中华企业股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告

　　证券代码：600675            股票简称：中华企业            编号：临2023-005

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中华企业股份有限公司第十届监事会第八次会议于2023年3月28日以现场会议方式举行，公司监事会由3名监事组成，应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

　　一、公司2022年度监事会工作报告；

　　表决结果:3票赞成, 0票反对, 0票弃权。

　　该报告尚需提交公司股东大会审议通过。

　　二、公司2022年度财务决算报告

　　表决结果: 3票赞成, 0票反对, 0票弃权。

　　该报告尚需提交公司股东大会审议通过。

　　三、公司2022年年度报告及其摘要；

　　监事会认为：

　　1、公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。

　　2、公司2022年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，年度报告公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司2022年度财务报告真实准确、客观公正。

　　3、年报编制过程中，未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4、监事会保证公司2022年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　表决结果:3票赞成, 0票反对, 0票弃权。

　　该报告须提请公司股东大会审议通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　四、公司2022年度利润分配预案

　　表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

　　本预案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　五、公司聘请2023年度审计机构的议案

　　鉴于双方长期诚信合作，经公司董事会下设审计委员会提议，公司拟续聘立信会计师事务所为公司2023年度财务审计机构和2023年度内控审计机构。

　　表决结果:3票赞成, 0票反对, 0票弃权。

　　本议案须提交公司股东大会审议通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　六、监事会就公司依法运作情况等事项发表如下独立意见：

　　（一）公司依法运作

　　根据国家有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，监事会对公司的决策程序、内部控制管理制度和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，认为公司能按照国家相关法律法规和公司内部控制管理制度规范运作，不断改进和完善公司管理体制和运行机制，已建立较为完善的内部控制和管理制度；公司决策程序严格、合法、规范，未发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　（二）董事会执行股东大会决议

　　报告期内，公司董事会认真履行了股东大会审议通过的各项决议，既保证了公司社会股东的权益，又确保了国有资产的保值增值。

　　（三）检查公司财务情况

　　报告期内，公司监事会继续高度关注项目成本、经营费用和带息负债等事项,公司高管层严格执行《中华企业股份有限公司财务制度》、《中华企业股份有限公司对外担保管理制度》和《中华企业股份有限公司财务委派制度》，加强项目成本、财务费用、管理费用的控制措施，加强对外担保事项的规范操作，并取得较好的成效；公司管理层依据房地产开发业务特点，强化对控股项目公司所需资金的调控，提高资金的使用效率，统一和规范投资企业的财务运作行为，加强财务管理，规范经济核算，保证财务会计信息的真实性、完整性和合法性，保障企业资产的安全和国有资产的保值增值。

　　立信会计师事务所审计了公司2022年度财务报告，并出具“标准无保留意见”的审计报告。公司监事会认为财务报告真实、准确、完整地反映了公司年度财务状况和经营成果。

　　（四）编制年度报告情况

　　公司监事会认为，公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。公司2022年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，年度报告公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司2022年度财务报告真实准确、客观公正。年报编制过程中，未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（五）公司最近一次募集资金实际投入情况

　　报告期内，公司未发生募集资金实际投入项目与承诺投入项目发生变更用途的情况。

　　（六）公司出售资产情况

　　报告期内，公司出售资产交易价格合理，未发现内幕交易行为，未发现有损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。

　　（七）公司关联交易情况

　　报告期内，公司关联交易公平，表决程序合法，涉及关联董事回避表决,相关信息披露及时、充分，独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害公司及其他股东利益的情况。

　　（八）公司内幕信息知情人登记管理制度实施情况

　　公司已制订《中华企业股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。报告期内，在定期报告或其他重要事项发生时，对内幕信息知情人按规定实施登记备案，落实相关人员的保密责任和义务。

　　（九）公司内部控制情况

　　监事会审阅了《公司2022年度内部控制评价报告》及立信会计师事务所出具的《公司2022年度内部控制审计报告》，对该报告无异议。

　　（十）公司计提资产减值准备的情况

　　报告期内，公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，符合公司的实际情况，计提后能够公允地反映公司的资产状况；董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法；同意本次计提资产减值准备事项。

