的金额总计为34,999,998.88元。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号为2022-039、2022-040以及2022-049公告。

　　8、关于变更《房屋返租合同》租金支付方式暨关联交易事项

　　公司分别于2022年07月06日、2022年07月22日召开第十届董事会第二十二次会议和2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更〈房屋返租合同〉租金支付方式暨关联交易的议案》。基于房地产市场变化和关联方湖南发展高新置业有限公司（以下简称“展新置业”）的实际经营情况，从维护公司和全体股东的利益出发，同意展新置业使用合法持有的位于长沙市天心区湘江中路二段178号汇景发展商务中心A座第9层办公用房（共计20个产权，业态为精装办公）及B座B-10029、B-10016、B-11016、B-14016、B-160165套办公用房（业态为毛坯公寓）抵偿其剩余未付租金5,545.3065万元。2022年7月底，湖南发展集团股份有限公司株洲航电分公司与展新置业签订了《房屋返租合同补充协议》《长沙市商品房买卖合同》，并于2022年08月03日取得了长沙市自然资源和规划局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的编号为2022-042、2022-044、2022-055以及2022-058公告。

　　9、关于续聘公司2022年度审计机构事项

　　公司分别于2022年07月06日、2022年07月22日召开第十届董事会第二十二次会议和2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号为2022-042、2022-045以及2022-055公告。

　　10、关于设立全资子公司投资建设株洲航电枢纽扩机工程项目事项

　　公司于2022年07月06日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于设立全资子公司投资建设株洲航电枢纽扩机工程项目议案》，同意公司以自有资金在湖南省株洲市设立全资子公司湖南发展空洲岛发电有限责任公司（以下简称“湖南发展空洲岛公司”），负责株洲航电枢纽（空洲水电站）扩机工程项目，注册资本为人民币1亿元。2022年07月14日，湖南发展空洲岛公司已完成工商注册登记手续，并取得了株洲市渌口区市场监督管理局颁发的营业执照。2022年11月21日，湖南发展空洲岛公司收到了湖南省发展和改革委员会《关于株洲航电（空洲水电站）扩机工程项目核准的批复》（湘发改能源〔2022〕947号）。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号为2022-042、2022-043、2022-053以及2022-076公告。

　　11、关于国有股权无偿划转暨控股股东发生变更事项

　　公司于2022年09月04日收到公司控股股东湖南发展资产管理集团有限公司（以下简称“发展集团”）通知：接上级主管部门通知，将发展集团持有的湖南发展44.99%股权（208,833,642股）无偿划转至湘投集团。根据《湖南省国资委关于湖南发展集团股份有限公司股权无偿划转有关事项的通知》，发展集团与湘投集团于2022年09月09日签署了《股份无偿划转协议》，发展集团持有的公司44.99%股权（208,833,642股）无偿划转至湘投集团。2022年10月，公司收到湘投集团转发的由国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定〔2022〕619号）。2023年01月16日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，上述国有股权无偿划转事项已于2023年01月13日完成证券过户登记手续。本次国有股权无偿划转事项完成后，发展集团不再持有公司股份；湘投集团持有公司239,188,405股股份，占公司总股本的51.53%，股份性质为无限售流通股；公司控股股东由发展集团变更为湘投集团。本次国有股权无偿划转事项不会导致公司实际控制人发生变化，公司实际控制人仍为湖南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“湖南省国资委”）。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的编号为2022-064、2022-065、2022-067、2022-075、2022-083以及2023-003公告。

　　12、关于筹划转让控股子公司股权事项

　　根据湖南省国资委“主业归位、产业归核、资产归集”的改革方向，公司基于整体发展规划和实际经营情况考虑，拟筹划转让所持有的控股子公司湖南发展养老82.50%的股权。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号为2022-084公告。

　　13、关于清算注销控股子公司暨关联交易事项

　　公司于2022年12月06日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于清算注销控股子公司暨关联交易的议案》。根据湖南省国资委“主业归位、产业归核、资产归集”的改革方向，公司基于整体发展规划和实际经营情况考虑，经与关联方湖南康乃馨养老产业投资置业有限公司协商并达成一致意见，同意清算注销清算注销湖南康乃馨养老研究院有限公司（以下简称“康乃馨养老研究院”）。2022年12月28日，康乃馨养老研究院取得了长沙市市场监督管理局出具的《登记通知书》（（湘长）登字〔2022〕第8196号），准予康乃馨养老研究院进行注销登记。至此，康乃馨养老研究院工商注销登记手续已办理完毕，该公司不再纳入公司合并报表范围。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的编号为 2022-079、2022-080以及2022-088公告。

