中国冶金科工股份有限公司关于 调整2023年及设定2024年日常关联交易年度上限额度并续签日常关联交易协议的公告

　　A股简称：中国中冶     A股代码：601618     公告编号：临2023-019

　　中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中国中冶”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　● 是否需要提交股东大会审议：是

　　● 是否对关联方形成较大依赖：否

　　一、 日常关联交易基本情况

　　本公司已于2022年3月29日召开第三届董事会第三十七次会议，于2022年6月30日召开2021年度股东周年大会，审议通过了调整2022年及设定2023年日常关联交易年度上限额度以及续签《综合原料、产品和服务互供协议》的议案，于2022年10月27日召开第三届董事会第四十三次会议调整了部分交易类别2022-2023年度上限。鉴于公司与中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）2022年5月签署的《综合原料、产品和服务互供协议》及上述日常关联交易年度上限额度将于2023年12月31日到期，并结合公司业务需求，现就本公司申请调整与中国五矿2023年日常关联交易年度上限额度及预计2024年关联交易年度上限额度，以及续签《综合原料、产品和服务互供协议》等情况（以下简称“本次关联交易事项”）公告如下：

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会审议情况

　　2023年3月29日，公司第三届董事会第四十七会议审议通过了《关于调整2023年及设定2024年日常关联交易/持续性关连交易年度限额的议案》，同意调整、预计相关额度上限并签署相关协议，并在按相关规定将议案提交香港联交所事前审核后，提交公司股东大会审议。

　　本议案属于关联交易事项，关联董事陈建光、张孟星、闫爱中对本议案回避表决，因此，四位非关联董事对该议案进行投票表决。

　　2、独立董事事前意见

　　本公司独立董事关于调整2023年及设定2024年日常关联交易/持续性关连交易年度限额事项的事前审核意见为：各位独立董事一致认为，本次日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度调整及设定事项涉及材料详实完备，关联交易属合理、合法的经济行为，因此同意将《关于调整2023年及设定2024年日常关联交易/持续性关连交易年度限额的议案》提交公司第三届董事会第四十七次会议审议。

　　3、独立董事意见

　　本公司独立董事关于调整2023年及设定2024年日常关联交易/持续性关连交易年度限额事项的独立意见为：本次日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度调整及设定事项决策及表决程序符合公司章程规定，且合法、合规，不存在损害公司或股东利益的情形，对公司和股东而言公平合理。因此，我们同意《关于调整2023年及设定2024年日常关联交易/持续性关连交易年度限额的议案》。

　　（二）前次日常关联交易的上限额度及执行情况

　　2021-2022年度，公司实际与中国五矿及其除本公司外的其他下属子公司（以下简称“中国五矿集团”）发生的日常关联交易具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　注1：包括但不限于贷款、票据承兑和贴现、担保、保函、开立信用证等，含已发生应计利息。

　　注2：包含已发生应计利息。

　　注3：包括但不限于提供咨询、结算、网上银行、投资、信用证、委托贷款、担保、票据承兑、保函等服务收取的代理费、手续费、咨询费或其他服务费用总额。

　　（三）调整2023年度日常关联交易上限额度

　　随着公司新中标项目的增加以及经营规模的扩大，部分子公司预期与中国五矿集团的关联交易空间不断拓展，从而预计2023年度关联交易发生额可能超出既定限额。具体调整情况如下：

　　单位：人民币万元

　　公司董事会同意调整上述2023年度日常关联交易上限额度，并同意将其中达到股东大会审批限额的“工程建设类-收入”类别额度上限提交本公司股东大会审议。

　　（四）预计2024年度日常关联交易上限额度并续签《综合原料、产品和服务互供协议》

　　依据本公司及下属子公司与中国五矿集团日常关联交易统计预估情况，预计2024年相关类别日常关联交易额度情况如下：

　　单位：人民币万元

　　公司董事会同意上述本公司与中国五矿集团2024年度日常关联交易上限额度预估方案，并同意将其中达到股东大会审批限额的“物资采购类-收入”、“物资采购类-支出”、“工程建设类-收入”上限额度提交股东大会审议。

　　此外，由于公司与中国五矿2022年5月签署的《综合原料、产品和服务互供协议》将于2023年12月31日到期，本次公司拟与中国五矿续签《综合原料、产品和服务互供协议》，协议主要条款详见本公告“三、关联交易主要内容，交易目的及必要性，以及定价政策”部分，在获股东大会批准后，协议有效期为2024年1月1日至2024年12月31日。公司董事会同意将上述协议签署事项提交本公司股东大会审议。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　1、中国五矿集团有限公司

　　基本情况介绍：中国五矿集团有限公司；

　　法定代表人：翁祖亮；

　　注册资本：1,020,000万元；

　　住所：北京市海淀区三里河路五号；

　　公司经营范围：黑色金属、有色金属、矿产品及非金属矿产品的投资、销售；新能源的开发和投资管理；金融、证券、信托、租赁、保险、基金、期货领域的投资管理；投资与资产管理；各种工程技术咨询服务及工程设备租赁；与工程建筑相关的新材料、新工艺、新产品技术开发、技术服务、技术交流和技术转让；冶金工业所需设备的开发、销售；承担国外各类工业、民用建筑工程咨询、勘察、设计和设备租赁；机电产品、小轿车、建筑材料、仪器仪表、五金交电、机械设备的销售；建筑及机电设备安装工程技术研究、规划勘察、设计、监理服务；房地产开发与经营；物业管理；进出口业务；招标、投标及招标代理；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布国内外广告；经济贸易咨询；技术服务、技术交流；自有房屋租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）；

　　中国五矿2021年末总资产1,003,908.05百万元，归属于母公司股东的权益67,044.70百万元，2021年度营业总收入850,155.99百万元、归属于母公司股东的净利润3,978.87百万元。