　　特此公告

　　中华企业股份有限公司

　　2023年3月30日

　　证券代码：600675            股票简称：中华企业            编号：临2023-007

　　中华企业股份有限公司

　　关于对子公司提供担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：上海古北（集团）有限公司、上海中星（集团）有限公司及其子公司。

　　●本次担保金额预计：2023年度公司对下属子公司提供担保（含下属子公司之间互相担保）总额不超过110亿元，其中拟为上海中星（集团）有限公司担保额度不超过35亿元，为上海古北（集团）有限公司提供担保额度不超过30亿元；上海古北（集团）有限公司为上海古北物业管理有限公司提供担保额度不超过10亿元，上海中星（集团）有限公司为上海富鸣滨江开发建设投资有限公司提供担保额度不超过15亿元，上海中星（集团）有限公司为上海环江投资发展有限公司提供担保额度不超过20亿元。

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　截至2022年末，公司及下属子公司对外提供担保（不含为下属子公司）总额 0元，为下属子公司提供担保总额为0元。

　　●是否有反担保：无。      一、担保情况

　　2023年3月28日，公司第十届董事会第十一次会议审议通过了关于公司2023年度对外担保计划的议案，同意公司（含子公司）2023年度为公司及下属子公司（含下属子公司之间互相担保）提供担保额度总计不超过110亿元，其中拟为上海古北（集团）有限公司提供担保额度不超过30亿元，上海古北（集团）有限公司为其控股子公司提供担保额度不超过10亿元；为上海中星（集团）有限公司提供担保额度不超过35亿元，上海中星（集团）有限公司为其控股子公司提供担保额度不超过35亿元。有效期为2022年度股东大会年会审议通过之日起12个月内。在上述额度和有效期内，提请股东大会授权公司经营层具体执行，同时根据实际经营需要可对资产负债率处于相同类别各子公司（含新设公司）的担保额度作适度调配。本事项将提交公司2022年度股东大会年会审议。具体明细如下：

　　二、被担保人基本情况

　　截止2022年12月31日，主要被担保人经营情况如下：

　　三、担保协议的主要内容

　　本公司将按照担保授权，视子公司业务发展和融资安排的实际需求与银行或相关机构协商确定担保协议，实际提供担保的金额、种类、期限等条款、条件以及反担保安排（如有）以实际签署的协议为准。

　　四、累计担保情况

　　截至2022年末，公司及下属子公司对外提供担保总额0元，其中对下属子公司提供担保总额0元。

　　五、董事会意见

　　为提升公司经营效率，公司董事会同意为上海古北（集团）有限公司及其子公司上海古北物业管理有限公司、上海中星（集团）有限公司及其子公司上海环江投资发展有限公司、上海富鸣滨江开发建设投资有限公司提供上述担保额度并提交股东大会审议。

　　六、独立董事意见

　　（一）公司为子公司提供担保属于正常的商业交易行为，符合公司实际经营发展需要，不存在损害公司和股东特别是中小股东权益的情况。

　　（二）同意公司2023年度对外担保计划总额拟不超过110亿元，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　中华企业股份有限公司

　　2023年3月30日

　　公司代码：600675                                                  公司简称：中华企业

　　中华企业股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除届时回购专户上已回购股份后的股份余额为基数分配利润，拟以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利人民币0.02元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本为6,096,135,252股，扣除截至目前已累计回购49,999,921股股份,以此计算合计拟派发现金红利12,092,270.66元（含税）。本次利润分配不进行送股及资本公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1、房地产宏观经济市场分析