　　14、关于清算注销部分全资子公司事项

　　公司于2022年12月13日召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于清算注销部分全资子公司的议案》。为落实有关“压缩企业管理层级，减少企业法人户数”的工作要求，进一步降低管理成本，提高资产运营效率，结合公司下属子公司实际经营情况，同意清算注销公司全资子公司湖南发展水电公司、株洲航电源质服务有限责任公司（以下简称“源质公司”）以及湖南湘发健康产业投资有限公司（以下简称“湖南湘发健康”）。2023年01月，源质公司、湖南湘发健康以及湖南发展水电公司相继取得了注册地市场监督管理局出具的《登记通知书》，准予进行注销登记。至此，上述三家子公司工商注销登记手续均已办理完毕，均不再纳入公司合并报表范围。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的编号为2022-085、2022-086以及2023-004公告。

　　15、关于吸收合并湖南发展株航新能源事项

　　公司于2022年12月23日召开第十届董事会第二十九次会议审议 ，审议通过了《关于吸收合并湖南发展株航新能源开发有限公司的议案》。 为落实有关“压缩企业管理层级，减少企业法人户数”的工作要求，结合公司及下属公司实际经营情况，同意将公司全资孙公司湖南发展株航新能源变更为全资子公司后，由公司进行吸收合并 。2023年03月，湖南发展株航新能源取得了株洲市渌口区市场监督管理局出具的《登记通知书》，准予注销登记。至此，本次公司吸收合并湖南发展株航新能源事项已办理完毕。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号为2022-087以及2023-007公告。

　　证券代码：000722        证券简称：湖南发展       公告编号：2023-020

　　湖南发展集团股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司第九届监事会任期即将届满，需进行换届选举。公司第十届监事会拟由3名监事组成，其中股东代表监事2人，职工代表监事1人。监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期3年。

　　经公司股东推荐，公司监事会同意提名倪莉女士、徐志明先生作为公司第十届监事会股东代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

　　本次监事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。上述两名股东代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会。

　　为确保监事会的正常运行，在第十届监事会监事就任前，公司第九届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规和《公司章程》等有关规定履行监事职责。

　　特此公告

　　湖南发展集团股份有限公司监事会

　　2023年03月29日

　　附：监事候选人简历

　　1、监事候选人：倪莉女士

　　女，1976年12月出生，中共党员，本科学历，会计硕士，高级会计师、注册会计师。曾任湖南金源大酒店财务部财务主管；金丽豪公司财务部经理；九方大酒店财务部经理；湖南经投实业有限公司财务主管、财务部经理；湖南经济建设投资公司外派湖南金源大酒店财务部副经理；湖南湘投控股集团有限公司审计监察室职员；湖南湘投控股集团有限公司审计监察部副经理；湖南湘投控股集团有限公司审计部副部长。现任湖南湘投控股集团有限公司纪委委员、审计部部长，湖南发展集团股份有限公司监事。

　　截至目前，倪莉女士未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　2、监事候选人：徐志明先生

　　男，1974年4月出生，中共党员，研究生学历。曾任农工党衡阳市委办公室科员、副主任科员（湖南省衡阳市石鼓区松木乡人民政府挂职任副乡长）；湖南省衡阳市侨联副秘书长、秘书长、办公室主任、党组成员、副主席兼秘书长。现任湖南省衡阳市供销合作总社党组成员、理事会副主任。

　　截至目前，徐志明先生未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券代码：000722        证券简称：湖南发展       公告编号：2023-011

　　湖南发展集团股份有限公司

　　第十届董事会第三十一次会议

　　暨2022年度董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第十届董事会第三十一次会议暨2022年度董事会会议通知于2023年03月19日以电子邮件等方式发出。

　　2、本次董事会会议于2023年03月29日在公司会议室以现场表决方式召开。

　　3、本次董事会会议应出席董事人数为5人，实际出席会议的董事人数为5人。

　　4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于<公司2022年度总裁工作报告>的议案》

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

　　2、 审议通过《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》

　　《公司2022年度董事会工作报告》详见《公司2022年年度报告》中“管理层讨论与分析”章节。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