　　（二）关联方与公司的关联关系

　　中国五矿持有本公司控股股东中国冶金科工集团有限公司100%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（一）项规定，中国五矿为本公司关联人。

　　三、关联交易主要内容，交易目的及必要性，以及定价政策

　　（一）物资采购类

　　本公司将作为采购方向中国五矿集团采购钢材，作为供应方向中国五矿集团销售大宗物资（即包括镍、锌、铜及铅在内的金属资源产品），并与中国五矿集团互相供应工程总承包及生产运营所需的装备。上述物资供应方亦将就有关物资供应提供相关物流服务（包括仓储、货代、船代、陆上运输服务等）。

　　中国五矿是一家以金属与矿产业务为核心，以贸易为基础，以资源为依托，科工贸一体、上下游延伸的综合性企业集团。钢材贸易是中国五矿集团传统业务，不仅在国内市场具有购销优势，而且具有强大的国际性贸易渠道，能为本公司提供稳定的钢材等相关材料供应。同时中国五矿集团能为本公司下属资源类公司生产的金属资源产品提供稳定优质的销售渠道。由于中国五矿集团及本公司具有不同的装备制造能力，在装备互供方面能够优势互补，满足特定工程建设及生产运营需要。

　　钢材与装备的供货商及价格将通过采购方公开招标的方式确定，而中标结果将在采购方的采购平台网站上公示。若中标，双方将签订具体采购合同，并在其中约定对采购价款（一般包括预付款、到货验收合格后货款及质保金等）的具体支付安排。

　　本公司向中国五矿集团销售大宗物资（即包括镍、锌及铅在内的金属资源产品）的价格将由双方在参考伦敦金属交易所及上海有色网(www.smm.cn)公布的相关大宗原材料的月平均价格的基础上协商确定。双方将在具体采购合同中约定具体支付安排以及物流运输与产品检测的相关标准。

　　（二）工程建设类

　　本公司将作为承包方向中国五矿集团提供包括工程总承包(EPC)、PPP项目工程服务在内的工程施工服务。另外，因中国五矿下属专业公司在某些地区具有区域优势，并在有色矿山及冶炼工程建设领域具有专业的施工资质及独特的技术优势，本公司将于该等地区、该等领域所承接的工程项目中的部分建设任务分包给中国五矿下属专业公司。

　　中国五矿集团是进行全球化经营的大型企业集团，本公司投标中国五矿集团的工程建设项目有利于本公司开拓市场份额，扩大营业收入，提高市场竞争力，提升本公司知名度，有助于本公司的品牌建设。中国五矿集团在部分区域市场具有区位优势，本公司在中国五矿集团的优势区域将部分工程建设项目分包给中国五矿集团，有利于本公司节约工程建设成本，加快工程建设进度。

　　工程建设项目的价格将通过公开招标的方式确定。按照中国招投标相关法规，国有及国有控股投资项目以及关系到国计民生工程建设项目等项目招投标结果和价格均会在政府工程招投标平台网站上公示。若中标，双方将签订具体施工合同，并在其中约定对工程款的具体支付安排（一般为按照工程进度节点或月完成进度比例支付）。

　　（三）产融服务类

　　产融服务包括中国五矿集团向本公司提供保理服务、融资租赁服务、债券承销服务及信贷服务。详情如下：

　　1、中国五矿集团（不包括五矿财务公司）将向本公司提供保理服务（主要为应收账款保理）。保理方式为本公司将其应收账款转让给中国五矿集团，而中国五矿集团将按照应收账款的一定比例为本公司提供融资。保理期间将取决于（其中包括）转让应收账款的到期日、本公司的财务需求和中国五矿集团的可用资金。该等保理期间一般不得超过转让应收账款的到期日。

　　2、中国五矿集团（不包括五矿财务公司）将向本公司提供融资租赁服务，包括直接租赁服务和售后回租服务。直接租赁是指由中国五矿集团直接购买本公司所需新设备并租赁给本公司使用，而售后回租是指中国五矿集团向本公司购买设备并回租给本公司使用。租赁期间将取决于（其中包括）相关租赁设备的可使用年限、本公司的财务需求和中国五矿集团的可用资金。该等租赁期间一般不得超过租赁设备的可使用年限。

　　3、中国五矿集团（不包括五矿财务公司）将向本公司提供债券承销服务（包括但不限于资产支持证券及资产支持票据等）。

　　4、中国五矿集团（不包括五矿财务公司）将按一般商业条款向本公司提供包括贷款在内的信贷服务，而本公司无须就该等信贷服务提供担保或抵押其资产。

　　由于中国五矿集团已实现金融业务全牌照布局，可以为本公司提供多元化的融资服务。其中：信贷服务可满足本公司资金使用需求，有效加强本公司现金流；保理服务可优化融资结构，且不占用本公司银行授信额度，有效减少本公司应收账款，加速资金回笼，促进本公司持续健康发展；融资租赁服务可利用现有的相关设备，使本公司获得用途不受限制的生产经营所需资金支援，有利于盘活固定资产，同时不影响本公司相关设备的正常使用；债券承销服务可满足本公司长期限融资需求，降低融资成本，通过发行资产证券化产品，拓宽本公司融资渠道。

　　保理服务的利息以及融资租赁服务的租金将由双方在参考中国人民银行全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）的基础上协商确定，且不得高于本公司可从独立第三方处获得类似服务的融资成本。

　　债券承销服务的承销费和管理费不得高于本公司可从独立第三方处获得类似服务所需支付的承销费和管理费，并将在双方签订的具体合同中约定。

　　信贷服务的利息将由双方在参考中国人民银行全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）的基础上协商确定，且不得高于本公司可从独立第三方处获得类似服务的融资成本。利息一般按照月度或季度支付，并将在双方签订的具体合同中约定。