　　2022年，我国宏观经济面临下行压力，同时多地疫情反复、多个期房项目停工等超预期因素频出，叠加中长期住房需求动能释放减弱，房地产行业面临的挑战前所未有。2022年初以来，需求端政策及信贷环境不断优化，但政策效果并不明显，房地产市场深度调整态势未改。四季度，多个监管部门接连释放重磅利好，从供需两端优化政策，稳定房地产市场预期。尽管政策不断改善，但当前居民收入预期弱、购房观望情绪尚未改变，叠加近期我国优化疫情防控措施，疫情冲击仍将持续一段时间，短期房地产市场调整压力仍在。

　　此外，近年来新房供给逐步向改善产品转变，带动新房供应高端化，面积段出现一定增大趋势，同时近两年土地市场持续低迷，地方政府推地倾向于中心区地块，也带动新房项目价格出现结构性上涨。另一方面，2022年50个代表城市商品住宅新批上市面积同比下降超四成，市场销售疲软叠加部分城市疫情封控影响，房企推盘节奏放缓。据初步统计，2022年，50个代表城市商品住宅月均新批上市面积约1,779万平方米，处2015年以来最低水平，同比下降超40%。

　　2、土地市场分析

　　土地方面，受房地产市场持续调整、房企资金承压影响，政府推地及房企拿地意愿均不足，全国300城住宅用地供求两端均缩量明显。据中国指数研究院初步统计，2022年全国300城住宅用地推出、成交面积分别同比下降35.9%、31.5%，绝对规模均处近十年同期最低水平。在全国土拍市场整体表现低迷下，政府推地倾向以主城区优质地块为主，以提高房企参拍积极性，住宅用地成交楼面价结构性小幅上涨，同时地方政府持续优化土拍规则、降低配建及自持面积，但土拍情绪仍低位徘徊，溢价率仅3.0%。

　　中华企业股份有限公司于1954年创建，1993年改制A股上市，是上海解放后第一家专业从事房地产开发经营的企业，经营范围涵盖住宅项目开发、商办项目开发、持有物业经营、物业服务管理等。公司经过六十余年的发展，积累了丰富的房地产开发与城市开发建设经验，通过提高产品质量，提高资产效益，做深社区服务，持续提升客户满意度，扩大中企品牌影响力，作为上海地产集团旗下市场化房地产开发的平台，公司以中高端商品住宅开发为核心，同步发展商用地产、资产运营、社区服务、物业管理等相关产业。近年来，公司在巩固房地产开发业务固有优势的基础上，紧跟地产集团战略部署，重点布局城市生活服务领域，致力于打造成为上海有重要影响力的城市更新综合开发运营企业。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用    □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:亿元  币种:人民币

　　报告期内债券的付息兑付情况

　　报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用    □不适用

　　单位：亿元  币种：人民币

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入26.01亿元，较去年同期减少72.89%，实现归属于上市公司股东的净利润为0.23亿元，较去年同期减少97.14%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8.10亿元，较去年同期减少252.84%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600675            股票简称：中华企业            编号：临2023-008

　　中华企业股份有限公司关于公司

　　2022年度日常关联交易实际发生额及

　　2023年度日常关联交易预计发生额的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交公司股东大会审议：是。

　　●本次日常关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的，关联交易将遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性，不会使公司对关联方形成依赖，亦不会对公司持续经营能力产生影响。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　(一) 日常关联交易概述

　　2023年度，中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）及纳入合并报表范围的各级子公司拟与关联方{上海地产（集团）有限公司（以下简称地产集团）及其控股公司}发生的日常经营性关联交易，构成本公司日常关联交易事项。

　　(二) 日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2023年3月28日召开的第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易实际发生额及2023年度预计日常关联交易发生额的议案》。董事会审议过程中，关联董事李钟、严明勇回避表决，其他非关联董事一致同意该议案，同时提请股东大会授权公司经营层具体办理相关日常关联交易事项。本次日常关联交易已经获得第十届董事会审计委员会审议通过并得到独立董事事前认可，同时由其发表了同意的独立意见。