　　3、 审议通过《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》

　　2022年公司实现归属于上市公司股东的净利润为69,143,699.05元，母公司实现净利润72,617,854.02元，计提法定盈余公积后，截至2022年12月31日母公司可供股东分配的利润为430,500,105.59元。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

　　4、 审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　详见同日披露的《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明公告》（公告编号:2023-013）及独立董事关于此议案的独立意见。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

　　5、 审议通过《关于<公司2022年年度报告及报告摘要>的议案》

　　详见同日披露的《公司2022年年度报告摘要》（公告编号:2023-014）及《公司2022年年度报告》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

　　6、审议通过《关于<公司2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　详见同日披露的《公司2022年度内部控制自我评价报告》、独立董事的独立意见以及监事会的审核意见。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

　　7、审议通过《关于<公司2023年度经营计划>的议案》

　　2023年是“十四五”规划落实的关键年，公司将认真落实上级党委、公司董事会各项部署，围绕存量业务提质增效、新能源板块业务加速推进的经营重心，进一步做优做大做强能源核心主业，加快推进企业高质量跨越式发展。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

　　8、审议通过《关于<公司2023年度财务预算报告>的议案》

　　2023年计划实现营业收入55,811万元，归属于上市公司股东的净利润9,010万元（该预算数据不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

　　9、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

　　详见同日披露的《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》（公告编号:2023-015）、独立董事关于此议案的事前认可及独立意见。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

　　10、 审议通过《关于修改<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　　详见同日披露的《公司内幕信息知情人登记管理制度》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

　　11、 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

　　详见同日披露的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2023-016）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

　　12、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

　　详见同日披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-017）、《独立董事提名人和候选人声明》（公告编号：2023-018、2023-019）及独立董事关于此议案的独立意见。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

　　13、审议通过《关于召开公司2022年度股东大会的议案》

　　根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司定于2023年04月19日召开公司2022年度股东大会，详见同日披露的《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号:2023-021）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告

　　湖南发展集团股份有限公司董事会

　　2023年03月29日

　　证券代码：000722        证券简称：湖南发展       公告编号：2023-021

　　湖南发展集团股份有限公司

　　关于召开2022年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 会议召开的基本情况

　　经湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第十届董事会第三十一次会议暨2022年度董事会审议，公司定于2023年04月19日（周三）召开公司2022年度股东大会，具体内容如下。

　　1、 股东大会届次：2022年度股东大会。

　　2、 会议召集人：公司第十届董事会。

　　3、 会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第十届董事会第三十一次会议暨2022年度董事会决定。其召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、 会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年04月19日（周三）15:30开始。

　　（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年04月19日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年04月19日9:15—15:00期间的任意时间。

　　5、 会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年04月12日（周三）。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2023年04月12日（周三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大·发展大厦B座27楼。

　　二、 会议审议事项

　　表一 本次股东大会提案编码表

　　上述提案1、3、4、5、6、7、8、9、10均为公司第十届董事会第三十一次会议暨2022年度董事会审议通过的议案，详见2023年03月30日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的第十届董事会第三十一次会议暨2022年度董事会决议公告及相关公告；提案2、5、11为公司第九届监事会第十二次会议暨2022年度监事会审议通过的议案，详见2023年03月30日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的第九届监事会第十二次会议暨2022年度监事会决议公告及相关公告。此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　特别提示：

　　1、议案8为特别决议提案，须经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2、提案9、10、11需采用累积投票方式进行表决，应选非独立董事3人、独立董事2人、股东代表监事2人，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。累积投票方式指股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、以上提案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）出席会议的股东或代理人可以到公司指定地点办理登记手续，也可以用信函（信封上须注明“2022年度股东大会”字样）方式办理登记手续；

　　（2）出席会议的自然人股东需持本人有效身份证件；如委托出席的，需持授权委托书、代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件等办理登记手续；

　　（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人有效身份证件、法定代表人证明书、营业执照（复印件加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持代理人本人有效身份证件、授权委托书、法定代表人证明书、营业执照（复印件加盖公章）办理登记手续。

　　（4）授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

　　2、登记时间：2023年04月13日-04月14日8:30-12:00、14:00-17:00。

　　3、登记地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大·发展大厦B座27楼。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系地址：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大·发展大厦B座27楼