　　（四）技术与管理服务类

　　本公司将与中国五矿集团互相提供多项技术与管理服务，包括能源审计、环保核查；矿山矿石储量勘探，尾矿库项目的变形观测，岩土工程勘察，尾矿库的排渗、加高及地基处理，矿山矿区的地形测量；信息化咨询和软件开发服务；投资决策咨询、工程勘察、设计、监理、招标代理、项目管理、造价咨询及财务顾问服务；保障员工健康安全所需的体检、保险服务；非基于采购行为的物流运输服务；科研相关服务等。本公司将作为服务提供方向中国五矿集团提供科研相关服务，包括科学研究、专业技术服务、技术推广、技术咨询、科技培训、技术孵化、科技评价等科技服务，转让或受让研发项目科研成果等。另外，中国五矿集团将作为服务提供方就本公司发行的债券提供财务顾问服务。

　　本公司具有独特的全产业链竞争优势和工程建设运营一体化全生命周期的运营服务能力。本公司与中国五矿集团提供互相提供技术和管理服务等服务有助于发挥本公司的相关优势，提高营业收入，提升市场占有率。中国五矿集团拥有金融业务全牌照，信托租赁等业务具有显著优势，能为本公司提供优质便捷的财务顾问服务。

　　技术与管理服务的提供方及价格将主要通过采购方公开招标的方式确定，而中标结果将在采购方的采购平台网站上公示。若中标，双方将签订具体服务合同，并在其中约定对服务价款的具体支付安排（一般为按照月度、季度或年度支付或按照服务完成进度情况支付）。科研相关服务的价格根据双方签订的合同条款确定，并根据具体条款进行支付。

　　（五）物业租赁类

　　本公司将作为承租方向中国五矿集团租赁房产及土地。本公司目前预计，新框架协议下的租赁物业主要为中冶大厦（位于中国北京市朝阳区曙光西里28号）的某些单位，以作本公司办公用途。

　　物业租赁安排可使本公司以较为稳定的租赁价格获得长期租约，并维持本公司办公场所的稳定性和避免了直接拥有物业所带来的潜在风险。

　　租金由双方在参考独立第三方评估机构出具的同地区物业租赁市场价格评估报告的基础上协商确定。租金一般按照季度或年度支付，并将在双方签订的具体租赁合同中约定。

　　四、关联交易对本公司的影响

　　本公司与中国五矿的上述日常关联交易安排是根据公司业务特点和业务发展需要而产生，能充分利用中国五矿集团拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，实现合作共赢，对公司发展具有积极意义，有利于本公司全体股东的利益。相关的交易协议是在平等、互利、诚实信用原则的基础上订立的，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性，公司业务不因此类交易形成对关联方的依赖。

　　特此公告。

　　中国冶金科工股份有限公司董事会

　　2023年3月29日

　　● 报备文件

　　1、第三届董事会第四十七次会议决议

　　2、独立董事关于关联交易事项的事前审核意见

　　3、独立董事关于关联交易事项的独立意见

　　公司代码：601618        公司简称：中国中冶

　　中国冶金科工股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 本报告经公司2023年3月29日召开的第三届董事会第四十七次会议审议通过，公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2022年中国中冶经审计的合并报表归属于上市公司股东净利润为10,272,357千元，中国中冶本部未分配利润为5,742,045千元。公司拟以总股本20,723,619,170股为基数，按每10股派发现金红利人民币0.83元(含税)，共计现金分红人民币1,720,060千元，剩余未分配利润人民币4,021,985千元用于公司经营发展及以后年度分配。该方案拟定的现金分红总额占2022年度中国中冶合并报表归属于上市公司股东净利润的16.74%。

　　6、 除特别注明外，本报告所有金额币种均为人民币。

　　第二节 公司基本情况

　　一、 公司简介

　　二、 报告期公司主要业务简介

　　第一部分 报告期内公司所处行业情况

　　2022年，国际政治经济形势错综复杂，面对多重压力考验和外部环境的不确定性，国家高效统筹推进经济社会发展，以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局加快构建，经济运行持续稳定恢复，发展动力不断增强。根据国家统计局公布数据显示，2022年国内生产总值超过121万亿元，固定资产投资（不含农户）572,138亿元，同比增长5.1%，其中：基础设施投资同比增长9.4%，建筑业固定资产投资同比增长2%；全国房地产开发投资132,895亿元，同比下降10.0%，固定资产投资稳步恢复。总体来看，国内经济稳中向好的态势没有变，建筑业国民经济支柱的地位没有变。“碳达峰”、“碳中和”目标推进全社会向清洁低碳方向持续转变，“两新一重”、传统产业改造、新兴产业、绿色环保等领域存在较大的投资空间。

　　（一）工程承包业务

　　冶金建设领域，在大力推进“双碳”目标背景下，钢铁行业正积极策划、整体推进“产能置换”、“超低排放”和“极致能效”三大钢铁改造工程，进一步加大绿色化、智能化升级改造，低碳生产技术革新，节能减排、智能制造等成为钢铁企业重点发展方向，冶金建设领域面临新的机遇与挑战。

　　基本建设领域，发展前景依然广阔。2022年12月，中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》，提出将持续推进重点领域补短板投资，加快交通基础设施建设，系统布局新型基础设施。“两新一重”、传统产业改造、新兴产业、绿色环保、社会民生将成为固定资产投资的主要发力方向，预计2023年国内固定资产投资规模将超过10万亿，投资力度前所未有。

　　新能源建设领域，将继续加速发展。能源产业发展的重点将向以光伏、风电、水电为代表的新能源产业转型，利好政策与行业需求双效叠加，新能源发展将持续提速。公司将继续在传统优势领域与新兴领域齐头并进，抢抓发展机遇，顺势而为，努力跻身行业先进之列，实现更高质量发展。