　　上述议案需提交股东大会审议。

　　(三) 2022年日常关联交易情况

　　备注1：2022年度日常关联交易实际发生额，是指自2021年年度股东大会召开日后至本公告披露日之间日常关联交易实际发生的金额。

　　(四) 2023年度日常关联交易的预计情况

　　根据2022年公司日常关联交易实际发生情况，并结合公司2023年的生产经营需要，预计2022年度股东大会年会至2023年度股东大会年会期间，公司及公司控股子公司与控股股东及其控股公司发生的各类日常关联交易总计不超过68.5亿元。

　　三、关联方及关联关系说明

　　(一)关联方介绍

　　公司主要关联方简介如下：

　　(二) 关联方履约能力分析

　　本公司及下属子公司与上述公司发生的关联交易系正常的生产经营所需。上述关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，不会对双方日常交易带来风险。

　　三、定价政策与定价依据

　　关联交易的定价以遵循市场的公允价格为原则，交易双方将根据上述关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

　　本次关联交易事项经公司股东大会审议通过后，由公司及下属子公司根据生产经营实际需要，分别与关联方签订关联交易协议。

　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　公司2023年度预计日常关联交易事项是公司正常生产、经营活动的组成部分，有利于公司的持续健康发展。本次日常关联交易遵循公平、公正、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会使公司对关联方形成较大依赖，也不会对公司持续经营能力造成影响。

　　上述事项须提请公司股东大会审议通过。

　　特此公告

　　中华企业股份有限公司

　　2023年3月30日

　　证券代码：600675            股票简称：中华企业            编号：临2023-009

　　中华企业股份有限公司关于公司

　　2023年度融资计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据公司生产经营情况、项目建设资金需求及未来投资发展需要，参照公司2022年度融资情况，公司于2023年3月28日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了关于公司2023年度融资计划的议案，确定公司2023年度新增对外融资总额不超过135亿元人民币，具体内容如下：

　　一、融资方式

　　包括但不限于综合授信、银行贷款、股权融资贷款；委托贷款、融资租赁借款、小额贷款；发行公司债券、企业债券、中期票据、北京金融资产交易所债权融资计划、非金融企业债务融资工具、保险资金债权投资计划、资产证券化包括但不限于CMBS、类REITS、供应链保理ABS、其他私募金融工具等方式。

　　二、融资额度

　　根据公司情况，预计新增融资总额不超过135亿元。

　　三、担保方式

　　1、由公司及所属控股子公司实物资产和股权资产提供抵押担保；

　　2、由公司与所属控股子公司之间或所属控股子公司之间相互提供信用担保；

　　3、由公司控股股东提供信用担保或资产抵押、质押担保；

　　4、法律、法规允许的其他方式提供担保。

　　四、融资主体范围：公司及子公司（包括已设及新设的）

　　五、授权委托

　　董事会提请股东大会授权公司经营层在2022年度股东大会年会召开之日至2023年度股东大会年会召开之日的有效期内，全权处理与上述事项有关的事宜，具体包括：

　　1、在监管机构批准的可发行的额度范围内，决定公司发行的债务融资工具的具体品种，包括但不限于: 综合授信、银行贷款、股权融资贷款；委托贷款、融资租赁借款、小额贷款；发行公司债券、企业债券、中期票据、北京金融资产交易所债权融资计划、非金融企业债务融资工具、保险资金债权投资计划、资产证券化包括但不限于CMBS、类REITS、供应链保理ABS、其他私募金融工具等产品;

　　2、在上述范围内根据公司具体需要决定募集资金的具体用途；

　　3、根据公司资金需求情况及发行时市场情况，确定每次发行的债务融资工具的具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于确定每次实际发行的债务融资工具金额、利率、期限、发行时间、发行对象、发行方式、募集资金的具体用途、发行配售安排、是否设置回售条款和赎回条款及设置的具体内容、债券回售与转让等与本次发行方案有关的一切事宜；

　　4、根据发行债务融资工具的实际需要，委任各中介机构，包括但不限于主承销商、受托管理人、评级机构、律师事务所等，并谈判、签署及修订相关合同或协议，以及签署与每次发行相关的所有必要法律文件，并代表公司向相关监管部门办理每次债务融资工具的申请、注册或备案等所有必要手续；