　　邮政编码：410015

　　联系电话：0731-88789296

　　联 系 人：苏千里 陈薇伊

　　2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通、食宿费自理。

　　3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议另行通知。

　　六、备查文件

　　1、第十届董事会第三十一次会议暨2022年度董事会决议；

　　2、第九届监事会第十二次会议暨2022年度监事会决议。

　　特此公告

　　湖南发展集团股份有限公司董事会

　　2023年03月29日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360722。

　　2、投票简称：发展投票。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　（1）选举非独立董事（如表一提案9.00，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）选举独立董事（如表一提案10.00，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）选举股东代表监事（如表一提案11.00，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年04月19日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年04月19日上午9:15，结束时间为2023年04月19日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：                     授权委托书

　　兹全权委托         先生□/女士□代表本单位□/个人□出席湖南发展集团股份有限公司2022年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本单位□/个人□对本次会议审议事项中未作明确指示的，受托人有权□/无权□按照自己的意思表决。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。

　　委托人姓名：                         受托人姓名：

　　委托人身份证号码：                受托人身份证号码：

　　委托人持股性质：                    委托人持股数量：

　　委托人对本次股东大会提案表决意见如下：

　　委托人签名(或盖章）：                 受托人签字：

　　签发日期：      年     月     日

　　证券代码：000722        证券简称：湖南发展       公告编号：2023-012

　　湖南发展集团股份有限公司

　　第九届监事会第十二次会议

　　暨2022年度监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届监事会第十二次会议暨2022年度监事会会议通知于2023年03月19日以电子邮件方式发出。

　　2、本次监事会会议于2023年03月29日在公司会议室以现场表决方式召开。

　　3、本次监事会会议应出席监事人数为5人，实际出席会议的监事人数5人。

　　4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》

　　详见同日披露的《公司2022年度监事会工作报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于<公司2022年年度报告及报告摘要>的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2022年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

　　3、审议通过《关于<公司2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　监事会审阅了《公司2022年度内部控制自我评价报告》，认为报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况，公司内部控制保证了公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。2022年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会对《公司2022年度内部控制自我评价报告》不存在异议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

　　4、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

　　详见同日披露的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-020）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

　　特此公告

　　湖南发展集团股份有限公司监事会

　　2023年03月29日

　　证券代码：000722        证券简称：湖南发展       公告编号：2023-016

　　湖南发展集团股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年03月29日召开第十届董事会第三十一次会议暨2022年度董事会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。本事项还需提交公司股东大会审议。

　　根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规章制度以及公司实际需求，拟对《公司章程》进行修订，具体如下：

　　特此公告

　　湖南发展集团股份有限公司董事会

　　2023年03月29日

　　证券代码：000722        证券简称：湖南发展       公告编号：2023-013

　　湖南发展集团股份有限公司关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司2022年度利润分配预案

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年公司实现归属于上市公司股东的净利润为69,143,699.05元，母公司实现净利润72,617,854.02元，计提法定盈余公积后，截至2022年12月31日母公司可供股东分配的利润为 430,500,105.59元。

　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司未来的发展需要，结合目前的经营状况、资金状况，公司拟定2022年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转以后年度分配。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　二、公司近三年利润分配情况

　　单位：元

　　公司近三年利润分配情况均符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》等相关规定，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

　　三、公司2022年度拟不进行利润分配的原因

　　根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规范性文件及《公司章程》《公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》相关规定，考虑到公司经营发展实际情况及未来战略发展需要，为保障公司正常经营的资金需求，增强公司风险防控能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2022年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，留存利润全部用于公司后续发展。

　　四、公司未分配利润的用途及使用计划

　　公司2022年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司能源主业拓展和日常生产经营需要，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

　　五、独立董事意见

　　经核查，我们认为，公司根据经营发展实际情况及未来战略发展需要，制定的2022年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》等相关文件规定与要求。既满足了公司能源主业拓展和日常生产经营需要，又为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。我们同意公司2022年度利润分配预案，并提交公司2022年度股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、第十届董事会第三十一次会议暨2022年度董事会决议；

　　2、独立董事关于本次董事会相关议案和事项的独立意见。

　　特此公告

　　湖南发展集团股份有限公司董事会

　　2023年03月29日