　　海外工程业务受复杂多变的国际形势影响，面临较为严峻的外部环境，广大涉外工程企业逆境坚守，勇毅开拓，积极应对各类风险挑战，多措并举稳市场、稳业务，不断探索转型升级和高质量发展路径，稳住了行业发展的基本盘。业务发展主要呈现三个特点：一是“一带一路”共建国家业务贡献度高；二是亚洲和拉美市场业务增长较快；三是房建领域发展势头良好，交通、电力领域业务规模降幅明显，工业建筑领域新签合同额均有较大幅度增长。

　　（二）房地产开发业务

　　2022年年末以来，中央和地方逐步放宽房地产调控政策，稳定市场预期。党的二十大报告明确要求坚持“房住不炒”定位，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，促进房地产市场健康发展。国家层面多项政策集中出台，大力支持房地产企业合理融资需求，尤其是供给端政策工具箱持续释放，央行、银保监会发布“金融十六条”新政，监管部门接连打出信贷融资、债券发行、股权融资“三箭齐发”的政策组合拳，缓解房地产企业资金压力，支持房地产市场平稳健康发展。

　　（三）装备制造业务

　　目前，钢铁行业已经进入深化供给侧改革、推动转型升级高质量发展的“十四五”关键时期，随着碳达峰、碳中和要求的不断深化，钢铁行业作为碳减排的重点行业，绿色低碳、节能环保、智能化发展成为主要方向。2021年工信部和发改委先后出台了《钢铁行业产能置换实施办法》和《钢铁冶炼项目备案管理办法》，对现有产能设备升级改造提出新的要求，对促进短流程炼钢产线建设给予政策支持，以电炉为代表的核心冶金装备将迎来新的发展契机。此外，以大数据互联网等新技术与传统装备制造业相结合，实现数字化转型对装备制造业的赋能，也将成为我国冶金装备制造业未来的发展趋势。

　　由于钢结构具有力学性能好、工业化程度高、可循环利用等优点，越来越获得国家重视与行业认同，钢结构在高层、超高层、大跨度空间结构、基础设施等领域广泛应用。2020年住房和城乡建设部先后发布《钢结构住宅主要构件尺寸指南》，国家标准《钢结构设计标准（局部修订条文征求意见稿）》（公开征求意见）等通知，持续贯彻落实《国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见》精神，全面推进型钢构件标准化、提升设计施工效率、降低钢结构住宅成本。随着国家建筑工业化和钢结构住宅产业化的快速发展，以装配式钢结构为代表的建筑产业化、标准化、绿色化将成为未来我国钢结构产业的主要发展方向。

　　（四）资源开发业务

　　百年变局加速演进，国际竞争加剧，地缘冲突持续，大宗商品价格的波动和全球矿业市场的动荡到了前所未有的程度，公司资源开发业务面临更为复杂严峻的外部环境。2022年，有色金属价格整体高位宽幅波动，全球流动性变化、地缘因素以及能源因素，对有色金属带来明显的共振影响：一是全球主要经济体货币政策变化，2022年由超预期收紧向加息放缓，美元指数从显著走强至冲高回落，有色金属的价格呈现反向波动变化；二是能源因素对供给端造成冲击，受欧洲能源危机等因素的影响，国际油价偏高运行，带动了有色金属成本的上涨，对有色金属供应带来不同程度的扰动，全球有色金属显性库存持续走低，供给端扰动被持续放大；三是新能源产业迅速发展，包括新能源汽车、清洁能源、信息产业等的发展使有色金属的需求量增加，对有色金属价格远期发展较为有利。

　　2022年，从有色金属价格涨跌幅度来看，受金融期货市场多空博弈影响，镍价年度上涨幅度最大，其他品种多数脱离高位，较2021年末重心有不同程度下移。从伦敦金属交易所2022年镍、铜、锌、铅4种有色金属的价格走势来看，镍价剧震一度创出10万美元/吨的历史新高，虽然当日交易因为被判定为异常交易而取消，但镍价最高也超过了2007年的5.5万美元/吨，创下历史新高，此后镍价震荡下移，一度跌至2万美元/吨附近，而后再度开启震荡反弹；铜价表现为大幅冲高又急剧回落再震荡上行的“过山车”走势；锌价表现为大幅升高再急速回落后宽幅震荡的走势；铅的供需均在改善，价格维持宽区间震荡走势。从伦敦金属交易所2022年镍、铜、锌、铅4种有色金属的均价来看，镍、铜、锌、铅均价分别约为26,154美元/吨、8,821美元/吨、3,451美元/吨、2,150美元/吨，其中镍、锌同比分别增长42%、15%，铜、铅同比分别下跌5%、2%。

　　2022年LME镍、铜、锌、铅价格走势图

　　注：数据来源于Wind

　　第二部分 报告期内公司从事的业务情况

　　（一）工程承包业务

　　2022年，公司坚持“稳字当头、稳中求进”总基调，坚持以“巩固提升冶金业务、优化提升房建业务、扩大提升基建业务”为开展市场营销工作的目标和努力方向，聚焦优质市场、聚焦优质客户、聚焦优质项目，奋力开拓国内外工程市场，实现新签合同额的高速增长。继2021年成功突破万亿新签合同额之后，报告期内公司的订单量再创历史新高，完成新签工程合同额13,004.49亿元，同比增长12.03%，连续3年同期增长率均超12%。其中，新签冶金工程合同额1,919.95亿元，同比增长21.67%，占新签工程合同额的比例为14.76%。新签非钢工程合同额11,084.54亿元，同比增长10.52%，占新签工程合同额的比例为85.24%。公司新签海外工程合同额为414.05亿元，同比增长19.23%。