　　5、办理与发行债务融资工具相关、且上述未提及到的其他事项；

　　6、在取得监管部门的发行批准、许可或登记后，公司可在该等批准、许可或登记确认的有效期内适时完成有关发行。

　　上述事项须提请公司股东大会审议通过。

　　特此公告

　　中华企业股份有限公司

　　2023年3月30日

　　证券代码：600675            股票简称：中华企业            编号：临2023-010

　　中华企业股份有限公司

　　关于计提减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、本次计提资产减值准备的情况

　　按照《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，2022年第四季度末，公司对存货、投资性房地产、固定资产中的不动产进行了梳理，重点关注了吉林中环滨江世纪一期、吉林中环滨江世纪二期、中星城际广场、镇江中企回龙山庄、镇江中企檀悦名居、顺驰湖畔雅苑、顺驰铂珏公馆、古北太湖源、无锡中城誉品商业、无锡申锡项目、江阴金安商业项目、江阴中企商业项目、尚汇豪庭会所13个项目。根据销售计划、目标成本以及第三方评估机构评估报告等进行了详细的减值测试。

　　经测试，吉林中环滨江世纪一期、吉林中环滨江世纪二期、中星城际广场、镇江中企回龙山庄、镇江中企檀悦名居、顺驰湖畔雅苑、顺驰铂珏公馆、无锡中城誉品商业、无锡申锡项目、江阴中企商业项目本期不需要计（补）提减值准备，古北太湖源住宅及尚汇豪庭会所亏损额占总账面价值比例较小，因此暂不计提减值准备。

　　根据测试结果，2022年四季度末公司需对江阴金安商业项目计提减值准备857.52万元。本次计提具体情况如下：

　　江阴金安商业项目。该项目位于江苏省江阴市澄南路，商铺可结转面积0.36万平方米，截至2022年末，商业总成本为6273.26万元，账面已计提跌价准备2951.61万元，根据评估结果，预计销售收入（不含税）2784.28万元，销售费用及税费约320.14万元，需补提存货跌价准备857.52万元。

　　二、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

　　本次计提该项存货跌价准备相应减少公司报告期归属上市公司股东的净利润393.60万元。

　　三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

　　董事会认为：依据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　四、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

　　独立董事认为：本次计提减值准备的决策程序合法，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，能够公允地反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况,对本次计提资产减值准备表示同意。

　　五、监事会关于计提资产减值准备的审核意见

　　监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，符合公司的实际情况，计提后能够公允地反映公司的资产状况；董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法。监事会同意本次计提资产减值准备事项。

　　特此公告

　　中华企业股份有限公司

　　2023年3月30日

　　证券代码：600675            股票简称：中华企业            编号：临2023-004

　　中华企业股份有限公司

　　第十届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中华企业股份有限公司第十届董事会第十一次会议于2023年3月28日以现场会议方式召开，公司董事会由7名董事组成，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过了如下议案：

　　一、公司2022年度总经理工作报告

　　表决结果:7票赞成,0票反对, 0票弃权。

　　公司2022年度经营情况详见《中华企业股份有限公司2022年年度报告》。

　　二、公司2022年度董事会工作报告

　　表决结果: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。

　　该报告须提请公司股东大会审议通过。

　　三、公司2022年度内部控制评价报告

　　表决结果:7票赞成, 0票反对, 0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　四、关于公司2022年度高级管理人员薪酬的议案

　　表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

　　具体内容详见《中华企业股份有限公司2022年年度报告》。

　　五、公司2022年度财务决算报告

　　表决结果: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。

　　该报告须提请公司股东大会审议通过。

　　六、公司2022年年度报告及其摘要

　　表决结果: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。

　　以上报告须提请公司股东大会审议通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　七、关于公司2022年度计提资产减值准备的议案