　　2022年工程承包业务总体经营情况

　　单位：千元  币种：人民币

　　注：分部营业收入和分部毛利为未抵销分部间交易的数据。

　　1.冶金工程建设业务

　　在冶金工程领域，公司凭借无可替代的冶金全产业链优势，通过加快核心关键装备技术和新工艺、新流程的研发，不断创新商业模式，加快核心技术产品化，并围绕绿色、低耗、智能、高效的目标，积极研发新装备、新材料技术，把握绿色低碳项目市场机遇，持续推动“181”攻关计划稳步实施。报告期内，公司签约了云南曲靖钢铁集团双友钢铁有限公司产能转型升级一体化等一大批单体合同额超过10亿元的重大冶金项目，基本囊括了国内主要重大冶金建设工程，冶金建设国家队的绝对领先地位持续筑牢。

　　海外冶金工程领域，公司继续深耕“一带一路”共建国家以及区域全面经济伙伴关系（RCEP）国家市场，聚焦重点市场和培育潜力市场，坚持推进国际化和属地化发展战略，在海外冶金领域取得了不少亮点：成功签订合同金额达40.2亿元的越南和发榕橘钢铁二期炼铁、炼钢、烧结和原料场项目，成为公司在“一带一路”共建国家获得的又一个综合性钢铁基地建设项目；签约哈萨克斯坦阿赛乐米塔尔焦炉项目，为扩大海外高端焦化市场奠定重要基础；继印尼OBI岛镍钴工程一标段和印尼OBI镍铁项目一期后，成功签约印尼OBI镍铁项目RKEF二期工程项目，为公司持续深耕印尼市场打下坚实根基，进一步擦亮了“冶金建设国家队”的品牌，彰显了国际市场影响力。

　　公司冶金工程建设业务近3年营业收入及占工程承包收入总额的比重情况如下：

　　单位：千元 币种：人民币

　　注：分部营业收入为未抵销分部间交易的数据。

　　报告期内，公司中标和签约的重点冶金工程建设项目如下：

　　2.非钢工程建设业务

　　①房建和基础设施建设领域

　　公司持续发力房建和基础设施建设业务，积极实施拓展基建业务的“135经营策略”，主动融入和服务国家发展战略部署，抢抓基础设施业务投资建设的窗口期。通过强化高端引领、优化顶层设计、提升自身优势、创新商业模式，不断提升公司的公投能力，重点承揽“高新综大”和有影响力的项目。报告期内，公司房建和基础设施建设业务新签合同额9,115.76亿元，同比增长4.56%，占工程总合同额的70.10%。其中市政业务不负众望，再创佳绩，牢牢占据基建板块半壁江山；以德阳天府旌城智创商务片区、衡水-昔阳高速公路赵县至赞皇（冀晋界）段特许经营项目施工总承包合同以及宜昌高铁新城等大体量项目为代表的市政基础设施工程的签约，有力提升了公司基建品牌的市场影响力。

　　公司精准优化房建业务营销结构，重点向超高层、大型综合体、高端房建等细分领域发力。报告期内，公司成功中标了广州国际金融交易广场、邢东新区高铁站前商务中心、茂名市奥林匹克体育中心、北京协和医学院天津医院项目二期扩建EPC等一系列高端房屋建筑项目，房建业务的合同结构得到进一步优化。

　　在海外业务方面，非钢市场作为境外市场开发的潜力领域，蕴含着巨大的市场机会和增量空间。报告期内，公司成功签约柬埔寨最高地标建筑——金汇大厦综合体总承包项目，该项目刷新了柬埔寨200米以上超高层地标新高度；由公司总承包建设的阿尔及利亚奥兰体育场项目在2022年竣工并成功举办了第十九届地中海运动会，展现了“中国建造”的恢宏大气。

　　本公司非钢工程建设各细分行业近3年营业收入及占工程承包收入总额的比重情况如下：

　　单位：千元 币种：人民币

　　注：分部营业收入为未抵销分部间交易的数据。

　　报告期内，公司中标和签约的房建与基础建设领域重点项目如下：

　　②新兴产业领域

　　公司按照“新兴产业领跑者、排头兵”的战略定位，以专业技术研究院的领先专业技术优势为依托，在生态环保与文旅工程、新能源工程等领域取得了显著的成绩，不断打造可持续发展的靓丽新名片。

　　在生态环保产业方面，公司依托自身雄厚的科研实力和丰富的工程经验，在水务、固体废物处理、矿山修复、生态环境治理等方面形成了规模优势，市场份额不断扩大。报告期内，公司成功签约了长江黄石段生态环境导向开发项目（EOD）、宜宾市三江新区绿色低碳优势产业园项目一期、达州东部经开区生态智慧城综合开发建设项目（一标段）等一批具有代表意义的项目。

　　在文旅工程方面，公司作为全球最大的主题公园建设承包商，拥有国内唯一一家主题公园专业设计院，是国内唯一同时具有主题公园设计、施工总承包资质的企业，在技术突破、管理方法、商业模式方面积累了诸多经验，走出了一条独具特色的主题公园发展之路。报告期内，公司成功签约洛阳老城区历史文化街区基础设施提升和整体改造项目、梧州市苍梧县六堡茶特色小镇乡村振兴项目（第二标段）、老荔波古城文旅综合体项目（设计、施工），进一步彰显了公司在主题公园领域的品牌影响力和行业竞争力。

　　在新能源产业方面，公司积极把握能源转型与低碳经济的新机遇，加速发展光伏、风能等清洁能源建设业务，在实现自身业务发展的同时积极推动国家“双碳”目标的实现进程。报告期内，公司新签淮南大通区孔店乡渔光互补光伏发电项目、秦创原?水光智造产业基地项目设计采购施工总承包等一批大型项目，市场份额不断提升。

　　报告期内，公司中标和签约的重点新兴产业项目如下：

　　（二）房地产开发业务

　　报告期内，公司分类施策、分城施策，继续完成以长三角、珠三角、京津冀环渤海为重点发展区域并辐射全国的战略布局，2022年共获取5个项目，共计7宗地块，占地面积23.74万平方米，计容建筑面积48.79万平方米。

　　2022年，公司下属中冶置业荣登“中国房地产百强企业”第36位，品牌价值跃升至306亿元，连续七年蝉联“中国房地产百强企业”盈利性和稳健性TOP10，同时荣获“中国房地产年度社会责任感企业”“中国房地产产品力优秀企业”“中国特色地产运营优秀企业—城市开发运营商”“中国房地产年度扶贫标杆企业”荣誉称号。中冶置业主体长期信用等级为最高等级AAA，评级展望为稳定。公司下属中冶物业位列“2022中国物业服务百强企业”第52位，品牌价值为23亿元。“中冶置业产品科技与服务体系”“住宅建筑厨房排油烟系统性能测试和优化设计研究”两项研发成果荣获2022年度“中国房地产业协会科学技术奖”；由中冶置业开发的天津德贤华府项目荣获第十九届“精瑞科学技术奖”。

　　报告期内，公司房地产开发投资金额为289.49亿元，同比增长89.71%；施工面积909.91万平方米，同比下降1.61%；其中新开工面积189.02万平方米，同比增长137.46%；竣工面积371.00万平方米，同比增长54.20%；签约销售面积48.01万平方米，签约销售额93.30亿元。

　　2022年房地产开发业务总体经营情况

　　单位：千元 币种：人民币

　　注：分部营业收入和分部毛利为未抵销分部间交易的数据。

　　报告期内，公司开发的重点房地产项目情况如下：

　　（1）石家庄中冶德贤御府项目

　　项目位于石家庄市桥西区东良厢村，占地面积10.04万平方米，计容建筑面积约30.84万平方米，规划用途为住宅、商业，作为德贤系产品，项目的开发融合“生态+教育+科技”的开发理念，围绕客户关注点和痛点进行产品设计，有效改善东良厢地块周围环境和配套，大幅提升了石家庄西南片区的人居品质。项目于2021年9月开工，2022年5月开盘，目前正在进行主体结构施工。

　　（2）秦皇岛中冶德贤华府项目

　　项目位于河北省秦皇岛市开发区钱塘江道以北，恒山路以西，占地面积5.44万平方米，计容建筑面积10.85万平方米，规划用途为住宅。项目一区、二区已于2020年12月完成竣工备案和交付；三区于2021年8月开工，2021年9月开盘，已于2022年12月竣工交付。

　　（3）涿州五矿科技产业园项目

　　项目占地面积32.7万平方米，计容建筑面积79.8万平方米，规划用途为住宅、产业、商业。住宅一期于2021年2月开工，2022年6月已完成竣备交付；住宅二期于2022年9月开盘，目前正在进行主体结构施工；项目产业一期于2021年4月开工，目前部分楼体已完成主体结构封顶。

　　（4）青岛德贤公馆、盛世广场项目

　　项目位于山东省青岛市即墨区。其中，青岛德贤公馆项目占地面积14.89万平方米，总建筑面积41.90万平方米，计容建筑面积29.79万平方米，规划用途为住宅及配套商业，项目西区已于2022年6月完成竣备及交付，东区已完成主体封顶，处于内外装修、园林施工阶段，预计于2023年8月完成竣工备案，2023年9月交付。青岛盛世广场项目占地面积4.11万平方米，总建筑面积9.17万平方米，计容建筑面积5.57万平方米，规划用途为商业。

　　（5）南京中冶·盛世滨江项目

　　项目是中冶置业布局长三角区域的城市开发运营扛鼎之作，涵盖了和记洋行旧改主题商业、低密度豪宅、地铁上盖、江景高层、滨江特色商业街、湾区办公、星级酒店等多种业态，占地面积33.04万平米，计容建筑面积94.08万平米，主要分为锦绣江山、锦绣华府、锦绣公馆、锦绣天玺、和记洋行、盛世国际广场6个项目。目前锦绣江山、锦绣华府及锦绣公馆部分地块已竣工交付，锦绣江山、锦绣华府、锦绣公馆及锦绣天玺项目已开盘，和记洋行正在进行地下室结构施工，盛世国际广场正在进行规划设计工作。

　　（6）三亚五矿国际广场项目

　　项目位于三亚市总部经济及中央商务区，毗邻迎宾路、三亚河。项目占地面积7,281平方米，计容建筑面积4万平方米，规划用途为零售商业、办公等。项目于2020年5月开工，于2021年4月开盘，于2022年12月完成竣工备案。

　　（三）装备制造业务

　　公司装备制造板块以下属多个核心制造基地为主要依托载体，业务范围主要包括设备制造类及钢结构业务两大主要方面，涵盖冶金/民建设备及其零部件、钢结构及其他金属、建材制品的研发、设计、制造、销售、安装、调试、检修以及相关服务。

　　公司设备制造类板块以冶金设备为主，拥有中冶赛迪装备基地、中冶陕压装备基地、中冶长天重工基地、中冶南方装备基地等多个核心制造基地，其产品涵盖烧结球团、炼铁炼钢、连铸轧钢等冶金主要工艺关键设备，广泛应用于国际国内大型钢铁工程项目，未来装备制造业务将紧跟国家钢铁行业布局调整和产业升级步伐，以节能环保、绿色制造、智能制造为突破点，充分发挥核心制造基地研发中试、核心制造、总装集成三大功能定位，加速推进核心技术的产品化和产业化。公司继续整合上下游优势业务资源，将核心装备制造体系纳入中冶装备产业园区进行统一管理，将公司研发的核心技术放入保险盒，搭载在产品上发向“一带一路”沿线及世界各地，将装备制造业务打造成为冶金建设国家队的“硬支撑”、冶金装备新产品的“孵化器”和“中冶装备”品牌的“承载者”。