　　表决结果: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　八、公司2022年度独立董事述职报告

　　表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　九、关于公司聘请2023年度审计机构的议案

　　鉴于双方长期诚信合作，经公司董事会下设审计委员会提议，公司拟续聘立信会计师事务所为公司2023年度财务审计机构和2023年度内控审计机构。

　　表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十、公司2023年度财务预算报告

　　1、经营预算

　　2023年度预计实现营业收入135.92亿元，主要是房地产业务收入。

　　2、资产预算

　　2023年度预计总资产568.64亿元，预计资产负债率控制在75%以内。

　　表决结果: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。

　　该报告须提请公司股东大会审议通过。

　　十一、关于公司2023年度对外担保计划的议案

　　表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十二、关于公司2023年度融资计划的议案

　　表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十三、关于公司2022年度日常关联交易实际发生额及2023年度预计日常关联交易发生额的议案

　　此项议案关联董事李钟、严明勇回避表决，5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十四、公司2022年度利润分配的预案

　　表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

　　以上事项须提请公司股东大会审议通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十五、关于公司提供财务资助的议案

　　表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十六、关于公司2023年度项目储备计划的议案

　　为了增强公司持续发展后劲，增强项目储备的可操作性，提请公司股东大会授权董事会2023年度项目储备投资总金额不超过180亿元人民币，用于直接或间接购买土地，交易方式包括但不限于公开市场土地、股权招拍挂，协议收购资产及股权、增资扩股、共同投资等，交易对象不特定，包括但不限于公司控股股东上海地产（集团）有限公司及其控股子公司等，授权有效期限为2022年度股东大会年会召开之日至2023年度股东大会年会召开之日。

　　此项议案关联董事李钟、严明勇回避表决，5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　中华企业股份有限公司

　　2023年3月30日

　　证券代码：600675            股票简称：中华企业            编号：临2023-006

　　中华企业股份有限公司

　　关于2022年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● A股每10股派发现金红利0.02元（含税）

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购账户上已回购股份后的股份余额为基数。

　　一、利润分配预案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币7.83亿元。经董事会决议，本次利润分配预案如下：

　　公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除届时回购专户上已回购股份后的股份余额为基数分配利润，拟以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利人民币0.02元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本为6,096,135,252股，扣除截至目前已累计回购49,999,921股股份,以此计算合计拟派发现金红利12,092,270.66元（含税）。

　　本年度公司现金分红数额（不含已实施的股份回购金额）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为52.45%。

　　本次利润分配不进行送股也不进行资本公积金转增股本。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用账户中的股份发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会年会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2023年3月28日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了公司 2022年度利润分配预案。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会年会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为公司近年现金分红情况符合有关法律法规和公司章程的规定，公司董事会综合考虑公司未来发展和财务状况，提出公司2022年度利润分配预案，符合有关规定和公司长远发展需要，有利于维护股东的长远利益。综合以上因素，对董事会的本次利润分配预案表示同意。

　　（三）监事会意见

　　1、公司 2022年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；

　　2、公司 2022年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；

　　3、同意将 2022年度利润分配预案提交公司2022年度股东大会年会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2022年度股东大会年会审议通过后方可实施。

　　中华企业股份有限公司

　　2023年3月30日

　　证券代码：600675            股票简称：中华企业            编号：临2023-013

　　中华企业股份有限公司

　　定期经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号—房地产》要求，现公告公司2022年第四季度主要经营数据。具体内容如下：

　　1、公司2022年第4季度主要房地产项目开竣工情况

　　2022年第4季度，公司主要开发项目9个，新开工项目1个，新竣工项目1个，无新增项目储备。                                                                单位：万平方米

　　2、公司项目销售情况                                       单位：平方米、万元

　　备注：

　　1、上述签约面积、金额均为网上登记备案数据，签约面积不包含车位，签约金额包含车位。

　　2、2022年第四季度签约面积同比减少48.07%；2022年第四季度签约金额同比减少8.91%。

　　3、2022年第四季度权益签约金额61115.76万元。

　　3、公司主要项目出租情况

　　特此公告

　　中华企业股份有限公司

　　2023年3月30日