　　公司是中国钢结构工程的奠基者，是中国钢结构事业的开拓者之一，拥有“国家钢结构工程技术研究中心”和“中国钢结构协会”等重要研发平台与行业内最具影响力的专业协会，几乎主编、参编了国内所有钢结构国家、行业标准，在钢结构综合技术方面处于国内领先地位，具备集研发、设计、制造、安装、检测、监理为一体的全产业链整合优势，打造了一系列包括奥运会鸟巢、雁栖湖APEC会展中心、上海世博会主题馆、上海迪士尼乐园等具有品牌影响力和美誉度的知名工程。

　　公司作为国内最大的钢结构制造企业之一，在全国布局32个钢结构制造基地，几乎覆盖全国所有经济热点地区，基地设计产能达165万吨，公司钢结构制造（含基地及现场制作）产能、产业规模和制造量均居全国同行业前列，拥有中冶（上海）钢构基地、宝冶郑州钢构基地、五冶成都钢构基地等多个核心钢结构制造基地，其中中冶（上海）钢构科技有限公司作为公司钢结构业务板块的代表企业，通过整合公司内外部钢结构业务资源、优化钢结构产能布局，坚持走“专业化、品牌化、区域化”道路，实现了稳健快速发展，2022年先后中标了西安东航空港总部保障基地项目（商服）一标段钢结构工程、北京星火站交通枢纽工程枢纽区钢结构工程、三亚市体育中心体育馆金属屋面工程、北京北方华创N5基地半导体装备部件研发楼及真空装备扩产项目钢结构工程、山东临沂启阳机场航站楼改扩建及附属工程一标段钢结构工程、临港西岛中银金融中心南塔及椎体钢结构制造工程、北塔钢结构制造工程等标志性重大项目。

　　2022年装备制造业务总体经营情况

　　单位：千元 币种：人民币

　　注：分部营业收入和分部毛利为未抵销分部间交易的数据。

　　（四）资源开发业务

　　报告期内，本公司从事的资源开发业务主要集中在镍、铜、锌、铅等金属矿产资源的采矿、选矿、冶炼等领域，公司以“精管理、强质量、降成本、控风险、有回报”为目标，努力提升自身矿产资源的开发及运营水平。2022年，3座重点在产矿产资源项目接连成功应对巴基斯坦特大洪灾、巴布亚新几内亚7.6级强烈地震，在最短时间内完成了自救和复产，并帮助周边社区村落抢险救灾，出人出力出装备、捐款捐物献爱心，出色地履行了企业社会责任，得到了当地政府民众和使领馆的高度赞扬。同时，公司坚持防疫防恐，确保双防双控，坚持安全生产、环保节能，确保零事故、零伤亡；坚持优化生产组织、提高生产效率，确保稳产高产，坚持快挖快卖，确保满产满销，进一步稳固了资源开发业务生产经营基本盘，各项生产经营指标完成值大幅超过预算目标值，持续发挥利润大户作用。

　　2022年资源开发业务总体经营情况

　　单位：千元 币种：人民币

　　注：分部营业收入和分部毛利为未抵销分部间交易的数据。

　　报告期内，公司开发及运营中的重要矿产资源项目基本情况如下：

　　（1）巴布亚新几内亚瑞木镍钴矿项目

　　报告期内，项目全年平均达产率105%，再度实现超产，累计生产氢氧化镍钴含镍34,302吨、含钴2,987吨，同比增长9%；努力克服国际镍金属期货市场逼空事件的负面影响，优化调整销售策略，加大销售力度，项目全年累计销售氢氧化镍钴含镍37,249吨、含钴3,289吨，同比增长14%；全年实现营业收入47.46亿元，同比增长21%；实现净利润12.67亿元，同比减少15.72%。由于镍金属市场湿法冶炼中间产品供应持续增加、竞争不断加剧，叠加国内外镍金属市场价差的影响，镍、钴销售折价系数大幅下跌，导致项目净利润同比减少约2.36亿元。

　　（2）巴基斯坦山达克铜金矿项目

　　报告期内，项目顺利完成了第四期15年续租协议的签署，成功抵御了安全防恐和暴雨洪灾等多重挑战，获得2022年度“海外安防优秀实践”、全巴中资企业协会“中资企业优秀单位”等荣誉，得到了中国驻卡拉奇总领事馆的书面表扬。2022年，该项目采出矿石量实现超产21%，受东矿体原矿品位大幅下降影响，累计生产粗铜16,346吨，同比减少13%；项目全年实现营业收入15.08亿元，同比增长12.62%。项目已启动实施采选扩产工程，计划2023年四季度投产后将粗铜产量提高到2.4万吨/年，以便持续为中巴双方创造良好的经济和社会效益。

　　（3）巴基斯坦杜达铅锌矿项目

　　报告期内，项目经受住了暴雨洪灾的持续冲击，在最短时间内恢复生产，并将受灾停产损失降到最低水平，同时顶住了安全防恐的巨大压力，再度实现超产，经营效益连续两年保持高速增长，荣获巴基斯坦工程院优质工程奖、巴基斯坦工商业第八届“杰出成就奖”、全巴中资企业协会“中资企业优秀单位”等荣誉，并得到了中国驻卡拉奇总领事馆的书面表扬。项目全年采出矿量51.3万吨，累计生产锌精矿含锌42,349吨、铅精矿含铅8,886吨，同比分别增长20%、22%，销售锌精矿含锌36,730吨、铅精矿含铅7,881吨，同比分别增长15%、20%；项目全年实现营业收入8.23亿元，同比增长51.54%，实现归属中方净利润2.81亿元，同比增长38.24%。

　　（4）巴基斯坦锡亚迪克铜矿项目

　　报告期内，公司完成了俾路支省锡亚迪克铜矿项目3个采矿权的收购，针对核心区域实施了详查。根据阶段性钻探成果估算，该项目铜矿石资源10.14亿吨，铜金属量327.87万吨，铜平均品位0.32%。下一步公司将继续开展项目勘查工作，并科学开展项目开发可行性研究。

　　（5）阿富汗艾娜克铜矿项目

　　报告期内，公司依据平等互利原则，与阿方就阻碍项目开发重要问题的解决方案开展了谈判，有理有据有节维护本公司的合法权益。公司将继续努力通过合同谈判来改善项目投资效果，推动项目取得实际进展。

　　（6）洛阳中硅多晶硅项目

　　报告期内，本公司下属洛阳中硅高科技有限公司（简称“洛阳中硅”）累计生产多晶硅6,508吨，销售多晶硅6,585吨，生产硅基材料新产品11,435吨，实现销售收入17.89亿元，同比增长104%，其中新产品销售收入突破2.9亿元，同比增长164%，实现净利润4.22亿元，同比增长269%。

　　洛阳中硅实施的电子信息材料转型升级项目是填补国内高端硅基材料空白的“进口替代”项目，技术来源于洛阳中硅承担的国家工业强基工程、郑洛新自主创新示范区重大专项等成果，多项成果经过鉴定达到国际领先水平，发展前景广阔。项目分两期建设：一期项目占地350亩，建设区熔级多晶硅300t/a、VAD四氯化硅6000t/a，以及PCVD级四氯化硅、电子级四氯化硅、三氯氢硅、二氯二氢硅、原料级和电子级六氯乙硅烷、正硅酸乙酯等多种半导体电子材料，预计2023年一季度竣工投产；二期项目采用分批建设的方式，锚定已取得突破的新产品，扩大高纯多晶硅生产规模，并新建电子特气、前驱体材料等10类新产品。目前，二期第一批9种产品已经研发成功，具备产业化条件，完成了项目可行性研究报告编制，计划于2023年开工建设。

　　未来，洛阳中硅将积极践行“担国家责任，补基础材料短板”的企业使命，坚持“走高端、多品种、小批量、高收益”的发展思路，立足集成电路及光通信领域，并向相关技术领域稳步拓展，力争打造产值规模超百亿的国家前瞻性基础材料创新中心和生产基地，承担起引领我国硅基材料行业向更高水平发展的国家责任，巩固和提升我国在光通信和半导体行业的地位与话语权。

　　三、 公司主要会计数据和财务指标

　　1、 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：千元  币种：人民币

　　2、 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：千元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　四、 股东情况

　　1、 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况（1）

　　单位:股

　　注：（1）：表中所示数字来自于截至2022年12月31日公司股东名册。

　　（2）：香港中央结算（代理人）有限公司持有的H股乃代表多个权益拥有人持有。

　　2、 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　3、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4、 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

　　□适用 √不适用

　　五、 公司债券情况

　　√适用    □不适用

　　1、 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:元  币种:人民币

　　报告期内债券的付息兑付情况

　　2、 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　3、 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用     □不适用

　　单位：千元  币种：人民币

　　第三节 重要事项

　　一、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，本公司实现营业收入592,669,072千元，同比增长18.40%；实现利润总额15,392,116千元，同比增长9.85%；实现归属母公司股东的净利润10,272,357千元，同比增长22.66%。

　　二、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　A股简称：中国中冶     A股代码：601618     公告编号：临2023-018

　　中国冶金科工股份有限公司

　　2022年度利润分配方案公告

　　中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”及“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　●?每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.083元（含税）。

　　●?本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●?本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：

　　本次利润分配方案，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司所处的行业特点、发展阶段和经营模式。公司所处的建筑行业属于充分竞争行业，市场竞争激烈，公司需要积累适当的留存收益支持公司高质量发展，提升公司整体价值，这也符合广大股东的根本利益。

　　一、 利润分配方案内容

　　2022年度中国中冶合并范围归属于上市公司股东的净利润为1,027,236万元，2022年末中国中冶本部未分配利润为574,205万元。公司拟以总股本20,723,619,170股为基数，按每10股派发现金红利人民币0.83元（含税），共计现金分红人民币172,006万元，剩余未分配利润人民币402,199万元用于公司经营发展及以后年度分配。该方案拟定的现金分红总额占2022年度中国中冶合并报表中归属于上市公司股东净利润的16.74%。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、 本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　本次利润分配方案，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司所处的行业特点、发展阶段和经营模式。公司所处的建筑行业属于充分竞争行业，公司本身也已进入高质量发展新阶段，需要积累适当的留存收益支持公司持续发展，提升公司整体价值，这也符合广大股东的根本利益。

　　中国中冶年度现金分红贯彻“稳字当头、稳中求进”的工作总基调，分红金额稳步递增，体现了中国中冶稳健发展和持续分红的能力，展示了中国中冶以经营业绩回报股东和切实维护股东投资权益的态度。

　　留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况：围绕国家重大战略部署和“十四五”规划，中国中冶及下属各单位紧抓当前经济发展重要战略机遇期，积极参与国家基础设施建设。为进一步增强公司的市场竞争力和持续发展能力，留存收益将用于公司战略发展和日常经营周转需求。公司积累的留存收益属于全体投资者。公司将不断提高资金运营效率，提升公司整体盈利水平，更好地回报广大股东。

　　三、 公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年3月29日召开的第三届董事会第四十七次审议了《关于中国中冶2022年度利润分配的议案》，同意此次利润分配方案。此次利润分配方案尚需提交公司2022年度股东周年大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司2022年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了利润分配的稳定合理和适度增长，兼顾了对投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合投资者的长远利益和公司的发展需求，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意《关于中国中冶2022年度利润分配的议案》，并同意提交公司2022年度股东周年大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2023年3月29日召开公司第三届监事会第二十次会议，同意此次利润分配方案。该利润分配方案符合法律法规和上市监管的要求，对该方案无异议。

　　四、 相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司经营发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　中国冶金科工股份有限公司董事会

　　2023年3月29日